phòng chống rửa tiền tại việt nam

Ngày tải lên: 18/05/2015, 05:44

Ngày tải lên: 08/07/2014, 10:20

Ngày tải lên: 19/08/2014, 14:45

Ngày tải lên: 12/11/2014, 13:43

Ngày tải lên: 31/03/2015, 09:56

... ban Phòng chống tệ nạn xà hội, Uỷ ban Quốc gia Phòng chống Ma tuý và MÃi dâm và Uỷ ban Quốc gia Phòng chống AIDS. Uỷ ban mới có nhiệm vụ giúp Thủ tớng chỉ đạo và điều phối các hoạt động phòng chống ... thuộc LHQ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ đảm bảo phối hợp tốt với nhau trong quá trình tham gia. Hỗ trợ của LHQ đối với nỗ lực phòng chống bệnh dịch HIV/AIDS của Việt Nam cần đa ra cơ ... HIV/AIDS tại Việt Nam. Các u tiên chiến lợc đề ra trong tài liệu dựa trên kết quả phân tích về bệnh dịch HIV/AIDS ở Việt Nam cũng nh về những điểm mạnh và điểm yếu trong công tác phòng chống HIV/AIDS...

Ngày tải lên: 24/03/2014, 08:20

Ngày tải lên: 23/07/2014, 05:22

Ngày tải lên: 25/09/2014, 08:04

Ngày tải lên: 22/06/2015, 00:57

... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa. 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua. Trước nguy cơ Việt Nam ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... tin phòng, chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin. 2.2.4. Thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 2.2.4.1. Nguồn lực cho hoạt động phòng, chống ... trên lập văn phòng đại diện. Nguyên nhân được FED đưa ra là Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền. Theo Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam cần phải có khung pháp lý về chống rửa tiền thì các ... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền - Đánh giá thực trạng rửa tiền tại Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam - Đưa ra những kiến nghị ... việc thực hiện tốt công tác chống rửa tiền Tại Việt Nam việc phòng chống rửa tiền phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau: - Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng ... do rửa tiền gây ra, Việt Nam cần đánh giá đúng về thực trạng rửa tiền hiện nay và triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền. Và đó cũng chính là lý do khiến em chọn đề tài: Phòng và chống...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:31

... chặt chẽ giữa chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Quan niệm của rất nhiều quốc gia về chống rửa tiền cũng nhanh chóng thay đổi, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh chống rửa tiền từ buôn ... nước Nga về chống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống rửa tiền của Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửa tiền và tài trợ ... tranh chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. FATF khuyến khích Việt Nam giải quyết các vấn đề còn tồn tại và tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động của mình.”16[16] Hiện nay, Việt Nam là...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 21:21

... sau 2.2.2.2. Thành tựu trong công cuộc phòng chống rửa tiền của Việt Nam Mặc dù tội phạm rửa tiền tại Việt Nam đã sử dụng nhiều phương thức để rửa tiền nhưng chúng ta mới có thể kiểm soát ... thương mại của Việt Nam để đưa tiền vào Việt Nam làm sạch. Theo báo cáo của trung tâm thông tin chống rửa tiền – cơ quan trực thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam về chống rửa tiền – thì trung ... ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 3 1.1. Rửa tiền 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửa tiền 3 1.1.1.1. Khái niệm 3 1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động rửa tiền 8 1.1.2....

Ngày tải lên: 13/04/2014, 16:36