Hoạt động phòng ngừa tội phạm của hải quan trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** TRẦN KỲ LÂN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** TRẦN KỲ LÂN HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Chuyên ngành: Luật Hình Mã số: 60.38.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Kỳ Lân, ngày sinh 09/8/1971 học viên lớp Cao học Luật khóa 13, Trường Đại Học Luật TP.HCM Tôi Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân cơng thực luận văn thạc sỹ Luật học với đề tài “Hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Nay xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi giáo viên hướng dẫn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm thắc mắc khiếu nại sau DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng Tên Bảng Trang 2.1 Chất lượng nguồn nhân lực Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng 44 Tàu theo trình độ đào tạo từ năm 2006 đến năm 2010 2.2 Chất lượng lực lượng Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân 45 theo ngạch công chức từ năm 2006 đến năm 2010 2.3 Sơ đồ tổ chức Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân 48 theo ngạch công chức từ năm 2006 đến năm 2010 2.4 Tình hình vi phạm pháp luật kết xử lí Cục Hải quan 50 Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2006 đến năm 2010 2.5 Tình hình tơi phạm lĩnh vực Hải quan tỉnh Bà Rịa – 50 Vũng Tàu từ năm 2006 đến năm 2010 2.6 Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tính theo lượt/chuyến 54 Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2006 đến năm 2010 2.7 Kim ngạch hàng hóa xuất nhập Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2006 đến năm 2010 55 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN 1.1 Lý luận phòng ngừa tội phạm 1.1.1 Khái niệm phòng ngừa tội phạm 1.1.2 Hệ thống biện pháp phòng ngừa tội phạm 17 1.1.3 Nguyên tắc hoạt động phòng ngừa tội phạm 21 1.2 Vị trí, vai trò Hải quan phòng ngừa tội phạm 25 1.2.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Hải quan 25 1.2.2 Nội dung hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan 28 1.3 Các hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan 28 1.3.1 Phòng ngừa tội phạm thông qua hoạt động khởi tố, điều tra vụ án 28 1.3.2 Phịng ngừa tội phạm thơng qua công tác kiểm tra, giám sát Hải quan 30 1.3.3 Phịng ngừa tội phạm thơng qua việc phát nguyên nhân, điều kiện tội phạm 35 1.3.4 Phịng ngừa tội phạm thơng qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục 37 1.3.5 Phòng ngừa tội phạm thông qua phối hợp với quan nhà nước khác 38 1.3.6 Phòng ngừa tội phạm thông qua hoạt động khác 39 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 42 2.1 Các đặc điểm tổ chức địa bàn quản lý Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 42 2.1.1 Các đặc điểm tổ chức Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 42 2.1.2 Địa bàn quản lý 46 2.2 Thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 49 2.2.1 Phòng ngừa tội phạm thông qua hoạt động khởi tố, điều tra vụ án 49 2.2.2 Phòng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua việc kiểm tra, giám sát Hải quan 53 2.2.3 Phòng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua việc phát nguyên nhân, điều kiện tội phạm 59 2.2.4 Phòng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục 60 2.2.5 Phòng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua phối hợp với quan nhà nước khác 61 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 63 2.3.1 Những thành công 63 2.3.2 Những hạn chế 64 Chương 3: NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 66 3.1 Nguyên nhân hạn chế hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 66 3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 68 3.2.1 Những định hướng việc nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 68 3.2.2 Các biện pháp cụ thể 69 3.3 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu 80 3.3.1 Hoàn thiện pháp luật 80 3.3.2 Tăng cường hợp tác quốc tế phòng ngừa tội phạm 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Là tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đất nước, Bà Rịa – Vũng Tàu Trung ương xác định cửa ngõ vùng với nhiều tiềm phong phú Bởi đây, mặt cửa ngõ hướng biển Đơng tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, mặt khác giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai Tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với bờ biển trải dài, ven biển có nhiều vùng nước sâu, cửa sông, cảnh quan thiên nhiên, bãi tắm đẹp, khí hậu ơn hịa thuận tiện cho việc xây dựng hệ thống cảng biển, cảng sông, phát triển mặt hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, giao lưu kinh tế, văn hóa với nhiều vùng nước quốc tế Vị trí cho phép tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hội tụ nhiều tiềm để phát triển ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí biển, khai thác cảng biển vận tải biển, khai thác chế biến hải sản, phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tắm biển Hơn vị trí này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cịn có điều kiện phát triển tất tuyến giao thông đường bộ, đường không, đường thủy, đường sắt địa điểm trung chuyển nơi nước giới thuận lợi cho việc phát triển số ngành công nghiệp quan trọng Cùng với trình cải cách mở cửa tăng cường phát triển kinh tế, thực sách hội nhập tăng cường dân chủ hóa mặt đời sống xã hội, song tình hình tội phạm diễn biến vơ phức tạp, có chiều hướng gia tăng số lượng, thủ đoạn phạm tội ngày “tinh vi xảo quyệt” Với kinh tế ngày phát triển, quan hệ thương mại quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu ngày đa dạng, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, người phạm tội ngày dùng nhiều thủ đoạn khác để phạm tội Các hoạt động người phạm tội từ buôn bán ma túy, buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, xâm hại môi trường, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bn bán vận chuyển động vật q hiếm… hoạt động lực thù địch ngày đêm riết tìm cách đưa vào lãnh thổ Việt Nam vũ khí, đạn dược, tài liệu phản động, hàng hóa, phương tiện phục vụ hoạt động chống phá quyền, ln thách thức mà ngành Hải quan nói chung Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng phải đối mặt Với nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia an tồn xã hội, với vai trị “người gác cửa đất nước nơi tuyến đầu”, địa bàn hoạt động cửa Sân bay hàng không, cửa cảng biển, cảng sông, cửa Bưu điện… thông qua việc thực kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh, thực biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chốt chặn việc ngăn chặn phát hành vi tội phạm Từ cơng tác đấu tranh phịng chống hành vi xuất nhập khẩu, xuất cảnh nhập cảnh trái phép hàng hóa, phương tiện phạm tội với mục đích xâm nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để phục vụ mục đích xâm phạm an ninh quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mơi trường, sở hữu trí tuệ… Trong năm qua, nỗ lực, lòng tâm cao độ với phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội biên phòng, An ninh, Quân đội… Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện, ngăn chặn thành công nhiều tội phạm an ninh quốc gia, bn bán ma túy, bn lậu hàng hóa vi phạm có trị giá cao… góp phần quan trọng vào cơng tác phịng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nước1 Tuy nhiên bối cảnh mới, với hoạt động khó lường tội phạm, yêu cầu đặt Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần phải tăng cường hoạt động phòng ngừa tội phạm Để đáp ứng yêu cầu công tác hoạt động phịng ngừa tội phạm tình hình mới, tăng cường lực cho lực lượng phòng ngừa tội Vị trí Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2011), www.sokhdt.bariavungtau.gov.vn phạm an ninh quốc gia, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại… Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung đầu tư nguồn lực vào vấn đề trọng tâm như: hoàn thiện hệ thống văn pháp lý chuyên ngành; tập trung cao độ cho công tác xây dựng lực lượng, trang bị kiến thức chuyên nghiệp cho đội ngũ cán công chức; triển khai sâu rộng hệ thống quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ Hải quan; hình thành hệ thống thơng tin nghiệp vụ Hải quan tập trung, đại, chất lượng cao; tổ chức thực có chiều sâu cơng tác nghiệp vụ bản, đấu tranh có trọng điểm bn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng cấm; trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dụng như: tàu tuần tra, máy soi container, hệ thống camera giám sát, … đạt nhiều thành tích to lớn góp phần tích cực vào cơng tác phịng ngừa tội phạm địa bàn Tuy vậy, qua thực tiễn công tác nhiều năm ngành Hải quan nhận thấy cơng tác phịng ngừa tội phạm Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bộc lộ thiếu sót như: hệ thống văn cơng tác phịng ngừa tội phạm lĩnh vực quản lý Hải quan nhiều bất cập; chế phối hợp với các quan liên quan chưa khoa học; cấu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chưa phát huy tối đa hiệu quả; cơng tác phân cơng, phân nhiệm cịn nhiều điểm chưa thật hợp lý… Đây sở để tội phạm dễ dàng hoạt động Vì cần tăng cường hoạt động phòng ngừa tội phạm ngành Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xuất phát từ lý đó, tơi định chọn đề tài: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” làm Luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu luận văn Việc nghiên cứu hoạt động phịng ngừa tội phạm nói chung ngành Hải quan nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu Trong phải kể đến số cơng trình nghiên cứu cơng bố, là: Tác phẩm: Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm Nguyễn Xuân Yêm Nhà xuất Công an Nhân dân ấn hành năm 2001 Đây cơng trình nghiên cứu cơng phu có giá trị, trình bày theo cụ thể hoạt động phịng ngừa tội phạm Cơng trình phân tích lý luận tội phạm học nội dung cụ thể tội phạm học như: Tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm; nhân thân người phạm tội; biện pháp phòng ngừa tội phạm; tội phạm ẩn… phương pháp phòng ngừa tội phạm như: tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý, tội phạm trật tự xã hội… Tuy nhiên cơng trình khơng đề cập chun sâu tới vai trò phòng ngừa tội phạm ngành Hải quan Luận văn Thạc sĩ tác giả Trần Văn Bình, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cơng bố năm 2006: Đấu tranh phịng ngừa tội phạm buôn lậu tuyến biên giới Tây Nam Hải quan Luận văn sâu phân tích tình hình hoạt động đặc điểm tội phạm bn lậu tuyến biên giới Tây Nam bộ, sở đề giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống loại tội phạm Tuy nhiên, giải pháp đề xuất luận văn mang tính chung chung, chưa có vận dụng vào thực tiễn – Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Hoạt động Hải quan đấu tranh phòng, chống tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tác giả Nguyễn Q Thắng thực năm 2009 Trong cơng trình mình, tác giả khái quát tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động phòng chống lực lượng Hải quan, đề giải pháp hợp lý Tuy nhiên luận văn chưa làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển loại tội phạm này, chưa làm rõ mối quan hệ phối hợp Hải quan lực lượng khác hoạt động phòng chống loại tội phạm Tác giả Đồn Thị Ngun với Khố luận tốt nghiệp Đại học về: Hệ thống chủ thể phòng ngừa tội phạm Việt Nam trường Đại học Luật Thành 73 tượng có biểu phạm tội Để chủ động phát từ xa, Hải quan cần phân loại nắm di chuyển, biến động đối tượng, có mạng lưới sở bí mật rộng khắp quán xuyến địa bàn, đối tượng, đảm bảo đối tượng bắt tay vào hoạt động phạm tội bị phát hiện, bắt giữ Kết hợp trinh sát điều tra từ xa với việc tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn, bắt giữ có điều kiện + Xây dựng hàng rào Hải quan nhân dân vững mạnh, có phối hợp chặt chẽ lực lượng kiểm soát Hải quan với lực lượng khác ngành Trong ngành Hải quan, khâu công tác nghiệp vụ đăng ký tờ khai Hải quan, kiểm tra thực tế hàng hoá, thu thuế xuất nhập khẩu, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải, xử phạt vi phạm hành Hải quan, thống kê nguồn thơng tin quan trọng cho lực lượng yểm sốt Hải quan; vậy, phải có phối hợp chặt chẽ lực lượng ngành, có đạo, huy thống ngăn chặn hoạt động phạm tội, gian lận thương mại Mặt khác, mặt trận đấu tranh phòng ngừa tội phạm, ngồi ngành Hải quan cịn có nhiều lực lượng tham gia nên việc phối hợp tốt tạo sức mạnh tổng hợp; ngược lại, chồng chéo vô hiệu hoá lẫn Như vậy, phối hợp chặt chẽ lực lượng kiểm soát Hải quan với lực khác ngành cần thiết cho hoạt động phịng ngừa tội phạm Ngồi ra, Hải quan phải đưa vào nhân dân, phát động trì phong trào quần chúng rộng rãi tham gia đấu tranh chống tội phạm; vấn đề có tính chiến lược, có sở dựa vào sức mạnh quần chúng giải tình trạng hoạt động tội phạm lĩnh vực Hải quan – Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh hàng hóa thơng qua việc thực quy trình thủ tục Hải quan Tổ chức rà soát, điều tra toàn địa bàn hoạt động Hải quan, tập trung thu thập tình hình xuất nhập hàng hóa đề có kế hoạch đấu tranh, 74 phịng ngừa Tiếp tục xây dựng, thực kế hoạch phòng ngừa tội phạm; tiến hành công tác sưu tra, lập danh sách doanh nghiệp xuất nhập hành khách xuất nhập cảnh có biểu nghi vấn thực tội phạm để có biện pháp phịng ngừa, đấu tranh hiệu quả: + Triển khai tổ chức thực biện pháp trinh sát, điều tra theo thẩm quyền Tổ chức thực biện pháp nghiệp vụ kiểm soát quy định Quyết định số 65/2004/QĐ–TTg ngày 19/4/2004 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1882/QĐ–TCHQ ngày 29/11/2005 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan việc ban hành Quy định biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan, tập trung thu thập tình hình lĩnh vực, tuyến trọng điểm để có kế hoạch đấu tranh phịng ngừa phát hiện, bắt giữ vụ phạm tội Cơng tác kiểm sốt Hải quan xác định có đặc thù riêng, ngồi biện pháp kiểm tra cơng khai cửa cơng tác điều tra bí mật quan trọng Hàng ngày có hàng vạn hàng hóa cần giải phóng nhanh, với biên chế nay, thiết bị kiểm tra chưa trang bị đầy đủ việc phát lượng hàng cấm, hàng vi phạm ngụy trang, che dấu tinh vi phương tiện vận tải hay container, lô hàng thương mại, phi thương mại cồng kềnh điều khó khăn Vì việc tiến hành hoạt động trinh sát, điều tra bản, xây dựng sở bắt buộc có vai trị quan trọng, muốn phải có lực lượng chun trách có tính ổn định – Xây dựng chế phối hợp cụ thể, toàn diện lực lượng Hải quan lực lượng chức khác địa bàn hoạt động Hải quan đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hợp tác nước quốc tế phòng ngừa tội phạm qua địa bàn hoạt động Hải quan Tại khu vực cửa khẩu, biên giới, lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhận khẩu, quản lý phương tiện, hành lý hành khách xuất nhập cảnh, đồng thời có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt hàng hóa qua biên giới, cịn có lực lượng Bộ đội biên phịng, Cơng an xuất 75 nhập cảnh lực lượng khác Đấu tranh phòng ngừa tội phạm muốn đạt hiệu cao cần thiết phải có phối hợp, phân công cụ thể trách nhiệm lực lượng Hải quan với lực lượng khác, với lực lượng Công an Bộ đội biên phịng Thường xun phối hợp chặt chẽ, trao đổi thơng tin nghiệp vụ, biết tận dụng mạnh chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho lực lượng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, chủ động tiến hành biện pháp phòng ngừa có hiệu với tội phạm Ngồi ra, lực lượng Hải quan cần phải phối hợp với quyền cấp địa phương, với lực lượng Công an tạo nên trận nhân dân phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, giáo dục quần chúng, vận động quần chúng tham gia giúp đỡ lực lượng Hải quan đấu tranh phịng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm lĩnh vực Hải quan nói riêng Thời gian tới Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu cần tăng cường phối hợp với trường nghiệp vụ ngành Cơng an, gửi cán làm cơng tác phịng ngừa tội phạm học tập, đào tạo dài hạn ngắn hạn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm Tăng cường phối hợp đơn vị Cục Điều tra chống buôn lậu trao đổi thông tin, phối hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Tăng cường hiệu số biện pháp nghiệp vụ hoạt động phòng ngừa tội phạm lực lượng Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu + Các biện pháp kiểm tra công khai Đây biện pháp nghiệp vụ trình thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa lực lượng Hải quan Thông qua việc kiểm tra công khai cửa khẩu, cán Hải quan biết hàng hóa, hành lý, nhằm đối chiếu với quy định pháp luật để định việc cho phép xuất, nhập hàng hóa hay khơng 76 Thơng qua hoạt động cán Hải quan cịn phát loại hàng hóa bị pháp luật cấm xuất nhập cấm lưu thông tự thị trường Từ trước đến việc kiểm tra công khai hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải qua cửa tiến hành chủ yếu phương pháp thủ công Một số cửa trang bị máy soi hàng hóa, hành lý loại nhỏ chủ yếu để kiểm tra hành lý hành khách xuất nhập cảnh, lơ hàng mang tính thương mại cồng kềnh theo đường biển, đường hàng không cửa khác chưa có phương tiện để kiểm tra, cần kiểm tra cán Hải quan phải tiến hành tay quan sát mắt thường Tuy việc kiểm tra thủ công chưa thật hiệu quả, nhiều thời gian để giải phóng lơ hàng, cửa thực cần thiết Trên thực tế, vụ việc vận chuyển ma túy, buôn lậu, buôn bán hàng cấm… mà Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ thông qua thực quy trình thủ tục Hải quan kiểm tra cơng khai cửa Để định việc có kiểm tra lô hàng không, cần phải tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin: Thông qua thông tin hồ sơ, tuyến đường hàng hóa, phương tiện, hành khách, loại hàng hóa, thái độ chủ hàng, hành khách, chủ phương tiện… Đòi hỏi cán Hải quan làm công tác kiểm tra, giám sát công khai cửa cần phải tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần cảnh giác cao hành vi vi phạm pháp luật nói chung hành vi phạm tội nói riêng + Biện pháp điều tra bí mật Theo tổng hợp, đánh giá cơng tác phịng ngừa tội phạm qua biên giới toàn ngành Hải quan nói chung Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng thời gian qua có đến 90% vụ bắt thông qua hoạt động điều tra bản, trinh sát bí mật, sở bí mật, mua tin Qua ta thấy hoạt động điều tra bí mật việc phát hiện, bắt giữ tội phạm cần thiết biện pháp nghiệp vụ quan trọng mà Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải tăng cường tổ chức áp dụng 77 + Các biện pháp kiểm tra hàng hóa, phương tiện máy móc, thiết bị Thực tế đặt cho công tác quản lý nhà nước Hải quan đơn giản hóa thủ tục Hải quan, việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện cửa mà đảm bảo chặt chẽ mặt nghiệp vụ hồn thành nhiệm vụ giao Mặc dù có Đề án trang bị máy kiểm tra cửa khẩu, Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trang bị máy kiểm tra, phát ma túy, chất nổ, chất phóng xạ số cửa trọng điểm Máy ngửi ma túy trang bị Chi cục Hải quan cửa cảng Phú Mỹ, chi cục trọng điểm trang bị máy soi hành lý hàng hóa loại nhỏ Vì vậy, thời gian tới cần phải tăng cường trang bị máy móc kiểm tra, phát ma túy chi cục Hải quan địa bàn, trọng triển khai dự án lắp đặt máy soi hàng hóa, container địa bàn hoạt động Hải quan Trong chưa trang bị đầy đủ phương tiện kiểm soát, lực lượng kiểm tra, kiểm soát Hải quan cần kết hợp kiểm tra thủ cơng kiểm tra máy móc hàng hóa, hành lý hành khách xuất nhập cảnh có kiểm tra; cần thiết gửi cán Hải quan đào tạo sử dụng, quản lý, bảo dưỡng loại máy kiểm tra hàng hóa, hành lý, container để sử dụng hiệu máy móc trang bị, đảm bảo xác định, phân biệt loại hàng hóa bên hành lý, hàng hóa phát nơi cất giấu ma túy, hàng cấm + Biện pháp kiểm tra chó nghiệp vụ Qua nhiều năm sử dụng chó nghiệp vụ phát ma tuý, chất nổ, chất phóng xạ… cửa thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng – Tàu, phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, chưa trực tiếp phát vụ Tuy vậy, thực tế cho thấy sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy loại hàng cấm biện pháp có khả phịng ngừa, phát tốt Các nước phát triển giới, nơi sản xuất thiết bị kiểm tra ma túy sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy công cụ hữu hiệu phát ma túy loại hàng cấm qua biên giới Để đảm 78 bảo sử dụng phát huy hiệu chó nghiệp vụ phát ma túy, công tác huấn luyện, đào tạo phải tăng cường, đảm bảo tuân thủ quy trình huấn luyện, chăm sóc, ni dưỡng sử dụng; cần có sở vật chất cho công tác này, tập trung công tác Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ ngành Hải quan triển khai Không nên xem việc sử dụng chó nghiệp vụ cơng việc tạm thời, nhân viên sử dụng chó nghiệp vụ phải công chức Hải quan, không nhân viên hợp đồng Thời gian tới ngành Hải quan nói chung Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tổ chức đánh giá hiệu cơng tác sử dụng chó nghiệp vụ phát ma túy để có nhìn đắn, quan tâm mức, bố trí nguồn kinh phí thích hợp phát triển lực lượng với số lượng chất lượng tốt • Xây dựng sở bí mật, mạng lưới cộng tác viên Trong hoạt động nghiệp vụ trinh sát lực lượng kiểm sốt Hải quan sở bí mật biện pháp quan trọng, riêng có Như biết, đối tượng phạm tội lợi ích nên tổ chức hoạt động chặt chẽ, tinh vi với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, ln ngụy trang, bí mật che dấu hành vi phạm tội, quan chức phá hoạt động tội phạm Cho nên, muốn thắng chúng Hải quan phải trọng công tác xây dựng sở bí mật mạng lưới cơng tác viên Tuy nhiên, việc sử dụng sở bí mật có rủi ro định, dao hai lưỡi, cộng tác sở phải đối mặt trực tiếp với đủ loại đối tượng gian xảo, chúng sẵn sàng bỏ tiền lợi ích khác để mua chuộc, khống chế sở buộc sở vừa cộng tác với tội phạm Mặc dù vậy, sở bí mật biện pháp nghiệp vụ sử dung đa hoạt động trinh sát Do đó, để thực tốt biện pháp cần phải nghiên cứu, tuyển chọn, xây dựng, lãnh đạo sử dụng người biên chế ngành Hải quan có điều kiện tiếp xúc, điều tra hoạt động phạm tội, tự nguyện cộng tác với Hải quan việc liên lạc, báo cáo tin tức 79 tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm cho cán trinh sát Hải quan trực tiếp xây dựng đạo báo cáo cho Ban chuyên án Ban chuyên án điều vào tổ chức tội phạm vụ án để điều tra; không sử dụng sở lý mà loại sở trinh sát phải giáo dục sở giữ kín, không tiết lộ cho bát cử cộng tác với Hải quan, toàn hồ sơ sở bí mật phải bảo quản lưu trữ theo chế độ tuyệt mật; đặc biệt cần áp dụng biện pháp chế độ khen thưởng thoả đáng cho người cung cấp thơng tin tội phạm • Cơng tác kiểm tra xác minh đầu mối nghi vấn Thể tích cực phương châm phịng ngừa, giúp cho việc không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Để thực biện tốt công tác này, cần nghiên cứu nguồn tài liệu hồ sơ lưu trữ lô hàng xuất nhập thông qua; đơn từ tố giác quần chúng, quan, tổ chức đối tượng phạm tội, việc, tượng liên quan đến tội phạm xảy ra; nghiên cứu tài liệu mạng lưới thơng tin đại chúng phản ánh tình hình hoạt động tội phạm, nguồn tin sở bí mật cung cấp Trên sở thơng tin thu thập được, cần tiến hành xác minh kết luận biểu đối tượng nghi vấn • Phối kết hợp chặt chẽ, đồng biện pháp kiểm tra Các đối tượng phạm tội ln có muôn vàn thủ đoạn khác để trốn tránh kiểm soát lực lượng Hải quan Nếu với biện pháp kiểm tra độc lập khó để lực lượng Hải quan phát hành vi phạm tội đối tượng, đặc biệt ma túy đối tượng phạm tội cất giấu người, hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải Chúng ta cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp kiểm tra thông qua nhiều khâu nghiệp vụ Các thông tin thu thập phải xử lý nhanh chóng để định áp dụng biện pháp, phương thức kiểm tra cho phù hợp 80 Thơng thường sử dụng chó nghiệp vụ với biện pháp kiểm tra trực tiếp, thủ cơng áp dụng kết hợp máy soi hàng hóa, hành lý phát ma túy hàng cấm, hàng vi phạm đồng thời áp dụng bốn biện pháp kiểm tra Khi định áp dụng biện pháp kiểm tra phải vào kết xử lý thông tin, vào cơng tác điều tra bí mật 3.3 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu 3.3.1 Hoàn thiện pháp luật Theo quy định pháp luật Hải quan Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra ban đầu, cụ thể Điều 20 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 quy định: “Cơ quan Hải quan thực nhiệm vụ lĩnh vực quản lý mà phát tội phạm quy định Điều 153 Điều 154 Bộ Luật hình Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa có quyền: … lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ khu vực kiểm soát Hải quan, trưng cầu giám định cần thiết,…” Như lực lượng Hải quan tiến hành khám xét nơi oa trữ hàng hóa khu vực kiểm soát Hải quan Tuy nhiên, theo quy định Điều 141 thẩm quyền lệnh khám xét có: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát qn cấp; Chánh án, Phó Chánh án Tịa án nhân dân Tòa án quân cấp; Thẩm phán giữ chức vụ Chánh tịa, Phó Chánh tịa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp lệnh khám xét Chính dẫn đến hiểu khơng thống vấn đề thẩm quyền khám xét lực lượng Hải quan Vì vậy, cần có hướng dẫn cụ thể để thực 81 thống nhất, đảm bảo hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm lực lượng Hải quan 3.3.2 Tăng cường hợp tác quốc tế phịng ngừa tội phạm Ngày xu hịa bình, ổn định hợp tác để phát triển trở thành nhu cầu dân tộc quốc gia giới Các nước có sách phát triển kinh tế, coi phát triển kinh tế có ý nghĩa định việc tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia Quá trình hợp tác liên kết khu vực, liên kết quốc tế kinh tế, thương mại nhiều lĩnh vực hoạt động khác ngày tăng nhanh trở thành xu tất yếu đời sống quốc tế Cùng với xu quốc tế hoá đời sống kinh tế, xu quốc tế hoá hoạt động tội phạm diễn ra; hoạt động số loại tội phạm mang tính toàn cầu với tổ chức rộng khắp, thủ đoạn ngày tinh vi, phức tạp; tội phạm nước móc nối, câu kết với tội phạm ngồi nước để tìm nguồn hàng, nơi tiêu thụ Mặt khác, thân hoạt động tội phạm lĩnh vực Hải quan bao hàm yếu tố quốc tế, thể câu kết móc nối tổ chức, cá nhân ngồi nước để xuất nhập hàng hố qua biên giới Hải quan Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Hải quan giới (WCO) hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm lĩnh vực Hải quan vừa nhu cầu, vừa nghĩa vụ quốc tế Theo chúng tôi, việc tăng cường hợp tác thông qua việc thực số hoạt động, là: – Nhà nước ta cần tích cực xúc tiến để đàm phán ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với nước khu vực, Hiệp định sở pháp lý quan trọng việc phối hợp, tương trợ lẫn lực lượng phòng ngừa tội phạm nước, có lực lượng Hải quan – Cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn Hải quan Việt Nam với Tổ chức Hải quan giới, đặc biệt tăng cường quan hệ với Hải quan nước ASEAN, Hải quan nước phát triển kinh nghiệm đấu tranh phịng, chống tội phạm Khơng ngừng nâng cao hiệu hợp tác song phương, đa phương Hải quan nước giới 82 KẾT LUẬN Trong thời gian qua hoạt động loại tội phạm lĩnh vực Hải quan nói chung, Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng diễn biến ngày phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày tinh vi, đa dạng, che giấu hình thức, gây hậu nghiêm trọng tới lĩnh vực đời sống xã hội Đấu tranh với tội phạm vấn đề cấp bách, thường xuyên ngành, cấp, Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quan thực nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất thập cảnh, cảnh Đảng, Nhà nước xác định lực lượng nòng cốt trực tiếp đấu tranh với loại vi phạm pháp luật xảy phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan Nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa đấu tranh với tội phạm địa bàn hoạt động Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm vụ tất cán bộ, công chức Hải quan Nghiên cứu đề tài: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm lực lượng Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” phận lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm Kết nghiên cứu đề tài khái quát vấn đề hoạt động phòng ngừa tội Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu Qua cho thấy tội phạm diễn địa bàn hoạt động Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi; đối tượng tham gia đa dạng, đủ thành phần Vì lợi nhuận, tội phạm tìm trăm phương, ngàn kế, hình thành đường dây, ổ nhóm mang tính xun quốc gia để thực tội phạm Hậu loại tội phạm nguy hại, khó đo lường Bằng việc sử dụng tổng hợp hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan, Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thu kết đáng kể, phát hiện, bắt giữ tang nhiều vụ việc, thu giữ lượng lớn chất ma túy, hàng cấm, hàng buôn lậu, rác thải công nghiệp… 83 Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh, từ biện pháp phòng ngừa, mà Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng để rút học kinh nghiệm, thấy vướng mắc, hạn chế nguyên nhân để đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm lực lượng Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu cấp thiết giai đoạn Trên sở nghiên cứu, tác giả mạnh dạn đưa số biện pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động phịng ngừa tội phạm Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian tới là: quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh hàng hóa thơng qua việc thực quy trình thủ tục Hải quan; tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường hiệu số biện pháp nghiệp vụ hoạt động phòng ngừa tội phạm lực lượng Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục văn pháp luật Việt Nam Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Bộ luật hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Hải quan nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, số 09/2001/L-CTN, Ngày 12/7/2001, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Danh mục Nghị Báo cáo Báo cáo tổng kết năm Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (từ năm 2006 – 2010) Chính phủ nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1998), Nghị số 09 ngày 31/7/11998 phê duyệt Chương trình quốc gia phịng chống tội phạm Chính phủ nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nghị quyêt số 187/2005/QĐ-TTg, Ngày 22 tháng năm 2005 việc phê duyệt Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003, Quy định việc phân loại hàng hố xuất khẩu, nhập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam (2010), Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài 10 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2002), Nghị định số 96/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Hải quan 11 Chính phủ nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt nam (1998), Nghị số Số: 09/1998/NQ-CP, Ngày31 tháng 07 năm 1998, Về tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Danh mục tài liệu tham khảo 12 Nguyễn Chí Dũng (2004), Một số vấn đề tội phạm đấu tranh phòng, chống tội phạm nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Ánh Hồng (2003), Vai trò quy định phần chung luật hình phịng ngừa tội phạm, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Ngọc Hịa (2007), Phịng ngừa tội phạm tội phạm học, Tạp chí Luật học, số 6/2007 15 Nguyễn Mạnh Kháng (1999), Phòng ngừa tội phạm, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật 16 Nguyễn Niên (1986), Những vấn đề lý luận tội phạm Luật Hình Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 17 Hồ Trọng Ngũ (2005), “Phòng ngừa tội phạm cộng đồng dân cư”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (6) 18 Đỗ Ngọc Quang (1999), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 19 Tập giảng tội phạm học (2008), Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 20 Lê Thế Tiệm, Phạm Tự Phả tập thể tác giả (1994), Tội phạm Việt Nam - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Đề tài KX 04-14, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 21 Lê Nguyên Thanh (2007), “Vấn đề đánh giá hiệu phịng ngừa tội phạm”, Tạp chí Khoa học pháp luật, (1) 22 Lê Thế Tiệm, Phạm Tự Phả tập thể tác giả (1994), Tội phạm Việt Nam - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 23 Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội 24 Từ điển Tiếng Việt (1998), Nxb Đà nẵng 25 Viện ngôn ngữ học (1995), Từ điển tiếng việt phổ thông, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2004), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật (1995), Tội phạm học Việt nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia 28 Nguyễn Hồng Vinh (2007), Hoạt động phòng ngừa tội phạm Viện kiểm sát nhân dân, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 V.I.Lênin (2005), Tồn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.43 30 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phịng ngừa tội phạm, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội 31 Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hịa Bình (2003), Tội phạm kinh tế thời mở cửa, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội Danh mục website 32 Vị trí Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2011), www.sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 33 www.en.wikipedia.org/wiki/criminology 34 www.baria-vungtau.gov.vn 35 www.haiquanvungtau.vn 36 www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn 37 Báo cáo tổng kết năm Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (từ năm 2006 – 2010), www.haiquanvungtau.vn 38 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2010), Báo cáo tổng kết năm 2010 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,www.sokhdt.baria vungtau.gov.vn ... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 66 3.1 Nguyên nhân hạn chế hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 66... hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CỦA HẢI QUAN 1.1 Lý luận phòng ngừa tội phạm. .. hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 68 3.2.1 Những định hướng việc nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm Hải quan địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu