- Những vi phạm về chứng minh trong điều tra vụ án tha mô tài sản
2. Vụ án Lê Quyết Thắng “Tha mô tài sản”
Nội dung vụ án như sau: Công ty Bảo Minh Chợ Lớn là công ty thành viên của Tổng công ty Bảo Minh (có 51% cổ phần của nhà nước, 49% cổ phần của cổ đông) kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm. Ngày 14/3/2008 bà Nguyễn Thị Loan – Giám đốc đại diện công ty ký hợp đồng lao động với Lê Quyết Thắng sinh năm 1979 và Nguyễn Như Oanh sinh năm 1981, đến ngày 10/3/2015 ông Trịnh Minh Đức – Giám đốc đại diện công ty ký quyết định bổ nhiệm Thắng làm Trưởng
phòng khai thác số 22 với thời hạn 03 năm. Công ty Bảo Minh Chợ Lớn quy định nhiệm vụ và công việc cụ thể đối với Oanh và Thắng: tìm kiếm và khai thác các khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm như bảo hiểm chảy nổ, bảo hiểm phi nhân thọ.... Công ty Bảo Minh Chợ Lớn cho phép nhân viên khai thác bảo hiểm được sử dụng hóa đơn (đã đóng dấu cơng ty) trực tiếp xuất ký, giao cho khách hàng, thu và quản lý tiền mặt đã thu từ khách hàng sau đó về giao nộp cho cơng ty nên Thắng và Oanh đã lợi dụng chiếm đoạt 3.473.000.000 đồng của công ty để sử dụng cá nhân.
- Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Cơng an TP. Hồ Chí Minh đã xác định như sau: Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can: căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị can, của người liên quan cho thấy Thắng đã bàn với Oanh lợi dụng sai sót trong quy trình làm việc của cơng ty nên Oanh và Thắng đã lập và trình lãnh đạo cơng ty ký 48 hợp đồng, sau đó tự ký xuất 48 hóa đơn giao khách hàng thu tổng số tiền là 2.530.000.000 đồng. Bằng thủ đoạn khác Thắng và Oanh đã tạo lập và trình lãnh đạo cơng ty ký 26 hợp đồng, giao cho khách hàng để thu số tiền 943.000.000 đồng rồi chiếm đoạt. Bên cạnh đó, đã làm rõ thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội của các bị can, làm rõ tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; đồng thời thu thập các chứng cứ để xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án. Cơ quan CSĐT còn tiến hành lấy lời khai của các khách hàng của công ty, làm rõ thiệt hại của cơng ty. Từ đó, cơ quan CSĐT – Cơng an TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố các bị can về tội “Tham ô tài sản” theo Khoản 3 Điều 353 BLHS năm 2015.
- Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã không tiến hành giám định các hợp đồng và hóa đơn đã xuất ra để xác định rõ tài sản chiếm đoạt của từng bị can. Chưa xác định rõ vai trò của đồng phạm trong vụ án, chưa xác định ai là chủ mưu, ai là người thực hiện… chưa chứng minh đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can trong q trình điều tra. Do đó, khi kết
thúc điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát đề nghị truy tố đã bị trả lại để điều tra bổ sung.