I V Các nội dung khác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUẢN TRỊ
Danh sách thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị
(*) Số lượng cổ phiếu sở hữu được tính đến thời điểm 31/12/2019
Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý theo nguyên tắc ít nhất mỗi quý họp một lần đồng thời tổ chức các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ,
STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần (CP)
có quyền biểu quyết
1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQTkiêm Tổng Giám đốc Sở hữu cá nhân: 0%
2 Ông Nguyễn Hoa Cương Thành viên Sở hữu cá nhân: 0%
3 Ông Nguyễn Trọng Tiếu Thành viên Sở hữu cá nhân: 0,016% (64.170 CP)
4 Ông Võ Anh Linh Thành viên Sở hữu cá nhân: 0%
5 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Sở hữu cá nhân: 0%
6 Bà Đỗ Thị Phương Lan Thành viên Sở hữu cá nhân: 0%
Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp trực tiếp, 25 lần lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó ban hành 43 Nghị quyết và 13 Quyết định theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác của Tổng Công ty.
STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT 16/7/2016 5/5 100%
2 Ông Nguyễn Trọng Tiếu Phó Chủ tịch HĐQT 1/11/2010 5/5 100%
3 Bà Đỗ Thị Phương Lan Phó Chủ tịch HĐQT 27/04/2018 5/5 100%
4 Ông Nguyễn Hoa Cương Thành viên HĐQT 1/11/2010 5/5 100%
5 Ông Võ Anh Linh Thành viên HĐQT 04/03/2016 5/5 100%
6 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên HĐQT 11/2010 4/5 80% Lý do cá nhân
Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung vào việc triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, triển khai phương án chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt một số nội dung quan trọng như: phê duyệt việc điều chỉnh tiến độ dự án Trần Nguyên Hãn, cho ý kiến đối với người đại diện vốn đối với 05 dự án nhà máy điện gió có quy mô lớn, phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có tổng mệnh giá trái phiếu 1.150 tỷ đồng được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee And Investment Facility - một quỹ ủy thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á. Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các
thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo quy định pháp luật có liên quan đều đã được công bố đầy đủ, kịp thời đảm bảo công khai, minh bạch trong quản trị và điều hành.
HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ