TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN DANH MỤC TÀI LIỆU Chương trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn DANH MỤC TÀI LIỆU Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Chương trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020; Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt; Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 Tổng công ty kiểm tốn; Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tổng cơng ty; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thơng qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2018, 2019 2020; Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; 10 Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần; 11 Phiếu biểu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Thời gian tổ chức đại hội: 13h30, ngày 26/12/2020 (Thứ Bảy) Địa điểm họp: Tòa nhà Văn phịng Tổng cơng ty Lương thực miền Nam (Hội trường lầu 1) Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian 13h30–14h30 14h30–15h00 15h00–16h30 Nội dung - Đón tiếp đại biểu khách mời; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu Tài liệu Đại hội I Nghi thức khai mạc Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu thơng qua Đồn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội II Nội dung Đại hội: - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát; - Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 Tổng cơng ty kiểm tốn; - Các tờ trình: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tổng cơng ty; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thơng qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2018, 2019 2020; Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Đại hội thảo luận báo cáo tờ trình Hội đồng quản trị Chủ trì Ban tổ chức Ban tổ chức Đồn chủ tọa Đồn chủ tọa Ban kiểm sốt Đồn chủ tọa Đồn chủ tọa 16h30–16h40 Đại hội biểu thơng qua báo cáo tờ trình (bằng phiếu biểu quyết) Ban kiểm phiếu Kiểm phiếu 16h40–16h55 Đại hội giải lao 16h55–17h10 Công bố kết kiểm phiếu 17h10–17h40 - Thông qua Biên Đại hội; - Thông qua Nghị Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban kiểm phiếu Ban Thư ký Ban tổ chức TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau viết tắt Tổng công ty); Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Điều Mục đích - Đảm bảo trình tự, ngun tắc ứng xử, biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty diễn quy định thành công tốt đẹp - Các nghị Đại hội đồng cổ đông thể ý chí thống Đại hội đồng cổ đơng, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi cổ đông pháp luật Điều Đối tượng phạm vi - Đối tượng: Tất cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty quy định hành pháp luật - Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng cơng ty Điều Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt Tổng công ty : Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát BTC : Ban tổ chức ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu - Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp ĐHĐCĐ phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ ĐHĐCĐ triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% tổng số cổ phần có quyền biểu - Trường hợp đại hội lần thứ hai khơng tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn ĐHĐCĐ lần thứ Điều Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Các cổ đông Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 08/12/2020 có quyền tham dự ĐHĐCĐ; trực tiếp tham dự uỷ quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều người đại diện ủy quyền theo quy định pháp luật cử tham dự phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện - Đại biểu vào phịng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi vị trí khu vực BTC quy định; - Trong thời gian diễn ĐHĐCĐ, đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; - Các đại biểu phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tọa cho phép; Điều Khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Là chức danh quản lý Tổng công ty, khách mời, thành viên BTC Đại hội cổ đông/không nhận ủy quyền cổ đông Tổng công ty mời tham dự Đại hội - Khách mời không tham gia phát biểu Đại hội (trừ trường hợp Chủ tọa Đại hội mời, có đăng ký trước với BTC Đại hội Chủ tọa Đại hội đồng ý) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Điều Đoàn Chủ tọa - Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa bốn thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội Chủ tọa đoàn điều hành công việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT dự kiến thơng qua trước Đại hội - Nhiệm vụ Đoàn Chủ tọa: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Tổng cơng ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội - Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban Thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tọa định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tọa Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết) b Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tọa gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tọa định; d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều Ban kiểm tra tư cách đại biểu Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 01 Trưởng Ban 04 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đơng đến dự họp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tổ chức tiến hành Điều 10 Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 01 Trưởng Ban 04 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu tín nhiệm Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng thực nhiệm vụ - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho Thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu quyết; - Thực việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Đại hội Điều 11 Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu đặt câu hỏi cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; - Đại biểu cần phát biểu tranh luận giơ tay, Chủ tọa đồn trí phát biểu Mỗi đại biểu phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến đại biểu: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi đại biểu, Chủ tọa thành viên Chủ tọa định giải đáp ý kiến đại biểu; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Tổng công ty trả lời văn Điều 12 Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai - Thẻ biểu Phiếu biểu Tổng cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho đại biểu đại hội (kèm theo tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi đại biểu cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên Thẻ biểu Phiếu biểu có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu nhận ủy quyền biểu đại biểu - Hình thức biểu thơng qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau: + Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua vấn đề như: Quy chế làm việc Đại hội; Chương trình Đại hội; thơng qua Đồn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Biên Đại hội, Nghị Đại hội số nội dung khác phát sinh nội dung, chương trình Đại hội theo điều khiển Đồn Chủ tọa + Biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức dùng để thông qua vấn đề: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt; Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 kiểm tốn; biểu thơng qua nội dung Tờ trình Đại hội Cách thức biểu quyết: - Đại biểu thực việc biểu để Tán thành, Khơng tán thành Khơng có ý kiến vấn đề đưa biểu Đại hội cách giơ cao Thẻ biểu điền phương án lựa chọn Phiếu biểu tương ứng với nội dung cần biểu theo quy định Khoản Điều - Biểu hình thức Thẻ biểu quyết: Cổ đơng giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải giơ cao hướng phía Đồn Chủ tọa Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu ba lần biểu Tán thành, Không tán thành Khơng có ý kiến vấn đề xem biểu tán thành vấn đề Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu nhiều (01) lần biểu Tán thành, Không tán thành Khơng có ý kiến vấn đề xem biểu khơng hợp lệ Theo hình thức biểu giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu số phiếu biểu tương ứng cổ đơng Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến Khơng hợp lệ - Biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: nội dung, đại biểu chọn ba phương án “Tán thành”, “Khơng tán thành”, “Khơng có ý kiến” in sẵn Phiếu biểu cách đánh dấu “X” “” vào chọn Sau hồn tất tất nội dung cần biểu Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu thùng phiếu kín niêm phong Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu Phiếu biểu phải có chữ ký ghi rõ họ tên đại biểu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tính hợp lệ Phiếu biểu - Phiếu biểu hợp lệ phiếu theo mẫu in sẵn BTC phát ra, khơng tẩy xố, cạo sửa, rách, nát,… khơng viết thêm nội dung khác ngồi quy định cho phiếu phải có chữ ký, chữ ký phải có đầy đủ họ tên viết tay đại biểu tham dự - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu (báo cáo, tờ trình) hợp lệ đại biểu đánh dấu chọn (01) ba (03) ô vuông biểu Nội dung biểu (báo cáo, tờ trình) khơng hợp lệ nội dung không theo quy định nội dung biểu hợp lệ - Phiếu biểu không hợp lệ: + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết; + Phiếu biểu không theo mẫu in sẵn BTC phát ra, phiếu khơng có dấu đỏ Tổng cơng ty, tẩy xố, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu biểu quyết, tất nội dung biểu phiếu biểu không hợp lệ Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho nhiều quyền biểu cấp Thẻ biểu Phiếu biểu - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/12/2020) tổng số cổ phần Tổng công ty là: 500.000.000 cổ phần tương đương với 500.000.000 quyền biểu - Trừ trường hợp quy định khoản Điều 21 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, định Đại hội đồng cổ đông vấn đề thơng qua có từ 66% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông - Lưu ý, cổ đông và/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu hợp đồng giao dịch có giá trị lớn 20% (tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi báo cáo tài gần nhất); hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đông và/ đại diện ủy quyền chiếm từ 66% tổng số phiếu biểu lại tán thành (theo Khoản Điều 40 Điều lệ Tổng công ty) Ghi nhận kết biểu - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu - Ban Kiểm phiếu kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Khơng có ý kiến nội dung chịu trách nhiệm ghi nhận báo cáo kết kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông Biên kiểm phiếu phiếu biểu lưu giữ Tổng công ty Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Điều 13 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông phải lập xong thông qua trước bế mạc Đại hội Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề chương trình Đại hội thơng qua số cổ đơng đại diện 66% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông phải lưu giữ Tổng công ty Điều 14 Thi hành Quy chế Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: /2020/BC-LTMN-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2019 Tình hình chung Tổng cơng ty Thời điểm Tổng cơng ty thức chuyển thành Cơng ty cổ phần xử lý tài thời điểm thức chuyển thành cơng ty cổ phần có thay đổi lớn sách cổ phần hố (Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 thay Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011) thay đổi quan đại diện chủ sở hữu nhà nước (từ 15/11/2018 thức bàn giao từ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp) nên có thay đổi lớn Ban đạo cổ phần hố Sau nhiều lần trì hỗn, kéo dài gần năm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2015 đến ngày 29/12/2017, phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Lương thực miền Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều vấn đề tồn tài Tổng công ty kiến nghị cho hưởng chế đặc thù xử lý xây dựng phương án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty, có việc xử lý khoản nợ tài sản không cần dùng, chờ lý không đủ điều kiện để xử lý theo quy định cổ phần hoá chưa xử lý, dẫn đến thức chuyển thành cơng ty cổ phần Tổng cơng ty phải trích lập dự phịng cho tồn giai đoạn trước với số phải trích lập 1.784,729 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh năm 2018 Sự bất cập kéo dài với phương án sử dụng đất chưa phê duyệt khiến Tổng cơng ty khó khăn việc lãnh đạo, đạo, điều hành từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc công tác triển khai bước trình cổ phần hố (xử lý tồn tài tốn vốn nhà nước, bàn giao vốn cho cơng ty cổ phần) Các vấn đề tồn sau cổ phần hố (xử lý tồn tài toán vốn nhà nước, bàn giao doanh nghiệp sang công ty cổ phần) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo Ban kiểm soát  Xây dựng kế hoạch dòng tiền, kế hoạch thực ngân sách cho tất đơn vị phụ thuộc Công ty B- KẾ HOẠCH CƠNG TÁC CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2020 Căn chức năng, nhiêm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty lương thực miền nam – Công ty Cổ phần quy định nội Tổng Cơng ty, Ban Kiểm sốt xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác BKS năm 2020 sau:  Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Tổng Công ty việc quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Tổng Cơng ty khía cạnh:  Giám sát công tác quản trị, điều hành Tổng Công ty thực theo Điều lệ, Nghị Đại hội cổ đông  Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp  Thực thẩm định báo cáo tài bán niên báo cáo tài năm  Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác đề kế hoạch quý  Lập báo cáo việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Ban Kiểm soát hàng quý  Kịp thời thông báo cho HĐQT vi phạm người quản lý, điều hành: yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu theo quy định Điều lệ, quy chế, quy định Tổng Cơng ty  Thực giám sát tài chính, hoạt động Ban thuộc Tổng Công ty, đơn vị trực thuộc, công ty thông qua người đại diện vốn Thực cơng tác kiểm sốt theo chuyên đề, kiểm soát, kiểm tra đột xuất, bất thường, kiểm soát vụ phát sinh Trên Báo cáo việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Ban Kiểm soát năm 2019, kết thẩm định báo cáo tài phương hướng nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2020, Ban Kiểm sốt xin kính trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2020 Tổng Công ty xem xét Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Quý Cổ đông; - Đại hội đồng cổ đông; - Lưu: VT, TCHC TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nguyễn Tuấn Vinh Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: /LTMN-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Báo cáo Thơng qua Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 kiểm tốn Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Căn khoản Điều 15 Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau viết tắt Tổng công ty), quy định quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông việc thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn Tổng cơng ty; Căn Nghị số 02/2020/VSF-ĐHĐCĐ ngày 29/2/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 29/02/2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam, bao gồm: Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 Báo cáo tài lập bao gồm: Báo cáo tài riêng báo cáo tài hợp công bố thông tin đăng tải Website: www.vinafood2.com.vn Bao gồm: Báo cáo kiểm toán độc lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài Tồn văn Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn cơng ty mẹ hợp công bố thông tin, ý kiến báo cáo kiểm tốn độc lập có trình bày nội dung sau: - Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài riêng: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài trước hợp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết hoạt động kinh doanh trước hợp lưu chuyển tiền tệ trước hợp cho năm kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài - Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài hợp nhất: Theo ý kiến chúng tơi, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài hợp Tổng Cơng ty Lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần công ty ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - Quý Cổ đông; - Lưu: VT, VP HĐQT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 /LTMN-HĐQT TỜ TRÌNH V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Căn Nghị số 228/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 20/12/2029 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần; Căn báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2019; Căn văn số 1850/UBQLV-NN ngày 27/10/2020 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 TCT Lương thực miền Nam – Công ty CP Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Cơng ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2020 sau: Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần sau: a) Tổng doanh thu: 11.880 tỷ đồng; b) Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng; c) Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo quy định Chỉ tiêu Sản lượng mua vào sản phẩm chủ yếu Sản lượng bán sản phẩm chủ yếu ĐVT Thực 2019 Kế hoạch 2020 % so Kế hoạch Tấn 748.361 1.039.000 138,90% Tấn 735.331 1.030.000 140,13% Kế hoạch đầu tư xây dựng bản: Trong năm 2020 thực đầu tư nâng cấp máy, thiết bị theo hướng đầu tư tập trung, đầu tư hạng mục trọng điểm thực cần thiết, nhằm giảm chi phí Tài liệu Đại hội cổ đơng thường niên năm 2020 sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi đáp ứng nhu cầu sản xuất gạo thơm, gạo chất lượng cao thị trường Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 147,332 tỷ đồng Các tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển chưa tính tới yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh năm tài 2020 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - - Quý Cổ đông; - Lưu: VT, VP HĐQT Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: /LTMN-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Tổng cơng ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Căn Báo cáo tài riêng năm 2019 kiểm tốn Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Lương thực miền Nam - Cơng ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đơng phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài riêng năm 2019 kiểm toán lỗ: 192,609 tỷ đồng Trong năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên đề xuất khơng trích lập quỹ chia cổ tức Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Quý Cổ đông; - Lưu: VT, VP HĐQT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: /LTMN-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020 DỰ THẢO TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Tổng cơng ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Căn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Chính phủ việc quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Căn Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2018 Đại hội đồng cổ đông lần thứ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Hội đồng quản trị Tổng cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: Tiền lương người quản lý chuyên trách thù lao người quản lý không chuyên trách năm từ 09/10 đến 31/12/2018: Căn kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 09/10 đến 31/12/2018, Tổng công ty thực chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý theo quy định Nghị ĐHĐCĐ Tổng số thực thời gian từ ngày 09/10 đến 31/12/2018 là: 725,642 triệu đồng Trong đó: - Tiền lương người quản lý chuyên trách (7 người): 610,942 triệu đồng - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm TV HĐQT Kiểm soát viên: 114,700 triệu đồng Tiền lương người quản lý chuyên trách thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2019: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2019 mức tiền lương đăng ký đóng BHXH người quản lý, Tổng cơng ty trích quỹ tiền lương thù lao thực người quản lý năm 2019 2.783,77 triệu đồng, cụ thể sau: - Tiền lương người quản lý chuyên trách (6,09 người): 2.411,77 triệu đồng - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm thành viên HĐQT Kiểm soát viên: 372 triệu đồng Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Quý Cổ đông; - Lưu: VT, VP HĐQT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn Số: /2020/LTMN-BKS TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty; Căn Quy chế Quản trị nội ngày 11/09/2018; Căn vào tình hình thực tế Tổng công ty Theo quy định Điều 11 - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 công bố thơng tin thị trường chứng khốn Bộ Tài chính: “Tổ chức niêm yết, cơng ty đại chúng quy mơ lớn phải cơng bố báo cáo tài bán niên soát xét thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo sốt xét khơng vượt q 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.Tổ chức niêm yết, cơng ty đại chúng quy mơ lớn cơng bố báo cáo tài q sốt xét (nếu có) thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét.” Tổng Cơng ty phải lựa chọn đơn vị kiểm tốn để đảm bảo kịp thời cơng bố thơng tin, Ban Kiểm sốt có Văn kiểm sốt số 02/2020/LTMN-BKS-CV ngày 24/07/2020 đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách ngắn bao gồm 04 cơng ty kiểm tốn tốt Việt Nam năm 2020 (bảng xếp hạng theo doanh thu nhân viên chuyên nghiệp), Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam để lựa chọn thực kiểm toán báo cáo soát xét bán niên báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 sau: Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam Hội đồng quản trị Tổng Công ty (sau viết tắt thành “HĐQT”) ban hành Quyết định số 46/2020/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 30/09/2020 việc phê duyệt tiêu chí đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm tốn Tổng Cơng ty thành lập Tổ xét chọn đơn vị kiểm toán, gửi thư mời kiểm toán đến đơn vị kiểm toán theo danh sách ngắn Ban Kiểm soát Tổ xét chọn đơn vị kiểm toán đánh giá lựa chọn Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam trình HĐQT phê duyệt HĐQT thông qua Nghị số 193/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 03/11/2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: - Thông qua việc chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực sốt xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Tổng Công ty - Giao cho Tổng giám đốc Tổng Cơng ty ký kết hợp đồng kiểm tốn với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để triển khai việc sốt xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Tổng Cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Nơi nhận: - Quý Cổ đông; - Đại hội đồng cổ đông; - Lưu: VT, TCHC TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nguyễn Tuấn Vinh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Số: /2020/NQ-LTMN-ĐHĐCĐ TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Căn Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau gọi tắt Điều lệ Tổng công ty); Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26 tháng 12 năm 2020 QUYẾT NGHỊ: Ngày 26/12/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau gọi tắt Tổng công ty) tổ chức với tham gia …… cổ đông đại diện cổ đông, sở hữu đại diện sở hữu cho ………… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm … …% tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng cơng ty Sau nghe nội dung Báo cáo Tờ trình, Đại hội thảo luận biểu trí thơng qua nghị với nội dung sau: Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 phương hướng năm 2020 Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 kiểm toán Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tổng công ty Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, sau: a) Tổng doanh thu: 11.880 tỷ đồng; b) Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng; c) Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo quy định d) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020: 147,332 tỷ đồng Các tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển chưa tính tới yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh năm tài 2020 Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thơng quan việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài riêng năm 2019 kiểm toán lỗ: 192,609 tỷ đồng Trong năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên khơng trích lập quỹ chia cổ tức Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 Tiền lương người quản lý chuyên trách thù lao người quản lý không chuyên trách năm từ 09/10 đến 31/12/2018: Căn kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 09/10 đến 31/12/2018, Tổng công ty thực chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý theo quy định Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng số thực thời gian từ ngày 09/10 đến 31/12/2018 là: 725,642 triệu đồng, đó: - Tiền lương người quản lý chuyên trách (7 người): 610,942 triệu đồng - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm TV HĐQT Kiểm soát viên: 114,700 triệu đồng Tiền lương người quản lý chuyên trách thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2019: Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2019 mức tiền lương đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội người quản lý, Tổng cơng ty trích quỹ tiền lương thù lao thực người quản lý năm 2019 2.783,77 triệu đồng, cụ thể sau: - Tiền lương người quản lý chuyên trách (6,09 người): 2.411,77 triệu đồng - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên: 372 triệu đồng Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thông qua lựa chọn công ty kiểm tốn độc lập năm 2020 Chấp thuận Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam thực soát xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Tổng Cơng ty Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm tốn với Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam để triển khai việc sốt xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Tổng công ty theo quy định pháp luật Phần biểu quyết: - Tán thành:….………….cổ phần, chiếm …… % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến:…… cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu dự họp Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Tổng cơng ty có trách nhiệm thi hành nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Cổ đông VINAFOOD II; HĐQT; BKS TCT; BTGĐ; Lưu: VT, VP.HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: ………………………… Họ tên Đại biểu: ……………………………………………………………….……………… Số lượng cổ phần sở hữu: ……………………………………………… cổ phần Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ……………………………………………………… cổ phần Tổng số cổ phần đại diện: ……………………………………………………………… cổ phần (Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo Nội dung biểu quyết) Tán thành Khơng tán thành Khơng có ý kiến Nội dung 01: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị    Nội dung 02: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát    Nội dung 03: Báo cáo tài riêng hợp năm 2019 Tổng cơng ty kiểm tốn Nội dung 04: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tổng công ty       Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019    Nội dung 06: Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 2020    Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020    NỘI DUNG Hướng dẫn: Đại biểu biểu cách lựa chọn MỘT phương án: Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến cho nội dung biểu Ngày 26 tháng 12 năm 2020 ĐẠI BIỂU (Ký ghi rõ họ tên) ... lực sau Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Địa... số 02 /2020/ VSF-ĐHĐCĐ ngày 29/2 /2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 29/02 /2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng. .. : Đại hội đồng cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đơng