TOA NG COA NG TY COA PHAA n MAY VIEA t t

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN MÃ SỐ THUẾ : 0300401524 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG 1 Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu .8 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 10 Kế hoạch phát triển tương lai 10 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 11 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 11 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 11 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 11 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 Hội đồng quản trị 12 Ban Kiểm soát 13 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 14 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14 Đơn vị kiểm toán 14 Ý kiến kiểm toán 14 Báo cáo tài kiểm tốn 14 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát - Tên giao dịch : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0300401524 Sở Kế hoạch đầu tư Tp HCM cấp - Vốn điều lệ - Vốn đầu tư chủ sở hữu : 280.000.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi tỷ đồng ) - Địa : Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, Tp HCM - Số điện thoại : 08 38640800 - Số fax : 08 38645085 - Website : www.viettien.com.vn - Mã cổ phiếu (nếu có) : : 280.000.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi tỷ đồng ) Quá trình hình thành phát triển : Tiền thân Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Xí nghiệp may Việt Tiến đuợc thành lập từ ngày 23 / 10 / 1976, Doanh nghiệp Nhà nước Ngày 11/1/2007 Bộ Cơng nghiệp có Quyết định số 05/2007/QĐ-BCN việc thành lập Tổng công ty May Việt Tiến sở tổ chức lại Công ty May Việt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Ngày 13/02/2007 Bộ Công Nghiệp ban hành Quyết định số 544/QĐ-BCN việc cổ phần hóa Tổng cơng ty May Việt Tiến ngày 30/ 08/ 2007 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 0408/ QĐ – BCT phê duyệt phương án chuyển Tổng công ty May Việt Tiến thành Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến Ngày 01/ 01/ 2008 Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thức vào hoạt động Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may lọai; - Địa bàn kinh doanh : Xuất khẩu; nội địa ( Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội ) Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý a Mô hình quản trị : - Hội đồng quản trị : Là quan quản lý, đạo thực hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty, có tồn quyền nhân danh Tổng công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Tổng công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám Đốc người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp Điều lệ Tổng công ty, quy chế nội Tổng công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định - Ban kiểm soát : Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Tổng cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc - Tổng Giám đốc: người Đại diện Tổng công ty việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị pháp luật kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng cơng ty - Phó Tổng Giám Đốc : Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Tổng công ty lĩnh vực theo phân công uỷ quyền Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc pháp luật nhiệm vụ phân công uỷ quyền - Các phòng chức : Các phòng chịu trách nhiệm thực tham mưu cho Tổng Giám đốc công việc thuộc phạm vi chức phòng đồng thời phối hợp với đơn vị trực thuộc việc thực mục tiêu chiến lược chung Tổng công ty b Cơ cấu máy quản lý : Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Ban Giám đốc Các phòng ban chức Các XN, chi nhánh phụ thuộc Các đơn vị HTKD, liên doanh, liên kết c Các công ty con, công ty liên kết : Tên cơng ty Tỉnh, thành % sở hữu Vốn thực góp ( VND ) Hoạt động Cơng ty TNHH May Thuận Tiến Công ty TNHH May Tiến Thuận Công ty TNHH Nam Thiên Công ty TNHH Việt Tiến Meko Công ty TNHH May XK Việt Hồng Công ty TNHH LD SX nút Việt Thuận Công ty LD sản xuất Mex Việt Phát Công ty cổ phần may Việt Tân Công ty Cổ phần Việt Hưng Công ty Cổ phần may Việt Thịnh Cơng ty Cổ phần NVL DM Bình An Bình Thuận 82,50 16.500.000.000 SXKD hàng may mặc Ninh Thuận 82,50 16.500.000.000 SXKD hàng may mặc Tp HCM 83,55 14.309.600.000 SXKD hàng may mặc Cần Thơ 51,00 21.145.165.240 SXKD hàng may mặc Bến Tre 66,78 2.500.000.000 SXKD hàng may mặc Tp HCM 40,00 Tp HCM 30,00 Tiền Giang 34,98 2.371.195.263 Sản xuất, kinh doanh nút nhựa 3.041.864.740 Sản xuất, kinh doanh Mex- Dựng 1.829.800.000 SXKD hàng may mặc Tp HCM 32,53 14.359.000.000 SXKD hàng may mặc Tp HCM 25,00 6.655.774.959 SXKD hàng may mặc Tp HCM 20,85 23.138.840.000 SXKD NPL dệt may; gia công in, nhuộm vải; Công ty Cổ phần may Công Tiến Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến Công ty Cổ phần Đồng Tiến Công ty Cổ phần may Tiền Tiến Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á Tiền Giang 26,00 5.460.000.000 SXKD hàng may mặc Vĩnh Long 26,00 2.600.000.000 SXKD hàng may mặc Đồng Nai 26,06 6.645.000.000 SXKD hàng may mặc Tiền Giang 36,77 9.327.200.000 SXKD hàng may mặc Đồng Nai 30,00 15.000.000.000 Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phịng Cơng ty TNHH Nhãn Thời Gian VTiến Bình Dương 49,00 2.450.000.000 Sản xuất, kinh doanh nhãn loại Cần Thơ 45,83 6.415.500.000 SXKD may mặc Ninh thuận 34,98 7.268.031.132 KD xăng,dầu,gas, nhà hàng, khách sạn Tp HCM 25,00 10.373.912.077 KD máy móc thiết bị, phụ tùng ngành may HTKD Clipsal - Việt Tp HCM Tiến 25,00 3.850.000.000 Kinh doanh thiết bị điện Công ty Cổ phần may Tây Đô Công ty CP Tổng hợp Ninh Thuận HTKD Việt Tiến Tungshing XN DV giao nhận hàng hóa XNK MS Hồ Chí Minh 40,00 624.000.000 Dịch vụ giao nhận, XNK Định hướng phát triển : - Tiếp tục trì ổn định, kiện tồn tổ chức hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty con, có quy mơ lớn, cơng nghệ tiên tiến, thiết bị đại - Tiếp tục áp dụng thành cơng cơng nghệ Lean vào q trình sản xuất điều hành, tăng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động - Xây dựng chiến lược tái cấu trúc, xếp lại mơ hình tổ chức Tổng Công ty, mục tiêu đưa hoạt động Tổng Công ty động hơn, sáng tạo - Tiếp tục xác định giải pháp chiến lược nhằm ổn định thị trường khách hàng, xác định lại tỷ trọng thị trường xuất để đưa mục tiêu cụ thể cho khách hàng chiến lược - Xây dựng phát triển thương hiệu Tổng Công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối nước quốc tế Quyết tâm xây dựng hình ảnh, thương hiệu Việt Tiến đầu Trung tâm Thương mại tồn quốc - Xây dựng tài lành mạnh - Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện có sách tốt chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường tham gia phát triển cộng đồng Các rủi ro : - Rủi ro biến động kinh tế : Lĩnh vực kinh doanh Việt Tiến tập trung vào mặt hàng may mặc, đó, kinh tế biến động ảnh hưởng sức tiêu dùng người dân - Rủi ro sách luật pháp : Những sách Chính phủ có ảnh hưởng lớn trực tiếp tới kinh tế nói chung phát triển Cơng ty nói riêng Các sách điều hành Ngân hàng Nhà Nước lãi suất bản, hỗ trợ lãi suất, mở van tín dụng…đều tác động lớn tới phát triển doanh nghiệp Các sách thuế tác động khơng nhỏ tới hoạt động đầu tư tổ chức Hệ thống pháp luật nước ta chưa thật hồn chỉnh, thường xun có đổi thay Thêm vào đó, cịn tồn nhiều quy định phức tạp chồng chéo lĩnh vực hành Điều gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty - Rủi ro nguyên vật liệu : Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất Công ty chủ yếu nhập từ nước ngồi Do đó, Cơng ty gặp phải rủi ro giá nguyên vật liệu giới có biến động bất thường, dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào Điều đòi hỏi Cơng ty phải có sách cung ứng, dự trữ nguyên vật liệu hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro từ bất ổn giá nguyên vật liệu - Cạnh tranh : Áp lực cạnh tranh nước khu vực gia tăng, đặc biệt từ Cơng ty có vốn nước đầu tư Việt Nam sức cạnh tranh Cơng ty chưa cao (chi phí sản xuất ngành may Việt Nam cao 15 đến 20% so với Trung Quốc, Ấn Độ hay Banglades), nguyên phụ liệu phần lớn nhập Thị trường lao động cạnh tranh liệt, không lao động kỹ thuật mà lao động nghiệp vụ, điều hành, quản trị - Rủi ro thị trường : Thị hiếu người tiêu dùng luôn thay đổi, điều buộc Tổng công ty phải nghiên cứu kịp thời để đưa sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường, đồng thời đối mặt với khó khăn thâm nhập thị trường - Biến động tỷ giá : Nguyên vật liệu đầu vào Tổng công ty phần lớn nhập từ nước ngoài, sản phẩm đầu phần xuất khẩu, Tổng cơng ty nhận tốn ngoại tệ, đó, rủi ro khơng ổn định tỷ giá thách thức Việt Tiến II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh a Các tiêu đạt năm 2012 - Tổng doanh thu đạt 3.851 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch, vượt 15% so với kỳ - Lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, vượt 13% so với kỳ - Năng suất lao động bình quân : 436 USD/ người/ tháng, vượt 12,4% so với kỳ - Lao động bình quân : 6.067 người - Thu nhập BQ người lao động : 6.000.000 đồng/ người/ tháng, tăng 9% so với kỳ - Chi trả cổ tức : 25%/ Vốn điều lệ b Công tác kinh doanh : - Đối với hàng xuất : Do thị trường EU sụt giảm, thị trường Mỹ, Nhật Bản đà hồi phục, Ban Kế hoạch Thị trường nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để trì ổn định sản xuất, chấp nhận đơn hàng khó, chất lượng cao, tập trung đơn hàng vào thị trường lớn Mỹ, Nhật Bản, nước Châu Á để bù đắp cho sụt giảm thị trường EU Cơ cấu thị trường xuất năm 2012 Tổng Công ty sau thị trường Nhật Bản : 29%, thị trường Mỹ : 24%, thị trường EU : 23% thị trường khác 24% - Đối với hàng Nội địa : Tổng Công ty tập trung sản xuất thương hiệu truyền thống người tiêu dùng ưa chuộng, nâng cấp, xây dựng Trung tâm thời trang, cửa hàng mở rộng kênh phân phối Trong năm, Tổng Công ty giới thiệu thị trường nội địa thương hiệu Camelia cho dòng sản phẩm chăn, drap, gối, nệm Tổ chức nhân a Danh sách Ban điều hành : Họ tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Tỷ lệ sở hữu cổ phần Bùi Văn Tiến 1964 Tổng Giám Đốc Đại học 0,27% Trần Minh Công 1966 Phó TGĐ Đại học 0,44% Phan Văn Kiệt 1963 Phó TGĐ Đại học 0,27% Nguyễn Thị Tùng 1954 Phó TGĐ Trung cấp quản lý 0,09% Nguyễn Trâm Anh 1967 Kế toán trưởng Đại học 0,30% Phạm Thanh Hoan 1957 Giám đốc điều hành Đại học 0,06% Nguyễn Ngọc Trung 1966 Giám đốc điều hành Cao đẳng 0,02% Nhữ Hồng Hanh 1968 Giám đốc điều hành Đại học 0,07% Lê Thị Hồng Yến 1967 Giám đốc điều hành Đại học 0,05% b Chính sách người lao động : - Tổng Cơng ty có sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp để thu hút người lao động - Chú trọng việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ chuyên môn, khuyến khích tạo điều kiện tốt người lao động học tập nâng cao trình độ - Trong năm 2012, thực tốt sách tiền lương thu nhập nên Tổng Công ty giữ ổn định lao động - Tổng số lao động bình quân Tổng Công ty : 6.067 lao động - Thu nhập bình quân người lao động : 6.000.000 đồng/ người/ tháng, tăng 9% so với năm 2011 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a Các khoản đầu tư Tổng đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc, đầu tư tài năm 66,11 tỷ đồng, : - Đầu tư mua sắm tài sản cố định 33,2 tỷ đồng - Đầu tư nâng cấp, cải tạo 6,5 tỷ đồng - Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp : 23,21 tỷ đồng - Các khoản mục đầu tư khác : 3,2 tỷ đồng b Các Công ty con, liên kết : Hầu hết Cty cty liên kết SXKD ngành may có lãi, số đơn vị trì mức tỷ suất lợi nhuận vốn cao như: Tiền Tiến, Đồng Tiến, Tây Đô, Việt Hồng, Vĩnh Tiến… Cty Việt Tiến Meko Cty Bình An có lãi tăng khá, Song có số đơn vị có lãi sút giảm so với năm trước như: Công Tiến, Nam Thiên Việt Tân Tình hình tài a Tình hình tài ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản 1.543.700 1.661.399 7,6% Doanh thu 3.355.235 3.850.824 14,7% 139.920 152.914 9,3% 10.751 17.124 59,3% Lợi nhuận trước thuế 150.671 170.038 12,8% Lợi nhuận sau thuế 124.967 138.119 10,5% 25% 25% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức b Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn: 1.02 1.05 0.60 0.65 TSLĐ/Nợ ngắn hạn  Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ghi Chỉ tiêu cấu vốn  Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.74 0.74  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2.94 2.85 7 2.17 2.32  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 3.72% 3.59%  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 31.9% 32%  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 8.1% 8.3% 4.2% 3.9% Chỉ tiêu lực hoạt động  Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân  Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời  Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần - Tổng số cổ phần lưu hành : 28.000.000 cổ phần - Loại cổ phần - Tổng giá trị theo mệnh giá : 280.000.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi tỷ đồng ) - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : khơng có : phổ thông b Cơ cấu cổ đông : Cổ đông SLCP Tỷ lệ (%) 13.405.920 47,88 Cổ đông cá nhân 6.061.330 21,65 Cổ đông tổ chức 1.784.750 6,37 Cổ đông nước ( tổ chức ) 6.748.000 24,10 28.000.000 100,00 Cổ đơng Nhà nước TỔNG CỘNG c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu : không thay đổi d Giao dịch cổ phiếu quỹ : Hiện Tổng công ty không sở hữu cổ phiếu quỹ Trong năm 2012, Tổng cơng ty khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ e Các chứng khoán khác : Ngày 12/12/2012 , Tổng Công ty Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi công chúng Giấy chứng nhận số 055/GCN-UBCK Ngày 14/3/2013 , Tổng Công ty thực thành công việc chào bán 1.400.000 trái phiếu chuyển đổi sau năm với mệnh giá 100.000 đ/ trái phiếu cho cổ đông hữu Tỷ lệ chuyển đổi ngày đáo hạn : 10 Trái phiếu hưởng lãi suất cố định 5%/ năm nhận lãi ngày đáo hạn Nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, Tổng Cơng ty cam kết không tăng vốn giai đoạn chuyển đổi trái phiếu nhằm tránh pha loãng giá thời điểm chuyển đổi III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2012 cịn nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu toàn thể CBCNV, với bước đột phá sản xuất kinh doanh giúp Tổng Công ty đứng vững trước suy thoái, tiếp tục khẳng định vị uy tín thương hiệu thị trường ngồi nước Năm 2012, Tổng Cơng ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề tăng so với năm trước Cụ thể : - Tổng doanh thu đạt 3.851 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch, tăng 15% so với kỳ - Lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 13% so với kỳ - Lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ : 49% Tình hình tài a Tình hình tài sản Tổng tài sản tăng 7,6% so với kỳ, cấu nguồn vốn hợp lý Do Tổng Cơng ty có sách tín dụng phù hợp thường xuyên theo dõi, đánh giá khoản nợ nên Tổng Công ty khơng có khoản nợ phải thu khó địi b Tình hình nợ phải trả - Tổng nợ phải trả cuối năm 2012 tăng 6,6% so với kỳ năm trước, chủ yếu tăng khoản công nợ phải trả khách hàng - Khả toán doanh nghiệp thể lực tài có để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ Hệ số toán ngắn hạn năm 2012 1,05 > tăng so với năm 2011 cho thấy khả trả nợ ngắn hạn doanh nghiệp an tồn - Tổng Cơng ty có doanh thu xuất nguyên phụ liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn Vì thay đổi tỷ giá ảnh hưởng đến kết SXKD Tổng Công ty Trong năm 2012, tỷ giá tương đối ổn định cân đối hợp lý công nợ xuất - nhập dẫn đến lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá không nhiều, không làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh năm Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Tổng Công ty tiếp tục quy hoạch lại lực sản xuất, củng cố áp dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp cơng nghệ Lean tồn diện đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên hệ thống Công ty Mẹ – Công ty Con - Tổng Công ty tiếp tục tăng cường quản lý điều hành, tái cấu lại tổ chức, luân chuyển bổ nhiệm mới, bổ nhiệm cán đào tạo số vị trí cán chủ chốt Tổng Cty - Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, Tổng Công ty tổ chức đánh giá cán bộ, đào tạo đào tạo lại cách gửi cán đào tạo theo chương trình đào tạo Tập đoàn, tham gia lớp tập huấn theo chuyên đề … - Tăng cường công tác quản lý, tiến hành tái cấu lại tổ chức, xếp tái cấu máy quản lý xí nghiệp trực thuộc đơn vị thành viên cho phù hợp với quy mô tổ chức mô hình đơn vị Kế hoạch phát triển tương lai - Kế hoạch số tiêu năm 2013  Doanh thu : 4.250 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước  Lợi nhuận trước thuế : 180 tỷ đồng  Cổ tức dự kiến : tối thiểu 20% - Phát triển hàng nữ, hàng trẻ em tương lai đưa thị trường thương hiệu cho ngành hàng - Đầu tư mở rộng lực sản xuất, xúc tiến tìm khách hàng , đặc biệt khách hành lớn thị trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc để bù đắp nguồn hàng sụt giảm thị trường EU thị trường Mỹ 10 - Triển khai giải pháp chiến lược củng cố thị trường, khách hành có, tiếp tục tìm kiếm thị trường khách hàng để tận dụng lợi Hiệp định Thương mại Việt Nam nước - Đầu tư chuyển dịch sản xuất từ thành phố vùng có điều kiện phát triển ngành may, trọng điểm dự án cụm Công nghiệp may mặc Tân Thành Tiến tỉnh Bến Tre với quy mô 20.000 lao động để sẵn sàng tiếp nhận chương trình đầu tư khách hàng khai thác ưu từ hiệp định FTA với EU, hiệp định TPP cho thị trường Châu Á Thái Bình Dương IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Tổng công ty Trong bối cảnh kinh tế giới suy thoái, kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn, song từ đầu năm HĐQT dự báo tình hình nên tâm, đề nhiều giải pháp, tận dụng hội để phát triển HĐQT đạo quan điều hành thực tái cấu, xếp lại máy quản lý theo đặc điểm Tổng Công ty; loại bỏ khâu trung gian, tiết giảm chi phí quản lý; bước phát huy sức mạnh tổng thể; lực cán chủ chốt nâng lên bậc; hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Cơng ty có hiệu cao, Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao năm trước Các nhiệm vụ khác bảo đảm đạt vượt tiêu mà nghị Đại hội đồng cổ đông đề Điểm bật NSLĐ tăng cao, thu nhập người lao động cao so với đơn vị ngành; Tổng Công ty có tài lành mạnh Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Ban Giám Đốc tổ chức quản lý, sử dụng phát huy tốt nguồn lực vốn, tài sản lao động Tổng Cơng ty; hồn thành tốt định hướng nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông đề Các hoạt động Ban giám đốc tuân thủ Nghị ĐHĐCĐ 2012, Điều lệ Tổng công ty, quy định luật pháp mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo phát triển phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty Các tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng mang tính bền vững, tình hình tài lành mạnh; Tổng Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước chế độ sách cho người lao động Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm năm tới Tổng Công ty từ 10% đến 15%; phấn đấu đến năm 2018 tổng doanh thu tăng trưởng lần so với năm 2012 11 - Xây dựng phương án, lộ trình đến năm 2018 Việt Tiến thành Tập đoàn, hoạt động đa sở hữu, đa ngành nghề, sản xuất hàng FOB xuất nội địa chủ yếu - Đối với thị trường nội địa, Tổng Công ty phải xây dựng chiến lược phát triển xuyên suốt, nâng cao vai trò dòng sản phẩm cốt lõi Việt Tiến - Xây dựng kế hoạch xuất thương hiệu Tổng Công ty thị trường giới - Xây dựng mục tiêu, chiến lược đầu tư năm tới trọng tâm dự án Cụm Công nghiệp may mặc Tân Thành Tiến tỉnh Bến Tre, tiếp tục đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị chuyên dùng - Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển Tổng Cơng ty - Duy trì nâng cao việc áp dụng công nghệ tiên tiến Tổng Công ty theo phương pháp công nghệ Lean để phát triển, tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, xây dựng tầm ảnh hưởng Tổng Công ty với đơn vị thành viên hệ thống - Tiếp tục tiến hành tái cấu trúc nguồn vốn Tổng Công ty đơn vị toàn hệ thống - Tiếp tục xây dựng mơ hình, chiến lược Cơng nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến, đặc biệt đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên hệ thống V QUẢN TRỊ Công ty : Hội đồng quản trị a Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức danh Điều hành/ Độc lập /không điều hành Ông Vũ Đức Giang Ông Nguyễn Đình Trường Ông Bùi Văn Tiến Tỷ lệ sở hữu cổ phần Không điều hành 0,07% Độc lập 0,10% Thành viên Điều hành 0,27% Ơng Trần Minh Cơng Thành viên Điều hành 0,44% Ông Phan Văn Kiệt Thành viên Điều hành 0,27% Chủ tịch Phó Chủ tịch b Hoạt động Hội đồng quản trị: Năm 2012, HĐQT tổ chức 07 họp, ban hành nghị Nội dung chủ yếu : 12 - Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2011, phê duyệt KH SXKD đầu tư năm 2012 - Thống tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thống đề nghị NH Á Châu (ACB) cấp hạn mức tín dụng cho TCty triệu USD - Thống góp 10 tỷ đ thành lập Cty CP đầu tư phát triển Vinatex cử Ô.Nguyễn Ngọc Trung (GĐĐH) người đại diện vốn, góp 10% vốn điều lệ thành lập Cty CP Phong Việt cử Ô Trần Minh Công (P.TGĐ) làm người đại diện - Thống mua thêm 157.700CP (# 15%/VĐL) Cty CP KDTH Ninh Thuận nhượng bán toàn 380.000 CP Cty CP Dệt May 29/3 với giá 30.000đ/CP - Xem xét, đánh giá kết hoạt động SX–KD–đầu tư hàng quý Ban lãnh đạo đạo giải pháp thực - Chỉ đạo Ban Giám Đốc tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hữu theo Nghị ĐHĐCĐ - HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 14/04/2012 Ban Kiểm soát a Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Họ tên Chức danh Tỷ lệ sở hữu cổ phần Bà Thạch Thị Phong Huyền Trưởng ban 0,01% Ơng Trần Phước Nhật Thành viên Khơng Ơng Hồ Ngọc Huy Thành viên 0,05% b Hoạt động Ban kiểm sốt : - BKS có 03 thành viên, năm cung cấp đầy đủ thông tin định HĐQT, tham dự phiên họp HĐQT để nắm bắt thông tin kịp thời góp ý cho TCty số vấn đề có liên quan - BKS thực họp 04 lần theo định kỳ quy định Quy chế, đánh giá tình hình hoạt động HĐQT Ban Giám đốc, thẩm định Báo cáo tình hình SXKD Báo cáo tài q – năm Các họp lập 13