CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION Trụ sở: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: (0299) 3851 979 – 3852671 - Fax: (0299) 3852 952 – 3852 670 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NỘI DUNG STT TRANG Chương trình đại hội 2->3 Quy chế làm việc 5->6 Quy định thể lệ biếu 7->8 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch 2021 9->14 Báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty năm 2020, báo cáo tài năm 2020 (đã Kiểm tốn-trích nội dung Báo cáo tài chính) kế hoạch SXKD năm 2021 15->27 Báo cáo thẩm tra Ban Kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 28->34 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 Tờ trình việc chi trả thù lao năm 2020 đề xuất phương án chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT Ban Kiểm sốt 36->37 Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2021 38 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật 10 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đính kèm Các nội dung sửa đổi) 35 THỂ HIỆN Đóng chung thành tập 39->58 Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 11 (Dự thảo) 59->61 Trang Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Ký ngày: 20/4/2021 16:30:30 Phiếu biểu phiếu; (Giấy bìa cứng màu hồng nhạt) Thẻ biểu số 01; (Giấy A4 trắng mỏng) Thẻ biểu số 02; (Giấy A4 trắng mỏng) Thẻ biểu số 03; (Giấy A4 trắng mỏng) Thẻ biểu số 04; (Giấy A4 trắng mỏng) 02 Phiếu đặt câu hỏi Đại hội; 01 viết bic để cổ đông ghi tài liệu Gởi kèm theo sơmi tài liệu Đại biểu BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 UTXICO Khai mạc lúc 08 30 sáng ngày 29/4/2021 Hội trường Công ty Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934 - ấp Hà Bô - xã Tài Văn - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 STT NỘI DUNG - Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho Cổ đông - Chào cờ - Giới thiệu đại biểu - Tuyên bố khai mạc Đại hội - Ban Tổ chức thông qua định thành lập Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Báo cáo Ban Thẩm tra tư cách đại biểu - Đề cử Chủ tọa Đại hội (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - Đề cử Ban Thư ký Đại hội (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - BTC thông qua chương trình đại hội (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - BTC thông qua Quy chế làm việc Quy định thể lệ biểu - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - Tổng Giám đốc thông qua tóm tắt Báo cáo tài năm 2020 (đã Kiểm tốn) kết hoạt động SXKD Cơng ty năm 2020 kế hoạch SXKD năm 2021 (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - Ban kiểm sốt thơng qua Báo cáo thẩm tra năm 2020 kế hoạch công tác năm 2021 (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - HĐQT thơng qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 (ĐH biểu Thẻ biểu số 1) 10 - HĐQT thông qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2020 phương án chi trả thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2021 (ĐH biểu Thẻ biểu số 2) - Ban Kiểm sốt thơng qua tờ trình việc xin ý kiến Đại hội chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài Cơng ty năm 2021 (ĐH biểu Thẻ biểu số 3) Trang 11 - HĐQT thơng qua tờ trình việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (ĐH biểu Thẻ biểu số 4) 12 - HĐQT xin ý kiến biểu việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị định chi tiết tổ chức thực nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) 13 - Ban Thư ký thông qua Biên Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - HĐQT thông qua Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 14 15 (ĐH biểu Phiếu biểu quyết) - Tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc - oOo - Sóc Trăng, ngày 29 tháng năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI I Mục tiêu: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi tổ chức nguyên tắc: công khai, công dân chủ; qua đó, Đại hội xem xét thơng qua: - Tờ trình HĐQT việc phân chia lợi nhuận năm 2020; - Kết chi trả thù lao năm 2020 phương án chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT Ban Kiểm soát; - Tờ trình HĐQT việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông II.Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng: - Cổ đơng có quyền trực tiếp tham dự Đại hội uỷ quyền cho Người đại diện để tham gia vào vấn đề bàn thảo biểu Đại hội phạm vi quyền hạn - Người uỷ quyền khơng thiết phải cổ đông Công ty - Người uỷ quyền thực quyền phạm vi uỷ quyền phù hợp với pháp luật, điều lệ Công ty quy chế - Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba - Việc uỷ quyền phải thực văn (theo mẫu kèm thư mời họp): + Nếu cổ đơng cá nhân Giấy uỷ quyền phải ký cổ đơng đó; + Nếu cổ đơng tổ chức Giấy uỷ quyền phải ký người Đại diện theo pháp luật tổ chức đóng dấu III.Trật tự Đại hội: - Khi tham dự Đại hội, cổ đông người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề phải ngồi vị trí Ban tổ chức xếp - Không hút thuốc không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội IV.Biểu thông qua văn Đại hội: Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình Đại hội biểu công khai Phiếu biểu theo số cổ phần cổ đông sở hữu - Mỗi cổ đông/hoặc người đại diện cấp Phiếu biểu ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu có đóng dấu treo Cơng ty Cách biểu quyết: - Cổ đông/hoặc người đại diện biểu vấn đề cách giơ Phiếu biểu Trang theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý ý kiến khác Đối với Thẻ biểu quyết: - Trong vấn đề riêng, cổ đông/hoặc người đại diện định theo lựa chọn 04 thẻ biểu từ đến 4, để biểu cho vấn đề riêng, cổ đông/hoặc người đại diện ký tên vào lựa chọn ghi cụ thể Thẻ biểu V.Phát biểu ý kiến Đại hội: Nguyên tắc: - Cổ đông/hoặc người đại diện tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu cách giơ Phiếu biểu đồng ý Chủ tọa Cách thức phát biểu: - Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung nội dung phù hợp với chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông/hoặc người đại diện phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Ngồi ra, tập tài liệu Đại hội cổ đơng có 02 phiếu đặt câu hỏi, cần cổ đông/hoặc người đại diện đặt câu hỏi vào phiếu, Ban Thư ký tổng hợp gửi cho Đoàn chủ tịch đại hội trả lời giải đáp VI Trách nhiệm đoàn Chủ tịch: - Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế Đại hội thông qua; - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội; - Trả lời vấn đề đại biểu nêu Đại hội Phiếu đặt câu hỏi; - Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VII.Trách nhiệm Ban Thư ký: - Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua Đại hội có ý kiến cần lưu ý; - Lập biên họp Đại hội Nghị vấn đề Đại hội thông qua VIII Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: - Xác định công bố kết biểu cổ đông/hoặc người đại diện vấn đề thông qua Đại hội thông báo cho Ban thư ký biết - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT (đã ký) Nguyễn Triệu Dõng [ Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc oOo - Sóc Trăng, ngày 29 tháng năm 2021 QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ thơng qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, Thông qua Thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi sau: Điều 1: Nguyên tắc chung - Biểu thơng qua tờ trình tiến hành công khai, trực điều hành Chủ tọa Đại hội sử dụng phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội phát hành - Các Nghị quyết, Quyết định Đại hội có giá trị có số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu 50% tổng số cổ phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Trường hợp thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến: loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sát nhập, tái tổ chức Công ty; đầu tư bán tài sản có giá trị phải số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu có quyền biểu tất cổ đơng dự họp chấp thuận Điều 2: Thể lệ biểu - Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cấp cho cổ đông sở hữu, cổ đơng ủy quyền có quyền biểu gồm: 01 Phiếu biểu 04 Thẻ biểu + Trên Phiếu biểu quyết: mặt trước có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; mặt sau ghi nội dung thơng qua phiếu biểu quyết, có phần ghi kết biểu nội dung + Thẻ biểu số 01: thơng qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020; + Thẻ biểu số 02: thơng qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2020 phương án chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2021; + Thẻ biểu số 03: thơng qua tờ trình việc chọn đơn vị kiểm tốn cho báo cáo tài năm 2021 + Thẻ biểu số 04: thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luât doanh nghiệp 59/2020/QH14 ■ Cổ đông thực biểu hình thức: - Đưa Phiếu biểu lên biểu nội dung một, lưu ý đánh dấu vào kết đồng ý không đồng ý nội dung phía sau phiếu biểu quyết; Trang - Thẻ biểu cổ đông đánh dấu ký tên vào mục để chọn hình thức biểu 04 nội dung theo chương trình nghị - Sau Đại hội biểu xong hết vấn đề, Ban kiểm phiếu tiến hành thu hồi lại Thẻ biểu để tiến hành kiểm phiếu cơng bố kết biểu xác cho nội dung vấn đề biểu Đại hội Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu trước Đại hội - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, chủ tọa xem xét định Đại hội - Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu để đưa kết biểu Biên Nghị Đại hội Điều 3: Quy định Thẻ biểu hợp lệ - Các thẻ biểu có yếu tố sau không hợp lệ: + Thẻ Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định khơng có đóng dấu Cơng ty góc trái Thẻ; + Thẻ không điền vào ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý ý kiến khác) điền vào ô trở lên cho nội dung biểu quyết; + Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa ký hiệu điền ô; + Thẻ tự điền tự viết, vẽ thêm ngồi theo quy định; + Thẻ rách rời khơng cịn ngun vẹn để điền khơng cịn đủ thơng tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu có hiệu lực sau Đại hội thông qua TM BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI Trưởng ban Đỗ Thành Nhơn Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn Số: 01/BC.HĐQT.UXC.21 Sóc Trăng, ngày 29 tháng năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động HĐQT năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 sau: I Hoạt động đại hội đồng cổ đông: Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản): STT Số Nghị quyết/Quyết định Nội dung Ngày 01/NQ.ĐHĐCĐ/UXC.20 25/04/2020 01/BB.ĐHĐCĐ/UXC.20 25/04/2020 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 Biên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 II Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020: Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 25/04/2020 Ông Nguyễn Triệu Dõng Bà Lý Bích Quyên Thành viên, TGĐ 25/04/2020 Ơng Nguyễn Hồng Phương Thành viên PTGĐ 25/04/2020 Ơng Nguyễn Hồng Nhã Thành viên PTGĐ 25/04/2020 Ông Trương Trúc Linh TV độc lập 25/04/2020 Các họp Hội đồng quản trị: STT Chủ tịch HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự 6/6 Bà Lý Bích Qun Thành viên, TGĐ 6/6 100% Ơng Nguyễn Hồng Phương Thành viên PTGĐ 6/6 100% Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Triệu Dõng Chức vụ UXC – Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 & Kế hoạch năm 2021 Tỷ lệ tham dự họp Lý không tham dự họp 100% Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn Ơng Nguyễn Hồng Nhã Ơng Trương Trúc Linh Thành viên PTGĐ 6/6 100% TV độc lập 6/6 100% Hoạt động năm 2020 Hội đồng quản trị: Ngày 25/04/2020, Hội đồng quản trị thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số nội dung: - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 nhiệm kỳ 2015-2020; đề số nhiệm vụ HĐQT năm 2020 - Thơng qua tóm tắt Báo cáo tài Cơng ty năm 2019 kiểm toán (gửi kèm tài liệu đăng website Công ty), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch thực năm 2020 - Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch giám sát năm 2020 - Thông qua Báo cáo HĐQT việc chưa thực phương án phát hành 9.600.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược đối tượng khác năm 2019 đề xuất không tiếp tục thực phương án tình hình khó khăn Cơng ty - Thơng qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 - Thông qua kết chi trả thù lao năm 2019 phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt - Thơng qua kết Ban bầu cử Đại hội công bố: 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua kết Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty năm 2020 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: Năm 2020 năm vơ khó khăn chịu tác động tiêu cực đại dịch Covid19 đến kinh kế tồn cầu cơng ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi không tránh khỏi ảnh hưởng Hội đồng quản trị Cơng ty sát kịp thời đưa nhiều phương hướng giải pháp hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty việc đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: a/- Cân đối nguồn vốn phù hợp tập trung việc thu mua dự trữ nguyên liệu đảm bảo đủ chất lượng số lượng cung cho chế biến xuất UXC – Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 & Kế hoạch năm 2021 Trang 10 Điều 32: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Khơng có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 155 Luật doanh nghiệp; b) Có đơn từ chức chấp thuận; c) Các trường hợp khác theo luật định Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Không tham gia hoạt động Hội đồng quản trị 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 32 b) Trường hợp khác theo luật định Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông định thay thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp quy định khoản khoản Điều Bổ sung theo Luật DN hành Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba; b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định điểm b khoản Điều 137 Luật doanh nghiệp; c) Trừ trường hợp quy định điểm a điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm họp gần Điều 33: Ủy ban kiểm toán 33 Ủy ban kiểm tốn quan chun mơn thuộc Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm tốn có từ 02 thành viên trở lên Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải thành viên độc Trang 47 Bổ sung thêm theo Luật DN hành lập Hội đồng quản trị Các thành viên khác Ủy ban kiểm toán phải thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Ủy ban kiểm tốn thơng qua định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác Điều lệ cơng ty quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định Mỗi thành viên Ủy ban kiểm tốn có phiếu biểu Trừ trường hợp quy chế hoạt động Ủy ban kiểm tốn có quy định tỷ lệ khác cao hơn, định Ủy ban kiểm tốn thơng qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Ủy ban kiểm tốn Ủy ban kiểm tốn có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Giám sát tính trung thực báo cáo tài cơng ty cơng bố thức liên quan đến kết tài cơng ty; b) Rà sốt hệ thống kiểm soát nội quản lý rủi ro; c) Rà sốt giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông; d) Giám sát phận kiểm tốn nội cơng ty; đ) Kiến nghị cơng ty kiểm tốn độc lập, mức thù lao điều khoản liên quan hợp đồng với cơng ty kiểm tốn để Hội đồng quản trị thơng qua trước trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; e) Theo dõi đánh giá độc lập, khách quan công ty kiểm tốn hiệu q trình kiểm tốn, đặc biệt trường hợp cơng ty có sử dụng dịch vụ phi kiểm toán bên kiểm toán; g) Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu quan quản lý quy định nội khác công ty 34 Khoản điều 36: Nhiệm kỳ Tổng giám đốc điều hành 05 năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ không hạn chế Trang 48 Bổ sung thêm theo Luật DN hành Điều 38: Tiền lương, thù lao thưởng lợi ích khác thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc: Cơng ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc trả theo quy định sau đây: 35 a) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao công việc thưởng Thù lao công việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao thưởng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên; Bổ sung thêm theo Luật DN hành b) Thành viên Hội đồng quản trị tốn chi phí ăn, ở, lại chi phí hợp lý khác thực nhiệm vụ giao; c) Giám đốc Tổng giám đốc trả lương thưởng Tiền lương thưởng Giám đốc Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác tính vào chi phí kinh doanh cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thể thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 36 Điều 39: Cơng khai lợi ích liên quan Việc cơng khai lợi ích người có liên quan công ty thực theo quy định sau đây: Công ty phải tập hợp cập nhật danh sách người có liên quan cơng ty theo quy định khoản 23 Điều Luật hợp đồng, giao dịch tương ứng họ với công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác công ty phải kê khai cho cơng ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: Trang 49 Bổ sung thêm theo Luật DN hành a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ; Việc kê khai quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; Việc lưu giữ, cơng khai, xem xét, trích lục, chép danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều thực sau: a) Công ty phải thơng báo danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông họp thường niên; b) Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung danh sách nói chi nhánh công ty; c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục chép phần tồn nội dung kê khai; d) Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm c khoản tiếp cận, xem xét, trích lục, chép danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Điều lệ công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực cơng việc hình thức phạm vi công việc kinh doanh công ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai Trang 50 báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc cơng ty Điều 40: Trách nhiệm người quản lý công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: a) Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan, Điều lệ cơng ty, nghị Đại hội đồng cổ đông; b) Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty; 37 c) Trung thành với lợi ích công ty cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; Bổ sung thêm theo Luật DN hành d) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho công ty nội dung quy định khoản Điều 164 Luật này; đ) Trách nhiệm khác theo quy định Luật doanh nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác vi phạm quy định khoản Điều chịu trách nhiệm cá nhân liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích nhận bồi thường tồn thiệt hại cho công ty bên thứ ba Điều 41: Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc: 38 Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu 01% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền tự nhân danh cơng ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích bồi thường thiệt hại cho cơng ty người khác trường hợp sau đây: a) Vi phạm trách nhiệm người quản lý công ty theo quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp; Trang 51 Bổ sung thêm theo Luật DN hành b) Không thực hiện, thực không đầy đủ, thực không kịp thời thực trái với quy định pháp luật Điều lệ công ty, nghị quyết, định Hội đồng quản trị quyền nghĩa vụ giao; c) Lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Trường hợp khác theo quy định pháp luật Trình tự, thủ tục khởi kiện thực theo quy định pháp luật tố tụng dân Chi phí khởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng khởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện Cổ đơng, nhóm cổ đơng theo quy định Điều có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thơng tin cần thiết theo định Tòa án, Trọng tài trước trình khởi kiện Điều 42: Chấp thuận hợp đồng,giao dịch công ty với người có liên quan: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch cơng ty với người có liên quan sau đây: a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông công ty người có liên quan họ; b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người có liên quan họ; 39 c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác công ty phải kê khai theo quy định khoản Điều 164 Luật Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản Điều có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần tỷ lệ giá trị khác nhỏ theo quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch gửi kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Trang 52 Bổ sung thêm theo Luật DN hành công ty quy định thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến bên hợp đồng, giao dịch khơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: a) Hợp đồng, giao dịch khác hợp đồng, giao dịch quy định khoản Điều này; b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần công ty cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch gửi kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch giải trình nội dung chủ yếu hợp đồng, giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trường hợp này, cổ đơng có lợi ích liên quan đến bên hợp đồng, giao dịch khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch chấp thuận theo quy định khoản khoản Điều 148 Luật doanh nghiệp Hợp đồng, giao dịch bị vơ hiệu theo định Tịa án xử lý theo quy định pháp luật ký kết không với quy định Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hồn trả cho cơng ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch Cơng ty phải cơng khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định pháp luật có liên quan Trang 53 Điều 43: Thành viên ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên Nhiệm kỳ Kiểm soát viên khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế 40 Trưởng Ban kiểm soát Ban kiểm soát bầu số Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Ban kiểm soát phải có nửa số Kiểm sốt viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chun ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định tiêu chuẩn khác cao Bổ sung thêm theo Luật DN hành Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều 44: Quyền hạn nghĩa vụ ban kiểm soát: Ban kiểm sốt Cơng ty có quyền hạn nghĩa vụ theo quy định Điều 170 Luật doanh nghiệp: Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty 41 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp công tác kế Bổ sung thêm theo Luật DN tốn, thống kê lập báo cáo tài hành Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng Rà sốt, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm công ty Trang 54 Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng quy định khoản Điều Điều lệ Khi có yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều lệ này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm soát quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh công ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm toán nội công ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật doang nghiệp nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 45: Quyền cung cấp thông tin ban kiểm sốt: 42 Tài liệu thơng tin phải gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; Trang 55 Bổ sung thêm theo Luật DN hành b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Giám đốc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác công ty phát hành Kiểm sốt viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát Điều 46: Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác ban kiểm sốt: Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác Kiểm soát viên thực theo quy định sau đây: Kiểm soát viên trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát; 43 Kiểm soát viên tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí không vượt tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; Bổ sung thêm theo Luật DN hành Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm công ty Điều 47: Trách nhiệm ban kiểm soát: 44 Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty Trang 56 Bổ sung thêm theo Luật DN hành Trung thành với lợi ích cơng ty cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho công ty người khác Kiểm sốt viên phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Thu nhập lợi ích khác mà Kiểm sốt viên có vi phạm phải hồn trả cho cơng ty Trường hợp phát có Kiểm sốt viên vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến Ban kiểm sốt; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều 48: Miễn nhiệm bãi nhiệm Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đơng miễn nhiệm Kiểm sốt viên trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Điều 169 Luật này; b) Có đơn từ chức chấp thuận; c) Trường hợp khác Điều lệ công ty quy định 45 Đại hội đồng cổ đơng bãi nhiệm Kiểm sốt viên trường hợp sau đây: Bổ sung thêm theo Luật DN hành a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ Kiểm soát viên theo quy định Luật Điều lệ công ty; d) Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 60: Báo cáo năm 46 Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết kinh doanh công ty; Trang 57 Bổ sung thêm theo Luật DN hành b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý, điều hành công ty; d) Báo cáo thẩm định Ban kiểm sốt Đối với cơng ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty cổ phần phải kiểm tốn trước trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo quy định điểm a, b c khoản Điều phải gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm 30 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác Báo cáo quy định khoản 1, Điều này, báo cáo thẩm định Ban kiểm soát báo cáo kiểm toán phải lưu giữ trụ sở cơng ty chậm 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài Cổ đông sở hữu cổ phần công ty liên tục 01 năm có quyền tự với luật sư, kế tốn viên, kiểm tốn viên có chứng hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định Điều Trang 58 Sóc Trăng, ngày 29 tháng năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, tổ chức Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc sáng ngày 29 tháng 04 năm 2021, với: cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, % tổng số cổ phần có quyền biểu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi ngày 29/04/2021 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đề số nhiệm vụ HĐQT năm 2021 ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 2: Thơng qua tóm tắt Báo cáo tài Cơng ty năm 2020 kiểm toán, Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch thực năm 2021; ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 3: Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2020 kế hoạch giám sát năm 2021 ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 4: Thơng qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 Trang 59 - Theo báo cáo tài kiểm tốn, kết hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ - Đề xuất với ĐHĐCĐTN năm 2021: không chia cổ tức năm 2020 ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 5: Thông qua kết chi trả thù lao năm 2020 phương án chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng trí: - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với số tiền là: 636.000.000 đồng; - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với tổng số tiền: 636.000.000 đồng ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty năm 2021 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số Cơng ty kiểm tốn sau đây, thực việc kiểm toán báo cáo tài năm sốt xét báo cáo tài quý năm 2021 theo quy định theo yêu cầu quan quản lý nhà nước, gồm: Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Việt Nam; Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía nam (AASCS); ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định chi tiết tổ chức thực Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị, tình hình thực tế thời điểm, đề mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực nội dung Đại hội trí thơng qua, sở đảm bảo lợi ích cao cho Cơng ty cho cổ đông, đồng thời phải phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trang 60 ■ Biểu tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp Vừa rồi, thay mặt cho Đồn chủ tịch tơi thơng qua Bản Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, xin trinh trước Đại hội thông qua Xin trân trọng kính chào Trang 61