TRÁI PHÉP TRÊN SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Dự báo gia tăng, diễn biến phức tạp kinh doanh đa cấp trái phép trên không gian mạng
Thời gian tới, tội phạm lừa đảo CĐTS bằng thủ đoạn KDTPTĐC sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Việc sử dụng “mơ hình tháp ảo” để lừa đảo trong mua bán sản phẩm cụ thể như trước đây dường như đã “lỗi thời”. Thay vào đó, loại tội này sẽ sử dụng các sản phẩm thông tin số (tiền ảo, gian hàng ảo…), kinh doanh dịch vụ, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản đa cấp, hoặc các hình thức khác núp dưới danh nghĩa các hoạt động xã hội, vì cộng đồng…để xây dựng mạng lưới nhằm huy động tài chính trái phép và chiếm đoạt. Các ổ nhóm tội phạm sẽ lợi dụng đặc tính lan tỏa của thơng tin trên không gian mạng, để đưa ra những lời quảng cáo, chào mời hấp dẫn về lãi suất, hoa hồng, hiệu quả đầu tư…nhằm đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Môi trường mạng tạo ra cho bọn tội phạm khả năng xóa dấu vết, tính “ẩn danh” rất cao, nhà đầu tư thậm chí khơng biết doanh nghiệp đang kêu gọi thu hút vốn ở đâu, kinh doanh cái gì…
Chính vì dễ dàng lừa đảo lại khó bị phát hiện, nên trong những năm tiếp theo, lừa đảo trong KDĐC qua mạng có xu hướng thay thế cho kiểu truyền thống. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều băng nhóm tội phạm trong nước cấu kết với người nước ngoài thực hiện tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam. Xu hướng các công ty KDĐC huy động đầu tư tài chính sẽ khơng cịn đặt trong lãnh thổ Việt Nam, mà sẽ là hình thức cơng ty “mẹ” ở nước ngồi, lập văn phịng đại diện ở Việt Nam để thực hiện tội phạm. Để xây dựng mạng lưới, các công ty này sẽ đưa ra các mơ hình kinh doanh, những sản phẩm “ảo”, thơng qua mạng lưới “chân rết”, cộng tác viên người Việt, làm nhiệm vụ lôi kéo người tham gia để huy động tài chính. Mặt khác, mơi trường mạng khơng bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, do đó tội phạm quốc tế hồn tồn có thể tiến hành các vụ lừa đảo trong KDĐC thơng qua mạng Internet từ bên ngồi lãnh thổ.