luật Tố tụng hình sự và Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự:
Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ đ-ợc pháp luật quy định, để phục vụ cho hoạt động kiểm soát hải quan, Chi cục hải quan CK SBQT Nội Bài, tổ kiểm soát đã tiến hành một số hoạt động điều tra theo thẩm quyền đ-ợc quy định. Công tác s-u tra xác minh đối t-ợng đ-ợc xác định là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát bởi nó có tác dụng định h-ớng các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo. Các đơn vị, cán bộ chuyên môn tiến hành các công việc xác lập, xác minh đối t-ợng nghi vấn, phân loại đối t-ợng để tập trung quản lý, thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác điều tra về sau. Từ các thông tin thu thập, tiến hành phân loại đối t-ợng theo các dấu hiệu nghi vấn, các đối t-ợng có tiền án , tiền sự vi phạm pháp luật hải quan, các đối t-ợng có nguy cơ cao,…để có h-ớng công tác thích hợp. Thực hiện tốt công tác này, đã giảm bớt đ-ợc khối l-ợng công việc mà công chức kiểm soát phải thực hiện, đồng thời hạn chế đ-ợc việc để lọt l-ới các đối t-ợng vi phạm. Tuy nhiên, nghiệp vụ này vẫn còn gặp nhiều khó khăn đối với các đối t-ợng vi phạm lần đầu, không th-ờng xuyên, nhỏ lẻ, tự phát. Việc đó đòi hỏi cả về nguồn lực và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ thực hiện công tác này.
Đối với các đối t-ợng nằm trong diện nghi vấn, cần phải tiến hành theo dõi, giám sát, lực l-ợng kiểm soát hải quan đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, ph-ơng tiện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ để đấu tranh, thu thập các chứng cứ tài liệu cần thiết phục vụ cho việc ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phục vụ thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan. Công tác đấu tranh chuyên án của chi cục đ-ợc chú trọng, lãnh đạo luôn bám sát, kịp thời chỉ đạo, nhờ đó đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu lớn, có trị giá hàng hóa cao nh- các vụ buôn lậu sừng động vật quý hiếm, buôn lậu vàng, nhập khẩu trái phép súng hơi và linh kiện…, phát hiện vụ buôn bán, vận chuyển trái phép lớn chất ma túy, đ-ợc chính phủ tặng bằng khen. Trong phạm vi thẩm quyền cho phép, lực l-ợng kiểm soát hải quan của chi cục đã tiến
Nguyễn Trọng Hoàng CQ46/05.02 Page 41 hành các thủ tục điều tra cần thiết theo luật định, thu thập tài liệu chứng cứ, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2.2.2.5. Thu thập thông tin trong và ngoài n-ớc liên quan đến hoạt động hải quan để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đ-ờng hàng không, phục vụ thông quan hàng hóa và kiểm tra sau thông quan.
Nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát hải quan đ-ợc thực hiện có hiệu quả, công tác thu thập thông tin phải đ-ợc tiến hành trên phạm vi rộng, có sự hợp tác trao đổi thông tin giữa hải quan các n-ớc trong khu vực và thế giới. Từ những thông tin tình báo do cơ quan hải quan thế giới cung cấp, thông tin trao đổi và hợp tác với các n-ớc trong khu vực, sẽ đ-ợc xử lý, l-u trữ, sử dụng phục vụ cho công tác điều tra, quản lý. Các thông tin tình báo này đ-ợc sử dụng hỗ trợ để ban hành các chính sách trong việc xây dựng và thực hiện những mục tiêu, chính sách và kế hoạch của ngành Hải quan, hỗ trợ lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động và triển khai nguồn lực để đạt hiệu quả cao trong hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ các đơn vị hải quan cửa khẩu áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hợp lý, hiệu quả, sử dụng tốt nguồn lực hiện có.
Tiến hành thu thập thông, xử lý các thông tin từ hải quan các n-ớc thiết lập đ-ờng bay với sân bay Nội Bài, từ các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại sân bay Nội Bài, từ các cơ sở bí mật và nguồn tin tố giác của ng-ời dân, từ các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong và ngoài ngành Hải quan. Thực hiện việc thu thập thông tin tình báo có kế hoạch, đảm bảo các nguyên tắc nghiệp vụ, quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn thông tin thu thập đ-ợc theo quy trình khoa học, hợp lý. Nhờ làm tốt công tác hợp tác trao đổi thông tin với hải quan các n-ớc và các đơn vị trong n-ớc, Chi cục hải quan CK SBQT Nội Bài đã khám phá nhiều vụ buôn lậu có giá trị lớn, quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không Nội Bài.
Nguyễn Trọng Hoàng CQ46/05.02 Page 42
2.2.2.6. Các biện pháp trinh sát cần thiết để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật :