định thống nhất khái niệm rửa tiền trong hệ thống pháp luật
Hoạt động phòng, chống rửa tiền trong hệ thống NHTM Việt Nam
Ngày tải lên :
08/11/2017, 10:12
... tiền bất hợp pháp dần phai mờ Do đồng tiền nhận qua hệ thống tài chính, nên có bề ngồi hợp pháp 1.1.3.7 Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng trở thành mơ hình rửa tiền ... phòng, chống rửa tiền 42 Bảng 2.2 Kết khảo sát cần thiết hệ thống văn pháp luật sách phòng chống rửa tiền hệ thống NHTM Việt Nam 46 Bảng 2.3 Kết khảo sát hệ thống văn pháp luật phòng, ... CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1 Một số vấn đề vản hoạt động rửa tiền 1.1.1 Hoạt động rửa tiền 1.1.1.1 Khái niệm Những năm 80 kỷ XX, cộng đồng quốc tế bắt đầu quan tâm nhiều lần khái niệm...
- 94
- 164
- 0
Hoạt động phòng, chống rửa tiền trong hệ thống NHTM việt nam (tt)
Ngày tải lên :
08/11/2017, 11:05
... gốc tài pháp luật rửa tiền 1.1.3.7 Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng trở thành mơ hình rửa tiền mà bọn tội phạm ưa thích sử dụng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việc ... chống rửa tiền hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật sách phòng, chống rửa tiền hệ thống ngân hàng thương mại 3.2.1.1 Hồn thiện Luật phòng, chống rửa tiền ... chống rửa tiền hoạt động phức tạp đòi hỏi phải có nghiệp vụ pháp luật kinh tế - Hệ thống hóa lý luận liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền thơng qua hệ thống NHTM: Khái niệm rửa tiền, ...
- 26
- 112
- 1
Hoạt động phòng, chống rửa tiền trong hệ thống NHTM Việt Nam (LV thạc sĩ)
Ngày tải lên :
08/11/2017, 12:28
... tiền bất hợp pháp dần phai mờ Do đồng tiền nhận qua hệ thống tài chính, nên có bề ngồi hợp pháp 1.1.3.7 Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng trở thành mơ hình rửa tiền ... phòng, chống rửa tiền 42 Bảng 2.2 Kết khảo sát cần thiết hệ thống văn pháp luật sách phòng chống rửa tiền hệ thống NHTM Việt Nam .46 Bảng 2.3 Kết khảo sát hệ thống văn pháp luật phòng, ... CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1 Một số vấn đề vản hoạt động rửa tiền 1.1.1 Hoạt động rửa tiền 1.1.1.1 Khái niệm Những năm 80 kỷ XX, cộng đồng quốc tế bắt đầu quan tâm nhiều lần khái niệm...
- 96
- 230
- 1
Các khái niệm cơ bản trong hệ đo và điều khiển công nghệ
Ngày tải lên :
23/10/2014, 11:52
... vào/ra, cho hệ thống bus trờng) * Cơ sở liệu trình, liệu cấu hình hệ thống Hệ người dùng Hệ nhiều người dùng Hệ Web Client Hệ phân tán Hệ chạy dự phòng Communication DCS ( Distributed Control System) ... 1: Các khái niệm hệ đo & điều khiển Công nghiệp 1.1 Chức hệ thông đo điều khiển CN 1.1.1 Chức điều khiển trình 1.1.2 Chức điều khiển logic, liên động cảnh báo 1.1.3 Chức giao tiếp ngời hệ thống ... Data Acquisition) - Các công cụ phát triển ứng dụng *Giao diện ngời-máy (HMI) +Sơ đồ hệ thống, sơ đồ công nghệ + Hiển thị biến trình qua "thiết bị ảo" + Đồ thị thời gian thực, đồ thị liệu tĩnh...
- 32
- 469
- 0
Tài liệu Báo cáo " Khái niệm ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam " pptx
Ngày tải lên :
21/02/2014, 10:20
... điểm chung l khái niệm ngân h ng thơng mại đợc sử dụng để tổ chức l m chức thu nhận tiền gửi công chúng v đem số tiền ngời khác vay Do việc đa định nghĩa ngân h ng phức tạp nên pháp luật nớc thờng ... nghiệp) hoạt động lĩnh vực tiền tệ nên ngân h ng thơng mại l tổ chức có đầy đủ t cách pháp nhân theo điều kiện quy định pháp luật T cách pháp nhân n y phản ánh rõ nét địa vị pháp lí ngân h ng thơng ... khác theo quy định b So sánh hai định nghĩa ngân h ng thơng mại Theo Pháp lệnh ngân h ng 1990 v theo Luật tổ chức tín dụng, Nghị định 49 ta thấy định nghĩa ngân h ng thơng mại theo Luật tổ chức...
- 6
- 854
- 3
Khái niệm đặc điểm và áp dụng pháp luật
Ngày tải lên :
13/05/2014, 13:10
... + Áp dụng PL hoạt động thực hện theo tr tự, thủ tục PL qui định chặt chẽ Các quan NN, người có thẩm quyền bên liên quan trình a dụng PL phải tuân thủ ng ngặt qui định có tính thủ tục + Áp dung ... cầu : Lựa chọn QPPL trù tính cho trường hợp đó; Xác định quy phạm lựa chọn có hiệu lực khơng mâu thuẩn với đạo luật VB quy phạm khác ; Xác định tính chân VB quy phạm chứa đựng quy phạm này; Nhạn ... GĐ họp ban GĐ xác định đồng chi A vắng mặt công sơ ngày vi phạm PL CBCC (sửa đổi)- điều 15-CBCC không tự ý bỏ việc, thành lập hội đồng kỷ luật tiến hành điều tra xử lý theo qui định PL Việc ADPL...
- 3
- 5.9K
- 55
BÁO CÁO-PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC CỦA Ý THỨC PHÁP LUẬT
Ngày tải lên :
18/05/2015, 18:31
... tưởng pháp luật phản ánh trình độ nhận thức cao, có tính hệ thống vấn đề có tính chất chất pháp luật tượng pháp luật lập trường giai cấp định Hệ tư tưởng pháp luật có khả sâu vào chất quan hệ pháp ... hòa tâm lý pháp luật hệ tư tưởng pháp luật thể mối quan hệ người pháp luật, biểu thành hành vi pháp luật Hành vi pháp luật hành động có ý thức người diễn mơi trường điểu chỉnh pháp luật Nói cách ... thức pháp luật lý luận Thứ hai, ý thức pháp luật lý luận: ý thức pháp luật lý luận thể trình độ nhận thức cao, mang tính hệ thống sâu sắc vấn đề có tính chất pháp luật tượng pháp luật dạng khái niệm, ...
- 11
- 7K
- 16
Phân tích khái niệm công chức, viên chức theo pháp luật hiện hành và chỉ ra nhưng điểm khác biệt giữa công chức và viên chức
Ngày tải lên :
18/11/2017, 22:06
... Căn vào khái niệm công chức, viên chức theo pháp luật hành quy định cụ thể Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Nghị định 24/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định tuyển ... với công chức, Luật Cán bộ, công chức quy định “Công chức vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: khiển ... luận đã biết rõ khái niệm công chức, viên chức khác biệt công chức viên chức Khái niệm công chức, viên chức đã quy định pháp lệnh cán bộ, công chức, viên chức sau quy định cụ thể luật cán công...
- 12
- 1.5K
- 4
KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA TIỀN LỆ PHÁP – HÌNH THỨC PHÁP LUẬT ĐẶC THÙ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH - MỸ pptx
Ngày tải lên :
07/08/2014, 12:22
... quan hành định quan xét xử Tuy nhiên, theo nhận thức tiền lệ pháp theo hệ thống luật Anh - Mỹ hệ thống Luật Châu Âu Lục địa, tác giả cho tiền lệ pháp không bao gồm định quan hành mà định hay phán ... sinh quan hệ pháp luật Thứ tư, tính linh hoạt tiền lệ pháp, thuộc tính phụ hợp với thay đổi nhanh chóng xã hội Trong thay đổi văn quy phạm pháp luật cần phải thời gian định tiền lệ pháp lại đáp ... thành này, hệ thống thứ bậc tiền lệ hình thành áp dụng cho hệ thống tòa án Theo đó, thẩm phán đưa phán phải tuân thủ theo phán tòa án cấp hệ thống Đây án lệ tiền lệ pháp Như vậy, tiền lệ pháp án...
- 10
- 1.2K
- 5
KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA TIỀN LỆ PHÁP – HÌNH THỨC PHÁP LUẬTĐẶC THÙ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH - MỸ
Ngày tải lên :
17/05/2015, 15:54
... quan hành định quan xét xử Tuy nhiên, theo nhận thức tiền lệ pháp theo hệ thống luật Anh - Mỹ hệ thống Luật Châu Âu Lục địa, tác giả cho tiền lệ pháp không bao gồm định quan hành mà định hay phán ... thành này, hệ thống thứ bậc tiền lệ hình thành áp dụng cho hệ thống tòa án Theo đó, thẩm phán đưa phán phải tuân thủ theo phán tòa án cấp hệ thống Đây án lệ tiền lệ pháp Như vậy, tiền lệ pháp án ... sinh quan hệ pháp luật Thứ tư, tính linh hoạt tiền lệ pháp, thuộc tính phụ hợp với thay đổi nhanh chóng xã hội Trong thay đổi văn quy phạm pháp luật cần phải thời gian định tiền lệ pháp lại đáp...
- 5
- 970
- 2
thao tác hóa khái niệm và xây dựng hệ thống chỉ báo trong điều tra. xác định các khái niệm và xây dựng hệ thống chỉ báo cho chủ đề chọn làm đề tài luận văn
Ngày tải lên :
12/12/2015, 20:32
... Trên sở chiều cạnh hẹp khái niệm quan sát đo lường chúng 2.3 Quá trình thao tác hóa khái niệm 2.3.1 Định nghĩa: Thao tác hóa khái niệm q trình xây dựng hệ thống báo khái niệm sở, bao gồm báo trung ... khái niệm Ngoại diên khái niệm toàn thể cá thể mà chứa thuộc tính chất phản ánh khái niệm 1.2 Định nghĩa khái niệm Về mặt logic, định nghĩa vật tượng tách ngoại diên vật cần định nghĩa khỏi vật ... thuật ngữ - Định nghĩa thao tác: chiều cạnh khái niệm từ xác định báo làm để tiến hành thu thập thơng tin thực nghiệm từ nghiên cứu, đo lường khái niệm Đưa định nghĩa thao tác khái niệm q trình...
- 17
- 1.5K
- 3
Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông
Ngày tải lên :
26/10/2012, 15:27
... này, Moivre tu chỉnh định lý Bernoulli mà đưa dạng mà ngày ta gọi định lý giới hạn trung tâm Hơn nữa, ơng đưa khái niệm có liên quan khái niệm hàm sinh, khái niệm độc lập khái niệm xác suất có điều ... tả nó” Nhưng, Định nghĩa hình thức, có tính “hàn lâm”, làm tính trực quan sinh động vốn có khái niệm biến cố” Về định nghĩa khái niệm xác suất Cấu trúc tiến trình đưa vào khái niệm xác suất SGK ... xã hội học,… II.2.Các cách định nghĩa khái niệm xác suất: Từ tham khảo lịch sử nảy sinh phát triển khái niệm xác suất giáo trình Lý thuyết xác suất bậc đại học, khái niệm xác suất tiếp cận theo...
- 17
- 1.8K
- 13
Ứng dụng khai phá dữ liệu vào nhận dạng các giao dịch rửa tiền trong ngân hàng
Ngày tải lên :
25/01/2013, 08:47
... Việt Nam 2.2 Khảo sát quy trình rửa tiền 2.2.2 Quy trình rửa tiền tổng quát Hình 2: Các quy trình rửa tiền Hình 1: Quy trình rửa tiền tổng quát Vấn đề toán chống rửa tiền sau phân tích thời điểm ... liệu chuyển tiền xử lý hệ thống nhận dạng rửa tiền tác cặp tài khoản thống kê thành liệu giả viết đề cập Hệ thống nhận dạng giao dịch giao dịch tài khoản (thể hành vi rửa tiền ứng dụng khai phá ... Việt Nam rửa tiền khai phá liệu, hệ chuyên gia (expert system), mô định nghĩa sau: Rửa tiền hành vi hình thống kê v.v… tập liệu huấn luyện [3] cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hố tiền, tài sản...
- 9
- 1.2K
- 3
Dạy khái niệm số phức trong chương trình phổ thông lớp 12
Ngày tải lên :
15/03/2013, 09:41
... (n>0) với hệ số phức có n nghiệm phức (các nghiệm không thiết phải phân biệt) - Trong thực tế khái niệm số phức đời phần trình bày lịch sử hình thành phần + Hoạt động 3: bậc hai số âm Trong phần ... meno di meno d a,b,c,d nhũng số thực dương, ngày ta viết a-b+ic-id ông khẳng định : công lý(axiome) báo trước khái niệm độc lập tuyến tính – piu piudi meno không cộng với Đời sau đánh giá Bombelli ... chủ yếu hệ thống hoá kiến thức phéo tính số phức Năm 1560 R.Bombelli viết tác phẩm Đại số có điều thú vị ơng xét phương trình bậc 3: x3 = mx + n ơng - phương trình có nghiệm thực n m − âm Trong...
- 10
- 1.7K
- 36
Nghiên cứu lựa chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học và phương pháp sử dụng chúng trong việc hình thành và phát triển khái niệm axit-bazo trong chương trình hóa học vô cơ THPT
Ngày tải lên :
19/03/2013, 15:38
... Phát biểu định nghĩa khái niệm Thiết lập mối liên hệ khái niệm với khái niệm khác phân chia giới hạn với khái niệm gần kề Xác định vị trí khái niệm phân loại tƣơng ứng vận dụng khái niệm đƣợc ... hiệu chung khái niệm Trong dấu hiệu chung đó, xác định dấu hiệu chất, từ rút định nghĩa khái niệm tiến tới vận dụng khái niệm Sau thiết lập mối liên hệ khái niệm đƣợc hình thành với khái niệm gần ... hình thành khái niệm, phát triển khái niệm liên kết khái niệm có liên quan nội dung Sự lựa chọn phƣơng pháp hình thành khái niệm cụ thể cần vào đặc điểm khái niệm, mức độ nhận thức khái niệm (dung...
- 170
- 1.6K
- 5
Tìm hiểu khái niệm cơ bản về hệ thống file trong linux
Ngày tải lên :
22/08/2013, 15:23
... - Ext – Extended file system: định dạng file hệ thống thiết kế dành riêng cho Linux Có tổng cộng phiên phiên lại có tính bật Phiên Ext phần nâng cấp từ file hệ thống Minix sử dụng thời điểm đó, ... Mới xuất năm gần có tin đồn Apple dùng làm file hệ thống mặc định Phụ thuộc vào thỏa thuận điều khoản sử dụng, Sun CDDL ZFS khơng tương thích với hệ thống nhân kernel Linux, nhiên hỗ trợ toàn Linux’s ... cài đặt hệ điều hành Linux có u cầu FUSE khơng hỗ trợ distributor - Swap coi thực khơng phải dạng file hệ thống, chế hoạt động khác biệt, sử dụng dạng nhớ ảo khơng có cấu trúc file hệ thống cụ...
- 7
- 585
- 2
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG THỐNG KÊ KINH DOANH
Ngày tải lên :
30/10/2013, 03:20
... trị theo quy định hành Các tiêu chuẩn thường thay đổi theo giai đoạn phát triển kinh tế (nhất tiêu chuẩn mặt giá trị) • Mức khấu hao TSCĐ Mức khấu hao TSCĐ tính tốn phân bổ cách có hệ thống nguyên ... vào danh sách lao động đơn vị sở, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng sức lao động trả lương Theo khái niệm trên, số lượng lao động danh sách đơn vị gồm tất người làm việc đơn vị làm việc cho đơn ... nguồn vốn hình thành nên tồn tài sản đơn vị Nói cách khác, tổng vốn đơn vị sở hình thái tiền tệ toàn tài sản cố định đầu tư dài hạn, tài sản ngắn hạn đầu tư ngắn hạn đơn vị Hoặc nói, tổng vốn đơn...
- 3
- 781
- 1
Tài liệu Một số khái niệm đầu tiên về các hệ thống cơ sở dữ liệu docx
Ngày tải lên :
25/01/2014, 09:20
... Khung nhìn Khung nhìn Mức khái niệm Khớp mức với mức khái niệm Lược đồ khái niệm Khớp mức khái niệm với mức Lược đồ tức mô tả Lược đồ Độc lập liệu có nghĩa sở liệu cần xác định độc lập với chương ... quan hệ Dùng quan hệ để thể thực thể Quan hệ N:M thể quan hệ tách biệt Khóa nối kết khóa thực thể Các thuộc tính mối quan hệ khơng khóa Khóa ngồi xác định “thuộc tính bảng quan hệ, khóa quan hệ ... Tiến hóa cơng nghệ sở liệu Kỉ nguyên Thế hệ Định hướng Nét 1960s hệ File cấu trúc file giao diện chương trình 1970s hệ mạng mạng, phân cấp ghi chương trình chuẩn 1980s quan hệ quan hệ tối ưu, xử...
- 53
- 1.7K
- 0