CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG .BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

CƠNG TY AGIFISH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG Digitally signed by CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG DN: C=VN, S=An Giang, L=Tp.Long Xuyên, CN=CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 1600583588 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2021-02-08 15:25:37 Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty niêm yết: Cơng ty cổ phần xuất nhập thuỷ sản An Giang - Địa trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang -Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn - Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, khơng trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẳn) - Mã chứng khoán: AGF I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông I.I Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông tin họp Nghị Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đông thơng qua hình thức lấy ý kiến văn ) : STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG 01/NQĐHĐCĐ/2020 20/02/2020 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 02/NQĐHĐCĐ/2020 26/8/2020 Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua bàng hình thức lấy ý kiến văn Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 30 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2020, Văn phịng Cơng ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Với tham dự cổ đông sở hữu đại diện sở hữu cho 24.781.081cổ phần tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu đạt 88,16% vốn điều lệ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ Điều 1:Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh công tyđều thực theo chủ trương Hội đồng quản trị Công ty mẹ tập đoàn Hùng Vương; Hội đồng quản trị đề nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu chế biến xuất để ổn định doanh thu, lợi nhuận thu nhập cho người lao động.Tuy nhiên ảnh hưởng kết kinh doanh không thuận lợi từ 02 năm 2017 2018 lỗ 270 tỷ đồng, làm cho ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay Công ty, dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, vùng nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho nhà máy chế biến, không đủ nguồn vốn để mua ngồi nên khơng đủ sản lượng cung cấp cho khách hàng, lỡ thời kinh doanh giá xuất thị trường tăng cao Mặt khác, việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 02 nhà máy chế biến, đơn vị khác gia cơng mang tính tạm thời trì lực lượng lao động khấu hao máy móc, thiết bị, khơng đủ bù chi phí tài phát sinh, lãi vay dẫn đến kết kinh doanh, đồng thời phải trích lập khoản dự phịng phải thu lớn 348 tỷ đồng làm cho niên độ 2018-2019 tiếp tục lỗ 255 tỷ đồng (lỗ lũy kế lên đến 526 tỷ đồng);Đây nguyên nhân dẫn đến kết kinh doanh lỗ Hội đồng Quản trị lưu ý Ban lãnh đạo Cơng ty tích cực thu hồi cơng nợ để hạn chế trích lập dự phịng Mặc dù lãnh đạo Cơng ty tăng cường nhiều biện pháp để thu hồi nợ khơng đành phải trích dự phịng Cơng ty kiên trì thực giải pháp đề ra: tăng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm chi phí, sách tinh giảm nhân sự, quan tâm mức người lao động tiền lương chế độ đãi ngộ giữ chân lực lượng lao động giỏi mang lại ổn định sản xuất chất lượng Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ biểu 90,55% tổng số cổ phần tham dự Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc Tổng doanh thu niên độ 2018-2019chỉ đạt 807 tỷ đồng, sản lượng xuất 3.429 tấn, kim ngạch xuất 13,787 triệu USD, nguyên nhân kết kinh doanh không tốt niên độ 2017-2018, dẫn đến thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, thị trường bị thu hẹp, dần khách hàng truyền thống không đủ hàng xuất theo hợp đồng yêu cầu Cơ cấu hàng xuất tập trung thị trường Châu Á khối liên hiệp Anh - Doanh thu đạt 54% theo kế hoạch, lợi nhuận lại lỗ 255 tỷ đồng nguyên nhân: - Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo hợp đồng cho khách hàng dẫn đến khách hàng bị dần, việc bán buôn gặp khó khăn, khơng thể phát triển thêm thị trường - Phải tạm ngưng sản xuất hai nhà máy đông lạnh, tập trung cho đơn vị khác gia cơng để trì hoạt động tạo cơng ăn việc làm thu nhập cho người lao động nên khơng có hiệu - Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, gói tài trợ vay không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi Công ty (sản lượng nuôi đạt khoản 25%), dẫn đến thiếu ngun liệu, khơng có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào lúc giá xuất tăng cao, lỡ thời cơ, có lúc giá ngun liệu xuống thấp khơng có nguồn vốn để mua sản xuất dự trữ - Thiếu nguồn vốn nguyên nhân vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, làm cho hiệu nuôi khơng đạt kế hoạch - Phải trích lập dự phịng khoản nợ phải thu khó địi 348 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp lỗ 255 tỷ đồng Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ biểu 90,55% tổng số cổ phần tham dự Điều 3:Thơng qua báo cáo tài niên độ 2018 – 2019 kiểm toán báo cáo Ban kiểm soát, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty niên độ 2018-2019 với nội dung sau ĐVT: ĐỒNG STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ I II III Tổng lợi nhuận đến 30/9/2018 -270.429.975.300 Tổng lợi nhuận niên độ 2018-2019 -255.624.659.005 Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II) -526.054.634.305 Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận Quỹ dự trữ bắt buộc 5% ( dự phòng tài chinh ) Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Trong : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40% Chi thù lao cho HĐQT Ban kiểm sốt Lợi nhuận cịn lại trích Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế cịn lại -526.054.634.305 Đại hội biểu thơng qua với tỷ lệ biểu 90,55% tổng số cổ phần tham dự Điều 4:Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020 sau STT Chỉ tiêu ĐVT Niên độ 2020 Sản lượng cá tra fillet xuất 5.200 Sản lượng tiêu thụ nội địa 2.200 Kim ngạch xuất USD 16.000.000 Kim ngạch nhập USD 80.000 Doanh thu tỷ đồng 880 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 22 Tổng lao động Người 2.000 Thu nhập bình quân người/tháng đ/n/t 7.200.000 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ biểu 99,90% tổng số cổ phần tham dự Điều 5:Thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm thay cho niên độ 01/10 kết thúc vào ngày 30/9 năm sau Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ biểu 100% tổng số cổ phần tham dự Điều 6: Xóa khoản nợ khó địi 79.716.351.152 đồng, chi tiết sau: STT 10 11 Tên khách hàng BILLION SEA ASIA PACIFIC LIMITED JSC ATLANT-PACIFIC SEBASTES LOMITED LIABILITY COMPANY (RUSSIA) PESCADOS VIDELA S.A CAMARONES PENA BLANCA SA DE CV EGYPTIAN MARKING CO H & N FOODS INTERNATINAL OOO "RYBSERVICE" LÊ THÁI HỊA Cơng ty CP Đầu tư & Xây dựng Delta AGF Công ty CP XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre Mã khách hàng BILLION ATLANTPACIFIC SEBASTES PESCADOS CAMARONES EGYPTIANMAR H&N RYBSERVICE HOALA2 DELTA-PP BENTRE Tổng nợ (VNĐ) 2,787,171,690 12,240,250,000 Qui đổi (USD) 701,032,500 10,283,519,184 3,244,300,517 13,741,163,476 47,775,000 106,449,525 10,200,000,000 21,364,689,260 5,000,000,000 31.500 462.076,8 145.778,5 617.441,63 2.100 4.679,1 125.240 550.000 biểu thông qua với tỷ lệ biểu 90,49% tổng số cổ phần tham dự I.II Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn Vào lúc 00 ngày 26/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đơng bất thường thơng qua hình thức lấy ý kiến văn giám sát Ban kiểm sốt Cơn g ty, với nội dung chi tiết sau: - Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2020 Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 13/8/2020 - Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa cổ đông đăng ký, danh sách cổ đông ngày 10/8/2020 - Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 25/8/2020 Kết kiểm phiếu sau: STT Nội dung Số phiếu biểu Số cổ phần tương ứng Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu 1.134 28.109.743 100 Tổng số phiếu gửi Tổng số phiếu thu về, đó: 08 24.746.850 88,03 2.1 Số phiếu hợp lệ 08 24.746.850 88,03 2.2 Số phiếu không hợp lệ - - - Kết biểu quyết: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 3.1 Số phiếu tán thành 08 24.746.850 88,03 3.2 Số phiếu Không tán thành - - - 3.3 Số phiếu Khơng có ý kiến - - - THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT STT Nội dung Số phiếu biểu Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu Số cổ phần tương ứng 08 24.746.850 88,03 Gửi fax thư điện tử - - - Khác - - - Gửi thư KẾT LUẬN: Căn Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua định hình thức lấy ý kiến văn định Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu có quyền biểu chấp thuận Như vậy: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC thông qua II Hội đồng quản trị: Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Châu Duy Cường Chủ tịch 13/3/2018 3/3 100% Dương Ngọc Minh P.chủ tịch 13/03/2018 2/3 Nguyễn Văn Ký TV 13/03/2018 3/3 70% 100% Võ Thành Thông TV 13/03/2018 3/3 Võ Văn Phong TV 13/03/2018 3/3 Bà Trần Ngọc Vân TV 20/02/2020 3/3 Lý không tham dự họp Sức khỏe 100% 100% 100% Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 Tổng giám đốc tiếp tục tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành,tháo gỡ khó khăn thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng thị trường Trung quốc nước Châu Á Tổng giám đốc Công ty triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 Hội đồng quản trị Báo cáo đầy đủ kịp thời cho Hội đồng quản trị tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, đề xuất giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa định cuối cùng, cụ thể : - Trong năm 2020 Công ty tiếp tục cho gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF8 AGF9, tập trung nguồn lực cho nhà máy AGF7 sản xuất với sản lượng nuôi vùng nuôi Công ty, cho đơn vị khác gia công lúc khơng có ngun liệu sản xuất - Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp cắt giảm tiền lương, nhân sự…; đồng thời tiết giảm chi phí đầu vào bao bì, nhiên liệu, điện, nước… - Tập trung đẩy mạnh sản xuất mặt hàng xuất có tiềm phát triển tốt thị trường để đạt hiệu cao Nhất mặt hàng giá trị gia tăng để xuất sang thị trường Anh Quốc - Đoàn kết thống tốt nội quan điểm thực - Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán hệ thống siêu thị, mạng lưới phân phối nước - Tiết giảm chi phí đầu vào vật tư bao bì, hố chất, nhiên liệu, điện nước… Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho báo cáo tài Cơng ty niên độ 2021 3 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: khơng có Các Nghị Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị họp 03 lần năm 2020 ban hành nghị quyết: STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG 17/7/2020 Nghị HĐQT việc tổ chức đại hội cổ đơng bất thường hình thức lấy ý kiến văn để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 25/11/2020 Nghị HĐQT việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Số 01/NQHĐQT/2020 Số 02/NQHĐQT/2020 Số 03/NQHĐQT/2020 31/12/2020 Nghị HĐQT việc tổ chức đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 III Ban kiểm sốt: Thơng tin thành viên Ban Kiểm sốt (BKS): Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Trưởng BKS 20/02/2019 2/2 Lý không tham dự họp Bà Lê Thị Ngọc Giàu Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu TV BKS 20/02/2020 2/2 Tham gia BKS từ ngày 20/02/2020 Ông Nguyễn Tường Huy TV BKS 20/02/2020 2/2 Tham gia BKS từ ngày 20/02/2020 Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đơng: Ban kiểm sốt tổ chức họp định kỳ để bầu trưởng ban kiểm soát Giám sát việc tuân thủ nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 pháp luật quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cơng ty Xem xét tính phù hợp định Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cơng tác quản lý Kiểm sốt báo cáo tài niên độ tài nhằm đánh giá trung thực số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế tốn Việt Nam Cơng ty chấp hành tốt quy định pháp luật công bố thông tin Công ty cổ phần đại chúng niêm yết thị trường chứng khoán (Riêng việc cơng bố thơng tin báo cáo tài q, sốt xét năm khơng thời gian qui định, bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở) Qua cơng tác giám sát, Ban Kiểm sốt đánh giá hoạt động thành viên HĐQT, thành viên BGĐ kỳ báo cáo qua phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn quy định điều lệ Công ty tuân thủ qui định pháp luật 3 Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác: tốt Hoạt động khác BKS (nếu có): IV Đào tạo quản trị cơng ty: Các khóa đào tạo quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định quản trị công ty: khơng V Danh sách người có liên quan công ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan công ty STT Tên tổ chức/cá nhân 01 Công ty cổ phần Hùng Vương 1200507529 Tổng công ty đầu tư quản lý vốn nhà nước 0101992921 02 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số Giấy CMND/ĐKDN ngày cấp, nơi cấp 21/11/2014 30/09/2014 Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Thời điểm bắt đầu người có liên quan Lơ 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 28/03/2009 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hoà, Q Cầu Giấy, Hà Nội 28/06/2001 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Hội đồng quản trị 1.1 1.2 1.3 1.4 Châu Duy Cường Dương Thị xuân Quyên Châu Chót Nguyễn ngọc Lệ Châu Hồng Phúc Chủ tịch HĐQT 13/3/2018 vợ 13/3/2018 Cha 13/3/2018 Mẹ 13/3/2018 Em trai 13/3/2018 Tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 1.5 1.6 1.7 1.8 Châu Ngọc Thảo Châu Ngọc Cúc Châu Ngọc Dịu Châu Ngọc Thái Em gái 13/3/2018 Em gái 13/3/2018 Em gái 13/3/2018 Em trai 13/3/2018 Dương Ngọc Minh Phó Chủ tịch HĐQT 2.1 Nguyễn Thị Trừ Mẹ 28/03/2008 2.2 Dương Thị Ngọc Hồng Con 28/03/2008 2.3 Dương Ngọc Hương Em 28/03/2008 2.4 Dương Ngọc Lan Em 28/03/2008 2.5 Nguyễn Ngọc Huệ Em 28/03/2008 2.6 Dương Ngọc Hà Em 28/03/2008 2.7 Nguyễn Thị Ngọc Sương Em 28/03/2008 2.8 Nguyễn Văn Sang Em 28/03/2008 2.9 Nguyễn Văn Trọng Em Nguyễn TV 28/03/2008 Văn Ký HĐQT 3.1 Võ Thị Nhỏ Mẹ 31/03/2010 3.2 Trần Thanh Hằng Vợ 31/03/2010 3.3 Nguyễn Ngọc Khang Con 31/03/2010 3.4 Nguyễn Thuỵ Hồng Ân Con 31/03/2010 3.5 Nguyễn Thu Vân Em 31/03/2010 3.6 Nguyễn Thu Thuỷ Em 31/03/2010 3.7 Nguyễn Ngọc Nga Em 31/03/2010 3.8 Nguyễn Ngọc Dũng Em 31/03/2010 3.9 Nguyễn Ngọc Hà Em 31/03/2010 Võ Thành Thông TV HĐQT 4.1 Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ 01/01/2019 4.2 Võ Thuỵ Đan Con 03/05/2013 4.3 Võ Thị Tuyết Mai Chị 03/05/2013 4.4 Võ Thành Đại Anh 03/05/2013 4.5 Võ Thị Trang Phương Em 03/05/2013 4.6 Võ Thành Nam Em Võ Văn Phong TV HĐQT 5.1 Võ Văn Xôm Cha 03/05/2013 5.2 Nguyễn Thị Lan Mẹ 03/05/2013 5.3 Nguyễn Thị Hồng Phương Vợ 03/05/2013 5.4 Võ Nhật Minh Con 03/05/2013 5.5 Võ Nguyệt Hằng Con 03/05/2013 TV HĐQT 20/02/2020 Mẹ 20/02/2020 Chồng 20/02/2020 Em 20/02/2020 Trưởng Ban kiểm soát 13/3/2018 6.1 6.2 6.3 Trần Ngọc Vân Dương Ngọc Lan Hồ Thanh Sơn Trần Ngọc Thảo 03/05/2013 Tham gia HĐQT NK 20182023 Ban Kiểm soát Võ Minh Phương 7.1 Phan Thị Oanh Vợ 7.2 Nguyễn Thị Bê Mẹ 7.3 Võ Thị Phương Linh 13/3/2018 13/3/2018 13/3/2018 Con 20/02/2020 Từ nhiệm Ban kiểm soát 13/3/2018 7.4 Võ Thị Ngọc Hoa Con 7.5 Võ Thị Phương Mai Con 7.6 Võ Thị Ngọc Châu 13/3/2018 13/3/2018 Con Triệu Nguyễn Ngọc Minh TV BKS 03/05/2013 20/02/2020 8.1 Triệu Văn Phú Cha 03/05/2013 8.2 Nguyễn Thu Thuỷ Mẹ 03/05/2013 8.3 Triệu Nguyễn Hồng Minh Em 03/05/2013 TV BKS 20/02/2019 Cha 20/02/2019 Mẹ 20/02/2019 Chồng 20/02/2019 Con 20/02/2019 Em 20/02/2019 Em 20/02/2019 Em 20/02/2019 Em 20/02/2019 TVB KS 20/02/2020 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 Lê Thị Ngọc Giàu Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Tám Nguyễn Phước Đức Nguyễn Phước Huy Lê Thị Kỳ Trân Lê Quốc Khánh Lê Quốc Đại Lê Quốc Thanh Nguyễn Phạm Bảo Từ nhiệm Ban kiểm soát Tham gia BKS từ 20/02/2020 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11 Châu Nguyễn Kinh Luân Phạm Thị Kim Hương Nguyễn Hoàng An Nguyễn Hoàng An Nhật Nguyễn Hoàng Vinh Nhật Nguyễn Phạm Quốc Bảo Nguyễn Phạm Quốc Cường Nguyễn Tường Huy Nguyễn Văn Tốt Hồ Thúy 11.2 Nga Nguyễn 11.3 Thiên Kim Nguyễn 11.4 Hà Truyền Thống 11.1 Cha 20/02/2020 Mẹ 20/02/2020 Chồng 20/02/2020 Con 20/02/2020 Con 20/02/2020 Anh 20/02/2020 Anh 20/02/2020 TV BKS 20/02/2020 Cha 20/02/2020 Mẹ 20/02/2020 Vợ 20/02/2020 Em 20/02/2020 12 Phùng Đức Hùng Dũng Thư ký HĐQT 12.1 Trần Tú Yến Vợ 01/7/12016 12.2 Phùng Trần Con 01/7/12016 Tham gia BKS từ 20/02/2020 Nguyệt Thanh 12.3 Phùng Trần Nhã Uyên Con 01/7/12016 12.4 Phùng Đức Thuận Thiên Con 01/7/12016 Giao dịch cơng ty với người có liên quan cơng ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội : khơng có STT No Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch Ghi Note Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt : khơng Stt No Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Chức vụ CTNY Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID Địa Address Tên công ty con, cơng ty CTNY nắm quyền kiểm sốt Thời điểm giao dịch Time of transaction Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch Ghi Note Giao dịch công ty với đối tượng khác : không 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm lập báo cáo): không 4.2 Giao dịch công ty với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không 4.3 Các giao dịch khác cơng ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không VI Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội Danh sách người nội người có liên quan người nội (danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2020 ) Stt Họ tên Chức vụ/quan hệ Châu Duy Cường Chủ tịch HĐQT Dương Thị xuân Quyên vợ Châu Chót Cha Nguyễn ngọc Lệ Mẹ Châu Hồng Phúc Em trai Châu Ngọc Thảo Em gái Châu Ngọc Cúc Em gái Châu Ngọc Dịu Em gái Châu Ngọc Thái Em trai Dương Ngọc Minh P chủ tịch HĐQT Mẹ Con Nguyễn Thị Trừ Dương Thị Ngọc Hồng Dương Ngọc Hương Em Địa CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phiếu sở hữu Dương Ngọc Lang Nguyễn Ngọc Huệ Dương Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Sương Nguyễn Văn Sang Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Văn Ký Võ Thị Nhỏ Trần Thanh Hằng Nguyễn Ngọc Khang Nguyễn Thuỵ Hồng Ân Nguyễn Thu Vân Nguyễn Thu Thuỷ Nguyễn Ngọc Nga Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Hà Võ Thành Thông Nguyễn Thị Thùy Linh Võ Thuỵ Đan Võ Thị Tuyết Mai Võ Thành Đại Võ Thị Trang Phương Võ Thành Nam Em Em Em Em Em Em TV HĐQT kiêm TGĐ Mẹ Vợ Con Con Em Em Em Em Em P TGĐ Vợ 34.522 Con Chị Anh Em Em Võ Văn Phong Võ Văn Xôm Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hồng Phương Võ Nhật Minh Võ Nguyệt Hằng Trần Ngọc Vân P TGĐ Cha Mẹ Vợ Dương Ngọc Lan Hồ Thanh Sơn Trần Ngọc Thảo Lê Thị Ngọc Giàu Mẹ Chồng Em Thành viên BKS Lê Văn Dũng Cha Con Con TV HĐQT 5.500 Nguyễn Thị Tám Nguyễn Phước Đức Nguyễn Phước Huy Lê Thị Kỳ Trân Lê Quốc Khánh Lê Quốc Đại Lê Quốc Thanh Nguyễn Phạm Bảo Châu Nguyễn Kinh Luân Phạm Thị Kim Hương Nguyễn Hoàng An Nguyễn Hoàng An Nhật Nguyễn Hoàng Vinh Nhật Nguyễn Phạm Quốc Bảo Nguyễn Phạm Quốc Cường Nguyễn Tường Huy Nguyễn Văn Tốt Mẹ Chồng Con Em Em Em Em TVB KS Cha Mẹ Chồng Con Con Anh Anh TV BKS Cha Hồ Thúy Nga 09 Nguyễn Thiên Kim Nguyễn Hà Truyền Thống Phùng Đức Hùng Dũng Trần Tú Yến Phùng Trần Nguyệt Thanh Phùng Trần Nhã Uyên Phùng Đức Thuận Thiên Mẹ Vợ Em Thư ký HĐQT, NVCBTT 5A6 Nguyễn Khuyến, Binh Khánh, Long Xuyên, An Giang Vợ Con Con Con 2.Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu cơng ty niêm yết : khơng có Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, đông lớn bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu VII Các vấn đề cần lưu ý khác Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ : Chủ tịch Hội đồng quản trị CHÂU DUY CƯỜNG ... 11.1 Cha 20/02 /2020 Mẹ 20/02 /2020 Chồng 20/02 /2020 Con 20/02 /2020 Con 20/02 /2020 Anh 20/02 /2020 Anh 20/02 /2020 TV BKS 20/02 /2020 Cha 20/02 /2020 Mẹ 20/02 /2020 Vợ 20/02 /2020 Em 20/02 /2020 12 Phùng... đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 Hội đồng quản trị Báo cáo đầy đủ kịp thời cho Hội đồng quản trị tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, đề xuất giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển... cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định quản trị công ty: không V Danh sách người có liên quan cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng /năm)