tội phạm rửa tiền ở việt nam

... phòng chống rửa tiền Chống tội phạm rửa tiền xem đấu tranh chống đồng thời tội phạm rửa tiền tội phạm nguồn khác – xem hành vi phạm tội làm phát sinh khoản tiền phạm pháp cần tẩy rửa Đây đặc ... kinh tế Việt Nam theo khuyến cáo nhiều chuyên gia trở thành mục tiêu tổ chức tội phạm rửa tiền nhắm đến Nguyên nhân: - Luật chống rửa tiền Việt Nam ban hành nên chắn có kẽ hở để bọn tội phạm lợi ... kiểm soát có hiệu nên tạo thuận lợi cho tội phạm rửa tiền phát triển Và tổ chức có hỗ trợ đònh Việt Nam, nói nghò đònh chống rửa tiền Việt Nam nỗ lực phủ Việt Nam kết hợp với hỗ trợ hợp tác tổ chức...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:31

... thuận lợi cho nhóm tội phạm ma tuý Việt Nam phát triển nhanh chóng Bên cạnh đó, sách " mở cửa " tạo điều kiện cho Việt Kiều thăm quê hương, người nước vào đầu tư, du lịch Việt Nam dễ dàng Đây yếu ... điều tra khám phá tội phạm ma tuý đóng vai trò nguyên nhân tội phạm ma tuý nước ta Đó hạn chế máy chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý; lực lượng đấu tranh với tội phạm ma tuý mỏng, ... môi trường Việt Nam Chính sách hình Nhà nước ta tội phạm ma túy chậm đổi Trong luật hình năm 1985 tội phạm ma túy ghi nhận điều 2003 Tới năm 1991- lần sửa đổi bổ sung thứ ba BLHS có tội danh qui...

Ngày tải lên: 10/04/2013, 11:16

... gọn hơn, tẩy rửa tiền hành vi bọn phạm tội tẩy rửa đồng tiền bất hợp pháp - tiền bẩn, thành đồng tiền hợp pháp - tiền Như vậy, nói, rửa tiền hành vi cá nhân, tổ chức cách hợp pháp hóa tiền, tài ... “tính chất mở” hàng đầu giới Điều khiến luồng tiền vào thuận lợi khe hở luật pháp điều kiện để tội phạm rửa tiền vào VN Ngân hàng giới cho rằng: việc ban hành Nghị định chống rửa tiền VN (Ngày ... hoạt động rửa tiền Đồng thời việc thực thi hiệu Nghị định chống rửa tiền gíup cân yêu cầu kinh tế chuyển đổi tăng trưởng nhanh Phòng chống rửa tiền VN Tại VN, việc phòng, chống rửa tiền phải...

Ngày tải lên: 08/07/2014, 10:20

... đủ chuẩn mực quốc tế, hệ thống tài Việt Nam dễ bị lợi dụng để tội phạm sử dụng khu vực để rửa tiền phạm tôi, gây tổn thất cho thị trường tài Đặc biệt, Việt Nam nằm danh cảnh báo FATF, thị trường ... phòng, chống rửa tiền Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tài cho thi trường tài Việt Nam lâu dài Tóm lại: “Đảm bảo an ninh tài cho hoạt động thị trường tiền tệ ngân hàng Việt Nam điều kiện ... Philipines, Việt Nam nhiều tiềm phát triển + Như vậy, thị trường bảo hiểm Việt Nam sơ khai, thị trường nhỏ so với 34 giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng, chống rửa tiền Việt Nam điều kiện...

Ngày tải lên: 19/08/2014, 14:45

... Việt Nam I.Khái niệm rửa tiền Rửa tiền ? Theo Nghị định số 74/2005/NĐ- CP, thuật ngữ rửa tiền sử dụng giải thích sau: Rửa tiền hành vi cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội ... Hoạt động rửa tiền Việt Nam: Theo Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, khó thống kê xác thời điểm hành vi rửa tiền xuất hiện, có dấu hiệu cho thấy, nhóm tội phạm quốc ... thấy, nhóm tội phạm quốc tế nhắm đến Việt Nam để thực hành vi rửa tiền Hoạt động rửa tiền Việt Nam có vấn đề đáng ngại sau: Việt Nam đối mặt với sóng ngầm rửa tiền từ nước chuyển dạng đầu tư gián...

Ngày tải lên: 12/11/2014, 13:43

... TÌNH HÌNH TỔ CHỨC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM HỐI LỘ Ở VIỆT NAM 2.1 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM HỐI LỘ Ở NƢỚC TA TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2004 2.1.1 Số liệu tình hình tội phạm hối lộ Tội phạm hối lộ quy định hai mục ... lộ tội đưa hối lộ tội làm môi giới tội phạm chức vụ theo nghĩa nó, chủ thể tội phạm người có chức vụ, quyền hạn người tội phạm xếp vào chương tội phạm chức vụ lẽ hành vi phạm tội chủ thể có mối ... TỘI PHẠM HỐI LỘ 1.2.1 Khái niệm phòng ngừa tội phạm hối lộ Phòng ngừa tội phạm nói chung tội phạm hối lộ nói riêng chiếm vị trí quan trọng Tính quan trọng thể chỗ, phòng ngừa tội phạm không tội...

Ngày tải lên: 25/03/2015, 14:36

... 41 CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM 41 2.2 THỰC TRẠNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA VIỆT NAM ... 41 CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM 41 2.2 THỰC TRẠNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA VIỆT NAM ... Kong, Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Thực trạng thực trạng rửa tiền phòng chống rửa tiền Việt Nam - Các hình thức rửa tiền biện pháp phòng chống rửa tiền, đặc biệt ý vào chiến dịch phòng chống rửa...

Ngày tải lên: 31/03/2015, 09:56

... nhiên, phạm vi viết này, tác giả sâu, làm sáng tỏ tình hình tội phạm giết người Việt Nam giai đoạn 1996-2005 dự báo tình hình tội phạm giết người Việt Nam 10 năm tới II NỘI DUNG Thực trạng tội phạm ... thống kê tình hình tội phạm giết người làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá, nhận định tình hình tội phạm Tuy nhiên, so với loại tội phạm khác tội phạm giết người có tỉ lệ tội phạm ẩn thấp (chỉ ... kế hoạch phòng ngừa tội phạm loại trừ hết cản trở lên xã hội Tội phạm giết người chiếm tỉ lệ không cao tổng số tình hình tội phạm nói chung, xấp xỉ 2,74%37 tội phạm gọi tội phạm truyền thống,...

Ngày tải lên: 27/12/2015, 23:37

... thấy pháp luật VIệt Nam có quy định tương thích với pháp luật quốc tế định nghĩa tội rửa tiền Cụ thể sau: Thứ nhất, cấu thành tội phạm tội Rửa tiền cụ thể hoá loại hành vi phạm tội chi tiết có ... gia hành vi phạm tội nhóm tội phạm có tổ chức mà kẻ phạm tội thành viên; b) Việc kẻ phạm tội tham gia vào hoạt động phạm tội có tổ chức mang tính chất quốc tế khác; c) Việc kẻ phạm tội tham gia ... bất lớn, gây hậu nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm Đặc điểm tội rửa tiền Qua khái niệm rửa tiền định nghĩa pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam thấy tội rửa tiền có dấu hiệu pháp lí sau: - Có...

Ngày tải lên: 12/04/2015, 00:10

... chế xã hội kiểm soát xã hội tội phạm Việt Nam Ở Việt Nam, nhận thức hệ thống kiểm soát xã hội tội phạm thể nhiều quy định Hiến pháp pháp luật Nhà nước Hiến pháp Việt Nam năm 1992, sửa đổi năm 2001 ... thời kiểm soát tư tưởng lẫn kiểm soát hành vi phạm tội, khống chế tượng tội phạm lẫn thủ tiêu nguyên nhân phạm tội Nói cách khác, 31 không khống chế, hạn chế tình hình tội phạm, mà khắc phục nguyên ... xuyên suốt hoạt động kiểm soát tội phạm bao gồm - phòng ngừa tội phạm; đấu tranh xử lý tội phạm; giáo dục, cải tạo tăng tính hướng thiện cảm hóa người phạm tội T.T. Việt / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 27‐41 ...

Ngày tải lên: 26/06/2015, 10:19

... THNG CHNH SCH TC NG TI XUT KHU RAU QU CA VIT NAM I/ Thc trng sn xut, ch bin, xut khu rau qu ca Vit Nam v c quan hoch nh chớnh sỏch xut khu rau qu Vit Nam 1.Tỡnh hỡnh sn xut rau qu Trong nhng nm ... H thng ngõn hng Nụng nghip Vit Nam- kờnh ch yu i vi kinh t nụng thụn Vit Nam hin nay, chim ti 70% tng tớn dng nụng thụn C cu cho vay ca ngõn hng Nụng nghip Vit Nam t nm 1991 tr li õy ó chuyn ... loi qu nc ta cú li th xut khu cho thy Vit Nam s gp phi nhng i th cnh tranh sau: - Chui: Vit Nam phi cnh tranh vi Bc Trung M, ni cú sn lng xut khu ln, Nam M, Philippin, Trung Quc Ngõn hng th gii...

Ngày tải lên: 26/11/2012, 09:03

... Định hướng KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Đói nghèo vấn đề toàn cầu, diễn khắp châu lục với mức độ khác trở thành thách thức lớn phát triển khu vực, quốc gia, dân tộc địa phương Ở Việt Nam nước nông nghiệp ... lao động… Liên hệ Việt Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đói nghèo hộ dân Theo số liệu điều tra Bộ Lao động Thương binh Xã hội năm 2004, tình trạng đói nghèo Việt Nam nguyên nhân chủ ... kinh tế - xã hội Những mục tiêu gợi mở phương thức tác động trực tiếp hay gián tiếp đến việc xóa đói giảm nghèo PHẦN II CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM TỪ 1945 TỚI NAY I.Quá trình thực...

Ngày tải lên: 25/03/2013, 23:36

... kê mô tả tỉ lệ lạm phát (I) v tng trng (G) Việt Nam giai đoạn ny c trỡnh by Bng Bng Cỏc giỏ tr thng kờ mụ t v t l tng trng v lm phỏt theo quý ca Vit Nam giai on 1995 2008 Mean Median Maximum ... mt li thoỏt cho CSTT ca Vit Nam So vi nhng tiờu c bn cho s thnh cụng ca CSMTLP thỡ Vit Nam cú v cũn thiu khỏ nhiu Vỡ vy vic ỏp dng CSMTLP ti thi im hin ti cho Vit Nam l khụng kh thi, nhng õy ... nhng ớch li ca nú i vi kinh t Vit Nam vỡ õy cũn l mt khỏ mi m Cn cú thờm nhiu quan tõm hc hi, nghiờn cu mi m bo cho s thnh cụng ca CSMTLP Vit Nam Trờn thc t, Vit Nam cng ó v ang n lc thc hin CSMTLP:...

Ngày tải lên: 10/04/2013, 14:31

... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009 Bùi Xuân Phái, Luận văn thạc sĩ luật học, Vi phạm pháp luật – số vấn đề lí luận thực tiễn Việt Nam nay, Trường Đại học Luật Hà ... lừa nạn nhân 2.2.2 Mặt chủ quan vi phạm pháp luật Khái niệm: Mặt chủ quan vi phạm pháp luật biểu tâm lí bên chủ thể vi phạm pháp luật, gồm lỗi, động mục đích vi phạm Lỗi thể thái độ tiêu cực chủ ... Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992), vi phạm đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ 2.3 Tiểu kết Từ phân tích trên, ta thấy rằng, Mai C phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm pháp...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 11:21

... độ sở hữu Việt Nam nay; biểu chế độ tư hữu hình thức sở hữu tư nhân Việt Nam Trên sở bước đầu làm rõ vai trò xu hướng sở hữu tư nhân Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài Cơ sở lý ... Thực trạng vấn đề sở hữu Việt Nam 2.2 Những biểu chế độ tư hữu hình thức sở hữu tư nhân Việt Nam 2.3 Vai trò xu hướng sở hữu tư nhân Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo MỞ ĐẦU Tính cấp ... thức sở hữu chế độ công hữu Với chế độ sở hữu tư nhân, chủ thể sở hữu cá nhân, đối tượng sở hữu tất thuộc hình thức sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước sở hữu tập thể pháp luật công nhận bảo hộ Ở Việt...

Ngày tải lên: 31/12/2013, 10:57

... i u ỏng núi l l i nhu n ny khụng ng ng tng t i m c chúng m t Giỏ thu c phi n nh ng nm 1995 Vi t Nam l 1,2 tri u/kg thỡ nm sau 1996 tng hn l n (7,6 tri u/kg) v hi n t i trờn 10 tri u/kg N u tớnh ... ng/kg, cha k n u em bỏn l cho ng i nghi n thỡ cũn lói g p hng ch c l n s ny.(2) Giỏ heroin Vi t Nam th i i m nm 2000 l 10.000 USD/kg thỡ hi n kho ng hn 25.000 USD/kg, n u em bỏn l nh hi n 25.000 ... ỏnh tớnh ch t ngy cng nghiờm tr ng c a tỡnh hỡnh t i ph m v ma tuý Th c t t i ph m v ma tuý Vi t Nam cho chỳng ta m t nh n xột khỏ c bi t m theo chỳng tụi, cú liờn quan tr c ti p t i hon c nh kinh...

Ngày tải lên: 08/03/2014, 20:20

... chí luật học số 11/2006 tỡnh tr ng nghi n ma tuý cú nh h ng ỏng k n tỡnh hỡnh nghi n ma tuý Vi t Nam M t t l khụng nh i t ng nghi n ma tuý b cu n vo cỏc ho t ng buụn bỏn, tng tr , v n chuy n b ... ng quy nh nghiờm kh c c a phỏp lu t, th m c hỡnh ph t t hỡnh i v i h Qua t ng k t th c t Vi t Nam, 85% s ng i nghi n ma tuý cú ti n ỏn, ti n s liờn quan n t i ph m hỡnh s , 40% cỏc v tr ng ỏn ... tuý, chỳng ta khụng th b qua c i m b cỏo l ng i dõn t c thi u s , khụng ch b i t n n ma tuý Vi t Nam cú l ch s hng trm 34 nm g n v i ng bo ng i dõn t c thi u s vựng i nỳi, m cũn b i ho t ng phỏt...

Ngày tải lên: 24/03/2014, 03:20

... VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Một số nhận xét tình hình vi phạm pháp luật Việt Nam thời gian gần Thông thường, đề cập vấn đề vi phạm ... Vi phạm pháp luật với số quan điểm từ trước đến b Cơ chế vi phạm pháp luật c Cấu thành vi phạm pháp luật d Những nhân tố ảnh hưởng đến vi phạm pháp luật e Đặc điểm tình hình vi phạm pháp luật Việt ... Chương II: Tình hình vi phạm pháp luật công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật Việt Nam giai đoạn CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm vi phạm pháp luật 1.1.1...

Ngày tải lên: 10/08/2014, 09:34