tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền

... sát dịch vụ tài quốc gia Ủy ban quản lý hoạt động giám sát dịch vụ tài quốc gia Ngân hàng trung ương Bảo hiểm tiền gửi Bộ Tài Rủi ro quốc gia Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ người gửi tiền Hệ thống ... Bảo vệ quyền lợi ích người gửi tiền, trì ổn định tổ chức tín dụng Là tổ chức tài nhà nước, phận cấu thành hệ thống giám sát tài quốc gia Là tổ chức tài đặc biệt hoạt động tảng pháp lý riêng Head ... BHTGVN hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro Bảo vệ người gửi tiền thống, Có trách nhiệm tham gia giám sát hệ thống có quyền can thiệp vào tổ chức có nguy gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động chung...

Ngày tải lên: 26/10/2013, 16:15

... TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH  VÍ DỤ VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH 2.1 BANC ONE 2.2 VIETCOMBANK   TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH LOẠI RỦI RO CHÍNH TÍN DỤNG ... chế sụt giảm thu nhập dự tính từ khoản tín dụng từ hoạt động kinh doanh  FUTURE Ví dụ: Hạn chế chi phí tiền gửi HĐTL  NH dự tính lãi suất tiền gửi (LSTG) tăng 0,5% tháng tới, làm giảm sút lợi ... nhận hy vọng kiếm lợi nhuận từ rủi ro Bảo toàn lợi nhuận chi phí khoản tín dụng, tiền gửi, tiền vay thị trường tiền tệ 10 FUTURE Bảo hiểm rủi ro lãi suất hợp đồng tương lai NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÔNG...

Ngày tải lên: 30/12/2013, 16:09

... Lúc có chủ động yên tâm nên nhà đầu tư tham gia nhiều vào thị trường chứng khoán họ kênh đầu tư hấp dẫn khác vàng, xăng dầu, tiền tệ…Nhà đầu tư bớt tâm lý sợ hãi thị trường tuột dốc phải đặt câu ... pháp phải điều chỉnh hành vi đối tượng để đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi bên tham gia 13 1.3.2 Điều kiện tài sản tài sở Vì thị trường sản phẩm tài phái sinh giao dịch dựa biến động giá tài sản tài ... kèm với trác nhiệm tài thực giao dịch công cụ phái sinh Rủi ro hoạt động: Rủi ro thiệt hại xuất phát từ quy trình hoạt động nội bộ, người hay kiện bên tác động thực nghiệp vụ tài phái sinh Một...

Ngày tải lên: 31/12/2013, 11:02

... DUNG  I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH  II CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG  III ỨNG DỤNG SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA ... RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH Công cụ tài chính phái sinh là những  công cụ được phát hành trên tài san cơ  ... khoán, lãi suất hoăc ty giá ̣ ̉ TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH CHÍNH FUTURE OPTION SWAP TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH MỤC TIÊU Phân tán rủi ro www.themegallery.com...

Ngày tải lên: 27/02/2015, 09:46

... tế điều kiện khác Rủi ro hoạt động Rủi ro thiệt hại xuất phát từ quy trình hoạt động nội bộ, người, hệ thống không hoạt động không đầy đủ từ kiện bên liên quan đến hoạt động mua, bán công cụ phái ... vào tình trạng lỗ ngày, họ phải trả khoản lỗ tiền ngày, ngược lại, họ nhận khoản toán tiền lãi ngày Việc toán lỗ nhận lãi ngày gọi biến động tiền ký quỹ (có nghĩa tài ký quỹ khách hàng biến động ... PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH CỦA NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TÀI CHÍNH 3.1 Thực trạng sử dụng sản phẩm tài phái sinh ngân hàng Việt Nam Giao dịch tài tiền tệ...

Ngày tải lên: 27/02/2015, 09:47

... www.wikipedia.org Company Logo HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THÀNH PHẦN THAM GIA TRUNG TÂM GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH HÀNH LANG PHÁP LÝ Company Logo HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG (THẾ GIỚI) ... công cụ tài (MATIF) HÀNH LANG PHÁP LÝ - FASB: Chuẩn mực 133 ghi nhận kế toán khoản giao dịch tài phái sinh - OCC: tài liệu phác thảo quản lý rủi ro sản phẩm tài phái sinh Company Logo HOẠT ĐỘNG ... PHÒNG CHỐNG THẾ ĐOẢN NGÂN HÀNG TÀI SẢN NHẠY CẢM LÃI SUẤT Rủi ro lãi suất giảm < PHÒNG RỦI RO LÃI SUẤT TĂNG NỢ NHẠY CẢM LÃI SUẤT Rủi ro lãi suất tăng BÁN TÀI SẢN TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI Company Logo...

Ngày tải lên: 07/12/2015, 15:31

Ngày tải lên: 28/07/2014, 01:13

... thức, thủ ñoạn rửa tiền 12 Hậu chung rửa tiền 14 Thông tin chung nạn rửa tiền số quốc gia giới 17 6.1 Mỹ- quốc gia có nạn rửa tiền xuất sớm giới 17 6.2 Rửa tiền – Hiện tượng ... ñồng tiền tội lỗi Hoạt ñộng rửa tiền hành vi hợp thức hoá khoản tiền thu ñược từ hoạt ñộng phạm tội Mục ñích hoạt ñộng rửa tiền tạo khoảng cách xa tài sản bất hợp pháp chủ sở hữu tài sản ñó Hình ... phạm rửa tiền mua tài sản có giá trị lớn với giá thấp Sau giữ tài sản thời gian bọn rửa tiền bán với giá trị thực tài sản ñó cao Rửa tiền sòng bạc: Thông qua hình thức cá cược, ñánh bạc, tiền...

Ngày tải lên: 27/07/2016, 17:57

... mục phần tài sản lưu động ròng hầu hết dự án đầu tư chi thực năm đầu vào hoạt động dự án Tài sản lưu động ròng phần chênh lệch tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn Đặc tính tài sản lưu động ròng ... khác suốt thời gian tồn dự án Trong dòng tiền dự án có dòng tiền ra, dòng tiền vào dòng tiền ròng (chênh lệch dòng tiền vào dòng tiền dự án) Tuy nhiên dòng tiền ròng coi số để xác định giá trị hay ... hội, đầu tư vào tài sản lưu động ròng), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (dòng tiền xác đinh thông qua báo cáo kết kinh doanh dự tính hàng năm dự án) Tổng hợp dòng tiền cho ta kết dòng tiền dòng...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 15:51

... mục phần tài sản lưu động ròng hầu hết dự án đầu tư chi thực năm đầu vào hoạt động dự án Tài sản lưu động ròng phần chênh lệch tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn Đặc tính tài sản lưu động ròng ... khác suốt thời gian tồn dự án Trong dòng tiền dự án có dòng tiền ra, dòng tiền vào dòng tiền ròng (chênh lệch dòng tiền vào dòng tiền dự án) Trong dòng tiền ròng coi số để xác định giá trị hay ... LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1 Hoạt động cho vay NHTM 1.1.1 Những vấn đề chung hoạt động cho vay NHTM Trải qua nhiều kỉ...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 15:51

... tích tài dự án chủ đầu t Xác định thông tin cần thu thập phục vụ cho trình thẩm định Thu thập thông tin Lựa chọn thông tin cần thiết, xác phục vụ công tác TĐ Phân tích, đánh giá lại khía cạnh tài ... cần thiết, xác phục vụ công tác TĐ Phân tích, đánh giá lại khía cạnh tài dự án Quyết định tài trợ không tài trợ cho dự án 27 Khi tin hnh thm nh ti chớnh d ỏn, cỏn b tớn dng cn thit xem xột chi ... nhỏnh ngõn hng Ngoi thng Hi Phũng) Biu : Huy ng ca Chi nhỏnh ngõn hng Ngoi thng Hi Phũng 12 huy động vốn 2500 2000 1961 1500 1289 1376 1481 1587 1418 1000 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Năm...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 16:20

... hàng - Tài Luận văn tốt nghiệp hoạt động NHTM nh sau Hoạt động huy động vốn Huy động vốn hoạt động tạo vốn cho Ngân hàng thơng mại, đóng vai trò quan trọng, ảnh hởng tới chất lợng hoạt động ngân ... tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán hoạt động kinh doanh khác có liên quan 1.1.1.2 Hoạt động cho vay NHTM Cho vay đợc coi hoạt động sinh lời cao, đồng thời hoạt động ... dòng tiền dự án thẩm định yếu tố sau 1.2.2.1 Thẩm định dòng tiền vào dự án Dòng tiền vào dự án dòng tiền sau thuế mà doanh nghiệp thu hồi để tái đầu t vào dự án khác Dòng tiền vào thực khoản phải...

Ngày tải lên: 26/11/2012, 13:03

... tích tài dự án chủ đầu t Xác định thông tin cần thu thập phục vụ cho trình thẩm định Thu thập thông tin Lựa chọn thông tin cần thiết, xác phục vụ công tác TĐ Phân tích, đánh giá lại khía cạnh tài ... cần thiết, xác phục vụ công tác TĐ Phân tích, đánh giá lại khía cạnh tài dự án Quyết định tài trợ không tài trợ cho dự án Khi tin hnh thm nh ti chớnh d ỏn, cỏn b tớn dng cn thit xem xột chi tit...

Ngày tải lên: 10/04/2013, 08:19

... Nhật Quang thành lập chưa thức vào hoạt động Dự án xây dựng nhà máy thép Nhật Quang nhằm xây dựng nhà máy để đưa công ty thép Nhật Quang vào hoạt động Do chưa vào hoạt động, lại công ty TNHH thành ... doanh ngoại tệ, toán quốc tế dịch vụ tài khoản Trong năm vừa qua chi nhánh khai thác tối đa nguồn ngoại tệ kinh doanh hiệu Thu lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 1.076 tỷ đồng Hoạt động ... dòng tiền dự án cho thấy dự án có hiệu mặt tài chính, đảm bảo khả trả nợ lãi vay vòng 05 năm g) Đánh giá khả rủi ro dự án: - Rủi ro từ hoạt động khách hàng: hoạt động kinh doanh, tình hình tài...

Ngày tải lên: 09/10/2013, 10:20

... 0918.775.368 (Ngun bỏo cỏo thm nh phũng tớn Bng 6: CễNG SUT HOT NG D dng MSB H Ni) KIN CA D N Công suất hoạt động dự kiến 30% 40% Sản lợng, đó: ,500 12, 000 - Xuất khẩu: ,350 000 800 ,150 73% 20, 7, 500 ... 656.00 182.00 526.00) 303,3 45.07 Cộn g: Với suất thu lợi tối thiểu (MA RR) Với biến động dòng thu là: Với bbiế n động dòng chi là: Hiện giá i= CFA T Max (9) i= 11% 10% 10% 21 21 11% CFAT Min (10) ... 344.00 486, 377, 108, 024.00 353.00 671.00 486, 378, 107, 024.00 967.00 057.00 Giá trị có biến động Min Dòng Dòng thu chi CFAT -10% 10% Min (5) (6) (7) 68,083.0 179, 210, (31, 712.00 907.00 195.00)...

Ngày tải lên: 09/10/2013, 10:20

... Nhật Quang thành lập chưa thức vào hoạt động Dự án xây dựng nhà máy thép Nhật Quang nhằm xây dựng nhà máy để đưa công ty thép Nhật Quang vào hoạt động Do chưa vào hoạt động, lại công ty TNHH thành ... doanh ngoại tệ, toán quốc tế dịch vụ tài khoản Trong năm vừa qua chi nhánh khai thác tối đa nguồn ngoại tệ kinh doanh hiệu Thu lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 1,076 tỷ đồng Hoạt động ... dòng tiền dự án cho thấy dự án có hiệu mặt tài chính, đảm bảo khả trả nợ lãi vay vòng 05 năm g) Đánh giá khả rủi ro dự án: - Rủi ro từ hoạt động khách hàng: hoạt động kinh doanh, tình hình tài...

Ngày tải lên: 09/10/2013, 10:20

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dng MSB H Ni) KIN CA D N Công suất hoạt động dự kiến (Ngun bỏo cỏo thm nh phũng tớn Bng 6: CễNG SUT HOT NG D 30% 40% Sản lợng, đó: ,500 ... dụng) 407,9 387,0 20,8 218, 206, 11,1 (6,8 15 68 46 088 79) 12 Cuố Giá trị có biến động Max Giá trị có biến động Min 943 Hiện 45 11% i 419,2 giá i= 441,8 22,5 212, 201, 10,8 năm 40 82 58 816 ... 526.00) 20 (10) 79 303,3 45.07 Cộn g: Với suất thu lợi tối thiểu (MARR) Với biến động dòng thu là: Với bbiến động dòng chi là: Độ nhạy NPV: PVi = Có giá trị cao nhất: PVi= Có giá trị nhỏ nhất:...

Ngày tải lên: 21/10/2013, 20:20

... dòng tiền sau : dòng tiền đầu tư ( bao gồm : tiền đầu tư vào tài sản cố địnhchi phí lắp đặt, chi phí hội, tiền đầu tư vào tài sản lưu động ròng ) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ( dòng tiền ... 10 1.3 .Hoạt động thẩm định tài dự án hoạt động cho vay trung dài hạn NHTM 10 1.3.1.Khái niệm hoạt động thẩm định tài dự án 10 1.3.2.Sự cần thiết công tác thẩm định tài hoạt động ... chi thực năm đầu vào hoạt động dự án Tài sản lưu động ròng phần chênh lệch tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn Đặc tính tài sản lưu động ròng không khấu hao thường thu hồi vào giai đoạn kết...

Ngày tải lên: 12/02/2014, 22:38

... dòng tiền sau : dòng tiền đầu tư ( bao gồm : tiền đầu tư vào tài sản cố địnhchi phí lắp đặt, chi phí hội, tiền đầu tư vào tài sản lưu động ròng ) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ( dòng tiền ... 10 1.3 .Hoạt động thẩm định tài dự án hoạt động cho vay trung dài hạn NHTM 10 1.3.1.Khái niệm hoạt động thẩm định tài dự án 10 1.3.2.Sự cần thiết công tác thẩm định tài hoạt động ... chi thực năm đầu vào hoạt động dự án Tài sản lưu động ròng phần chênh lệch tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn Đặc tính tài sản lưu động ròng không khấu hao thường thu hồi vào giai đoạn kết...

Ngày tải lên: 16/03/2014, 09:20