CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Signature Not Verified Được ký CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HỐ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Ngày ký: 19.06.2020 16:55 CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Lơ A2, Cụm Cơng nghiệp Nhơn Bình, P, Nhơn Bình, TP, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Đt: 0256,3848488 – Fax: 0256,3848588 – Website: www,pce,vn TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Quy Nhơn, tháng năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Thời gian: 14g00 ngày 30/06/2020, - Địa điểm: Tầng 2, Khách sạn Hương Việt, TP,Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Thời gian Nội dung 13:30 – 14:00 Đón tiếp Đại biểu Q cổ đơng 14:00 – 14:10 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH Thời lượng 30’ 10’ 14:10 – 14:15 Báo cáo Tổ kiểm tra tư cách cổ đông 05’ 14:15 – 13:20 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội 05’ Khai mạc Đại hội 14:20 – 14:25 Thơng qua Chương trình nghị Đại hội 5’ Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu 14:25 – 14:40 Tờ trình việc phê duyệt điều chỉnh số tiêu kế hoạch năm 2019; Báo cáo Giám đốc hoạt động năm 2019 tiêu kế hoạch năm 2020 15’ 14:40 – 14:50 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 10’ 14:50 – 15:00 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 10’ 15:00 – 15:05 Tờ trình việc phê chuẩn định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty 5’ Báo cáo tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT BKS năm 2019 15:05 – 15:15 Kế hoạch tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT BKS năm 2020 10’ 15:15 – 15:25 Báo cáo tài năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 10’ 15:25 – 15:45 Giải lao 20’ 15:45 – 16:00 Thảo luận, trả lời chất vấn 15’ 16:00 – 16:15 Phát biểu Lãnh đạo TCT Phân bón Hóa chất Dầu khí 15’ 16:15 – 16:20 Công bố kết kiểm phiếu 05’ 16:20 – 16:25 Thông qua Nghị Đại hội 05’ 16:25 – 16:30 Kết luận bế mạc Đại hội 05’ MỤC LỤC I Nội quy họp thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu II Tờ trình việc phê duyệt điều chỉnh số tiêu kế hoạch năm 2019 III Báo cáo Giám đốc tình hình hoạt động năm 2019 tiêu kế hoạch năm 2020 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 - Các tiêu kế hoạch năm 2020 .5 IV Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 V Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 13 - Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 13 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 14 VI Tờ trình việc phê chuẩn định miễn nhiệm Thành viên HĐQT 15 VII Báo cáo tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch năm 2020 16 VIII Báo cáo tài năm 2019 17 IX Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 22 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 .22 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 23 PHẦN I NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU Mục tiêu:  Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ tuân thủ pháp luật,  Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác tổ chức đại hội an tồn, trật tự lợi ích tổng thể, I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Tất Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp bàn tiếp đón, Ban tổ chức ưu tiên xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đơng có xác nhận tham dự họp đến giờ, Cổ đơng vào phịng họp phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định, Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức, Khơng hút thuốc phịng họp, Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn đại hội, Tất máy điện thoại di động phải tắt khơng để chng, II TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI Sau Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết kiểm tra, xác định số lượng Cổ đơng có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức, đại hội khai mạc Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp, Thơng báo nội quy, giới thiệu thành phần Đồn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Thơng qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu, ĐHĐCĐ biểu thông qua hình thức giơ tay, Báo cáo trước đại hội nội dung phiên họp, Theo nội dung chương trình nghị thơng qua, Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc, Sau Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến Đại hội đồng Cổ đông giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc cách thức sau đây: - Phiên thảo luận tiến hành tập trung sau Đoàn Chủ tịch báo cáo xong nội dung đại hội, - Cổ đơng có ý kiến phát biểu đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch, Ngoài ra, tài liệu đại hội đăng tải website www,pce,vn, đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi gửi trước cho Ban tổ chức đại hội, - Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp câu hỏi trọng tâm liên quan đến nội dung chương trình đại hội mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp giải thích chi tiết nội dung cơng bố thông tin, quy định pháp luật nội dung có tính chất giải thích chun mơn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt cá nhân Cổ đông, - Các câu hỏi thông tin riêng lẻ không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, Tổ thư ký tập hợp trả lời văn thông tin website Công ty, - Các câu hỏi không kịp trả lời đại hội thời gian có hạn, trả lời văn thông tin website Công ty, III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất Cổ đông Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện, Mỗi Cổ đông vào dự họp cấp Phiếu biểu quyết, ghi thông tin theo quy định, nội dung đề nghị biểu quyết, Cách thức biểu quyết: Cổ đơng biểu (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách đánh dấu vào ô tương ứng Phiếu biểu quyết, sau nộp lại Phiếu biểu cho Ban tổ chức Đại hội, Thời điểm biểu quyết: Ngay sau kết thúc phần thảo luận, cổ đông chuyển Phiếu biểu cho Ban tổ chức, Trong trình họp, cổ đơng biểu trước nội dung chuyển Phiếu biểu cho Ban tổ chức, Kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm thành viên Đoàn Chủ tịch đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với trợ giúp tổ giúp việc, Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát trình thu phiếu kiểm phiếu biểu với Ban kiểm phiếu, IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số, Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị vấn đề có liên quan q trình diễn Đại hội, Giải vấn đề phát sinh trình diễn Đại hội, V TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề Cổ đông thơng qua cịn lưu ý Đại hội, Tập hợp văn ý kiến Cổ đơng trình Đoàn Chủ tịch, Soạn thảo biên ĐHĐCĐ nghị vấn đề thông qua Đại hội, VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU Phổ biến thể lệ nguyên tắc biểu quyết, Phát phiếu thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu, công bố kết biểu vấn đề thông qua Đại hội, Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử, Nhanh chóng thơng báo cho Tổ Thư ký kết biểu bầu cử, Trên toàn Nội quy Đại hội thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung, TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH PHẦN II TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng CTCP Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung thơng qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung lần phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018, Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 29/03/2019 thống thông qua số tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, Tuy nhiên, năm 2019, thị trường phân bón sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng bất lợi thời tiết, giá nông sản chủ lực giảm sâu, nguồn cung loại phân bón Phú Mỹ chưa ổn định nên việc thực kế hoạch Cơng ty gặp nhiều khó khăn, Trên sở đánh giá tình hình thực tế cân nhắc lợi ích Công ty cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc điều chỉnh số tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể sau: TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2019 thông qua KH 2019 điều chỉnh Sản lượng tiêu thụ Tấn 345,000 269,000 - Ure Phú Mỹ Tấn 220,000 190,000 - NPK Phú Mỹ TCT SX Tấn 65,000 25,841 - Phân bón thương hiệu Phú Mỹ TCT nhập Tấn 60,000 27,942 - Phân bón tự doanh Tấn - 25,217 Tổng doanh thu Tỷ đồng 2,573,90 1,916,04 Tổng chi phí Tỷ đồng 2,561,38 1,903,52 Ghi Các nội dung khác kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty giữ nguyên theo Nghị số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2019 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua,/, TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH PHẦN III BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020 I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 I Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 Năm 2019 đánh giá năm tiếp tục khó khăn đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón nước nói chung khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng bà giảm đầu tư cho mùa vụ giá nơng sản chủ lực trì mức thấp, tình hình tài khó khăn tình trạng nắng nóng khơ hạn, thiếu nước tưới khu vực, Nhu cầu phân bón có xu hướng giảm khoảng 20-30% năm 2019 nguyên nhân sau: - Do diễn biến thời tiết thất thường với việc mùa trước bị mùa nên lượng phân bón sử dụng chăm bón cà phê khoảng 50 -60% so với nhu cầu, số diện tích khơng chăm bón 01 đợt, - Diện tích cao su lớn giá mủ cao su mức thấp nông trường hộ trồng cao su sử dụng khoảng 20% lượng phân bón để bón cầm chừng, trì cho cao su, - Giá nơng sản chủ lực cà phê, tiêu bấp bênh mức thấp làm giảm mức đầu tư phân bón nông hộ cho sản xuất từ 20-30% lượng nhu cầu, Cụ thể giá tiêu giảm sâu, mức giá bình quân năm 2019 (khoảng 44,100 đ/kg) giảm 30% so với kỳ 2018 giảm 70% so với kỳ năm 2016 chưa có dấu hiệu hồi phục, Bà khơng đủ bù chi phí đầu tư cho sản xuất, - Giá mía ln trì mức thấp (500 -700 đồng/kg), gặp thời tiết nắng hạn nên suất mía khơng cao (0 – 70 tấn/ha/năm), bà nông dân gần không quan tâm việc chăm bón mía, chí bỏ khơng chăm sóc, nhu cầu sử dụng phân bón ước đạt 20 -30% so với nhu cầu, - Việc chuyển đổi cấu sang trồng ăn trái diễn nhanh, nhiên hầu hết diện tích trồng nên chưa sử dụng phân bón nhiều, - Tình hình tài khó khăn, nơng sản giảm suất, giá giá phân bón bình qn 2019 cao so với kỳ 2018 2%, 9% Ure Kali, diễn biến khó lường, xu hướng giá Ure xuống từ tháng 6/2019 chững lại quý 4/2019, trái ngược với xu hướng lên đạt đỉnh quý 4/2018 làm cho thị trường phân bón khu vực sơi động, - - Chỉ tiêu sản lượng: Sản lượng phân bón tiêu thụ: 271,078 tấn, đạt 101% KH năm, Trong đó: o Ure Phú Mỹ: 193,770 tấn, đạt 102% KH năm, o NPK PM NMSX: 26,245 tấn, đạt 102% KH năm, o NPK PM NK: 6,260 tấn, đạt 68% KH năm, o Kali PM: 18,783 đạt 100% KH năm, o Tự doanh khác: 26,020 đạt 103% KH năm, Chỉ tiêu tài chính: Doanh thu đạt 1,942/1,916 tỷ đồng, đạt 101% KH năm, đạt 83% so với năm 2018, - Chi phí quản lý, bán hàng: 48,16/48,12 tỷ đồng đạt 100% KH năm, đạt 84% so với năm 2018, - Lợi nhuận trước thuế đạt: 19,49/12,52 tỷ đồng đạt 156% KH năm, đạt 116% so với năm 2018, - Nộp NSNN đạt 8,29 tỷ đồng đạt 190% KH năm, đạt 94% so với năm 2018, - Năm 2019, quyền lợi cổ đông đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch dự kiến 12%/năm, II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 Trước tình hình giá nơng sản chủ lực khu vực diễn biến theo xu hướng giảm chưa có dấu hiệu hồi phục, cộng thêm ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thời tiết nên năm 2020 dự báo năm tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức thị trường phân bón khu vực tài bà nơng dân, đại lý/cửa hàng khó khăn, mức độ đầu tư cho sản xuất nông nghiệp mức thấp, nhu cầu tiêu thụ dự báo giảm, Xu hướng giá 2020 dự báo tiếp tục chiều với giá giới ngành phân bón nhiều chịu tác động nguồn nhập khẩu, nguồn cung nước tương đối dồi dào, Dự báo, năm 2020 năm khó khăn ngành nơng nghiệp nói chung phân bón khơng ngoại lệ, Nhằm giảm thiểu rủi ro, ứng phó kịp thời với tình huống, diễn biến thị trường, Công ty xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tảng vững chắc, phát triển ổn định bền vững sau: Mục tiêu trọng tâm - Đảm bảo giữ vững thị phần ure phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ, Đồng thời đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm tự doanh thương hiệu Phú Mỹ, bước chiếm lĩnh thị trường phân bón khu vực xây dựng phân bón Phú Mỹ thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, - Tiếp tục tìm hiểu công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ, trồng khu vực, đề xuất Tổng công ty cung ứng nhằm đa dạng hóa dịng sản phẩm, - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối tạo gắn kết đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh, - Nâng cao tính chuyên nghiệp hiệu đội ngũ CBNV, trọng tâm phát triển đội ngũ cán thị trường thấu hiểu đáp ứng nhu cầu khách hàng, - Thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí quản lý bán hàng để nâng cao hiệu kinh doanh, - Phát triển doanh nghiệp đôi với bảo vệ môi trường trách nhiệm xã hội, - Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, lợi ích người lao động, Các tiêu chủ yếu cho năm 2020: - Tổng sản lượng tiêu thụ : 330,500 tấn; - Doanh thu : 2,536,37 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế : 10,64 tỷ đồng; - Nộp NSNN : 3,99 tỷ đồng; - Tỷ lệ chia cổ tức : 12%, Các giải pháp thực kế hoạch: Để thực mục tiêu, nhiệm vụ trên, tập thể Lãnh đạo CBNV Công ty đồng tâm hiệp lực triển khai nhóm giải pháp cụ thể sau: Về công tác quản lý: - Tiếp tục rà soát, xếp lại nhân sự, luân chuyển cán Công ty, đảm bảo đội ngũ cán chủ chốt có đủ lực, phẩm chất điều hành cách có hiệu quả, Khai thác tốt lực có CBNV thơng qua cơng tác đào tạo, bố trí người việc - Triển khai công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, tổ chức trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm nội Công ty, - Tiếp tục trì, rà sốt sửa đổi quy trình theo yêu cầu HTQLCL, Về công tác kinh doanh:  Sản phẩm: - Đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng thị hiếu bà thị trường (tan nhanh, tan hồn tồn, khơng cặn, khơng đóng cục, khơng bong tróc, màu sắc đồng nhất, bền màu xanh lá…), Kiên không đưa thị trường sản phẩm không đảm bảo chất lượng, - Tiếp tục đa dạng chủng loại sản phẩm phát triển thêm công thức tương đồng, nhiều mẫu bao bì cho loại,… để hạn chế cạnh tranh nội nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ,  Hệ thống phân phối: - Tiếp tục đánh giá, sàng lọc, lựa chọn đại lý có lực tiêu thụ thiện chí hợp tác với Công ty để xây dựng HTPP bền vững, gắn kết, - Tích cực tìm kiếm mở thêm kênh phân phối hộ tiêu thụ lớn hay nhà máy sản xuất để gia tăng sản lượng tiêu thụ,  Chính sách bán hàng: - Xây dựng sách bán hàng linh hoạt, phù hợp theo thời điểm nhằm kích thích đại lý tích cực tiêu thụ sản phẩm, - Xây dựng chế tài, cam kết chung Đại lý vùng, khu vực thị trường giá bán, vùng tiêu thụ, sản phẩm sản lượng cụ thể cho đơn vị nhằm tránh chồng lấn hệ thống, phát triển sản phẩm NPK Phú Mỹ theo hướng độc quyền sản phẩm mẫu bao, - Làm việc với Đại lý kế hoạch chi tiết sản lượng kinh doanh tháng, mặt hàng, khu vực để từ xây dựng sách bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng rõ ràng, thống để làm sở triển khai thực hiện, - Tập trung tập trung tất nguồn lực chi phí tiếp thị thời gian để xúc tiến hỗ trợ bán hàng, thiết kế chương trình quảng bá hiệu quả, phương thức bán hàng linh hoạt phù hợp với khu vực, đối tượng khách hàng nhằm đưa hàng thị trường,  Công tác hậu cần: - Linh hoạt, tạo thuận lợi việc giao nhận có sách hỗ trợ cước vận chuyển cho đại lý nhằm điều tiết hàng hóa hài hịa, đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường, - Tiếp tục gửi kho khách hàng đặc biệt thời điểm thấp vụ để giữ chân hàng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng cung cấp nhu cầu mùa vụ đồng thời hạn chế đối thủ xâm nhập thị trường, - Nâng cao chất lượng dịch vụ, lựa chọn, đề xuất bổ sung/thay đơn vi vận chuyển, bốc xếp có lực để chủ động cơng tác điều độ hàng hóa, đáp ứng u cầu kinh doanh, - Khảo sát, đề xuất TCT phương án điều độ hàng hóa đa dạng nhằm ứng phó với tình khó khăn, bất lợi điều độ hàng hóa,  Nguồn lực CBTT - Tăng cường lực lượng cán kinh doanh chất lượng số lượng đặc biệt vùng trọng điểm, - Tiếp tục gắn sản lượng tiêu thụ khu vực vào tiêu đánh giá KPIs hàng tháng/quý phận trực tiếp nhằm bám sát thị trường, gia tăng hiệu bán hàng, Công tác tổ chức nhân đào tạo: - Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động năm 2020 lĩnh vực tổ chức nhân đào tạo, - Tiếp tục rà sốt, hồn thiện bảng mơ tả chức danh cơng việc để tiêu chuẩn hóa u cầu chun mơn, kỹ vị trí chức danh cơng việc, đảm bảo tối ưu hóa nguồn nhân lực có, - Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu công việc (KPIs) nhằm đảm bảo công tạo động lực phát triển, - Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, trao đổi kinh nghiệm, kèm cặp chỗ, tích cực đào tạo ngoại ngữ, tin học, cho CBNV Công ty, - Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến nhằm tăng suất lao động hiệu làm việc, cải thiện môi trường xung quanh, Cơng tác tài kế tốn: - Xây dựng kiểm sốt chặt chẽ định mức hàng tồn kho, cơng nợ phải thu, phải trả, Tăng cường biện pháp kiểm sốt rủi ro, đảm bảo an tồn tài chính, - Tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn, đặc biệt công tác quản lý công nợ thông qua việc ban hành triển khai quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế quản lý dịng tiền Cơng ty, - Cơ cấu lại nguồn vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh Cơng ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, hiệu quả, - Tăng cường cơng tác phân tích, đánh giá hiệu phương án kinh doanh, Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí: - Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, - Thực tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí CBNV Cơng ty, - Rà soát, xây dựng sửa đổi bổ sung định mức phí, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu phù hợp với thực tế để làm quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đồng thời, theo dõi đánh giá tình hình thực kết thực hành tiết kiệm chống lãng phí Cơng ty, có hình thức khen thưởng kỷ luật kịp thời, - Giữ vững thị phần ure, bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt, Bảo vệ phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ; - Tiếp tục đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm; - Tiếp tục đạo thực chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty, - Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông thực nhiệm vụ khác ĐHĐCĐ giao, - Chỉ đạo giám sát thực chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Trân trọng,/, TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 12 PHẦN V BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2019 VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2020 Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Đại hội đồng cổ đơng ngày 08/4/2016 bầu thành viên kiêm nhiệm (nhiệm kỳ năm 2016-2021), I Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định luật doanh nghiệp, quy định pháp luật Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát kế hoạch hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tổ chức 04 họp tập trung chủ yếu vào vấn đề bảo toàn vốn, hiệu hoạt động kinh doanh, thực kế hoạch năm 2019, Các hoạt động kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát thực theo kế hoạch với nội dung chủ yếu sau: - Giám sát việc chấp hành nghị ĐHĐCĐ năm 2019 Điều lệ Công ty, - Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài đầu tư Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019, - Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Cơng ty q trình định điều hành hoạt động kinh doanh, - Giám sát, kiểm tra việc thực quy chế/quy định quản lý hành, - Tham gia họp HĐQT, họp giao ban cơng ty cập nhật tình hoạt động kinh doanh cơng ty, - Thẩm định báo cáo tài hàng quý, năm báo cáo hoạt động kinh doanh báo cáo công tác quản lý hàng tháng, - Kết hợp với Ban Kiểm toán nội Ban chức Tổng Công ty thực kiểm tra mặt hoạt động kinh doanh Công ty, II Đánh giá việc thực Nghị ĐHĐCĐ Công ty tiêu HĐKD Thực nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty nỗ lực xuất sắc hoàn thành tiêu kế hoạch sau: Chỉ tiêu Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận TT Lợi nhuận ST Nộp NSNN ĐVT Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng KH năm 2019 269,000 1,916 12,520 10,020 4,370 TH năm 2019 271,078 1,942 19,490 15,566 8,288 Tỷ lệ 101% 101% 156% 155% 190% III Kết hoạt động kiểm tra giám sát Đánh giá việc thực nhiệm vụ quản lý, điều hành HĐQT, Ban Giám đốc phối hợp BKS với HĐQT, BĐH năm 2019 Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, bảo toàn sử dụng hiệu vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi cổ đông, tiêu tài vượt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức hàng năm, Ban Giám đốc thực tốt nghị ĐHĐCĐ, nghị HĐQT, Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định pháp luật phù hợp với nghị ĐHĐCĐ, 13 Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Giám đốc Công ty phản ánh đầy đủ trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, Hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng quản trị Ban Giám đốc bám sát nghị kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, mang lại lợi ích cho cổ đơng, Quá trình định, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tuân thủ Điều lệ hoạt động Công ty, quy định pháp luật phù hợp với chiến lược phát triển Công ty ĐHĐCĐ thơng qua, Thẩm định Báo cáo tài năm 2019: Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2019, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam quy định pháp luật hành, Nhận xét kiến nghị: - Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Giám đốc Công ty phản ánh đầy đủ trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, Hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng quản trị Ban Giám đốc bám sát nghị kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đơng, Q trình định, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tuân thủ Điều lệ hoạt động Công ty, quy định pháp luật phù hợp, - Trong tình hình kinh doanh khó khăn, thị trường phân bón khơng thuận lợi, để thực tốt kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty năm tới Công ty cần: (i) Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế quy định pháp luật; (ii) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu dự báo thị trường, nhằm xây dựng sách bán hàng phù hợp tình hình thị trường; (iii) Có phương án chủ động nguồn hàng để đủ hàng cung cấp hàng kịp thời để giữ khách hàng thị trường; (iv) Kiểm soát tốt công nợ hàng tồn kho đảm bảo tối ưu hiệu kinh doanh; (v)Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, IV Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 - Giám sát việc thực nghị ĐHĐCĐ năm 2020 Điều lệ Công ty, - Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài đầu tư Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, - Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, điều hành Hội đồng quản trị Giám đốc, - Giám sát, kiểm tra việc thực quy chế/quy định quản lý hành, - Giám sát việc thực biện pháp tiết giảm chi phí, - Thực cơng việc khác Ban Kiểm sốt theo quy định, V Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Xét lực, uy tín để phù hợp việc hợp báo cáo tài tồn ngành Tổng Cơng ty, Ban Kiểm sốt Cơng ty kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty lựa chọn ba đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Trân trọng,/, TM, BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN 14 PHẦN VI TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng CTCP Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Căn quy định Điều lệ Công ty quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể sau: - Căn Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 10/02/2020 ông Trần Tuấn Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty; - Căn Công văn số 259/PBHC-HĐQT ngày 06/4/2020 Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đơng sở hữu 75% vốn điều lệ Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung) việc Giải đơn xin chấm dứt HĐLĐ Chủ tịch HĐQT Công ty PVFCCo Central; - Căn Quyết định số 73/QĐ-PBHC ngày 06/4/2020 Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP việc Chấp thuận để ông Trần Tuấn Nam làm người đại diện phần vốn PVFCCo Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung; - Căn mục b, khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định việc ông Trần Tuấn Nam giữ chức Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/4/2020 phân công ông Nguyễn Văn Quyền Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/4/2020, Nay ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Quyết định việc ông Trần Tuấn Nam giữ chức Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/4/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng xem xét, phê chuẩn! Trân trọng,/, TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 15 PHẦN VII BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT Báo cáo thực năm 2019 I ĐVT: đồng Stt Chức danh 3,254,400,000 799,151,461 Tiền thưởng phúc lợi từ quỹ KT-PL 424,424,444 107,918,377 3,678,824,444 907,069,837 Tiền lương + Thù lao Tổng cộng I, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT chuyên trách TV HĐQT kiêm Giám đốc 869,327,676 117,865,960 987,193,636 TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc 789,836,225 101,929,528 891,765,753 TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng 748,084,638 96,710,580 844,795,218 TV HĐQT khơng chuyên trách 48,000,000 48,000,000 102,000,000 42,000,000 102,000,000 42,000,000 II, BAN KIỂM SỐT Trưởng Ban Kiểm sốt Thành viên Ban kiểm soát 30,000,000 30,000,000 Thành viên Ban kiểm soát 30,000,000 30,000,000 3,356,400,000 424,424,444 3,780,824,444 TỔNG CỘNG II Kế hoạch năm 2020 ĐVT: đồng Stt 2,736,000,001 734,150,289 698,791,214 644,309,827 610,748,671 48,000,000 Tiền thưởng phúc lợi từ quỹ KT-PL 360,800,000 100,968,786 96,548,902 83,738,728 79,543,584 3,096,800,000 835,119,075 795,340,116 728,048,555 690,292,254 48,000,000 102,000,000 42,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 102,000,000 42,000,000 30,000,000 30,000,000 2,838,000,001 DỰ PHÒNG 10% KẾ HOẠCH NĂM 2020 360,800,000 3,198,800,000 319,880,000 3,518,680,000 Chức danh I, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT chuyên trách TV HĐQT kiêm Giám đốc TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng TV HĐQT khơng chun trách II, BAN KIỂM SỐT Trưởng Ban Kiểm sốt Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Tiền lương + Thù lao TỔNG CỘNG Tổng cộng TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 16 PHẦN VIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 17 18 19 20 21 PHẦN IX TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng CTCP Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Căn quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận thực năm 2019: Với kết kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài kiểm tốn, Hội đồng quản trị Cơng ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 sau: I - Chi cổ tức tiền mặt, tỷ lệ: 12%/mệnh giá cổ phiếu; - Tỷ lệ trích lập quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%; - Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, Chi tiết phương án: Đơn vị tính: Đồng Stt Chỉ tiêu Cơng thức tính Phân phối lợi nhuận năm 2019 1, Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2018 chuyển sang 25,737,249,095 2, Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối 15,566,501,627 2,1 Trong đó: LNST vượt so với KH 2019 3, Trích lập quỹ từ LNST 2019 3,1 Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành Công ty 5,550,501,627 (3=3,1) 3,668,350,489 (3,1=3,1,1+3,1,2+3,1,3) 3,668,350,489 3,1,1 Quỹ phúc lợi (3,1,1=2*20%*30%) 933,990,098 3,1,2 Quỹ khen thưởng (3,1,2=2*20%*70%) 2,179,310,228 3,1,3 Quỹ khen thưởng trích vượt KH (Bao gồm quỹ thưởng Ban quản lý điều hành) (3,1,3=2,1*10%) 555,050,163 4, Lợi nhuận năm 2019 sau trích lập quỹ (4=2-3) 11,898,151,138 5, Tổng lợi nhuận lũy năm 2019 để chia cổ tức (5=1+4) 37,635,400,233 6, Chia cổ tức (bằng tiền mặt) (6=10tr CP*10,000*12%) 12,000,000,000 Cổ tức CP (VNĐ/CP) 7, 1,200 Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 (7=5-6) 22 25,635,400,233 II Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020: - Chi cổ tức tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu, - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối cịn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% LNST, - Trường hợp lợi nhuận thực vượt lợi nhuận kế hoạch giao, cho phép Cơng ty trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, biểu thông qua, TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 23 TỔNG CƠNG TY PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Đ/c: Lơ A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định Đt: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: www.pce.vn PHIẾU BIỂU QUYẾT Họ tên cổ đông: Mã vạch Số CP sở hữu: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO, ĐỆ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (chi tiết theo tài liệu nội dung báo cáo đại hội) Tờ trình Tờ trình việc phê duyệt điều chỉnh số tiêu kế hoạch năm 2019:  Tán thành  Không tán thành  Khơng có ý kiến Báo cáo Giám đốc tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến Các tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:  Tán thành  Không tán thành  Khơng có ý kiến Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Báo cáo hoạt động BKS năm 2019:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Tờ trình việc phê chuẩn định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Báo cáo tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT, BKS năm 2019:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Kế hoạch tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT, BKS năm 2020:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến 10 Báo cáo tài năm 2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến 11 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:  Tán thành  Khơng tán thành  Khơng có ý kiến Hướng dẫn biểu quyết: - Phiếu biểu in riêng áp mã vạch cho cổ đông, xin vui lịng KHƠNG tẩy xóa, làm rách hay viết chữ vào phần có in mã vạch - Quý vị cổ đông biểu cách đánh dấu  vào MỘT ba ô lựa chọn nội dung đề nghị biểu Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đơng! TỔNG CƠNG TY CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Số: /NQ-ĐHĐCĐ Quy Nhơn, ngày tháng năm 2020 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung; Căn kết kiểm phiếu biểu thông qua nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 30/6/2020, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, cụ thể sau: Thơng qua tờ trình việc phê duyệt điều chỉnh số tiêu kế hoạch năm 2019 Thông qua báo cáo kết kinh doanh năm 2019 với tiêu chính: Sản lượng tiêu thụ: 271.078 tấn, đạt 101% KH năm Doanh thu: 1.942 tỷ đồng, đạt 101% KH năm LN trước thuế: 19,49 tỷ đồng đạt 156% KH năm LN sau thuế: 15,59 tỷ đồng, đạt 156% KH năm Nộp NSNN: 8,29 tỷ đồng đạt 190% KH năm Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm Thông qua tiêu kế hoạch năm 2019 với tiêu chính: Sản lượng tiêu thụ: 330.500 Doanh thu: 2.536,37 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 10,64 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế: 8,51 tỷ đồng Nộp NSNN: 3,99 tỷ đồng Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 ĐHĐCĐ thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2020 mà Ban Kiểm sốt đề xuất Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam) Thông qua Tờ trình việc phê chuẩn định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, hiệu lực kể từ ngày 16/4/2020 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT BKS năm 2020 Báo cáo thực năm 2019: 3,780,824,444 đồng Kế hoạch năm 2020: 3,518,680,000 đồng Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam 10 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể: Stt Phân phối lợi nhuận năm 2019 Chỉ tiêu Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2018 chuyển sang 25,737,249,095 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối 15,566,501,627 Trích lập quỹ từ LNST 2019 Lợi nhuận năm 2019 sau trích lập quỹ 11,898,151,138 Tổng lợi nhuận lũy năm 2019 để chia cổ tức 37,635,400,233 Chia cổ tức (bằng tiền mặt) 12,000,000,000 Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 25,635,400,233 3,668,350,489 11 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể: - Chi cổ tức tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% LNST - Trường hợp lợi nhuận thực vượt lợi nhuận kế hoạch giao, cho phép Cơng ty trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều Nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung thơng qua với tỷ lệ biểu đồng ý 100% có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020 Điều Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sốt, Trưởng phịng chức đơn vị trực thuộc Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, Thư ký Cty (LT) TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH Nguyễn Văn Quyền ... Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung; Căn kết kiểm phiếu biểu thông qua nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền. .. tháng năm 2020 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ HĨA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014;... HOẠCH NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng CTCP Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung thơng qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công