Bài tập nhóm tội tham nhũng và tình huống LHS

Bài kiểm tra Luật hình 2021 Hãy trình bày khái niệm dấu hiệu pháp lý đặc trưng chung tội tham nhũng? Bài làm *) Khái niệm tội tham nhũng: tội phạm chức vụ, người phạm tội tư lợi động cá nhân mà có hành vi lợi đụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, xã hội quyền lợi ích hợp pháp khác công dân *) Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng: • Khách thể tội phạm: Tội phạm tham nhũng xâm hại đến hoạt động đắn quan có thẩm quyền thực nhiệm vụ, thực thi công vụ Hoạt động xâm hại làm sai chất công việc mà quan có thẩm quyền hoạt động đáng nhẽ khơng làm • Chủ thể tội tham nhũng: chủ thể đặc biệt, quy định việc người phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ lực trách nhiệm hình họ phải người nắm giữ chức vụ, quyền hạn định họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao Người nắm giữ chức vụ, quyền hạn không người nắm giữ chức vụ, quyền hạn quan nhà nước mà bao gồm người nắm giữ chức vụ quyền hạn doanh nghiệp, tổ chức ngồi nhà nước • Mặt khách quan tội tham nhũng: người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thực tội phạm Mục đích hành vi tham nhũng vụ lợi Vụ lợi hiểu lợi ích vật chất lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt đạt thơng qua hành vi tham nhũng Các hành vi khách quan theo tội danh cụ thể: o Hành vi tham ô tài sản: người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà có trách nhiệm quản lý; o Hành vi nhận hối lộ: người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp qua trung gian nhận nhận lợi ích cho thân người cho người tổ chức khác để làm không làm việc lợi ích theo u cầu người đưa hối lộ o Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; o Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ: người có hành vi vụ lợi động cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản gây thiệt hại khác đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân o Hành vi lạm quyền thi hành cơng vụ: người có hành vi vụ lợi động cá nhân khác mà vượt quyền hạn làm trái cơng vụ gây thiệt hại tài sản gây thiệt hại khác đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân o Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi; o Hành vi giả mạo cơng tác: có hành vi vụ lợi động cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hành vi (i) sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; (ii) làm, cấp giấy tờ giả; (iii) giả mạo chữ ký người có chức vụ, quyền hạn • Mặt chủ quan tội phạm tham nhũng: tội phạm tham nhũng thực cố ý trực tiếp; động tư lợi, vụ lợi động cá nhân yếu tố bắt buộc cấu thành tội phạm Do cần gấp số tiền lớn, anh Trần Vĩnh T (SN 1965) vay Nguyễn Tuấn A (SN 1981) Trần Ngọc Tuấn S (SN 1977) tỷ đồng Chỉ chín ngày, từ 14 đến 23/10/2018, anh T phải trả 63 triệu đồng tiền lãi Khi nhận tỷ đồng ngày 14/10, anh T đưa trước số tiền lãi cho 02 tên Đến ngày 28/10/2018, hết thời hạn vay anh T trả 200 triệu đồng A S nhiều lần nhắc nhở anh T gom tiền lần không đủ mà phải trả lắt nhắt làm nhiều lần Đến ngày 9/11/2018 anh T trả 650 triệu đồng Ngày 22/11/2018, S điện thoại yêu cầu trả hết số tiền lại 350 triệu đồng, anh T hẹn hôm sau đến ngân hàng rút tiền trả hết Khoảng ngày 23/11, S đến ngân hàng chờ, thấy anh T với người khác xe ô tô Innova vừa đến trước ngân hàng S liền chặn đầu xe, móc điện thoại gọi A đến S giành cầm lái điều khiển xe ô tô Innova chở tất người đến nhà S, phía sau cịn có Trần N (SN 1980, em ruột S) bốn niên khác Về đến nhà, S đóng cổng, bảo người vào phịng khách, N niên ngồi bên nhậu A S buộc anh T ngày 23/11/2018 phải trả hết số tiền nợ cịn lại, khơng S đập gãy chân anh T Anh T nói gấp khơng xoay kịp, hẹn tuần sau trả S bảo tài khoản ngân hàng rút hết trả Sau S anh T đón taxi đến ngân hàng rút 150 triệu đồng mang nhà Đến lúc tổng cộng anh T trả 800 triệu đồng, nợ 200 triệu đồng, hứa tuần sau trả nốt S v A bàn bạc với việc tính thêm lãi Sau quay vào nói tiền lãi tháng anh T trả nợ chậm 540 triệu đồng, cộng với tiền nợ 200 triệu đồng, tổng cộng anh T nợ 740 triệu đồng S bảo anh T viết giấy nợ Thấy vô lý, anh T không đồng ý ký giấy nợ S gọi N vào dùng vũ lực uy hiếp, N cầm chai bia đập mạnh xuống bàn cầm phần lại chai bia vào người anh T đe dọa Anh T buộc phải viết giấy nợ, hẹn ngày 7/12/2018 trả hết Mặc dù ký giấy nợ, A S giữ lại xe Innova Không thể chấp nhận hành vi quắt S A, ngày 6/12/2018, anh T làm đơn tố cáo gửi quan công an 12 ngày 7/12/2018, lúc anh T giao số tiền cho A v S để lấy lại xe Innova cơng an ập vào bắt tang Hỏi: Anh (Chị) xác định trách nhiệm hình tên vụ án? Bài làm Tóm tắt phân tích hành vi người phạm tội • Đối với Trần Vĩnh T: o SN 1965, cần gấp số tiền lớn, vay vay Nguyễn Tuấn A Trần Ngọc Tuấn S tỷ đồng, chín ngày, từ 14 đến 23/10/2018, anh T phải trả 63 triệu đồng tiền lãi o Khi nhận tỷ đồng ngày 14/10, anh T đưa trước số tiền lãi o Đến ngày 28/10/2018, hết thời hạn vay anh T trả 200 triệu đồng o A S nhiều lần nhắc nhở anh T gom tiền lần không đủ mà phải trả lắt nhắt làm nhiều lần o 9/11/2018 anh T trả 650 triệu đồng 22/11/2018, anh T hẹn hôm sau đến ngân hàng rút tiền trả hết o Khoảng ngày 23/11, T với người khác xe ô tô Innova đến ngân hàng o T nói gấp q khơng xoay kịp, hẹn tuần sau trả, Sau S anh T đón taxi đến ngân hàng rút 150 triệu đồng mang nhà o Anh T trả 800 triệu đồng, nợ 200 triệu đồng, hứa tuần sau trả nốt o Anh T không đồng ý ký giấy nợ 740 triệu Bị uy hiếp, Anh T buộc phải viết giấy nợ, hẹn ngày 7/12/2018 trả hết o Ngày 6/12/2018, anh T làm đơn tố cáo gửi quan công an • Đối với Nguyễn Tuấn A: o Sinh năm 1981, với S cho anh T vay số tiền tỷ đồng (trong thời gian từ 14-23/10/2018 với số tiền lãi 63 triệu đồng) o A S buộc anh T ngày 23/11/2018 phải trả hết số tiền nợ cịn lại, khơng S đập gãy chân anh T o Cùng bàn bạc với S việc tính thêm tiền lãi cho anh T với số tiền lãi 540 triệu đồng o Cùng với S giữ xe Innova anh T • Đối với Trần Ngọc Tuấn S: o Sinh năm 1977, với A cho anh T vay số tiền tỷ đồng (trong thời gian từ 14-23/10/2018 với số tiền lãi 63 triệu đồng) o Ngày 22/11/2018, S điện thoại yêu cầu trả hết số tiền lại 350 triệu đồng o Ngày 23/11 S chặn đầu xe, móc điện thoại gọi A đến S giành cầm lái điều khiển xe ô tô Innova chở tất người đến nhà S o A S buộc anh T ngày 23/11/2018 phải trả hết số tiền nợ cịn lại, khơng S đập gãy chân anh T o S anh T đón taxi đến ngân hàng rút 150 triệu đồng mang nhà o Cùng bàn bạc với A việc tính thêm tiền lãi cho anh T với số tiền lãi 540 triệu đồng o S bảo anh T viết giấy nợ o S gọi N vào dùng vũ lực uy hiếp o Cùng với A giữ xe Innova anh T • Đối với Trần N: o Sinh năm 1980, em ruột S, với S đến ngân hàng sau xe S trở T nhà S o N dùng vũ lực uy hiếp anh T, N cầm chai bia đập mạnh xuống bàn cầm phần lại chai bia vào người anh T đe dọa Xác định hướng xâm hại (khách thể loại) hành vi mà người phạm tội thực quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra • Hành vi Nguyễn Tuấn A: o Cho vay với mức lãi suất 63 triệu/ tỷ 10 ngày, tướng ứng với lãi xuất 18.9% xâm phạm tới trật tự quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, xâm phạm tới quyền lợi công dân (ở người vay anh T) Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra điều 201 Bộ luật Hình 2015 quy định tội cho vay lãi nặng giao dịch dân o Cùng với S giữ lại xe Innova anh T khơng có thỏa thuận, đồng ý anh T, xâm hại tới quyền sở hữu anh T với xe Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra: Điều 170 Bộ luật Hình 2015 quy định Tội cưỡng đoạt tài sản • Hành vi Trần Ngọc Tuấn S: o Cho vay với mức lãi suất 63 triệu/ tỷ 10 ngày, tướng ứng với lãi xuất 18.9% xâm phạm tới trật tự quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, xâm phạm tới quyền lợi công dân (ở người vay anh T) Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra điều 201 Bộ luật Hình 2015 quy định tội cho vay lãi nặng giao dịch dân o Cùng với A giữ lại xe Innova anh T thỏa thuận, đồng ý anh T, xâm hại tới quyền sở hữu anh T với xe Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra: Điều 170 Bộ luật Hình 2015 quy định Tội cưỡng đoạt tài sản o Ngồi S cịn giữ vai trị đồng phạm hành vi N việc gọi N vào dùng vũ lực uy hiếp anh T Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra: Điều 17 BLHS 2015 quy định đồng phạm, điều 133 BLHS 2015 quy định tội Đe dọa giết người o Hành vi Trần N: Là người trực tiếp dùng vũ lực đe dọa đến anh T, cầm phần lại chai bia bị vỡ vào người anh T đe dọa Quy phạm pháp luật hình cần kiểm tra: Điều 133 BLHS 2015 quy định tội Đe dọa giết người Kiểm tra quy phạm pháp luật hình (cấu thành tội phạm cụ thể) liên hệ với hành vi người phạm tội vụ án: • Điều 201 Bộ luật Hình 2015 quy định tội cho vay lãi nặng giao dịch dân sự: Ở đối tượng cho vay với mức lãi suất 18,9%/tháng vượt 05 lần mức lãi suất cao theo theo quy định Bộ luật Dân (1,6%/tháng) Bên cạnh đó, đối tượng cho vay nhận số tiền 63 triệu đồng, số tiền lãi từ khoản vay Do hiểu đối tượng cho vay thu lợi bất từ hoạt động với số tiền mức từ 30.000.000 đến 100.000.000 đồng Các chủ thể thực hành vi cho vay A S đủ điều kiện lực trách nhiệm hình thể lỗi cố ý trực tiếp hành vi cho vay lãi nặng • Điều 170 Bộ luật Hình 2015 quy định Tội cưỡng đoạt tài sản: Những tình tiết nêu cho thấy A S có hành vi giữ xe ô tô Innova anh T cách công khai, thông qua đe dọa vũ lực trước N Các chủ thể thực hành vi cho vay A S đủ điều kiện lực trách nhiệm hình thể lỗi cố ý trực tiếp hành vi Căn vào giá trị xe để làm tình tiết định khung đối tượng • Điều 133 BLHS 2015 quy định tội Đe dọa giết người: thấy đối tượng N có hành vi khách quan việc sử dụng vật dụng sắc nhọn (chai bia bị vỡ) trực tiếp đê dọa đến tính mạng anh T, làm tác động đến tinh thần anh T, tạo sức ép để anh T ký giấy nợ Đối tượng N có đủ điều kiện lực pháp luật lực hành vi quy định BLHS, biểu lỗi cố ý trực tiếp việc thực hành vi đe dọa • Điều 17 BLHS 2015 quy định đồng phạm, hành vi S thể rõ vai trò đồng phạm hành vi đe dọa giết người N S người gọi N vào, để N dùng vũ lực đe dọa anh T Kết luận • Nguyễn Tuấn A phải chịu trách nhiệm hình Tội cho vay lãi nặng giao dịch dân (quy định Điều 201 BLHS 2015) Tội cưỡng đoạt tài sản (quy định điều 170 BLHS 2015) • Trần Ngọc Tuấn S phải chịu trách nhiệm hình Tội cho vay lãi nặng giao dịch dân (quy định Điều 201 BLHS 2015); Tội cưỡng đoạt tài sản (quy định điều 170 BLHS 2015); Tội đe dọa giết người (quy định điều 133 BLHS 2015) • Trần N phải chịu trách nhiệm hình Tội đe dọa giết người (quy định điều 133 BLHS 2015) Bài kiểm tra số Hãy trình bày vấn đề chuyển hóa tội phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt Bài làm Về ngun tắc, người thực hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Bộ Luật hình quy định xác định tội danh Tuy nhiên, thực tế, diễn biến hành vi phạm tội thay đổi Trong số trường hợp hành vi phạm tội diễn theo nhiều chiều hướng khác dẫn đến hành vi diên biến sau lại đủ yếu tố cấu thành tội danh khác Khi đó, tội phạm chuyển hóa Ví dụ trường hợp chuyển hóa tội phạm từ trộm cắp sang cướp là: Ban đầu người phạm tội có hành vi lút, bí mật dịch chuyển trái phép tài sản người khác; sau diễn biến hành vi thay đổi, đủ yếu tố cấu thành cướp tài sản Khi đó, tội phạm chuyển hóa từ trộm cắp tài sản sang cướp tài sản Thời điểm xuất mục đích chiếm đoạt xem việc chuyển hóa tội phạm Trường hợp mục đích chiếm đoạt xuất sau thực hành vi phạm tội tùy tội mà có định tội danh khác Chẳng hạn, hành vi dùng vũ lục, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng khơng thể chống cự được, sau thực hành vi người phạm tội có mục đích chiếm đoạt người phạm tội khơng phạm tội cướp tài sản mà phạm tội giết người, cố ý gây thương tích, cơng nhiên chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản hành vi người phạm tội đáp ứng mặt khách quan tội tương ứng Lập luận phù hợp với vấn đề chuyển hóa từ tội cướp giật tài sản, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản sang tội cướp tài sản quy định tiểu mục 6.2 mục Phần I Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABTP ngày 25/12/2001 Tịa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp việc hướng dẫn áp dụng quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999 (viết tắt Thơng tư liên tịch số 02) Đó trường hợp “Nếu người phạm tội chưa chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản, bị người bị hại người khác giành lại, mà người phạm tội tiếp tục dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực tức khắc công người bị hại người khác nhằm chiếm đoạt cho tài sản, trường hợp khơng phải “hành để tẩu thốt” mà có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản” Bởi vì, trường hợp này, mục đích chiếm đoạt xuất trước thực hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc để giữ cho tài sản tẩu thoát Đối với hành vi bắt, giữ giam người trái pháp luật mà sau thực hành vi có mục đích chiếm đoạt có chuyển hóa từ tội bắt, giữ giam người trái pháp luật sang tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản Đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực có thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác mục đích chiếm đoạt có sau thực hành vi thì trường hợp có chuyển hóa từ tội có hành vi khách quan tương tự hành vi khách quan tội cưỡng đoạt tài sản như: tội khủng bố, tội tử, tội cưỡng dâm, tội cưỡng trẻ em, tội cưỡng ép kết hôn sang tội cưỡng đoạt tài sản Biết nhà anh Nguyễn Quang D bán đất gần 200 triệu đồng, Phạm Quang H Võ Văn Q vạch kế hoạch nhằm chiếm đoạt Để thực chắn ý định phạm tội chúng lôi kéo thêm tên K tham gia phân cơng tên mua kìm cộng lực, xà beng bao bì Tối ngày 17/5/2019 chúng mang theo công cụ, phương tiện phạm tội mua sắm đến phục trước nhà anh D chờ lúc vắng người để hành động Lúc đến nơi K phát nhà anh ruột người yêu nên bỏ Mặc dù H Q tâm lại để thực kế hoạch phạm tội ... trưng chung tội phạm tham nhũng : Theo quy định luật phòng chống tham nhũng nay, tham nhũng có đặc trưng sau: • Chủ thể tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn : Đầu tiên, đặc điểm tham nhũng chủ... việc thực tội phạm cách tự nguyện triệt để, dứt khốt BÀI TẬP HÌNH SỰ Nguyễn Anh Quốc 160303337 – Kép Luật Học Bài Tập Câu : Khái niệm dấu hiệu pháp lý, đặc trưng chung tội phạm tham nhũng : Khái... chuyển hóa từ tội có hành vi khách quan tương tự hành vi khách quan tội cưỡng đoạt tài sản như: tội khủng bố, tội tử, tội cưỡng dâm, tội cưỡng trẻ em, tội cưỡng ép kết hôn sang tội cưỡng đoạt