BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI)Năm báo cáo : 2008

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HỊA(SOVI) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa (SOVI) Năm báo cáo : 2008 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Những kiện quan trọng : - Công ty CP Bao bì Biên Hịa tiền thân Nhà máy bao bì Biên Hịa (SOVI), xưởng sản xuất bao bì Viêt Nam thành lập năm 1968 - Sau giải phóng Nhà nước tiếp quản trì hoạt động có hiệu đến năm 1988 - Năm 1992 đầu tư phân xưởng Xeo Giấy 2.000 tấn/năm - Năm 1993-1995 đầu tư nâng cấp bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bì carton cũ – 4.000 tấn/năm - Năm 1997-1998 đầu tư phân xưởng bao bì carton có cơng suất 14.000 tấn/năm - 2000-2001 đầu tư sản xuất mặt hàng – Hộp giấy in offset 1.000 tấn/năm - Tháng 9/2003 Nhà máy Bao bì Biên Hịa chuyển sang hình thức cổ phần, thức lấy tên Cơng ty CP Bao bì Biên Hịa với TCTy Cơng nghiệp thực phẩm Đồng Nai Công ty mẹ - 2003-2005 đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset - 2005-2007 đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton địa điểm 4,5 ha, đường số 3, KCN Biên Hịa 2- nâng cơng suất thiết kế sản phẩm lên 40000 tấn/năm - Năm 2007, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành cơng ty đại chúng chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị Quyết ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2007 ngày 16/10/2007 Ngày 9/12/2008 Cơng ty thức Trung tâm giao dịch Chứng khóan Hà Nội cấp phép niêm yết theo Quyết định số 503/QĐ-TTGDHN Giám đốc Trung tâm giao dịch Hà Nội cấp ngày 22/12/2008, ba triệu chín trăm ngàn cổ phiếu thức giao dịch sàn Hà Nội Quá trình phát triển : 2.1 Ngành nghề kinh doanh : Trong trình phát triển, Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa kinh doanh mặt hàng đăng kí giấy phép kinh doanh, cụ thể sau : - Sản xuất, kinh doanh bao bì giấy giấy; kinh doanh nguyên vật liệu liên quan đến bao bì giấy 2.2 Tình hình hoạt động : Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa doanh nghiệp sản xuất bao bì carton, bao bì in offset giấy cuộn từ phế liệu giấy vụn Hiện công ty có nhà máy trực thuộc :  Nhà máy bao bì Carton : có cơng suất 40.000 tấn/năm, diện tích 45.000 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 22.800 m2 nằm đường số 3, KCN Biên Hòa  Nhà máy bao bì in Offet : có cơng suất 3.000 tấn/năm, diện tích 12.788 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 6.648 m2 nằm đường số 7, KCN Biên Hòa  Nhà máy Xeo giấy : có cơng suất 3.000 tấn/năm, diện tích 3.942 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 1.578 m2 nằm đường số 3, KCN Biên Hòa Năm 2008 năm đánh dấu thành công vượt bật Sovi hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2008 đạt 402 tỷ đồng, vượt 23,73% so với kế hoạch 42,54% so với năm 2007 Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 12 tỷ đồng, vượt 29,85% so với kế hoạch 44,18% so với năm 2007 Định hướng phát triển đến 2010 Về định tính : - Về khách hàng : Nằm “Top” nhà cung cấp bao bì carton hàng đầu Việt Nam, chiếm lĩnh từ 5% - 7% thị phần nứơc Đẩy mạnh hệ thống marketing sản phẩm bao bì in offset nhằm khai thác khách hàng có nhu cầu gia tăng sản phẩm này; Từng bứơc tăng dần tỷ trọng doanh số sản phẩm in offset cấu doanh thu Công ty - Về sản phẩm : Nghiên cứu phát triển sản xuất thêm sản phẩm theo hứơng tận dụng ngun liệu sẵn có Cơng ty sản phẩm từ bột giấy ép, pallet giấy, nòng giấy, khay giấy,… nhằm đa dạng háo sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh - Về thiết bị công nghệ : Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác đầu tư, đổi trang thiết bị cơng nghệ sống cịn doanh nghiệp thị trừơng tồn cầu hố với cạnh tranh khốc liệt ngày nay, Công ty không ngừng đầu tư đổi thiết bị nhằm đón đầu hội thách thức tương lai Cụ thể, công ty đầu tư xong dây chuyền sản xuất carton đại với công suất thiết kế tương đương với nhà sản xuất bao bì carton lớn khu vực Vì vậy, thời gian tới, Công ty trọng đầu tư số máy móc thiết bị nhằm đồng hố thiết bị đầu tư trứơc đó, đặc biệt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất bao bì in offset, nâng cơng suất bao bì in offset có cơng suất từ 3.000 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm Ngoài ra, để tận dụng giấy vụn phế thải từ cơng nghệ sản xuất bao bì carton offset, Công ty xúc tiến việc đầu tư Nhà máy Xeo giấy với công suất thiết kế 7.000 tấn/năm Về người : Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài Trong điều kiện nào, dù thị trường tăng trưởng hay suy giảm, Sovi tăng cường chế độ đãi ngộ cán công nhân viên thu hút nhân tài làm việc, cống hiến cho Sovi Để ổn định phát triển lâu dài, HĐQT tiếp tục định hướng xây dựng, cải tiến sách cán nhân viên nhằm thu hút trọng dụng nguồn nhân lực có đủ “đức lẫn tài” phục vụ cho Sovi Các sách Cơng ty ban hành đảm bảo quyền lợi ích đáng cán công nhân viên, tạo điều kiện để cán có hội phát triển nghề nghiệp Bên cạnh chế độ lương, thưởng chế độ đào tạo, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thơng qua việc bán ưu đãi cổ phần cho cán chủ chốt cán công nhân viên cống hiến lâu năm cho Công ty Nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực, xem yếu tố then chốt hàng đầu định đến lực cạnh tranh Sovi, cụ thể :  Đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên thường xuyên Xây dựng tổ chức hệ thống đánh giá hiệu làm việc thành viên công ty  Mạnh dạn thay vị trí quản lý để đảm bảo hiệu công việc thông qua công tác tuyển dụng bố trí người, việc Về định lượng : - Sản xuất bao bì carton đạt sản lượng từ 35.000 tấn/năm trở lên - Tỷ suất lợi nhuận vốn điều lệ đạt 35% - Doanh thu bao bì in Offset đạt 120 tỷ/năm - Sản lượng giấy bìa hộp đạt sản lượng 7.000 tấn/năm Chiến lược phát triển trung dài hạn  Chiến lược tái cấu trúc phát triển nguồn nhân lực:  Thay đổi cấu tổ chức Công ty phận phù hợp với giai đoạn phát triển Công ty môi trường cạnh tranh khu vực quốc tế  Thiết kế quy trình cơng việc đơn giản hiệu quả, xác định tiêu định lượng để đánh giá kết thực quy trình  Rà sốt bổ sung đầy đủ chế vận hành, chế quản lý phận Công ty Đảm bảo hoạt động quản lý Công ty phải dựa sở sách, quy định, quy trình tiêu chuẩn, hướng dẫn công việc Đông thời đảm bảo cho thành viên Công nhận thức đầy đủ giá trị công việc tiêu chuẩn để thực cơng việc  Cải tiến quản lý để tiết giảm chi phí thúc đẩy cấp quản trị thường xuyên quan tâm đến hiệu định  Xây dựng chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thu hút người tài nhằm đảm bảo tối đa hố lợi ích vị trí chức danh cơng việc  Xây dựng tổ chức quản trị khoa học, tuân thủ nghiêm túc quy định quản lý  Chiến lược đầu tư tăng trưởng đại hố kỹ thuật cơng nghệ:  Về công nghệ, thiết bị: Đầu tư mức theo nhu cầu thị trường phù hợp với chiến lược phát triển Công ty Công nghệ, thiết bị phải đảm bảo q trình tự động hố cao để đảm bảo chất lượng cao, ổn định tiết kiệm chi phí q trình sản xuất  Về nhà xưởng: Đủ rộng để bố trí dây chuyền sản xuất liên tục đảm bảo cho việc dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm  Khác :  Đồng hóa dây chuyền sản xuất bao bì in offset, đưa cơng suất sản xuất bao bì in offset lên 5000 tấn/năm  Đầu tư mở rộng phân xưởng xeo giấy lên công suất 7.000tấn/năm  Nghiên cứu lập dự án tiền khả thi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton Cần Thơ  Nghiên cứu thị trường sản phẩm : Khay giấy, bao bì nhựa, ballet giấy, nịng giấy,v.v…  Chiến lược hạ thấp chi phí Thơng qua chiến lược thiết kế sản phẩm tối ưu, mua tồn trữ nguyên vật liệu tối ưu, kiểm soát định mức, cải tiến tối ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu kinh doanh  Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm: Đây chiến lược phát triển sản phẩm - bao bì in offset nhằm đáp ứng nhu cầu bao bì đồng khách hàng, tương thích số cơng đoạn sản xuất có sẵn Lấy sản phẩm cũ làm sản phẩm chủ lực cho phát triển sản phẩm làm đa dạng hóa sản phẩm công ty  Chiến lược ứng dụng công nghệ thơng tin q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty bước tin học hóa quản lý song thực chưa mang lại hiệu thiếu chương trình đồng Vì vậy, Cơng ty triển khai đưa vào vận hành hệ thống thơng tin quản trị doanh nghiệp (ERP) tập đồn ORACLE để xử lý cách nhanh chóng, kịp thời hiệu số liệu thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý động  Chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu Sau xây dựng trì hệ thống kiểm sốt nội tốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, thoả mãn nhu cầu khách hàng với giá cạnh tranh dịch vụ tốt Cơng ty tiến hành xây dựng thương hiệu nhằm định vị thu hút khách hàng Tiếp tục củng cố nâng cao giá trị thương hiệu cách nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm mình, quảng bá đào tạo cho nhân viên có nhìn giá trị thương hiệu để nhân viên thương hiệu đích thực Cơng ty  Chiến lược hội nhập phía sau Mua lắp đặt thiết bị xeo giấy nhằm tái sử dụng phế liệu, phế phẩm trình sản xuất, vừa chủ động tự cung cấp phần ngun liệu chính, kiểm sốt nguồn ngun liệu đầu vào, đồng thời tăng thêm lợi nhuận II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm (lợi nhuận, tình hình tài Cơng ty thời điểm cuối năm 2008) Kể từ cổ phần hóa năm 2003 nay, Sovi bước khẳng định quy mơ sản xuất uy tín thương hiệu thương trường Với công suất thiết kế sản phẩm bao bì carton từ 40.000 – 45.000 tấn/năm, đưa Sovi trở thành doanh nghiệp sản xuất bao bì carton hàng đầu nước cạnh tranh với đối thủ lớn khu vực Sau năm đầy biến động thị trường tài chứng khốn, Sovi định hướng phát triển theo ngành nghề mà có thâm niên, kinh nghiệm Khơng lợi nhuận trứơc mắt mà mở rộng đầu tư sang ngành mà chưa có khả năng, mảng đầu tư tài v.v…, nên Thị trường tài chứng khóan biến động bất lợi, Sovi bị ảnh hưởng đến rủi ro kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm Sovi tăng trưởng ổn định Với việc Sovi thức tham gia Trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội vào ngày 22/12/2008 đánh dấu bước tiến quan trọng đường hội nhập phát triển ; từ giá trị Sovi định giá hàng ngày thị trường chứng khóan Để đạt thành cơng đó, HĐQT Ban lãnh đạo Sovi điều hành đạo sát định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Mặc khác, đội ngũ cán công nhân viên công ty nỗ lực cống hiến cho cơng việc phát triển chung Sovi, bên cạnh phải kể đến ủng hộ nhiệt tình quan tâm từ cổ đơng Sovi Theo Báo cáo tài năm Sovi đựơc kiểm tóan, Tổng tài sản cơng ty tính đến ngày 31/12/2008 140,179 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu 50,376 tỷ đồng, Quỹ khen thửơng phúc lợi chiếm 1,67 tỷ đồng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 402,122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 12,131 tỷ đồng  Tổng số thuế khỏan công ty phải nộp cho Nhà nước năm 2008 : 9,745 tỷ đồng  Tổng số thuế khỏan công ty nộp vào ngân sách Nhà nước 2008 :8,873 tỷ đồng Trong : + Thuế GTGT : 7,88 tỷ đồng + Thuế TNDN : 0,73 tỷ đồng + Thuế khác : 0,263 tỷ đồng Tình hình thực so với kế hoạch : Tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên lần thứ V tài khóa năm 2007 tổ chức ngày 22/4/2008, Hội đồng Quản trị Sovi trình Đại hội cổ đơng kế hoạch kinh doanh năm 2008 : Doanh thu : 325 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 9,435 tỷ đồng chiếm 24% - 25% vốn điều lệ Cổ tức : 13%/mệnh giá Nhìn tổng quan kết hoạt động SXKD năm 2008 khơng đạt mà cịn vượt kế hoạch đề Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược kinh doanh tương đối hợp lý hiệu quả, tiến hành điều chỉnh thay đổi kịp thời công ty lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vấn đề tái cấu trúc nguồn nhân lực phương án xử lý khủng hỏang giá nguyên vật liệu đầu vào,…Nhờ đó, dù thời gian qua môi trường kinh doanh Công ty tồn thách thức rủi ro tài chính, tiền tệ ; rủi ro đối thủ cạnh tranh ; rủi ro giá ( giá tháng đầu năm 2008 tăng 100% so với năm 2007) với nguồn lực Cơng ty có hạn, Sovi biết đặt ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm tảng tạo dựng phát triển bền vững bước nâng cao tầm vóc thương hiệu Cụ thể : - Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2008 đạt 402,122 tỷ đồng, vượt 23,73% so với kế hoạch 42,54% so với năm 2007 - Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 12,131 tỷ đồng, vượt 29,85% so với kế hoạch 44,18% so với năm 2007 - Cổ tức chia năm 2008 17%/mệnh giá vượt 4% so với kế hoạch 3% so với năm 2007 Những thay đổi chủ yếu năm : 3.1 Hệ thống quản lý : - Phân tích đánh giá hiệu dự trử hàng tồn kho - Phân tích việc cấp phát tốn vật tư theo định mức - Soát xét cải tiến chế vận hành, chế kiểm soát nhằm hịan thiện chế quản lí 3.2 Cơng tác nhân : - Triển khai việc đào tạo quản lý & kỹ thuật - Lên kế hoạch công tác tuyển dụng vị trí quản lý trọng yếu - Soát xét lại tiền lương, đặc biệt nhân chủ chốt, có sách đãi ngộ cho phù hợp với tình hình chung thị trường lao động - Cấu trúc lại máy gọn nhẹ, hiệu 3.3 Đầu tư : - Triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị & cải tạo nhà xưởng, nâng cơng suất SX bao bì in offset lên 5.000 tấn/năm - Mua sắm phương tiện vận tải : xe tải & xe kẹp giấy qua sử dụng - Cải tạo nhà văn phòng - Triển khai dự án xử lý nước thải HĐQT tuân thủ theo Điều lệ & Nghị ĐHĐCĐ Triển vọng kế hoạch tương lai : Mặc dù tình hình kinh tế- xã hội diễn biến phức tạp, thời kỳ suy thối có khả lạm phát tăng trở lại thời kỳ suy thoái qua đi, với mục tiêu phát triển ổn định tạo tảng phát triển mạnh tương lai, Sovi tập trung vào việc phát triển nội lực, tập trung hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin thông qua việc ứng dụng phần mền quản lí tích hợp ERP Tập đồn ORACLE có, nâng cao trình độ chun mơn cán cơng nhân viên để kịp đón đầu hội phát triển thị trừơng Do sách phát triển Sovi cho năm tới, thị trừơng có dấu hiệu khởi sắc phục hồi trở lại, với việc chuẩn bị kỹ hệ thống quản trị thông tin doanh nghiệp (ERP), tái cấu trúc nguồn nhân lực, hệ thống kiểm soát nội bộ; hoạt động sản xuất kinh doanh Sovi tiếp tục tăng trưởng ổn định có hiệu Mục tiêu Sovi năm tới sau : - Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15- 20%/năm - Tỷ suất lợi nhuận VCSH (ROE) đạt 25 - 35%/năm - Cổ tức đạt 15%/mệnh giá trở lên - Sản lượng bao bì carton đạt 35.000 tấn/năm - Một năm doanh nghiệp đứng đầu ngành sản xuất sản phẩm bao bì carton III.BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài 1.1 Các số tài năm 2008 ( số liệu kiểm tóan) : ĐVT : triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2007 Tỷ lệ thực 08/07 TỔNG TÀI SẢN 140.179 152.694 0,92 Tài sản ngắn hạn 97.553 118.024 0,83 Tài sản dài hạn 42.626 34.670 1,23 NỢ PHẢI TRẢ 89.802 105.985 0,85 Nợ ngắn hạn 70.186 80.781 0,87 Nợ dài hạn 19.616 25.204 0,78 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 50.376 46.710 1,08 Vốn chủ sở hữu Sovi 48.703 44.754 1,09 + Vốn điều lệ 39.000 39.000 1,00 + Các quỹ 7.235 5.415 1,34 + Lợi nhuận chưa phân phối 2.468 339 7,28 Nguồn kinh phí quỹ khác 1.673 1.956 0,85 + Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.673 1.956 0,85 402.122 282.108 1,42 LỢI NHUẬN TRỨƠC THUẾ 13.115 9.096 1,44 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 12.131 8.414 1,44 Khả tóan nhanh (lần) 1.06 1,01 Khả tóan hành (lần) 1,39 1,46 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (%) 3,01 2,98 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (%) 8,65 5,51 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH (%) 24,91 18,80 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ (%) 31,10 21,57 DOANH THU THUẦN BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 1.2 Phân tích biến động Năm 2008, dự án đầu tư mở rộng nhà máy carton giai đọan vào hoạt động ổn định, đưa công suất thiết kế sản phẩm carton lên 40.000 - 45.000 tấn/năm đầu tư thêm máy in offset màu nâng công suất thiết kế sản phẩm bao bì in offset lên 5000 tấn/năm Tòan hai dự án Sovi đưa vào khai thác năm 2008 nên tổng doanh thu năm 2008 tăng mạnh từ 282 tỷ năm 2007 lên 402 tỷ năm 2008 Về Chi phí sản xuất : Tỷ trọng chi phí doanh thu qua năm sau : Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2005 Chi phí Giá trị % DTT Năm 2006 Giá trị Giá vốn 171.770 87,75 195.227 hàng bán Chi phí bán 6.035 3,08 7.872 hàng Chi phí quản lý doanh8.406 nghiệp Chi phí hoạt động tài 2.592 Tổng cộng Năm 2007 % DTT Năm 2008 Giá trị % DTT Giá trị % DTT 86,74 249.343 88,39 351.949 87,52 3,50 9.694 3,44 12.972 3,22 4,29 12.154 5,40 10.778 3,82 17.988 4,47 1,32 2.920 1,30 4.172 1,48 8.243 2,05 188.803 96,44 218.173 96,94 273.987 97,12 391.151 97,27 Nhìn chung, tỷ trọng tổng chi phí/doanh thu năm 2008 cao so với năm trứơc chi phí tài chi phí quản lí tăng, nguyên nhân : - Trong năm 2008, sách thắt chặt tín dụng Chính phủ để chống lạm phát nên tăng lãi suất từ 8% lên 14% lãi suất dự trữ bắt buộc VNĐ từ 1,2% lên đến 5%/năm chi phí lãi vay ngân hàng có lúc lên đến 21,5%, cộng với tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ có lúc lên đến gần 20.000 đ/usd làm tăng chi phí sử dụng vốn kỳ - Trong năm 2008, Sovi tiến hành đầu tư sữa chữa nhỏ sở hạ tầng nhà xưởng, làm phát sinh tăng chi phí quản lí 1,5 tỷ đồng - Năm 2008, Sovi đưa dự án phần mền ERP vào sử dụng đầu tư phương tiện vận tải làm phát sinh tăng chi phí khấu hao 700 triệu đồng - Do tình hình lạm phát tăng cao, chất lượng sống phần đông CBCNV giảm sút, Sovi cân đối hiệu SXKD kỳ nên định điều chỉnh tăng thu nhập CBCNV, có nhân viên quản lí làm phát sinh tăng chi phí gần tỉ đồng - Giá số nguyên vật liệu tăng mạnh làm tăng giá vốn so với năm trứơc 1.3 Giá trị sổ sách Sovi Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị sổ sách CP = Số cổ phần phát hành – cổ phiếu quỹ 50.376.576.567 – 1.673.299.621 Giá trị sổ sách cổ phiếu = = 12.488 đồng 3.900.000 1.4 Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn : Mức chi trả cổ tức dự tính 17%/mệnh giá Trong năm, Sovi tiến hành chi tạm ứng làm thành đợt : Đợt : Chi tạm ứng 7%/vốn điều lệ tương đương 2.730 triệu đồng vào ngày chốt sổ cổ đông 30/06/2008 Đợt : Chi tạm ứng 10%/vốn điều lệ tương đương 3.900 triệu đồng vào ngày chốt sổ cổ đông 10/12/2008 Báo cáo kết họat động kinh doanh năm 2008 Sau thời gian dài tăng tăng trưởng ổn định, mạnh mẽ kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thách thức bộc lộ yếu tháng đầu năm 2008 kinh tế Việt Nam phát triển nóng, lạm phát tăng cao, thâm hụt thương mại, bong bóng bất động sản chứng khốn gia tăng cộng với suy thoái kinh tế tháng cuối năm làm cho tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,23% Mặc dù vậy, tình hình trị - xã hội Việt Nam ổn định, môi trường đầu tư cố trì, nhà đầu tư nước tiếp tục cam kết chuyển vốn đầu tư vào thị trường Việt nam Bên cạnh đó, Việt Nam bộc lộ nhiều thách thức: giá tăng giảm thất thường, số giá tiêu dùng (CPI) có dấu hiệu giảm tiềm ẩn yếu tố phức tạp,… tạo khơng khó khăn cho SOVI đường phát triển hội nhập Thuận lợi : - Tác động khủng hoảng kinh tế giới bất ổn thị trường gây ảnh khó khăn cho số doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề Trong đó, lĩnh vực ngành giấy, bao bì carton số doanh nghiệp vừa nhỏ phải thu hẹp sản xuất, đóng cửa nhà máy Điều tạo hội giảm áp lực cạnh tranh số phân khúc thị trường ngành giấy bao bì caton - 80% khách hàng lớn Sovi doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nên mức độ tác động suy thối có phần hơn, dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh Sovi năm 2008 trì - Nhiều khách hàng tiếp tục chọn Sovi nhà cung cấp bao bì giấy điều khẳng định Sovi ngày tín nhiệm có uy tín thị trường - Tồn thể CBCNV thể tinh thần đồn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm cơng việc ổn định phát triển bền vững Công ty - Sovi tập trung công tác bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục nâng cấp cải tiến hệ thống quản lý, qua thúc đẩy q trình cải cách cấp quản trị, tạo động lực để Sovi phát triển Khó khăn : - Do sức mua, tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt từ tháng 9/2008 đến nay, tốc mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ nứơc chiều hướng giảm liên tục, ngân hàng giảm mạnh lại suất cho vay Đây dấu hiệu khơng bình thừơng, thị trừơng vào mùa mua sắm cuối năm ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng doanh số Sovi quí IV/2008 - Giá số nguyên vật liệu cơng ty có dấu hiệu giảm tháng cuối năm lạm phát năm dự kiến lên đến 23% gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh kỳ - Việc phủ định thực sách siết chặt tín dụng để chống lạm phát chín tháng đầu năm dẫn đến ngân hàng hạn chế cho vay, đồng thời lãi suất huy động vay tín dụng đựơc đẩy lên cao, làm cho chi phí sản xuất tăng mạnh, mà cịn tác động xấu đến sức mua thị trường; tác động trực tiếp đến ngành sản xuất công nghiệp làm cho tốc độ tăng trưởng cơng nghiệp có xu hứơng chậm lại dự kiến năm đạt khỏang 15,5% (giảm so với kỳ năm ngoái 16,4%), ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh doanh Sovi, tháng cuối năm 2008 - Do sách neo tỷ giá tiền đồng vào đồng USD thời gian dài Nhà nứơc, cộng với việc lạm phát tăng cao dẫn đến tỷ giá hối đoái biến động mạnh tháng đầu năm 2008, dẫn đến Sovi phải phát sinh thêm khỏan phí tài gần tỷ đồng chênh lệch giá ngoại tệ - Thị trừơng chứng khóan liên tục sụt giảm dẫn đến cổ phiếu Sovi thị trừơng giảm theo, hậu thị trừơng xác định giá trị tài sản Sovi giá trị sổ sách, chưa phản ánh thực chất giá trị thực tế Sovi - Trong năm 2008, ngành điện cắt giảm nguồn điện liên tục (mỗi tuần ngày) nhằm đảm bảo ổn định lưới điện quốc gia gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất Công ty đồng thời phát sinh thêm chi phí phải chạy máy phát điện thuê máy Kết sản xuất kinh doanh năm 2008 10  Qui chế Tuyển dụng – Đào tạo - Huấn luyện  Qui định kèm cặp – Hướng dẫn người lao động học việc, thử việc  Qui định Xây dựng quản lý đơn giá tiền lương trực tiếp  Qui chế Tiền lương –Thu nhập  Qui chế Lương bán hàng  Qui chế khen thưởng  Qui định quản lý ngày, giờ, công làm việc  Qui chế trợ cấp chế độ luật BHXH  Qui định trình tự, thủ tục, trách nhiệm giải chế độ theo quy định luật BHXH  Qui chế trang bị sử dụng đồng phục bảo hiểm lao động  Qui định việc lập KH, BC, KS tiến độ thực công việc  Qui chế đánh giá hồn thành cơng việc  Quy tắc ứng xử  Qui chế chế bảo mật thông tin khách hàng Công ty Hiện Đơn vị tiếp tục xây dựng hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội đầy đủ, chặt chẽ có hiệu quả, nhằm kiểm sốt ngăn ngừa rủi ro xảy ra, Cơng ty có qui mơ ngày lớn VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN Khơng có VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lí cơng ty : Cơng ty CP Bao bì Biên Hịa tổ chức hoạt động tn thủ theo : - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa thơng qua ngày 16/10/2007 - Quy chế quản trị công ty Cơ cấu máy tổ chức quản lí Cơng ty theo mơ hình Cơng ty cổ phần đại chúng, chi tiết theo sơ đồ sau : 16 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC PGĐ KINH DOANH PGĐ KINH DOANH BP BP kinh kinh doanh doanh BP BPkế kế hoạc hoạc h hsãn sãn xuất xuất PGĐ KỸ THUẬT PGĐ KỸ THUẬT BP BP TCN TCN S& SKSN & KSN B B CHI NHÁNH CẦN THƠ CHI NHÁNH CẦN THƠ BP BPkế kế toán toán tài tài chín h BP BP nghiên nghiên cứu cứu phát phát triển triển PX XEO GIẤY PX XEO GIẤY BP BP Quả Quả n lý n chất lý chất lượn lượn g g PGĐ NỘI CHÍNH PGĐ NỘI CHÍNH BP BPkỹ kỹ thuật thuật cơ điện điện BP BP Quả Quả n trị nhành trị hành chín h PX BAO BÌ CARTON PX BAO BÌ CARTON Các Các Tổ Tổ chức chức đoàn đoàn thể thể 5S, 5S, An An tòan tòan & & CSS CSS K K PX BAO BÌ OFFSET PX BAO BÌ OFFSET Tóm tắc lý lịch cá nhân Ban điều hành: Ông Lê Quốc Tuyên – Giám đốc - Họ tên: Lê Quốc Tuyên Giới tính: nam - Số CMND: 020182366 - Ngày tháng năm sinh: 10/12/1955 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 453/52 Lê Văn Sỹ, P12, Quận 3, TP.HCM - Trình độ văn hố: 12/12 - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 20/02/2003 Dân tộc: Kinh Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh Nơi sinh: Quảng Nam Q qn: Quảng Nam Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí, Cử nhân kinh tế 17 - Từ 1979 – 1989 : Nhân viên, Phó phịng, quyền Truởng phịng kỹ thuật Sở Cơng nghiệp Đồng Nai - Từ1989– 08/2003 : Trợ lý giám đốc, Phó giám đốc, Giám đốc Nhà máy bao bì Biên Hịa - Từ 09/2003 – : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Số cổ phần nắm giữ: 703.030 cổ phần - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 25.090 cổ phần + Đại diện sở hữu vốn Nhà nước: 677.940 cổ phần Ông Phạm Văn Điều – Phó giám đốc Nội - Họ tên: Phạm Văn Điều Giới tính: nam - Số CMND: 270142795 - Ngày tháng năm sinh: 05/03/1961 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 22A Ấp 1, xã Tân Hạnh, Biên Hịa, Đồng Nai - Trình độ văn hố: 12/12 - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 30/09/2003 Nơi cấp: Đồng Nai Nơi sinh: Bình Dương Dân tộc: Kinh Q qn: Bình Dương Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Từ 1/1991 – 6/1996 : Quảng đốc phân xưởng trợ lý giám đốc Công ty Gốm Đồng Nai - Từ07/1996 - 12/1996 : Phó phịng kế hoạch Sở Cơng nghiệp Đồng Nai - Từ 01/1997- 06/1997 : Phó giám đốc nhà máy điện Đồng Nai - Từ 07/1997 – 03/2001 : Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh cao su Kenda Việt Nam - Từ 04/2001 – 05/2002 : Trưởng phòng kế hoạch Sở Công nghiệp Đồng Nai - Từ 06/2002 – 08/2003 : Phó Giám đốc Nhà máy bao bì Biên Hịa - Từ 09/2003 – : Phó giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Cơng ty: Phó giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 505.310 cổ phần - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 37.310 cổ phần + Đại diện sở hữu vốn Nhà nước: 468.000 cổ phần 18 Ơng Trần Trang Bình – Phó giám đốc Kỹ thuật - Họ tên: Trần Trang Bình Giới tính: - Số CMND: 271339538 - Ngày tháng năm sinh: 10/04/1973 Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Bà Rịa Vũng Tàu - Địa thường trú: 9/8E KP1, P Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai - Trình độ văn hố: 12/12 - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 07/12/1994 Dân tộc: Kinh nam Nơi cấp: Đồng Nai Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện - Từ 06/1995– 09/1996 : Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần gỗ Tân Mai - Từ 09/1996 – 05/2002 : Trưởng phận Quản lý chất lượng Nhà máy bao bì Biên Hịa - Từ 06/2002 – 08/2003 : - Từ 09/2003 – : Phó giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Biên Hịa Phó giám đốc Nhà máy bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Cơng ty: Phó giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 507.290 cổ phần - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 39.290 cổ phần + Đại diện sở hữu vốn Nhà nước: 468.000 cổ phần Bà Nguyễn Thanh Ngân – Phó giám đốc Kinh doanh - Họ tên: Nguyễn Thanh Ngân - Số CMND: 021367270 - Ngày tháng năm sinh: 17/03/1955 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 338/38 An Dương Vương, P4, quận 5, Tp.HCM - Trình độ văn hố: 12/12 - Q trình cơng tác: - Giới tính: Ngày cấp: 09/07/2004 Dân tộc: Kinh nữ Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh Q qn: TP.Hồ Chí Minh Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư điện tử - Từ 1979 – 1985 : Cán kỹ thuật Sở công nghiệp tỉnh Đồng Nai - Từ 1985 – 08/2003 : Phó phịng kế hoạch vật tư Nhà máy bao bì Biên Hòa - Từ 09/2003 – 2004 : Thành viên HĐQT kiêm phó phịng kế hoạch vật tư Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Từ 2004 – : Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa Chức vụ cơng tác Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa 19 - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 33.020 cổ phần - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 33.020 cổ phần Thay đổi Giám đốc điều hành năm Khơng có Quyền lợi Ban Giám đốc Đvt : ngàn đồng STT HỌ VÀ TÊN NĂM 2008 LƯƠNG THƯỞNG CỘNG 01 Lê Quốc Tuyên 185.688.706 78.781.422 264.470.127 02 Phạm Văn Điều 133.085.520 58.906.706 191.992.226 03 Trần Trang Bình 138.464.253 60.754.673 199.218.926 04 Nguyễn Thanh Ngân 145.653.942 63.652.969 209.306.911 Tổng cộng 602.892.421 262.095.770 864.988.191 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động 5.1 Số lượng cán bộ, nhân viên : Stt I II III Tiêu chí phân chia Tổng số lao động Trong Phân theo loại hình lao động Lao động gián tiếp Lao động phục vụ sản xuất Lao động trực tiếp Chia theo nhiệm vụ Lao động quản lí Thừa hành nhiệm vụ Chia theo phòng ban Ban giám đốc BP Tổ chức nhân BP Tài kế tốn BP Kinh doanh BP Qủan trị hành chánh Số người Tổng Nam 543 453 Nữ 90 Ghi 79 43 421 19 524 4 25 18 3 23 1 13 20 10 11 12 13 14 BP Nghiên cứu phát triển BP Qủan lí chất lượng BP Kỹ thuật điện Bp Kế hoạch sản xuất Đội bảo vệ Tổ kho Phân xưởng Carton Phân xưởng In offset Phân xưởng Xeo giấy 16 17 18 279 115 22 15 16 18 238 90 22 0 1 0 41 25 5.2 Chính sách người lao động : Chính sách lương: Sovi xây dựng sách lương, thưởng sở bảo đảm cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước Ngoài ra, nhằm khuyến khích, động viên cán cơng nhân viên Sovi gia tăng hiệu làm việc, đóng góp cho Sovi, Sovi có sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể Việc xét thưởng vào thành tích cá nhân tập thể thực công việc đạt hiệu cao, có sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, Ngồi ra, Sovi cịn có chế độ lương thưởng vào cuối năm, tuỳ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh Công ty năm mà số lương thưởng tăng giảm tương ứng Bảo hiểm phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Sovi trích nộp theo quy định pháp luật Công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật lao động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán cơng nhân viên Ngồi ra, Sovi cịn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tồn thể CBCNV năm tổ chức cho CBCNV nghỉ mát Hoạt động khác : Tổ chức tặng quà cho CBCNV ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tặng quà cho CBCNV diện sách nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày thành lập quân đội 22/12 v.v Tham gia hoạt động xã hội ‘’tương thân tương ái’’, giúp đỡ CBCNV có hồn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo Đẩy mạnh hoạt động tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên, thơng qua chương trình văn thể mỹ, tạo khơng khí vui tươi lành mạnh Sovi Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Kế toán trưởng 6.1 Thay đổi Hội đồng quản trị Căn Nghị ĐHĐ cổ đông thừơng niên lần thứ 5, tài khoá 2007 ngày 22/04/2008 Căn Nghị HĐQT thường niên lần thứ năm 2008 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa tiến hành bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012, kết : Ông Lê Quốc Tuyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị - tái đắc cử Ông Phạm Văn Điều Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị - tái đắc cử Ơng Trần Trang Bình Thành viên Hội đồng Quản trị - tái đắc cử Bà Nguyễn Thanh Ngân Thành viên Hội đồng Quản trị - tái đắc cử Ông Hàng Xuân Thành viên Hội đồng Quản trị - bầu 21 Ông Đặng Ngọc Diệp Thành viên Hội đồng Quản trị - bầu Ông Hoàng Ngọc Lựu Thành viên Hội đồng Quản trị - bầu 6.2 Thay đổi Ban Kiểm soát : Căn Nghị ĐHĐ cổ đông thừơng niên lần thứ 5, tài khoá 2007 ngày 22/04/2008 Căn Nghị HĐQT thường niên lần thứ năm 2008 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa tiến hành bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012, kết : Ông Trần Hữu Đức Trưởng ban kiểm sốt – tái đắc cử Ơng Nguyễn Đức Thịnh Thành viên ban kiểm soát – tái đắc cử Ông Nguyễn Văn Toan Thành viên ban kiểm soát – bầu 6.3 Thay đổi Ban giám đốc Kế tốn trưởng : khơng thay đổi VIII THƠNG TIN CỔ CƠNG/THÀNH VIÊN GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát : 1.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Danh sách Hội đồng quản trị đựơc trình bày phần 6.1 Mục VII– Thay đổi Hội đồng Quản trị 1.1.1 Ông Lê Quốc Tuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lí lịch trình bày phần Mục VII – Tóm tắc lí lịch cá nhân Ban điều hành 1.1.2 Ông Phạm Văn Điều – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Lí lịch trình bày phần Mục VII – Tóm tắc lí lịch cá nhân Ban điều hành 1.1.3 Ơng Trần Trang Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị Lí lịch trình bày phần Mục VII – Tóm tắc lí lịch cá nhân Ban điều hành 1.1.4 Bà Nguyễn Thanh Ngân – Thành viên Hội đồng Quản trị Lí lịch trình bày phần Mục VII – Tóm tắc lí lịch cá nhân Ban điều hành 1.1.5 Ơng Hồng Ngọc Lựu - Họ tên: Hịang Ngọc Lựu Giới tính: - Số CMND: 271476916 - Ngày tháng năm sinh: 25/01/1970 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: Ấp 5, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai - Số điện thoại liên lạc quan: (84 - 061) 836 121 - Trình độ văn hố: 12/12 Ngày cấp: 11/03/2003 Dân tộc: Kinh nam Nơi cấp: Tỉnh Đồng Nai Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình Quê quán: Tỉnh Thái Bình 22 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư khí - Q trình cơng tác: - Từ 1992 – 1995 Cán kỹ thuật Nhà máy Vitaga - Từ 1995 – 2000 Trưởng ca sản xuất Nhà máy bao bì Biên Hịa - Từ 2000 – 2004 Phó quản đốc ; Quản đốc Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Từ 2004 – 2006 Trưởng phận Quản trị chất lượng Công ty CP bao bì Biên Hịa - Từ 2006 – 4/2008 CV kiểm sốt nội kiêm Phó phận tổ chức nhân Cty CP bao bì Biên Hịa - Từ 4/2008 – Thành viên HĐQT ;Phó phận TCNS Cơng ty CP bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Công ty: Thành viên HĐQT ; Phó phận Tổ chức nhân Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 24.500 cổ phần - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 24.500 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.1.6 Ông Đặng Ngọc Diệp - Họ tên: Đặng Ngọc Diệp Giới tính: - Số CMND: 271474466 - Ngày tháng năm sinh: 24/11/1966 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: Tổ 3, khu phố 2, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai - Số điện thoại liên lạc quan: (84 - 061) 836 121 - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí - Q trình công tác: Ngày cấp: 21/08/1997 Dân tộc: Kinh nam Nơi cấp: Tỉnh Đồng Nai Nơi sinh: Tỉnh Khánh Hòa Quê quán: Tỉnh Khánh Hòa 23 Từ 1992 – 1996 : Nhân viên phịng điện Cơng ty may cơng nghiệp Đồng Nai Từ 1996 – 2002 : Trưởng ca sản xuất Nhà máy bao bì Biên Hịa Từ 2002 – 2005 : Trưởng phận quản trị chất lượng Công ty CP bao bì Biên Hịa Từ 2005 – 2006 : Quản đốc xưởng in Offset Công ty CP bao bì Biên Hịa Từ 2006 – 4/2008 : Trưởng phận kế hoạch sản xuất Cơng ty CP bao bì Biên Hòa Từ 4/2008 – : Thành viên HĐQT ;Trưởng phận kế hoạch sản xuất Công ty CP bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Công ty: Thành viên HĐQT ; Trưởng phận kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 920 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 920 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.1.7 Ông Hàng Xuân - Họ tên: Hàng Xuân Giới tính: - Số CMND: 020615959 - Ngày tháng năm sinh: 19/02/1956 - Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Trung Quốc - Địa thường trú: 300 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM - Số điện thoại liên lạc : 0903724682 - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 21/08/2001 nam Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh Từ 1978 – 1990 : Giáo viên Từ 1990 – 4/2008 : Thành viên HĐQT Công ty CP Ong mật Tp.HCM ; Công ty Dược CoFarco ; Công ty Cp Giấy tập lệ Hoa Từ 4/2008 – : Thành viên HĐQT Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ công tác Công ty: Thành viên HĐQT Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Ong mật Tp.HCM; Thành viên HĐQT Công ty dược ChoFarco; Thành viên HĐQT Công ty CP Giấy tập Lệ Hoa 24 - Số cổ phần nắm giữ: 84.000 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 84.000 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Danh sách Ban Kiểm soát đựơc trình bày phần 6.2 Mục VII– Thay đổi Hội đồng Quản trị 1.2.1 Ông Trần Hữu Đức – Trưởng ban - Họ tên: Trần Hữu Đức Giới tính: - Số CMND: 270642340 - Ngày tháng năm sinh: 26/01/1965 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 55B Khu tái định cư phường Bửu Long - Số điện thoại liên lạc quan: (84 - 061) 994682 - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình công tác: Ngày cấp: 09/09/1981 nam Nơi cấp: Đồng Nai Nơi sinh: Đồng Nai Dân tộc: Kinh Quê quán: Bình Dương Từ 1988 – 2004 : Nhân viên kế toán – Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Từ 2005-2006 : Phó phịng kế tốn – Tổng Cơng ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Từ 2006 – : Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Cơng ty: Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Trưởng ban kiểm sốt Tổng cơng ty Cơng nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Số cổ phần nắm giữ: 468.000 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần + Đại diện sở hữu vốn Nhà nước: 468.000 cổ phần 1.2.2 Ông Nguyễn Đức Thịnh – Thành viên ban kiểm soát - Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh Giới tính: - Số CMND: 270705492 - Ngày tháng năm sinh: 05/01/1942 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 47/331C1 Quang Trung, P12, Gó Vấp, TP.HCM - Số điện thoại liên lạc quan: 0918222266 - Trình độ văn hoá: 10/10 Ngày cấp: 21/12/2005 nam Nơi cấp: Đồng Nai Nơi sinh: Bắc Giang Dân tộc: Kinh Quê qn: Bắc Giang 25 - Trình độ chun mơn: Trung cấp sư phạm – Trung cấp kinh tế - Quá trình cơng tác: Từ 1959 – 1962 : Giáo viên văn hóa Tỉnh đội Hà Bắc Từ 1962 – 1965 : Cán Ty văn hóa TT tỉnh Hà Bắc Từ 1965 – 1977 : Tái ngũ B chiến trường miền Đông Nam Bộ Từ 1978 – 1982 : Thanh tra sở - Trưởng phòng TCCB Từ 1983 – 1990 : Giám đốc xí nghiệp QDCB Gỗ Hiệp Thành Từ 1991 – : Nghỉ hưu - Chức vụ công tác Công ty: Thành viên ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 7.200 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 7.200 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.2.3 Ông Nguyễn Văn Toan – Thành viên ban kiểm soát - Họ tên: Nguyễn Văn Toan Giới tính: - Số CMND: 2707005475 - Ngày tháng năm sinh: 15/08/1948 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: Tổ 5, KP10, P An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai - Số điện thoại liên lạc quan: (84 - 061) 836 121 - Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Trung cấp kinh tế - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 20/06/2007 Dân tộc: Kinh nam Nơi cấp: Đồng Nai Nơi sinh: Hưng yên Quê quán: Hưng Yên Từ 1972 – 1980 : Bộ đội Trung đòan 4, QK7 Từ 1980 – 1988 : Nhân viên Phịng Tổ chức Sở Cơng nghiệp Đồng Nai Từ 1988 – 4/2008 : Trưởng phận Tổ chức Nhân Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa Từ 4/2008 – 1/2009 : Thành viên Ban kiểm sốt; Trưởng phận Tổ chức Nhân Cơng ty CP bao bì Biên Hịa Từ 2/2009 – : Nghỉ hưu theo chế độ - Chức vụ công tác Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 49.080 cổ phần 26 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 49.080 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.3 Kế toán trưởng 1.3.1 Bà Lê Thị Tuyết – kế toán trưởng - Họ tên: Lê Thị Tuyết Giới tính: - Số CMND: 270117114 - Ngày tháng năm sinh: 03/12/1957 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa thường trú: 2/25B, KP1, P Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai - Số điện thoại liên lạc quan: (84 - 061) 836 121 – 836 642 - Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn - Q trình cơng tác: Ngày cấp: 07/04/1994 nữ Nơi cấp: Đồng Nai Nơi sinh: TP.HCM Dân tộc: Kinh Quê quán: TP.HCM Từ 1981 – 1986 : Kế toán tổng hợp, Nhà máy THCB Gỗ Tân Mai Từ 1986 – 08/2003 : Kế toán trưởng nhà máy bao bì Biên Hịa Từ 09/2003 – 4/2008 : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Từ 04/2008 – : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ cơng tác Cơng ty : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần bao bì Biên Hịa - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có - Số cổ phần nắm giữ: Trong đó: 17.480 cổ phần + Sở hữu cá nhân: 17.480 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần 1.4 Hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát : Hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt cơng ty tn thủ theo Điều lệ hoạt động Công ty tuân theo Pháp luật hành Để tăng cường hiệu hoạt động Cơng ty, năm qua HĐQT điều hành tịan hoạt động Công ty dựa Quy chế quản trị công ty Cụ thể sau : 1.4.1 Niêm yết cổ phiếu Sovi thị trường chứng khóan : - Ngày 09/12/2008, Quyết định số 503/QĐ-TTGDHN, Trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho SOVI ngày 22/12/2008 cổ phiếu SOVI với mã hiệu SVI thức giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Đánh dấu bước tiến quan trọng việc tham gia tổ chức niêm yết, từ giá trị Sovi định giá hàng ngày thị trường chứng khóan 1.4.2 Tình hình đầu tư theo Nghị - Sovi hòan tất dự án đầu tư cải tạo khối văn phịng phần dự án đầu tư bổ sung thiết bị cải tạo nhà xưởng nâng công suất sản phẩm bao bì offset lên 5000 tấn/năm 27 với tổng vốn đầu tư thực tỷ đồng Riêng phần đầu tư mở rộng Xeo giấy lên 10.000 /năm Sovi chưa thực do:  Thị trường tài biến động thất thường; lãi suất vay đứng mức cao khơng có lợi cho việc vay vốn đầu tư  Thị trường chứng khoán năm biến động giảm mạnh nên công ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn đầu tư  Khủng hỏang tài Mỹ dẫn đến suy thối tịan cầu tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam làm cho sức mua tiêu dùng xuất giảm, sản xuất cơng nghiệp giảm mạnh Vì vậy, quy mơ sản xuất thời điểm có xu hứơng khơng mở rộng, chí cịn thu hẹp lại 1.4.3 Tổng kết họp Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2008 Từ Đại hội cổ đơng ngày 22/4/2008 đến Hội đồng quản trị tổ chức : - 04 họp định kỳ với nội dung :  Thơng qua báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, tháng, tháng, năm dự kiến kế hoạch năm 2009  Thơng qua việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2008 -2012  Thơng qua định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2012  Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 17% - Nhiều họp bất thường :  Thơng qua Bộ hồ sơ niêm yết cổ phiếu nộp lên Trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội  Thơng qua dự án đầu tư MMTB, phương tiện vận tải cải tạo nhà xưởng 1.5 Thực thù lao HĐQT, BKS - Tổng mức : 201.200.000 triệu đồng/năm Bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng xấp xỉ 1,8% lợi nhuận sau thuế 1.6 Tỷ lệ sở hữu cổ phần HĐQT Ban Kiểm sốt : ( tính đến ngày 31/12/2008) Loại hình sở hữu Nhà nước Stt Tên người sở Chức vụ hữu chứng khóan Số lượng chứng khốn sở hữu Hạn chế sử dụng Chuyển nhượng ( phổ thông) Tổng số Tỷ lệ nắm giữ Lê Quốc Tuyên Chủ tịch HĐQT 677.940 677.940 17,38% Phạm văn Điều Phó chủ tịch HĐQT 468.000 468.000 12% Trần Trang Bình Ủy viên HĐQT 468.000 468.000 12% 28 Cá nhân Trần Hữu Đức Trưởng ban kiểm soát 468.000 468.000 12% Lê Quốc Tuyên Chủ tịch HĐQT 25.090 25.090 0,64% Phạm văn Điều Phó chủ tịch HĐQT 37.310 37.310 0,96% Trần Trang Bình Ủy viên HĐQT 39.290 39.290 1,01% Nguyễn Thanh Ngân Ủy viên HĐQT 33.020 33.020 0,85% Hoàng Ngọc Lựu Ủy viên HĐQT 24.500 24.500 0,63% Đặng Ngọc Diệp Ủy viên HĐQT 720 720 0,02% Hàng Xuân Ủy viên HĐQT 84.000 84.000 2,15% Nguyễn Đức Thịnh Ủy viên BKS 7.200 7.200 0,18% Nguyễn văn Toan Ủy viên BKS 49.080 49.080 1,26% 10 Lê Thị Tuyết Kế toán trưởng 17.480 17.480 0,45% Các liệu thống kê cổ đông Tổng số cổ phần công ty : 3.900.000 cổ phần tương ứng với 3.900.000 cổ phiếu loại cổ phiếu phổ thông 2.1 Cổ đông nứơc 2.1.1 Cơ cấu vốn cổ đơng : Tính đến ngày 03.03.2009, cấu vốn cổ đông Công ty sau : Cổ đông nước Danh mục Số lượng chứng khoán Giá trị Tỷ lệ (%) Tổng cộng 3.900.000 39.000.000.000 100,00% Cổ đông nhà nứơc Cổ đông ủy quyền Cổ đông đặt biệt Cổ đơng sáng lập Ban Kiểm sốt Hội đồng quản trị(*) Cổ đông cá nhân 2.081.940 2.081.940 317.890 152.190 56.280 109.420 1.500.170 20.819.400.000 20.819.400.000 3.178.900.000 1.521.900.000 562.800.000 1.094.200.000 15.001.700.000 53,38% 53,38% 8,15% 3,90% 1,44% 2,81% 38,47% 29 2.1.2 Cơ cấu tỷ lệ sở hữu Cổ đông nước Danh mục Số lượng chứng khoán Giá trị Tỷ lệ (%) Tổng cộng 3.900.000 39.000.000.000 100,00% Cổ đông sở hữu 5% 2.081.940 20.819.400.000 53,38% Cổ đông sở hữu 1% - 5% 609.450 6.094.500.000 15,63% Cổ đông sở hữu 1% 1.208.610 12.086.100.000 30,99% 2.2 Cổ đông nứơc ngồi Khơng có Biên Hịa, ngày 15 tháng 03 năm 2009 Phụ trách cơng bố thơng tin (đã kí) Nguyễn Hồng Giám đốc (đã kí) Lê Quốc Tun 30 ... lên 5000 tấn/năm Tòan hai dự án Sovi đưa vào khai thác năm 2008 nên tổng doanh thu năm 2008 tăng mạnh từ 282 tỷ năm 2007 lên 402 tỷ năm 2008 Về Chi phí sản xuất : Tỷ trọng chi phí doanh thu qua... 97,27 Nhìn chung, tỷ trọng tổng chi phí/doanh thu năm 2008 cao so với năm trứơc chi phí tài chi phí quản lí tăng, nguyên nhân : - Trong năm 2008, sách thắt chặt tín dụng Chính phủ để chống lạm... ngày chốt sổ cổ đông 30/06 /2008 Đợt : Chi tạm ứng 10%/vốn điều lệ tương đương 3.900 triệu đồng vào ngày chốt sổ cổ đông 10/12 /2008 Báo cáo kết họat động kinh doanh năm 2008 Sau thời gian dài tăng