quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 2.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Phần biểu quyết:
2
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 3.Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được
kiểm toán
Phần biểu quyết:
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 4.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng
công ty
Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, như sau: mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, như sau:
a) Tổng doanh thu: 11.880 tỷ đồng; b) Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng; b) Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng;
c) Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo quy định.
d) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020: 147,332 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trên đều chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2020. các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2020.
Phần biểu quyết:
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 5.Thông quan việc phân phối lợi nhuận năm 2019
3
Trong năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.
Phần biểu quyết:
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 6.Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát năm 2018, 2019
1. Tiền lương người quản lý chuyên trách và thù lao người quản lý không
chuyên trách năm từ 09/10 đến 31/12/2018:
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 09/10 đến 31/12/2018, Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý đúng theo quy công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý đúng theo quy định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Tổng số thực hiện trong thời gian từ ngày 09/10 đến 31/12/2018 là: 725,642 triệu đồng, trong đó: 725,642 triệu đồng, trong đó:
- Tiền lương người quản lý chuyên trách (7 người): 610,942 triệu đồng. - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 TV - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 TV HĐQT và 2 Kiểm soát viên: 114,700 triệu đồng.
2. Tiền lương người quản lý chuyên trách và thù lao người quản lý không
chuyên trách năm 2019:
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mức tiền lương đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội của người quản lý, Tổng công ty trích quỹ tiền lương và đóng Bảo hiểm xã hội của người quản lý, Tổng công ty trích quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019 là 2.783,77 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Tiền lương người quản lý chuyên trách (6,09 người): 2.411,77 triệu đồng. - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 thành - Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 Kiểm soát viên: 372 triệu đồng.
Phần biểu quyết:
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
4
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Điều 7.Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
1. Chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo
tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.
2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với
Công ty TNHH KPMG Việt Nam để triển khai việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.
Phần biểu quyết:
- Tán thành:….………….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không tán thành:…….….cổ phần, chiếm …...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Không có ý kiến:……..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được thông qua toàn văn ngay công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Cổ đông VINAFOOD II; - HĐQT;
- BKS TCT; - BTGĐ;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020).
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ………
Họ và tên Đại biểu: ……….………. Số lượng cổ phần sở hữu: ………... cổ phần Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ………... cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện: ……… cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
NỘI DUNG Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Nội dung 03: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của
Tổng công ty được kiểm toán
Nội dung 04: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
của Tổng công ty
Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
Nội dung 06: Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 và 2020
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2020
Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành,
Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết
Ngày 26 tháng 12 năm 2020
ĐẠI BIỂU