hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 13:54
... chế biện pháp phòng, chống rửa tiền Vi t Nam giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế lĩnh vực phòng, chống rửa tiền Như vậy, ... Nghị định 74, phù hợp với cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế phòng, chống rửa tiền thực khuyến nghị Lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF) - Vi c xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền cần thiết ... hội vi c giảm thiểu rủi ro rửa tiền đấu tranh chống loại tội phạm Mục tiêu thứ hai: Vi c pháp điển hóa nhằm đáp ứng chuẩn mực quốc tế phòng, chống rửa tiền, thực thi điều ước quốc tế mà Vi t...
- 12
- 668
- 1
Phòng chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
13/03/2017, 21:25
... nhận thức ngân hàng thương mại phòng, chống rửa tiền 56 3.3.1.5 Hợp tác quốc tế cơng tác phòng, chống rửa tiền 57 3.3.2 Thực trạng phòng chống rửa tiền các ngân hàng địa bàn ... không thực phạm vi quốc gia mà thực xuyên suốt từ quốc gia đến quốc gia khác Do vậy, cơng tác phòng, chống rửa tiền cần hợp tác quốc gia vi c trao đổi thơng tin, kinh nghiệm 2.4 Phòng chống rửa tiền ... phòng, chống rửa tiền Malaysia, thời gian lưu giữ hồ sơ khách hàng năm dính líu đến vụ vi c khác Tn thủ khuyến nghị FATF thực hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền Ngày nay, hành vi rửa tiền...
- 122
- 395
- 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:13
... phòng, chống rửa tiền Ngày nay, hành vi rửa tiền không thực phạm vi quốc gia mà thực xuyên suốt từ quốc gia đến quốc gia khác Do vậy, cơng tác phòng, chống rửa tiền cần hợp tác quốc gia vi c trao ... tất giao dịch rửa tiền giao dịch quốc tế, FATF có ảnh hưởng tích cực vi c tạo quy tắc luật lệ quốc tế phòng, chống rửa tiền Qua vi c đánh giá nước vi c thực cơng tác phòng, chống rửa tiền, FATF ... định: cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền; biện pháp phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm quan nhà nước phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế rửa tiền Điểm bật Nghị định đưa quy định...
- 87
- 767
- 7
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 15:49
... nước hợp tác quốc tế Điều 50 quy định tương trợ tư pháp phòng chống rửa tiền, chung chung, chưa bao quát đầy đủ phạm vi hợp tác quốc tế lĩnh vực Đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc hợp tác quốc tế, ... lý vi phạm- biện pháp chống rửa tiền Ý kiến chung Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định phòng ngừa” rửa tiền Nội dung chống rửa tiền ... Với phạm vi vậy, đề nghị lấy tên gọi Luật “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật quy định phòng, chống rửa tiền tên gọi Luật “Luật phòng, chống rửa tiền ...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 09:53
... mực quốc tế phòng, chống rửa tiền Hoạt động phòng, chống rửa tiền hoạt động mang tính quốc tế Vi t Nam cần phải xem vi c phòng, chống rửa tiền phần vi c thực cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường ... pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; - Chương III –Cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; - Chương IV – Hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền, ... 1999 phù hợp với Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) 3 2.2 Luật phòng, chống rửa tiền cần có quy định chế, biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài...
- 13
- 756
- 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:16
... tình báo tài số quốc gia khu vực Vi c hợp tác quốc tế lĩnh vực phòng, chống rửa tiền góp phần ngăn chặn kịp thời tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia Đồng thời, qua vi c hợp tác quốc tế, Vi t Nam học ... phòng, chống rửa tiền đ) Về hợp tác quốc tế lĩnh vực phòng, chống rửa tiền Nghị định 74 tạo sở pháp lý cho vi c đàm phán, ký kết thực thỏa thuận quốc tế trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền ... điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống rửa tiền mà Vi t Nam thành vi n, chưa đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế phòng, chống rửa tiền Để khắc phục bất cập nói trên, NHNN cho rằng, vi c ban...
- 10
- 781
- 1
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:28
... Khái quát hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền - Chương 2: Hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền Vi t Nam - Chương 3: Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Vi t Nam Phần 3:Phần ... phòng, chống rửa tiền, chưa có luật rửa tiền phù hợp với chuẩn mực quốc tế Tội phạm rửa tiền loại tội phạm phái sinh, nghĩa vi c đấu tranh chống tội phạm rửa tiền cần thực song song với vi c đấu ... loại tội phạm nguồn khác, hành vi phạm tội làm phát sinh khoản tiền phạm pháp cần tẩy rửa Đây đặc thù hoạt động đấu tranh chống tội phạm rửa tiền Thực tế qui định phòng, chống tội phạm rửa tiền qui...
- 76
- 1.8K
- 18
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
Ngày tải lên :
07/04/2013, 14:31
... thuận lợi cho công tác phòng, chống rửa tiền nhằm đem lại hiệu cao cho cơng tác phòng, chống rửa tiền, hầu hết quốc gia quy định nội dung hợp tác quốc tế pháp luật phòng, chống rửa tiền Tại điều Nghị ... quy định vấn đề hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền Theo đó, hai quan Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cơng tác hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền Vi t Nam Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam Bộ Cơng ... Luật phòng, chống rửa tiền để tạo điều kiện tốt cho vi c ngăn chặn hành vi rửa tiền lãnh thổ Vi t Nam để thực tốt công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực Cụ thể thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền...
- 64
- 1.4K
- 16
Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... định quốc tế rửa tiền làm đối tác hoạt động toán quốc tế để tránh vi c lợi dụng mở L/C phương thức tài trợ thương mại khác nhằm chuyển tiền quốc gia - Thông thường bọn tội phạm thường rửa tiền ... Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền nhiều nước mơ tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng sau: - Rửa tiền qua giao dịch trực tiếp tiền mặt: Đây phương thức rửa tiền truyền thống ... PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VI T NAM Qua nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng bọn tội phạm đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn Vì vậy, vấn đề phòng chống rửa...
- 5
- 671
- 1
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
22/03/2014, 21:21
... chương: Các quy định chung; Phòng ngừa rửa tiền; Tổ chức hoạt động chống rửa tiền; Hợp tác quốc tế lĩnh vực chống rửa tiền; Điều khoản cuối Điều xác định mục đích phạm vi áp dụng Luật PCRT Đặc biệt, ... Vi t Nam dành quan tâm thích đáng đến cơng tác đấu tranh chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố Xét bình diện quốc tế, Vi t Nam tích cực tiếp thu kinh nghiệm hợp tác quốc tế, trở thành thành vi n ... hình tội phạm rửa tiền ngày gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga tội phạm hóa hành vi rửa tiền Luật hình Năm 2001, bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) phạm vi toàn cầu,...
- 27
- 646
- 1
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2004-2010 TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS docx
Ngày tải lên :
24/03/2014, 05:21
... liên quan Bộ Y tế phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS Vi t Nam tổ chức, đạo triển khai hoạt động thực chương trình hành động quốc gia tăng cường lực hợp tác quốc tế phòng, chống HIV/AIDS; ... Liên hợp quốc luật pháp quốc tế • Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác nhân dân Vi t Nam với nhân dân nước giới CHƯƠNG II CƠ SƠ HỢP TÁC GIỮA QUỐC GIA 1) Phía Hoa Kỳ: a) Lợi ích Hoa Kỳ vi c ... bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế Vi t Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế thành vi n có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, góp...
- 7
- 369
- 0
tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế
Ngày tải lên :
11/04/2014, 22:35
... thương mại phòng chống rửa tiền Hợp tác quốc tế cơng tác phòng chống rửa tiền Nhóm 3B – Lớp NH Đêm – Khóa 21 Xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền • Điều 251 Bộ Luật hình năm 1999 Quốc ... phương thức phòng chống rửa tiền thời gian qua Xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền Thành lập quan chuyên trách phòng chống rửa tiền Tăng cương phối hợp phòng chống rửa tiền quan có ... hoạt động rửa tiền phòng chóng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng • Tổng quan hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giới • Thực trạng rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua...
- 56
- 994
- 1
tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền - thiên đường thuế
Ngày tải lên :
11/04/2014, 23:16
... có chương trình đào tạo phòng, chống rửa tiền cho nhân vi n làm công tác chuyển tiền, nhân vi n ển dụng … Hợp tác quốc tế cơng tác phòng, chống rửa tiền Hợp tác quốc tế khơng mang lại lợi ích ... diễn đàn hợp tác phòng, chống rửa tiền phạm vi quốc tế thúc đẩy hoạt động phối hợp xuyên quốc gia phòng, chống rửa tiền M ột ví dụ điển hình phối hợp Mỹ Colombia vi c điều tra hoạt động rửa tiền ... phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 1.3 Phòng, chống rửa tiền số nước giới 1.3.1 Hợp tác quốc tế công tác phòng, chống rửa tiền 1.3.2 Phòng, chống rửa tiền số nước...
- 48
- 1.3K
- 3
khóa luận tốt nghiệp hoạt động phòng chống rửa tiền ở mỹ và bài học kinh nghiệm cho việt nam
Ngày tải lên :
13/04/2014, 16:36
... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 1.1 Rửa tiền Muốn biết hoạt động phòng chống rửa tiền trước hết cần hiểu rửa tiền lại cần phải phòng chống rửa tiền Vì phân mục tác giả cố gắng ... vấn đề chung rửa tiền phòng chống rửa tiền Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền phòng chống rửa tiền Mỹ Vi t Nam Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng phòng chống rửa tiền Do hạn ... HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN Ở MỸ VÀ VI T NAM 2.1 Hoạt động rửa tiền phòng chống rửa tiền Mỹ Mỹ coi trung tâm kinh tế tài giới Kinh tế phát triển kéo theo gia tăng loại tội phạm nguồn...
- 106
- 658
- 3