- 863.26 8 (863.268) Chênh lệch quy đổ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2019, hội đồng quản trị đã có 13 cuộc họp trực tiếp và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên của hội đồng quản trị chủ yếu tập trung việc thảo luận và thông qua những vấn đề sau:
■ Đơn giản hóa cấu trúc vốn và cấu trúc doanh nghiệp của công ty, các công ty con nhằm tập trung nhiều hơn vào các mảng kinh doanh liên quan đến tiêu dùng;
■ Tăng cường quản trị doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch;
■ Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh và lập dự toán ngân sách hàng năm cho các công ty thành viên;
■ Huy động vốn và phân bổ vốn, bao gồm việc góp vốn vào công ty con;
■ Tái cấu trúc các khoản nợ của công ty;
■ Thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP;
■ Thành lập nhóm công ty mới về bán lẻ và hàng tiêu dùng bằng việc thực hiện giao dịch hoán đổi cổ phần với VinGroup; và
■ Triển khai các giao dịch khác của Masan Group và các công ty con.
Trong năm qua không có cuộc họp riêng biệt nào dành cho các thành viên không điều hành. Các phê chuẩn của hội đồng quản trị có sự tham gia của tất cả các thành viên.
BAN ĐIỀU HÀNH
Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch phát triển kinh doanh của Masan Group và báo cáo kết quả kinh doanh. Tổng Giám đốc lãnh đạo Ban Điều hành.
Hiện nay, Ban Điều hành gồm có năm thành viên điều hành cao cấp nhất của Masan Group, Tổng Giám đốc, ba Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng. Thành viên của Ban Điều hành bao gồm:
■ Dr. Nguyễn Đăng Quang – Tổng Giám đốc
Để xem thông tin, tham khảo phần Hội đồng Quản trị
■ Ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc
Để xem thông tin, tham khảo phần Hội đồng Quản trị
■ Ông Michael Hung Nguyen - Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính
Ông Michael Hung Nguyen phụ trách mảng tài chính, các vấn đề liên quan đến quan hệ đối ngoại và truyền thông doanh nghiệp của Masan Group. Ông đã xây dựng nền tảng thực hiện giao dịch và hoạt động kinh doanh của Công ty để hỗ trợ các công ty con và sự phát triển của Công ty trong các lĩnh vực mới. Ông đã tham gia từ đầu quá trình chuyển đổi Masan từ một công ty thực phẩm thành một Tập đoàn tư nhân hàng đầu qua việc huy động hơn 2 tỷ USD vốn cho công ty và lãnh đạo một số thương vụ mua bán doanh nghiệp quan trọng. Trước khi gia nhập Masan Group, ông Michael đã hỗ trợ xây dựng nhóm thực thi ngân hàng đầu tư tại Việt Nam của J.P. Morgan và làm việc trong lĩnh vực M&A, thị trường vốn và các giao dịch tư nhân với các khách hàng tài chính, bất động sản và tiêu dùng. Trước khi đến Việt Nam, ông Michael đã tư vấn và cung cấp các giải pháp cho nhiều khách hàng quốc tế tại J.P. Morgan ở New York.
Ông Michael tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ.
■ Ông Nguyễn Anh Nguyên – Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Công nghệ Thông tin1
Ông Nguyễn Anh Nguyên chịu trách nhiệm chính đối với việc phát triển, vận hành và quản lý tất cả các hệ thống ứng dụng kinh doanh, các hệ thống hạ tầng và ứng dụng kinh doanh thông minh của Masan, bao gồm tất cả các hệ thống IT và bảo mật thông tin cho toàn bộ các công ty trong Tập đoàn. Ông Nguyên đang thiết lập chiến lược quan trọng và thực thi xuất sắc trong chiến lược Chuyển Đổi Công Nghệ Số góp phần tăng khả năng cạnh tranh của Masan. Trước khi gia nhập Masan Group, ông Nguyên là CIO và Phó Chủ tịch – Chuỗi cung ứng của Unilever Vietnam trong 16 năm và được nhận giải thưởng Top Indochina CIO 2005 do IDG và Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng. Ông Nguyên tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
■ Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng
Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên có hơn 10 năm kinh nghiệm về tài chính các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng. Trước đây bà từng làm việc cho KPMG, Việt Nam.
Bà Duyên tốt nghiệp Thạc Sĩ về Tài Chính Doanh Nghiệp và Kế Toán của Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết về việc sở hữu cổ phiếu Masan Group của các thành viên Ban Điều hành như sau: Các thành viên không điều hành thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành để nắm được diễn biến và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết về việc sở hữu cá nhân cổ phiếu Masan Group của các thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
Ban điều hành Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ (%)
Dr. Nguyễn Đăng Quang Tổng Giám đốc 15 0,00
Ông Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc 296.749 0,03
Ông Michael Hung Nguyen Phó Tổng Giám đốc 2.427.428 0,21
Ông Nguyễn Anh Nguyên Phó Tổng Giám đốc 926.695 0,07
Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế toán trưởng 90.000 0,01
Thành viên Ban kiểm soát Số cổ phần Tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm 1.708.333 0,15
Ông Phạm Đình Toại 379.500 0,03
Bà Phan Thị Thúy Hoa 2.100 0,00
BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên. Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên sau đây:
■ Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các vị trí quản lý và kế toán. Trước đây, ông làm việc cho Công ty Cổ phần Đa My và Công ty Cổ phần Thương mại La Giang. Ông tốt nghiệp Kinh tế mỏ tại Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội, Việt Nam.
■ Ông Phạm Đình Toại - Thành viên
Ông Phạm Đình Toại gia nhập Masan Consumer năm 2009 và hiện là Phó Tổng Giám đốc. Trước khi gia nhập Masan Consumer, ông là Giám đốc Phân tích Tài chính tại Unilever Việt Nam từ năm 2002 đến 2005 và Giám đốc Tài chính và Kế toán tại Unilever Việt Nam từ năm 2005 đến 2009.
Ông Toại đã tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán tại Trường Đại học Tài chính và Kế toán Việt Nam. Ông cũng tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Việt Nam.
■ Bà Phan Thị Thúy Hoa - Thành viên
Bà Phan Thị Thúy Hoa gia nhập Masan từ năm 2001 với vị trí Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công nghệ thực phẩm Việt Tiến. Hiện bà Hoa là Phó giám đốc kế toán tài chính - Khối tổng hợp của Masan Consumer, Kế toán trưởng Vinacafé Biên Hòa, Masan Food và Masan Beverage.
Bà Hoa tốt nghiệp Cử nhân kế toán – kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, chi tiết về việc sở hữu cổ phiếu Công ty của các thành viên Ban Kiểm soát như sau: