BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN VĂN ĐẠT Ký ngày: 28/5/2020 15:00:55 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 28 tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Kính thưa Q vị cổ đơng! Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm sốt xin báo cáo Đại hội tình hình cơng tác kiểm sốt theo qui định hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-1 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung chủ yếu sau:  Kết giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD, tài cơng tác đầu tư phát triển năm 2019 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Báo cáo đánh giá phối hợp Ban kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ SXKD năm 2019 thực Nghị Đại hội đồng cổ đông  Tình hình hoạt động thù lao Ban kiểm soát năm 2019  Kiến nghị BKS công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc  Kế hoạch công tác năm 2020 Ban kiểm soát I KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019 Trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc Công ty thực theo chức nhiệm vụ quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Chỉ đạo phòng ban chức đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán chế độ, hoạt động quản lý điều hành theo quy chế Công ty -1- + Xem xét, đánh giá Báo cáo tài năm 2019 (đã kiểm tốn) Công ty lập báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 28/05/2020 thơng qua + Ban kiểm sốt thực nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực giám sát phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tài Công ty, dự án số đội công trình Trực tiếp trao đổi với Ban lãnh đạo Cơng ty nhằm phát rủi ro, thiếu sót để kiến nghị giải pháp phù hợp Ban lãnh đạo công ty + Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định Công ty việc thực quy chế, quy định ban hành; + Kết hợp với đoàn kiểm tra HĐQT công ty, đến số dự án, đội công trình trọng điểm, kiểm tra, nắm bắt thơng tin nhằm kịp thời phát trấn chỉnh để thực nội dung định hướng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty 2/Việc chi trả tiền lương thù lao cho ban kiểm soát năm 2019: Năm 2019 Công ty thực Nghị Đại hội đồng cổ đơng, theo đó: + Trưởng ban kiểm sốt trả tiền lương là: 16.410.000 đồng/tháng + Thành viên Ban kiểm soát trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng + Tổng thù lao Ban kiểm soát năm là: 261.728.000 đồng, chi tiết sau: Ngô Minh Tâm Chức vụ Trưởng BKS Ngô Anh Đức TV BKS 32.400.000 Nguyễn Cao Trường TV BKS 32.400.000 TT Họ tên Tổng cộng Số tiền/ năm (Đồng) 196.928.000 261.728.000 V KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SỐT: Để cơng ty hoàn thành tiêu năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu thông qua, nhằm hạn chế sai sót, rủi ro q trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, Ban kiểm sốt đưa số kiến nghị, giải pháp cụ thể sau: * Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị cách trực tiếp đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Trong tiếp tục trọng kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng vốn tổ chức sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tham gia với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm nước nước ngồi Trong quan tâm, trọng đến thị -5-