1. Vũ Ngọc Anh (1999), Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về Hải quan ở nước ta hiện
nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội;
2. Ts. Vũ Ngọc Anh (2010), “Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong lĩnh vực
nghiệp vụ hải quan”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội;
3. Lê Thanh Bình (1998), Chống buôn lậu và gian lận thương mại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
4. Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48/CT/TW ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Hà Nội;
5. Bộ Giáo dục và đào tạo (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội;
6. Bộ Tài chính (2005), Thông tư số 102/2005/TT-BTC ngày 21/11/2005 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Bộ Tài chính (2010), Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 28/6/2010 về Hướng dẫn
việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, GLTM và hàng giả, Hà Nội;
8. Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội;
9. Chính phủ (2001), Quyết định 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Chính phủ
thành lập Ban chỉ đạo CBL, hàng giả và GLTM; và Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14/2/2008 sửa đổi, bổ sung QĐ 127, Hà Nội;
10.Chính phủ (2004), Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 29/4/2004 v/v Ban hành
Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hà Nội;
11.Chính phủ (2005), Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết
một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Hà
12.Chính phủ (2010), Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010, Ban hành Quy
chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Hà Nội;
13.Chính phủ (2006), Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 về quy định chi tiết thi
hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài, Hà Nội;
14.Chính phủ (2008), Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp
cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội;
15.Chính phủ (2012), Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 16/2/2012 về điều kiện đăng
ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Hà Nội;
16.Chính phủ (2011), Quyết định số 448/2011/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 v/v phê duyệt
Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, Hà Nội;
17.Cục Hải quan - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tài liệu hội nghị Tổng kết 10 năm
thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hải quan và Bộ đội biên phòng, 2002 – 2012, Hà Nội;
18.Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội;
19.Đại từ điển Tiếng Việt (1999), NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội;
20.Giáo trình Triết học Mác-Lênin (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
21.Quách Đăng Hòa (2009), “Nghiên cứu xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ rủi ro
trong hoạt động nghiệp vụ của ngành Hải quan” , Đề tài nghiên cứu khoa học cấp
ngành, Hà Nội;
22.Học viện Cảnh sát nhân dân (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học thực tiễn: Phòng,
chống tội phạm truyền thống và tội phạm phi truyền thống trong điều kiện hội nhập quốc tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2009.
23.Hội đồng Nhà nước (1982), Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng
24.Nguyễn Phi Hùng (2007), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám
sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan Việt Nam ở các cửa khẩu
25.Liên Bộ Công An - Quốc Phòng - Ngoại giao (2010), Kỷ yếu Hội thảo khoa học
thực tiễn phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên biển ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo trong tình hình mới, Hà Nội;
26.Liên Bộ (2003), Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS ngày 26/6/2003
giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Cảnh sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi khác vi phạm pháp luật, Hà Nội;
27.Liên Bộ (2003), Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT/BQP-BTC ngày 16/9/2003
hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2001/NĐ-CP, Hà Nội;
28.Liên ngành (2007), Quy chế số 5341/QCPH/TCHQ-TCCS ngày 22/11/2007 v/v phối
hợp giữa lực lượng Hải quan và lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, Hà Nội;
29.Liên ngành (2008), Quy chế số 1005/QCPH-QLTT-TCHQ v/v phối hợp hoạt động
giữa Cục Quản lý thị trường và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, Hà Nội;
30.Dương Tuyết Miên (2009), Tội phạm học nhập môn, NXB Công an nhân dân, Hà Nội;
31.Ths. Lê Văn Ninh (2011), “Chương trình thẻ ưu tiên đặc biệt cho doanh nghiệp
khi tham gia thủ tục hải quan tại Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Hà Nội;
32.Quốc hội, Hiến pháp Việt Nam (Năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Nghị quyết về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992), Nxb Chính trị quốc gia, năm
2002.
33.Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội;
34.Quốc hội (2000), Bộ luật TTHS Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị
quốc gia Hà Nội, Hà Nội;
36.Quốc hội (2002), Luật doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
37.Quốc hội (2003), Luật Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Hà Nội;
38.Quốc hội (2004), Pháp lệnh TCĐTHS năm 2004, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội;
39.Quốc hội (2005), Luật Thương mại, Nxb Lao động, Hà Nội;
40.Quốc hội (2005), Luật hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
41.Quốc hội (2008), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
42.Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Hà Nội;
43.Tổng cục Hải quan (1998), Xây dựng ngành Hải quan là một binh chủng đặc biệt
trên mặt trận kinh tế, chính trị, an ninh, Hà Nội;
44.Tổng cục Hải quan (1995), Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh, Hà Nội;
45.Tổng cục Hải quan (2005), Sáu mươi năm Hải quan Việt Nam, Nxb Công an nhân
dân, Hà Nội;
46.Tổng cục Hải quan (2005), Giáo trình nghiệp vụ Hải quan, NXB Công an nhân dân, Hà Nội;
47.Tổng cục Hải quan (2006), Giáo trình nghiệp vụ kiểm soát hải quan, năm 2006.
48.Tổng cục Hải quan (2008), Xây dựng ngành Hải quan là một binh chủng đặc biệt
trên mặt trận kinh tế, chính trị, an ninh, Hà Nội;
49.Tổng cục Hải quan (2010), Quyết định số 830/QĐ-TCHQ ngày 22/4/2010 v/v
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của ngành Hải quan, Hà Nội;
50.Nguyễn Xuân Thủy (2009), Điều tra các vụ án buôn lậu ở TP Hồ Chí Minh, Luận
án tiến sĩ Luật học, Hà Nội;
51.Nguyễn Ngọc Túc (2007), Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam đáp
52.Nguyễn Ngọc Túc (2009), Đề tài cấp Bộ: “Hoàn thiện các biện pháp kiểm tra xuất xứ
hàng hóa XNK của Hải quan Việt Nam”, Hà Nội;
53.Hoàng Văn Trực (2007), Hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế trong lĩnh vực
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam của lực lượng Cảnh sát nhân dân”, Luận
án tiến sĩ năm 2007.
54.Vũ Xuân Trường (2004), Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn hoạt động phòng
ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân cơ sở, Nxb Công an nhân dân, Hà
Nội;
55.Nguyễn Sinh Xô (2002), Điều tra hình sự của Bộ đội biên phòng đối với các vụ án
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới biển Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Luận án tiến sĩ Luật học năm 2002, Hà Nội;
56.Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nxb CAND, Hà Nội;