Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DIỆP KỈNH TÂN BIỆN PHÁP XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BIỆN PHÁP XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Chuyên ngành: Luật Dân Sự Tố Tụng Dân Sự Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tiến Học viên: Diệp Kỉnh Tân Lớp: Cao học Luật Khóa 1, Sóc Trăng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Diệp Kỉnh Tân, học viên, lớp Cao học luật khố 1- Sóc Trăng, chun ngành Luật Dân tố tụng dân sự, mã số học viên: 1583030462 Tôi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu khoa học thực thân tôi, thực hướng dẫn TS Nguyễn Văn Tiến Các thông tin tham khảo đề tài thu thập từ nguồn đáng tin cậy, kiểm chứng, công bố rộng rãi tơi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng phần danh mục tài liệu tham khảo Các kết nghiên cứu luận văn tơi thực cách nghiêm túc, trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin lấy danh dự uy tín thân để đảm bảo cho lời cam đoan này./ Sóc Trăng, ngày 20 tháng năm 2018 Học viên thực Diệp Kỉnh Tân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình CHV Chấp hành viên HSST Hình sơ thẩm Luật THADS 2014 Luật thi hành án dân sửa đổi, bổ sung 2014 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân TAND Tòa án nhân dân THA Thi hành án THADS Thi hành án dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ, TIÊU HUỶ TÀI SẢN 1.1 Tịch thu sung quỹ nhà nước vật chứng, tài sản tạm giữ 1.2 Tiêu hủy vật chứng, tài sản 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG HOÀN TRẢ TIỀN, TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ CHO ĐƯƠNG SỰ 23 2.1 Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho đương 23 2.2 Hoàn trả tài sản cho đương 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 KẾT LUẬN 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu Đảng Nhà nước ta làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Việc thực cách nghiêm minh án, định Tịa án có vai trị quan trọng q trình giải vụ án nói riêng có ý nghĩa to lớn đời sống xã hội Thi hành án giai đoạn cuối hoạt động tố tụng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Nhà nước, qua góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước, tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa Tại Điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” Trong công tác thi hành án dân sự, để đảm bảo cho án, định Tòa án thi hành thực tế, việc thi hành theo luật, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân có ý nghĩa quan trọng Ngày nay, với việc tình hình tội phạm có chiều hướng tăng, tài sản tịch thu sung công ngày nhiều, đa dạng chủng loại việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân đòi hỏi phải tăng cường, quan tâm Mặt khác, số hoạt động xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân gặp nhiều trở ngại với lý thiếu kinh phí, kho cất giữ, bảo quản vật chứng trở ngại công tác thi hành án dân Với lý đó, tác giả chọn đề tài “Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự” làm đề tài luận văn thạc sỹ mình, với hy vọng góp phần hồn thiện pháp luật thỏa thuận thi hành án thi hành án dân 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài có số viết nhà nghiên cứu: - Nguyễn Cơng Bình, Nguyễn Triều Dương (2011), “Giáo trình Luật thi hành án dân Việt Nam”, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Đây cơng trình tồn diện thi hành án dân Tuy nhiên, giáo trình nên cơng trình đề cập chủ yếu đến vấn đề lý luận, phần thực tiễn nội dung cơng trình Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân có đề cập mức độ cịn để tác giả làm phong phú hơn; - Lê Thu Hà, (2011), “Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam”, Sách tham khảo, Nxb trị quốc gia Cơng trình nghiên cứu sâu lịch sử pháp luật THADS, chức năng, vai trò quy định pháp luật hành THADS hệ thống quan quản lý thi hành án, quan thi hành án, thủ tục thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án đề cập biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân phạm vi nhỏ, hẹp - Lê Vĩnh Châu (2016), “Thi hành án, định Tòa án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Hàn Lâm Đây cơng trình nghiên cứu hồn thiện đầy đủ khái niệm thi hành án kinh doanh, thương mại, thủ tục thi hành án vướng mắc thi hành án Cơng trình giúp tác giả nhận thức lý luận thực tiễn thi hành án, định Tòa án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Việt Nam - Trần Văn An (2010), “Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, xung quỹ nhà nước: cần phối hợp chặt chẽ quan thi hành án dân quan tài chính”, Tạp chí dân chủ pháp luật số (217) tháng4 /2010 – H.; 2010 – tr.55-56 Trong cơng trình này, tác giả đề cập để giải tốt việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước, quan thi hành án dân cần phối hợp chặt chẽ với quan tài chính, quan thi hành án dân phải đóng vai trị tích cực, chủ động tất giai đoạn trình xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước; - Cù Hoàng Hanh (2008), “Một số vướng mắc tiếp nhận, bảo quản xử lý vật chứng, tài sản thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật Số 4/2008 – H.; 2008 – tr.18 – 22 Trong cơng trình này, tác giả nhận định: Giao nhận, bảo quản xử lý vật chứng tài sản có vai trị quan trọng trình điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Tuy vậy, trình thực cịn số khó khăn: tiếp nhận thời điểm tiếp nhận vật chứng, tài sản ; trách nhiệm tiếp nhận bảo quản vật chứng tài sản ; thủ tục tiếp nhận vật chứng; xử lý vật chứng; - Phan Tấn Pháp (2011), “Bất cập việc tạm giữ tài sản, giấy tờ theo Luật thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật Số chuyên đề Tháng 3/2011 – H.; 2011 – tr.17-18 Bài viết đề cập đến vấn đề việc tạm giữ tài sản, giấy tờ theo luật thi hành án dân làm phát sinh vướng mắc sau:Vơ hình chung quyền sở hữu hợp pháp tài sản người phải thi hành án bị tước kể từ ngày tài sản, giấy tờ họ bị quan thi hành án tạm giữ;trái với mục đích, ý nghĩa chế định tạm giữ tài sản, khơng đảm bảo tính đồng hệ thống pháp luật;xung đột pháp luật với việc tự nguyện cưỡng chế thi hành án;gây khó khăn cho chấp hành viên việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức; - Huỳnh Đông Bắc (2011), “Cần sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cụ thể quy định pháp luật thi hành án dân sự”, Tạp chí Kiểm sát Số 02 (tháng 01/2011) – H.; 2011 – tr.22-23 Để công tác kiểm sát thi hành án dân Viện kiểm sát ngày phát huy hiệu quả, đảm bảo cho quyền lợi ích đáng, hợp pháp cơng dân pháp luật bảo vệ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên ngành tư pháp Trung ương cầ có văn hướng dẫn, quy định cụ thể thời gian định, thủ tục quan thi hành án phải gửi cho Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật định đó…; Cần có quy định cụ thể thời gian trả tiền cho đương sự, số tiền mà quan thi hành án thu phép trích để lại bao nhiêu? Tiền tạm ứng án phí, tiền phạt, tiền nộp vào ngân sách…khi chưa chi trả phải nộp vào tài khỏan tạm gửi Kho bạc Nhà nước, không tùy tiện gửi ngân hàng lấy lãi Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy, cơng trình nghiên cứu trên, nhà khoa học tập trung nghiên cứu thi hành án dân nguồn nhận thức quan trọng để tác giả triển khai đề tài, rút vấn đề tiếp tục nghiên cứu, định hướng cho việc nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nêu theo luật trước nên chưa phản ánh toàn quy định pháp luật hành biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Vì vậy, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài để nghiên cứu mong muốn có phần đóng góp vào việc hồn thiện pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Mục đích nghiên cứu đề tài Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân nội dung quan trọng Luật Thi hành án dân 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 Trong cơng trình này, sở phân tích quy định pháp luật xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự, thực tiễn thi hành pháp luật, luận văn hạn chế, bất cập pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, chế thi hành pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Giới hạn phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Luận văn sâu vào việc phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự, thực tiễn thi hành pháp luật để bất cập pháp luật hoạt động thi hành pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Trong luận văn này, tác giả đề cập biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân theo quy định Luật Thi hành án dân năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 Các nội dung khác cơng trình khơng đề cập 4.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài Khi thực đề tài, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp lịch sử sử dụng nghiên cứu, tìm hiểu biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Luật Thi hành án dân ban hành Việt Nam chương 1; - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng nghiên cứu vấn đề liên quan đến biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân chương 2; - Phương pháp so sánh thực nhằm đánh giá pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân chương 2; - Phương pháp liệt kê thực trình thu thập án, số liệu cụ thể từ thực tiễn hoạt động biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân chương 1, nhằm đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật chế thi hành pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Các vấn đề dự kiến giải Luận văn giải số vấn đề sau: - Làm rõ số vấn đề biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự; - Chỉ số bất cập quy định pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự; - Phân tích, làm rõ thiếu thống nhất, bất cập pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự; - Từ khó khăn, vướng mắc việc thi hành pháp luật, tác giả đưa ý kiến, đề xuất xây dựng văn hướng dẫn thi hành, chế thi hành pháp luật thống biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Luận văn thiết kế gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung gồm hai chương: Chương 1: Tịch thu sung quỹ nhà nước vật chứng, tài sản tạm giữ, tiêu hủy tài sản Chương 2: Hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ cho đương ... thi? ??n pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân Mục đích nghiên cứu đề tài Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân nội dung quan trọng Luật Thi hành án. .. quỹ nhà nước vật chứng, tài sản tạm giữ Thi hành xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân hình thức quan thi hành án dân thực việc thi hành án So với biện pháp thi hành án khác (kê biên,... động biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân chương 1, nhằm đưa số kiến nghị nhằm hoàn thi? ??n pháp luật chế thi hành pháp luật biện pháp xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành