I V Các nội dung khác
Hội đồng quản trị duy trì các cuộc
duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý theo nguyên tắc ít nhất mỗi quý họp một lần
Để thực hiện việc đầu tư, ngoài nguồn vốn thu từ cổ tức của các đơn vị thành viên, năm 2019, Tổng Công ty đã phát hành 18.000.000 cổ phần với việc thực hiện quyền mua cổ phần và Phát hành trái phiếu với số vốn huy động 1.150 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Đến thời điểm 31/12/2019 Tổng công ty đang có vốn đầu tư tại 04 Công ty con (100%) và các Công ty liên doanh, liên kết. Tổng số vốn đầu tư là 6.617 tỷ đồng.
Đến thời điểm 31/12/2019 Tổng công ty đang có vốn đầu tư tại 04 Công ty con (100%) và các Công ty liên doanh, liên kết. Tổng số vốn đầu tư là 6.617 tỷ đồng. theo nguyên tắc ít nhất mỗi quý họp một lần đồng thời tổ chức các cuộc họp đột xuất và các lần ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên
họp trực tiếp, 25 lần lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó ban hành 43 Nghị quyết và 13 Quyết định theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác của Tổng công ty. Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung vào việc triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, triển khai phương án chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2019 và đến trước thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông 2020, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt một số nội dung quan trọng như:
Hoàn thành công tác phát hành 63.684.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số vốn điều lệ của GELEX lên 4.882.440.000.000 đồng; Sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới; đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung tương ứng với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành và đã được Ủy ban Chứng khoán; Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh chấp thuận.
Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm toán nội bộ để triển khai mô hình quản lý có Ban kiểm toán nội bộ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua đồng thời bổ nhiệm các nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
Phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có tổng mệnh giá trái phiếu 1.150 tỷ đồng được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee And Investment Facility - một quỹ ủy thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á
Phê duyệt việc đầu tư dự án Trần Nguyên Hãn. Cho ý kiến đối với người đại diện vốn đối với 05 dự án nhà máy điện gió có quy mô lớn (Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 do Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3 do Công ty cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 4000 tỷ đồng).
Phê duyệt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex thành Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex nhằm chuẩn bị cho việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
Phê duyệt thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Gelex Logistics. Việc thoái vốn này cũng phù hợp với chủ trương dành mọi nguồn lực cho hai mảng hoạt động chính của Tổng công ty là mảng sản xuất công nghiệp và mảng hạ tầng.
Phê duyệt việc chuyển phần vốn tại Công ty TNHH MTV Gelex Land về cho Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex sở hữu phù hợp định hướng Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex là đơn vị đầu mối quản lý và phát triển lĩnh vực hạ tầng.
Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí 100% của
các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo quy định pháp luật có liên quan đều đã được công bố đầy đủ, kịp thời đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.
Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2019 là 2,86 tỷ đồng.
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC
Với vai trò đại diện cho các cổ đông, trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để định hướng mọi hoạt động của Tổng công ty phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn. Hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định.
Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2019.
Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh. Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019