Thủ tục họp ĐHĐCĐ:

- Vấn đề bảo đảm quyền lợi của cổ đụng, nhất là những cổ đụng cú cổ phần nhỏ

2, Thủ tục họp ĐHĐCĐ:

Trường hợp điều lệ cụng ty khụng quy định khỏc thỡ thủ tục họp ĐHĐCĐ được tiến hành theo quy định của LDN 2005

● Trước ngày khai mạc cuộc họp phải tiến hành đăng ký việc dự họp ĐHĐCĐ cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ cỏc cổ đụng cú quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trỡnh họp

● Quy định về chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu :

▪ Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cỏc cuộc họp do HĐQT triệu tập.

▪ Trường hợp khỏc, cú thể người ký tờn triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa thụng qua hỡnh thức bỏ phiếu

▪ Chủ tọa cử một người thư ký cuộc họp

▪ ĐHĐCĐ bầu ban kiểm phiếu khụng quỏ 3 người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp

● Chương trỡnh và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thụng qua ngay trong phiờn khai mạc

● ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung họp. Việc biểu quyết được tiến hành thụng qua thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa cuộc họp cụng bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Cõu 122: Thủ tục thụng qua quyờ́t định của đại hụ̣i đụ̀ng cụ̉ đụng:

- ĐHĐCĐ thụng qua cỏc quyết định thuộc thẩm quyền bằng hỡnh thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Quyết định của ĐHĐCĐ được thụng qua tại cuộc họp khi cú đủ cỏc điều kiện sau: ▪ Được số cổ đụng đại diện ớt nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đụng

dự họp chấp thuận

▪ Đối với những vấn đề quan trọng nhất của cụng ty, nếu điều lệ cụng ty khụng cú quy định khỏc thỡ phải được số cổ đụng đại diện ớt nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đụng dự hịp chấp thuận. ( những vấn đề như: quyết định về từng loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bỏn; sửa đổi

bổ sung điều lệ cụng ty; tổ chức lại, giải thể cụng ty; đầu tư hoặc bỏn tài sản cú giỏ trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giỏ trị tài sản của cụng ty)

▪ Việc biểu quyết bầu thành viờn HĐQT và BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Cỏc quyết định được thụng qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số cổ đụng trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết là hợp phỏp. Cú hiệu lực ngay cả khi trỡnh tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trỡnh và thể thức tiến hành họp khụng hợp lệ.

- Trường hợp thụng qua quyết định dưới hỡnh thức lấy ý kiến bằng văn bản thỡ quyết định của ĐHĐCĐ được thụng qua nếu được số cổ đụng đại diện ớt nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận

- Quyết định của ĐHĐCĐ phải được thụng bỏo đến cổ đụng cú quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định được thụng qua

Cõu 123: Lṍy ý kiờ́n cụ̉ đụng bằng văn bản:

Nếu điều lệ cụng ty khụng quy định thỡ thủ tục và thể thức lấy ý kiến cổ đụng bằng văn bản được tiến hành theo quy định trong LDN 2005

● HĐQT cú quyền lấy ý kiến cổ đụng bằng văn bản để thụng qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lỳc nào nếu thấy cần thiết

● HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và cỏc tài liệu giải trỡnh dự thảo quyết định

● Phiếu lấy ý kiến đó được trả lời phải cú chữ ký của cổ đụng là cỏ nhõn, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo phỏp luật của cổ đụng là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về cụng ty phải được đựng trong phong bỡ dỏn kớn và khụng ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu

● HĐQT kiểm phiếu và lập biờn bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đụng khụng nắm giữ chức vụ quản lý; và phải chịu trỏch nhiệm liờn đới trong vấn đề này

● Biờn bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến cỏc cổ đụng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thỳc kiểm phiếu

● Tất cả những văn bản liờn quan đều phải được lưu giữ tại trụ sở chớnh của cụng ty ● Cỏc quyết định thụng qua bằng hỡnh thức lấy ý kiến bằng văn bản cú giỏ trị như

quyết định được thụng qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cõu 124: Thủ tục và điều kiện hủy bỏ quyờ́t định của đại hụ̣i đụ̀ngcụ̉ đụng: cụ̉ đụng:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được biờn bản họp ĐHĐCĐ hoặc biờn bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đụng, thành viờn HĐQT, Giỏm đốc hoặc Tổng giỏm đốc, BKS cú quyền yờu cầu Tũa ỏn hoặc Trọng tài xem xột, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ nếu:

●Trỡnh tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ khụng thực hiện đỳng theo quy định của LDN 2005 và điều lệ cụng ty

●Trỡnh tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm phỏp luật hoặc điều lệ cụng ty.

Cõu 125: Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của hụ̣i đụ̀ng quản trịCT cụ̉ phõ̀n: CT cụ̉ phõ̀n:

HĐQT là cơ quan quản lý cụng ty, cú toàn quyền nhõn danh cụng ty để quyết định thực hiện cỏc quyền và nghĩa vụ của cụng ty khụng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại khoản 2 – điều 108 – LDN 2005

● Thành viờn HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra và ĐHĐCĐ cũng cú quyền bói nhiệm thành viờn HĐQT.

● HĐQT là cơ quan quản lý cụng ty cú khụng ớt hơn 3 thành viờn và khụng quỏ 11 thành viờn. Số lượng thành viờn HĐQT phải thường trỳ ở Việt Nam do điều lệ cụng ty quy định

● ĐHĐCĐ hoặc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định tại điều lệ cụng ty

● Chủ tịch HĐQT cú thể kiờm giỏm đốc ( tổng giỏm đốc), trừ trường hợp điều lệ cụng ty cú qui định khỏc