Bài thu hoạch diễn án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hố Ngun đơn: Cơng ty CP thép thương mại Hà Nội Bị đơn: Công ty CP xây dựng số Hồ sơ: ĐTC 04/DS-KDTM TP HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2020 I TÊN VỤ ÁN: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hố Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng số II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN 2.1 Nội dung việc: Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội ký kết với Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 hợp đồng kinh tế sau: - Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hoá đơn số 0002412; Hoá đơn số 0002603; Hoá đơn số 0002786; Hoá đơn số 0002916; Hoá đơn số 0004885; Hoá đơn số 0000427 - Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hoá đơn số 0003655 - Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, hai bên thực mua bán theo Hoá đơn số 0004581; Hoá đơn số 0004685 Qúa trình thực hợp đồng, có lập biên đối chiếu cơng nợ; xác nhận đơn hàng có xác nhận hai công ty Đến ngày 10/3/2016, Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 mua hàng với tổng số tiền 7.645.763.884 đồng, toán 6.652.056.445 đồng, cịn nợ 993.707.439 đồng Trong q trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 khơng toán hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Do vậy, Công ty Cổ phần xây dựng số phải chịu lãi xuất phát sinh số tiền chậm trả theo Hợp đồng mua bán ký kết với lãi xuất 0,1%/ngày theo Hợp đồng ký kết Cơng ty nhiều lần nhắc nhở địi nợ qua điện thoại, công văn, đến trực tiếp trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 Cơng ty cổ phần xây dựng số 02 khơng tốn số tiền nợ Vì vậy, Cơng ty đề nghị TAND quận Bắc Từ Liêm buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc nợ lãi chậm trả tạm tính đến ngày 22/7/2016 2.220.391.291 đồng (gồm tiền gốc 993.707.439 đồng lãi chậm trả 1.226.683.852 đồng) Công ty xây dựng số xác nhận việc Chi nhánh Công ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 cịn nợ Cơng ty cổ phần Thép thương mại Hà Nội số tiền 993.707.443 đồng Do cơng trình nhà để bán NO-VP4 Linh Đàm chưa tốn nên Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số 02 – Xí nghiệp xây dựng 108 gặp nhiều khó khăn vốn để tốn cho đơn vị cấp vật tư, có Cơng ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội nên chưa toán nợ gốc nợ lãi cho Công ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội 2.2 Quan hệ pháp luật tranh chấp Khoản Điều 30 BLTTDS 2015: “Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận.” Do đó, quan hệ tranh chấp vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại 2.3 Đương Căn khoản Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân 2015: “Đương vụ án dân quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Do đó, thành phần đương vụ án sau: - Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Trụ sở: thơn Cố Thổ, xã Hồ Sơn, huyện Lương Sơn, Hồ Bình Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Quang Tiến – Giám đốc Đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Văn Khang (theo văn uỷ quyền số 126/VBUQ-GĐ) - Bị đơn: Công ty Cổ phần xây dựng số Trụ sở: Tầng 3, Toà nhà N03, T8 khu Đoàn Ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Tổng giám đốc Đại diện theo uỷ quyền: Ông Lê Văn Vương Lăng (theo Giấy uỷ quyền số ngày 31/8/2016) 2.4 Thời hiệu Thứ nhất, Điều 319 Luật Thương mại 2005 “Thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại hai năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm…” Thứ hai, Biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2014 để xác nhận công nợ Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Công ty Cổ phần xây dựng số văn sau Kể từ ngày đối chiếu công nợ, Công ty Cổ phần xây dựng số khơng tốn cho Cơng ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội, đó, quyền lợi ích Cơng ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội bị xâm phạm Từ trên, thời hiệu khởi kiện từ ngày 31/12/2014 đến hết ngày 31/12/2016 Như vậy, ngày 25/10/2015 Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội khởi kiện Công ty Cổ phần xây dựng số nằm thời hiệu khởi kiện 2.5 Thẩm quyền Tòa án Theo quy định Khoản 1, Điều 30, Bộ luật Tố tụng dân 2015 quan hệ tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo theo qui định điểm b, khoản 1, Điều 35, Bộ luật Tố tụng dân 2015 tranh chấp thuộc Khoản 1, Điều 30, Bộ luật Tố tụng dân 2015 thuộc thẩm quyền giải tòa án nhân dân cấp huyện Theo quy định điểm a, Khoản 1, Điều 39, Bộ luật Tố tụng dân 2015 trường hợp bị đơn tổ chức Tịa án nơi bị đơn có trụ sở có thẩm quyền giải tranh chấp Căn theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101518648 đăng ký lần đầu ngày 16/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/7/2016 bị đơn có trụ sở Tầng tồ nhà N03-t8 Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Do đó, Tịa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nơi bị đơn đặt trụ sở có thẩm quyền giải tranh chấp theo quy định pháp luật 2.6 Hòa Giải Luật Thương mại 2005 Bộ luật Tố tụng dân 2015 khơng có quy định việc hòa giải sở trước nộp đơn khởi kiện Tòa án vụ án kinh doanh thương mại việc hịa giả sở không bắt buộc quan hệ pháp luật tranh chấp Nguyên đơn có quyền nộp đơn khởi kiện Tịa án mà khơng cần tiến hành hịa giải sở 2.7 Văn pháp luật * Pháp luật điều chỉnh nội dung: - Bộ luật Dân 2005; - Luật Thương mại 2005; - Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi, bổ sung số điều năm 2017); - Luật Doanh nghiệp 2005 (trong trường hợp có đề cập việc góp vốn, tư cách thành viên góp vốn cơng ty) * Pháp luật điều chỉnh tố tụng: - Bộ luật Tố tụng dân 2015 II CÂU HỎI DỰ KIẾN TẠI PHIÊN TÒA Kế hoạch hỏi nguyên đơn - Tại phiên tồ ngày hơm này, ngun đơn có thay đổi, bổ sung, rút phần yêu cầu khởi kiện hay không? - Lần cấp hàng cuối nguyên đơn cho bị đơn? - Bị đơn không trả nợ kể từ thời điểm nào? - Các bên làm biên lý hợp đồng chưa? - Các bên thoả thuận lãi xuất chậm toán nào? - Nguyên đơn yêu cầu bị đơn toán tiền lãi chậm toán đến thời gian nào? - Biên đối chiếu công nợ gần ngày nào? - Nguyên đơn yêu cầu bị đơn toán lãi chậm toán đến thời gian nào? - Tại Biên đối chiếu công nợ ngày 31/12.2013 có chữa viết tay ghi lãi xuất 9%/năm ký nháy ông Lê Văn Vương Lăng? - Bị đơn ghi lãi xuất 9%/năm, nguyên đơn có phản hồi khơng? - Thời điểm tính lãi cách tính lãi nào? - Có tài liệu chứng minh việc nguyên đơn phản hồi lại không? - Nguyên đơn nhận biên nào? - Nguyên đơn cho biết, Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội nợ Nguyên đơn tiền? - Hạn tốn tồn số tiền nợ nào? - Căn vào đâu mà nguyên đơn cho bị đơn nợ nguyên đơn số tiền vừa trình bày? - Biên đối chiếu cơng nợ mà ngun đơn vừa đề cập có ký người đại diện theo pháp luật bị đơn không? - Nguyên đơn gửi yêu cầu toán giấy tờ theo quy định hợp đồng cho bị đơn chưa? - Nguyên đơn có chứng chứng minh việc gửi không? - Trong hợp đồng nguyên tắc bên ký ngày 02/01/2015 phiếu nhập kho ngun đơn lập khơng có giá tiền Vậy nguyên đơn xác định số tiền biên đối chiếu công nợ? - Những tài sản mà bị đơn liệt kê hồ sơ vụ án thuộc quyền sở hữu bị đơn không? Kế hoạch hỏi bị đơn - Năm 2012, bị đơn ký Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012 với Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội không? - Bị đơn xuất hoá đơn Hoá đơn số 0002412; Hoá đơn số 0002603; Hoá đơn số 0002786; Hoá đơn số 0002916; Hoá đơn số 0004885; Hoá đơn số 0000427, Hoá đơn số 0003655 Hố đơn số 0004581; Hố đơn số 0004685 khơng? - Tại Điều Hợp đồng có thoả thuận lãi chậm toán 0,1%/ngày anh ký khơng? Giao kết hợp đồng có tự nguyện khơng? - Bị đơn có đồng ý với nội dung biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2014 ký không? - Biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2014 xác nhận nợ gốc thoả thuận lãi xuất chậm toán nào? - Theo Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, bị đơn phát sinh nghĩa vụ toán nào? - Bị đơn có nhận hồ sơ yêu cầu tốn ngun đơn khơng? - Bị đơn tính lãi xuất chậm toán nào? - Tại lại tính lãi chậm từ ngày 02/6/2013? - Các bên có thỏa thuận với việc kéo dài thời hạn Hợp đồng kinh tế không? III BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN BẢN LUẬN CỨ Kính thưa HĐXX, Thưa vị đại diện VKS nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thưa quý Luật sư đồng nghiệp, Tơi Luật sư …………………………thuộc Đồn Luật sư……………… Theo yêu cầu nguyên đơn, Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội, đại diện theo pháp luật Ông Đào Quang Tiến – Giám đốc đồng ý Q Tịa qua giấy: “Chấp nhận người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp” số 31/CV-TA ngày 15/8/2016 Tơi tham gia phiên tịa với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nguyên đơn vụ án “Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hố” Tơi xin thực việc bảo vệ quyền lợi thân chủ với quan điểm luận sau: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, buổi làm việc, hòa giải vào lời khai đương phiên tồ ngày hơm nay, tơi có đầy đủ sở yêu cầu khởi kiện nguyên đơn có hồn tồn hợp pháp Thứ nhất, bị đơn chưa thực nghĩa vụ toán cho nguyên đơn, lý sau: Căn vào Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, Hoá đơn số 0002412; Hoá đơn số 0002603; Hoá đơn số 0002786; Hoá đơn số 0002916; Hoá đơn số 0004885; Hoá đơn số 0000427, Hoá đơn số 0003655 Hoá đơn số 0004581; Hoá đơn số 0004685 biên đối chiếu cơng nợ Qúa trình thực hợp đồng, có xác nhận đơn hàng có xác nhận hai cơng ty Đến ngày 10/3/2016, Chi nhánh Công ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 mua hàng với tổng số tiền 7.645.763.884 đồng, tốn 6.652.056.445 đồng, cịn nợ 993.707.439 đồng Công ty Cổ phần xây dựng số không phản đối Căn theo Điều 92 Bộ Luật Tố tụng dân 2015 tình tiết, việc nêu hoàn toàn thật Hai là, yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng số phải trả số tiền nợ gốc tạm tính đến ngày 10/3/2016 993.707.439 đồng Điều Hợp đồng Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2, 182012/HĐKT/TM-CT2 192012/HĐKT/TM-CT2 nguyên đơn bị đơn quy định sau: “Thời hạn toán: + Thanh toán dứt điểm 100% giá trị tiền hàng vòng 75 ngày (bảy mươi lăm ngày) kể từ ngày giao nhận hàng có Bảo lãnh ngân hàng (Với lý bên B phải tốn tồn giá trị tiền hàng cho bên A trước hết hiệu lực bảo lãnh ngân hàng 03 ngày.) + Lấy lô hàng sau phải tốn dứt điểm giá trị lơ hàng trước +Nếu số dư nợ tiền hàng bên B vượt quy định bên A, mà bên B có nhu cầu mua hàng hàng tiếp bên B phải chuyển sang chế toán tiền cho bên A, bên A tiếp tục cấp hàng cho bên B” Khoản 1, Điều 50 Luật Thương mại 2005 quy định “Bên mua có nghĩa vụ toán tiền mua hàng nhận hàng theo thoả thuận Bên mua phải tuân thủ phương thức toán, thực việc tốn theo trình tự, thủ tục thỏa thuận” Trong trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Công ty nhiều lần nhắc nhở đòi nợ qua điện thoại, công văn, đến trực tiếp trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 Công ty cổ phần xây dựng số 02 khơng tốn số tiền nợ Do vậy, Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng số phải trả số tiền nợ gốc tạm tính đến ngày 10/3/2016 993.707.439 đồng Kính đề nghị HĐXX chấp nhận Ba là, số tiền lãi chậm tốn Cơng ty Cổ phần xây dựng số phải trả tính đến ngày 10/3/2016 Điều Hợp đồng Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2, 182012/HĐKT/TM-CT2 192012/HĐKT/TM-CT2 nguyên đơn bị đơn quy định sau: “Nếu đến hạn toán mà bên B chưa toán dứt điểm giá trị tiền hàng cho bên A vi phạm hợp đồng phải chịu lãi xuất 0,1%/ngày số tiền hạn suốt thời gian q hạn tốn Đồng thời bên A có quyền đơn phương ngừng cấp hàng, đình việc tiếp tục thực Hợp đồng mà bên B không khiếu kiện” Theo biên đối chiếu: Tất biên phải thống nội dung: “Bên mua cam kết toán cho bên bán số nợ theo thời hạn nêu trên, theo hợp đồng theo văn hai bên xác nhận Nếu sai Bên mua xin chịu lãi suất theo hợp đồng 0,1%/1 ngày số tiền hạn suốt thời gian q hạn tốn” (theo Bản trình bày trang 135-136) Trong q trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Vì vậy, Điều 306 Luật Thương mại kính mong HĐXX chấp nhận Cơng ty Cổ phần xây dựng số phải chịu lãi xuất phát sinh số tiền chậm trả theo Hợp đồng mua bán ký kết với lãi xuất 0,1%/1 ngày phù hợp với thoả thuận bên phù hợp quy định pháp luật Căn đề nghị Thanh toán nợ gốc lãi chậm trả tính đến ngày 07/9/2016; Hố đơn số 0002412; 0002603; 0002786; 0002916; 0004885; 0003655; 0004581; 0004685 giấy báo có tài khoản Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tổng số tiền lãi chậm tốn tính từ ngày 06/4/2012 đến ngày 31/12/2014 với lãi xuất 0,1%/ngày 661.264.320 đồng, cụ thể: Hoá đơn số 0002412: tiền chậm toán 3.150.857 đồng Hoá đơn số 0002603: tiền chậm toán 2.923.227 đồng Hoá đơn số 0002786: tiền chậm toán 5.395.655 đồng Hoá đơn số 0002916: tiền chậm toán 25.259.988 đồng Hoá đơn số 0003655: tiền chậm toán 14.348.472 đồng Hoá đơn số 0004581: tiền chậm toán 1.028.429 đồng Hoá đơn số 0004685: tiền chậm toán 1.566.525 đồng Hoá đơn số 0004885: tiền chậm toán 34.221.975 đồng Đối với hoá đơn số 000427 hạn toán từ ngày 19/3/2013 đến ngày 02/6/2013 Nhưng kể từ ngày 02/6/2013, Công ty cổ phần xây dựng số dừng toán tiền nên từ ngày 02/6/2013 đến ngày 31/12/2013 tiền lãi chậm toán tính số gốc cịn nơ 09 hố đơn 993.707.439 đồng Tiền chậm toán 573.369.192 đồng Căn Biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2014 với lãi xuất 9%/năm x 150% = 13,5%, tiền lãi chậm tốn tạm tính từ ngày 31/12/2014 đến ngày 10/3/2016 tổng số tiền lãi chậm tốn tạm tính đến ngày 10/3/2016 1.093.527.055 đồng Từ lý vừa trình bày, tơi cho thời điểm tại, Công ty cổ phần xây dựng số phải Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội số tiền nợ gốc 993.707.439 đồng số tiền lãi 1.093.527.055 đồng, tổng hai khoản 2.087.234.494 đồng liên quan đến Hợp đồng mua bán Từ lập luận nêu trên, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu sau: 1) Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng số 2; buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội số tiền nợ gốc 993.707.439 đồng (chín trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm linh bảy nghìn đồng, bốn trăm ba mươi chín đồng); 2) Buộc Cơng ty cổ phần xây dựng số phải trả Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội số tiền lãi tính đến ngày thi hành án xong Trên phần trình bày luận bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn Công ty Cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giải theo quy định pháp luật, nhằm có phán cơng minh Cảm ơn Hội đồng xét xử, Đại diện Viện kiểm sát, quý Luật sư đồng nghiệp ý lắng nghe! Mời HĐXX tiếp tục làm việc IV/ NHẬN XÉT DIỄN ÁN A Nhận xét nhóm diễn án B.Nhận xét vai diễn ( hình thức, nội dung ) Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Thư kí phiên tịa Kiểm sát viên Nguyên đơn Bị đơn 7 Luật sư nguyên đơn Luật sư bị đơn 9 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 10 Những người tham gia tố tụng khác B Nhận xét chung buổi diễn án ... “Bên mua có nghĩa vụ toán tiền mua hàng nhận hàng theo thoả thu? ??n Bên mua phải tuân thủ phương thức tốn, thực việc tốn theo trình tự, thủ tục thỏa thu? ??n” Trong trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng... 0000427 - Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hoá đơn số 0003655 - Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, hai bên thực mua bán theo... 7.645.763.884 đồng, toán 6.652.056.445 đồng, cịn nợ 993.707.439 đồng Trong q trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty Cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết