Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở việt nam

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B ộ T PHÁP TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC LU Ậ T HÀ NỘI LÊ ĐÃNG DOANH ĐẤU TRANH PHỊNG, CHƠNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ỏ VIỆT NAM ■ ■ CHUYÊN NGÀNH: Tội phạm học Đ iều tra tội phạm Mã số: 62 38 70 01 LUẬN ÁN T IẾ N S ĩ L U Ậ T HỌC THƯVIẸN :^ ^ : TÍ?ƯỊNG ĐẠI HOC m  Ĩ h n ộ i phòngdoc NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG VINH TS TỪ VĂN NHŨ HÀ N Ộ I - 2008 LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có tham khảo tài liệu g trình nghiên cứu tác giả khác vấn đề có liên quan, tài ýU tham khảo có dẫn nguồn cụ thể Tôi cam đoan kết nghiên cứu luận án trung thực khơng có chép, trùng lặp với cơng trình người khác cơng bố TẢC GIA LÊ ĐẢNG DOANH MỤC LỤC Trang PHẦN MỎ ĐẨU Chương - Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam 13 1.1 Thực trạng tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1996 - 2006) 13 1.2 Diễn biến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1996 - 2006) 34 1.3 Cơ cấu tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ( 9 - 0 ) 44 1.4 Một số đặc điểm nhân thân người phạm t ộ i 56 1.5 Người bị hại tội lừa đảo chiếm đoạt tài s ả n 63 Kết luận chương 66 Chương - Tình hình đấu tranh phịng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyên nhân, điều kiện tội phạm Việt Nam 68 2.1 Tinh hình đấu tranh phịng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1 9 - 0 ) 68 2.2 Nguyên nhân điều kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 79 2.2.1 Nguyên nhân điểu kiện xuất phát từ tác động tiêu cực yếu tố kinh tế - xã h ộ i 80 2.2.2 Nguyên nhân điều kiện bắt nguồn từ yếu tố tâm lí xã hội hạn chế cải cách hành chính, cơng tác giáo dục, tun truyền, phổ biến pháp l u ậ t 2.2.3 Nguyên nhân điều kiện xuất phát từ tổn tại, thiếu sót hoạt động quản lí kinh tế, quản lí trật tự, an ninh xã hội 96 2.2.4 Nguyên nhân điều kiện xét từ góc độ nhữrig bất cập, tổn cơng tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạttài sản 1** 2.2.5 Nguyên nhân điều kiện hạn chế quy định pháp l u ậ t Kết luận chương 119 125 Chương - M ột sô giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu tranh phịng, chơng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam 129 3.1 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 129 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài s ả n 139 3.2.1 Giải pháp khắc phục tác động tiêu cực yếu tố 139 kinh tế - xã h ộ i 3.2.2 Giải pháp đẩy mạnh công cải cách hành chính, nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp l u ậ t 145 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản lí kinh tế, quản lý trật tự an ninh xã hội số lĩnh vực cụ t h ể 152 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quan Tư pháp đấu tranh phòng, chống tội p h m 172 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường sở pháp lí cho cơng tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 183 Kết luận chương 192 PHẦN KẾT LUẬN 194 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CƠNG Bố CỦA TÁC GIẢ 198 TÀI LIỆU THAM KHẢO 199 PHẨN PHỤ LỤC 206 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Viêìt đầy đủ Viết tắt Bộ luật hình năm 1985 BLHS 1985 Bộ luật hình năm 1999 BLHS 1999 Bộ luật tố tụng hình BLTTHS Bộ Cơng an BCA Bộ Tư pháp BTP Cấu thành tội phạm CITP Công an nhân dân CAND Chiếm đoạt tài sản CĐTS Đấu tranh phòng, chống ĐTPC 10 Điều Đ 11 Đôla Mỹ USD 12 Giáo sư Tiến sĩ GS TS 13 Giá trị gia tăng GTGT 14 Hình sơ thẩm HSST 15 Nhà xuất Nxb 16 Nghiêm trọng NT 17 Phó giáo sư Tiến sĩ PGS.TS 18 Phó tiến sĩ PTS 19 Tồ án nhân dân TAND 20 Toà án nhân dân tối cao TANDTC 21 Tổ chức thương mại Thế giới WTO 22 Tiến sĩ TS 23 Tiến sĩ khoa học TSKH 24 Tình hình tội phạm THTP 25 Trách nhiệm hình TNHS 26 Xã hội Chủ nghĩa XHCN 27 Viện kiểm sát nhân dân tối cao VKSNDTC DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Số vụ án lừa đảo CĐTS mà Toà án giải quyết( 1996 - 2006) 14 Bảng 1.2 Số lượng người phạm tội lừa đảo CĐTS bị xét xử (1996 - 2006) 16 Bảng 1.3 Tổng hợp sô'vụ sô'người phạm tội lừa đảo CĐTS (1996 - 2006) 17 Bảng 1.4 Hệ số số vụ số người phạm tội lừa đảo CĐTS (1996 - 2006) 18 Bảng 1.5 Tỉ lệ số vụ lừa đảo CĐTS nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996 - 2006) Bảng 1.6 20 Tỉ lệ số người phạm tội lừa đảo CĐTS nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996 - 2006) Bảng 1.7 22 Mức tăng, giảm bình quân hàng năm mức tăng, giảm so với năm 1996 số vụ số người phạm tội (1996 - 2006) Bảng 1.8 Mức tăng, giảm số vụ phạm tội tội nghiêm trọng, 34 tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 -2 0 ) Bảng 1.9 Mức tăng, giảm số người phạm tội nghiêm trọng, 37 tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 006) 10Bảng 1.10 Tỷ lệ vụ phạm tội loại tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 2006) 11 39 44 Bảng 1.11 Tỉ lệ số người phạm tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 2006) 45 12 Bảng 1.12 Tính chất tài sản giá trị tài sản bị chiếm đoạt 48 13 Bảng 1.13 Tỷ lệ thủ đoạn lừa dối thực tế qua nghiên cứu 594 vụ án 52 14 Bảng 1.14 Các biện pháp xử lí hình phạt áp dụng người phạm tội 15 lừa đảo CĐTS (1996 - 2006) 55 Bảng 1.15 Một số thông số người bị h i 64 DANH MỤC CÁC BlỂU Đ ổ , Đ ổ THỊ, MƠ HÌNH Trang Biểu đồ 1.1 Sô' vụ số người phạm tội lừa đảo CĐTS (1996 - 2006) Biểu đồ 1.2 Tỷ lệ sô' vụ phạm tội lừa đảo CĐTS nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996 -2006) Biểu đồ 1.3 Đồ thị 1.4 Đồ thị 1.5 22 Xu hướng diễn biến số vụ số người phạm tội (1 9 -2 0 ) 20 Tỉ lệ số người phạm tội lừa đảo CĐTS nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996- 2006) 17 35 Diễn biến số vụ phạm tội tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 0 ) Đồ thị 1.6 37 Diễn biến số người phạm tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 06) Biểu đồ 1.7 Tỷ lệ cấu theo loại tội phạm (2001 - 2006) Biểu đồ 1.8 Tỉ lệ số người phạm tội nghiêm trọng, tội nghiêm 39 44 trọng tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng (2001 - 2006 ) Biểu đồ 1.9 45 Cơ cấu số vụ lừa đảo xâm phạm đến tài sản cơng • dân tài sản Nhà nước 49 10 Biểu đồ 1.10 Cơ cấu phương thức, thủ đoạn phạm tội 53 11 Biểu đồ 1.11 Tỷ lệ loại mức hình phạt (1996 - 2006) 55 12 Biểu đồ 1.12 Tỷ lộ số người phạm tội có tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm (1996 - 0 ) 13 Biểu đồ 1.13 Tỷ lệ độ tuổi người phạm tội (1996 - 2006) 14 Biểu đồ 1.14 Cơ cấu người pham theo nghề nghiêp thành 57 59 60 phần xã hội 15 Biểu đồ 1.15 Cơ cấu người phạm tội theo trình độ văn hoá 62 16 Biểu đồ 1.16 Tỷ lệ lí bị lừa dối từ phía người bi hại 64 17 Mơ hình 2.1 Cơ chế hình thành hành vi phạm tội lừa đảo CĐTS 126 Ả DANH MỤC PHỤ LỤC Trang Phụ lục Số vụ số người phạm tội lừa đảo CĐTS theo thống kê Viện kiểm sát nhân dân tối cao Toà án nhân dân tối cao (1996 - 2006) Phụ lục Số vụ phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996 - 2006) i Phụ lục Số người phạm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt (1996 - 2006) u Phụ lục Số vụ, số người phạm tội lừa đảo CĐTS Toà án cấp tỉnh cấp huyện xét xử (1996 - 2006) Phụ lục Thơng số hình thức vụ phạm tội lừa đảo CĐTS iii Phụ lục Thông số người phạm tội lừa đảo CĐTS có tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm (1996 - 2006) IV Phụ lục Thông số nghề nghiệp thành phần xã hội người phạm tội V Phụ lục Thơng số trình độ văn hố người phạm tội vi Phụ lục Thơng số độ tuổi giới tính người phạm tội vi Phụ lục 10 Thông số quốc tịch người phạm t ộ i viii Phụ lục 11 Thông số địa bàn phạm tội ix Phụ lục 12 Giá trị tài sản bị chiếm đoạt qua thống kê X Phụ lục 13 Phiếu khảo sát thực tiễn xii Phụ lục 14 Thống kê 594 vụ án lừa đảo CĐTS XV Phụ lục 15 Thống kê giá trị tài sản thu hồi khoảng thời gian phát vụ phạm tội lừa đảo CĐTS Phụ lục 16 Một số thông số người bị hại vụ án lừa đảo CĐTS XXV xxvii PHẦN MỞ ĐẨU Tính cấp thiết đề tài luận án Những nãm gần đây, thực tiễn xét xử cho thấy, tình hình tội lừa đảo CĐTS diễn phức tạp Trong số lĩnh vực, tội phạm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhiều vụ án lừa đảo gây thiệt hại lớn kinh tế mà gây dư luận xấu nhân dân, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước Điển vụ án Trần Phi Hùng Hà Nội (2003) chiếm đoạt gần 21 tỉ đổng; Thành phố Hồ Chí Minh vụ Epco - Minh Phụng lừa đảo chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng; vụ Nguyễn Tôn Văn bọn chiếm đoạt ngân hàng Nam Đô 129 tý đồng (2003) [2] v.v Theo báo cáo Chính phủ (2002) với 152 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thiệt hại với tổng số tiền 530 tỉ đồng, vụ trung bình chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng tiền thuế Nhà nước [24] Trong lĩnh vực xuất kháu lao động, tội lừa đảo CĐTS gây bất bình lo ngại quần chúng nhân dân, khu vực nơng thơn Điển vụ Chu Thị Th Hàng bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội (2005) xét xử tội lừa đảo hình thức môi giới xuất lao động, giới thiệu việc làm với 321 người bị hại, ỏ' 12 tỉnh, thành phố khác Đặc biệt, thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet đana gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Theo báo chí đánh giá, vừa qua vụ lừa đảo việc “ đầu tư ” vào công ty ảo Colonylnvest Mỹ với hàng nghìn người bị hại kéo dài từ Bắc chí Nam, ví “cơn bão tài chính” quyét qua khu vực dân cư Nhiều gia đình bị hại bán hết gia sản vay ngân hàng với số iượng tiền lớn, để con, em xuất khấu lao động “đầu tư qua mạng ’ đến bị lừa đảo, lâm vào cảnh bần Bên cạnh đó, thú đoạn giả thuẽ, mượn tài sản sau đem cầm cố, chấp hiệu cầm đổ xảy phổ biến từ thành phố đến nông thôn Thiệt hại tài sản mà lội lừa đào CĐTS gây thời gian qua, ước tính năm gấp nhiều lần tổng thu ngan sách háng nám cua sơ tinh, thành phố Có thể rói, tội lừa dảo CĐTS xảy nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xxvi tự thú), qua 355 vụ án sau: - Số vụ án phát từ đến tháng: 105 vụ chiếm 29,6% - Số vụ án phát từ tháng đến năm: 108 vụ chiếm 30,4% (nếu tính số vụ án phát khoảng thời gian đến năm khoảng 60%) - Số vụ án phát từ năm đến năm: 103 vụ chiếm 29% - Số vụ án phát từ năm: 39 vụ chiếm 11% - Chúng thống kê 115 vụ án lừa đảo CĐTS TAND cấp Huyện xét xử có 90 vụ phát thời gian tháng, chiếm 78,2% Qua nói số vụ án nghiêm trọng phần lớn có thời gian ẩn khơng dài xxvii P H Ụ L Ụ C 16 M ộ t số th ô n g số vé người bị hại tro n g vụ án lừ a đ o C Đ T S 1/ T h ổ n g số vé người b ị hại q ua m ột sô n th ự c té n ă m 0 í AN HSST dia phiroiìR TT Sỏ hàn án ngày xél xử BỊ hại quan Nhà nước, tố chúc, doanh nghiệp Ca quan Thuế, Ngàn hàng (!) 1IU n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (2) Binh Đinh Bảc Ninh Hà Gian? Hà Nòi Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nôi Hà Nổi ria MAỈ INOI Hà Nỏi Hà nội Hải Dươnp Hài Phịĩiiỉ Kh Hồ Kh Hoà Lang Sơn Phú Tho Q NRãi Thanh I loá TPHCM TpHCM TP HCM 24 ' (3) (4) 104 - 17/9/01 83-3/12/01 41 - 11/7/01 126-27/2/01 199 - 5/4/01 423 - 26/6/01 487 -23/7/01 ! 574-21/8/01 581 - 22/8/01 - ^//OÍUl 611-30/8/01 : 805-31/10/01 73-16/5/01 182-2/7/01 25 - 2/3/01 41 - 9/4/01 154- 18/9/01 77-15/6/01 15- 24/4/01 196-20/11/01 237 - 28/2/01 1412-3/11/01 «26 - 17/7/01 1302 TP1ICM 11/10/01 Tổn Sỏ người bị hại Các cư quan, dOHIlh ■uhiập khric ỏ Ihành phố, thi xã (5) (6) nịng thón (7) 11 Bị lừa dòi Choi hụi chu vay suál cao (8) Xin Quen XKLD ũít, xin chu việc vay, mưọn, lam, du hoc thui lài iãn (9) (10) • Mua bán nhà đát, hàng hố (llh 11 1 l 20 11 23 11 I 22 20 22 - 1 20 5 5 10 106 39 17 34 46 27 Ghi chú: Ngồi người bị hai dược thống kê lí :iổu irOn, sị người cịn lại khơng; có báng thống kẻ dược coi bị lừa dối lí khác X X V I11 (2) (3) (4) TPHCM 277- 13/3/01 TPHCM 307- 19/3/01 ỉ* TPHCM 308- 19/3/01 TPHCM 331 - 23/3/01 TplỉCM 454- 18/4/01 TpHCM 493-26/4/01 Tp HCM 496-26/4/01 'IPHCM 638 30/5/01 TPHCM 242-7/3/01 Tp HCM 866-31/7/01 TPHCM 975 - 20/8/01 Tj i HCM 1001-23/8/01 Ị _ ị _ TPHCM 1016-24/8/01 Tp HCM 1151-20/9/01 TpHCM 1547-19/12/01 T T -H u ế ~ p 09-30/11/01 TT-Huế 13-26/12/01 Bác Ọuang 42 17-20/11/0! -T Q Hàm Tân 43 10 - 16/2/01 BThuân 44 TPThBinh 76-3/8/01 TPThBình 103 -18/9/01 ứl 46 TP Th Hoá 79 - 23/7/01 47 TPTh Hoá 82 - 24/7/01 48 TPTh Hoá 101 -27/8/01 49 TPTh.ĩỉố 115-5/9/01 50 Tp Việi Trì 27 - ! 6/3/01 51 L.Giang.BG 28 - 30/10/01 52 L-Gianfi.BG 26-30/10/01 53 I L,Giang,BG 31 - 19/11/01 Ị I _ĨỂ5S (1) 25 26 27 28 29 30 I3Ĩ 32 33 34 35 (36 37 38 39 40 41 (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 3 7 r 34 34 10 135 55 55 _ 16 I 55 67 - l số người bị hại 296, dó số người thành phị: 241, nơng thơn: 55 - Lí bị lừa dối chơi hụi họ cho vay lãi xuất cao : 72 người - Lí bị lừa dối cho vay, mượn, ihuô tài sản : 101 người - u bị lừa dối xin XKLĐ xin việc làm l : 46 - Lí bị lừa dối mua bán nhà đất, hàng hoá khác : 30 người ■Vì lí đo khác mà bị lừa dối : 47 người - Các quaii doanh nghiệp bị hại: 22 xxix / T h ô n g sờ vẻ người b ị h i qua m ộ t s ố bàn án thự c t é nám 2002 XXX (2) (4) I (5) I (6) ; (7) _ (3) 752 - 30/9/02 Hà Nôi 785- 11/10/02 Hà Nội Hà Nòi 979-27/11/02 26 Hà rinh 60-25/7/02 Hài Dương ■ -1 /7/02 Hải Dương 15 124 - 13/9/02 Hái Dương -2 9/11/02 Long An 66 - 24/6/02 Nam Đinh 15-11/1/02 Ninh Bình - 17/6/02 Ninh Bình 104-20/11/02 Phú Tho 1 - 11/9/02 Th Hoá Ị 8 - 19/4/02 Tlì Hố 151 -18/6/02 ThHố 2 - ì 2/9/02 TP Cần Thơ 36 76 - 18/3/02 TpHCM 65-18/1/02 22 Tp 11CM ỉ 297 - 27/3/02 TpHCM , 319-29/3/02 4? 49 TPHCM 423-17/4/02 50 TPHCM 454 - 23/4/02 51 TPIICM 463 -ệ 24/4/02 52 TPHCM 581 - 17/5/02 53 TPHCM 620 - 23/5/02 54 Tp HCM 641 - 27/5/02 41 55 Tp HCM 964 - 25/7/02 11 56 Tp HCM 1032 - 7/8/02 57 Tp HCM 22 1155-27/8/02 58 TpHCM 1195-6/9/02 59 TPHCM ị 1302 - 19/9/02 60 TpHCM 1407 - 26/9/02 61 Tp HCM 1451 - 7/9/02 18 62 TpHCM 1466- 30/9/02 63 T Quang ỉ í 22 27/12/02 64 ; T.Quang ! 89-17/10/02 _ 15 _ Tổng 10 181 76 ■ (1) 30 31 32 33_ [34 35 36 37 38 39 40 41 421 43 144 45 46 47 — ■ » ® n (9) ( 10 ) ' ( 11 ) 26 ■+ 36 22 I » ■ II ■ ■ 41 18 15_ 118 ~9 I 27 56 xxxi (2) (3) Bắc Quang, 06 - 25/6/02 65 Hà Giang Hàm Yẽn, 01-18/1/02 66 ——1 TQuarig T.Thuỷ, Phú 14 - 7/6/02 67 Tho 68 VTrì, PhTho 18-10/1/02 69 VTrì, PhTho 86 - 12/6/02 70 VTrì, PhTho 8 - 15/7/02 71 VTrì, PhlTio - 11/1/02 72 VTrì, PnTho 98 - 5/8/02 173 VTrì, PhTho 23 - 4/2/02 74 Tp ThBình 53 - 4/5/02 75 Tp ThBình 136-19/12/02 76 Tp ThBình 102-18/10/02 Tổn g (4) ũ i> (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ỹ 1 2 1 I 0 1 1 2 15 1 17 0 - Tổng số người bị hại 799, số người thành phố: 221, nịng thốn: 578 - Lí bị lừa dối chơi hụi họ cho vay lài xuâì cao 281 người - Lí bị lừa dối cho vay, mượn, thuố tài sản 37 người - Lí bị lừa dối xin XKLĐ hoậc xin việc làm 368 - Lí bị lừa dối mua bán nhà, đất dai, hàng hoá khác ià 62 - Vì lí khác mà bị lừa d ố i: 51 người - Các quan, doanh nghiệp bị hại: 3/ Thớng số vê người bị hại qua số án thực t ế nám 2003 TT U1)\ Sỏ bàn án ìiRày xét xử ÁN HSST cùa địa phương Cì\ Bắc Ninh Bắc Ninh Bình Đinh Bình Đinh - 13/10/03 59 - 30/6/03 106 - 12/9/03 112-25/9/03 'long Bị hại quan Nhà nuớc, lổ chức, doanh nghiệp Cơ quan Cỏc Thuế quan, doanh nghkp Ngân Khác hàng (4) (C\ sỏ người bị hại thành phố, thị xa ỏ nõnc thôn (6) (7) Bị lừa dỏi Chơi hụi tho vay ui snát cao /U-| (H) Ọucn biết, cho vay, muọn, thuc tài sản (9) Xin di XKLĐ xin việc làm, du học (IU) 20 20 3 Mua bán nhả đấl, hang hoá (II (11)V 0 23 ỡ 23 xxxii 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hà Nôi Hà Nôi Hà Nồi Hà Nỏi Hà Nơi Hà Nơi Hà Tây Hải Phịng Hài Dưtmg Hồ hình KhánhHồ Kiên Giang Lạng sơn Long An Ninh Bình Ninh Binh Ninh Bình Phú Tho Phú Tho i -1 Phú Tho r _ 1-17/6/02 13 1 - 15/7/03 15 23 7 - 16/9/03 871 - 3/10/03 — 86 — Ị 12 1071 -/1 /0 26 — ! 142-/1 /0 140 - 16/7/03 46 64 - 5/3/03 ' 195-12/12/03 91 - 13/11/03 26 - 3/3/2003 -1 -2 /8 /0 180-27/11/03 134-29/7/03 30 - 9/4/03 49 -19/5/03 30 88 - 20/10/03 111-28/10/03 145 - 30/12/03 92 - 5/9/03 Tổng 28 81 352 14 38 86 26 11 —ấ 1 H " i i Ị J 1 ị 1 r— •— { ữ Z j r 12 309 76 XXX111 (2) (4) I (5) (1) (3) 47 Ị Quảng Ninh I 606 - 8/H/03 Quảng Tri 48 - 9/9/03 Quàng Trị 41 - 24/6/03 Quáng Trị 33-17/6/03 Sóc Trăng , 12-25/12/03 TpHCM 47 - 19/4/03 Tp ÍICM I 66 - 13/1/03 TpHCM 601 - 22/4/03 TpHCM 163 - 4/7/03 Tp HCM ; 2161-5/12/03 Tp I-ỈCM 1510 - 25/8/03 Ị_ Tp HCM I 1152^30/6/03 T p HCM 1470-19/8/03 Tp HCM -2 1/8/03 61 TPHCM 1243 - 15/7/03 62 TpIỈCm 487 - 10/4/03 63 TPHCM 1010- 13/6/03 VTnh Long 64 13 - 7/11/03 ăng4 - 17/11/03 u.thưóc Bù Đăng 66 25 - 20/8/03 B.Phươc Bu Đăng 67 02 - 3/1/03 B.Phước Hàm Yên 68 07 - 19/3/03 TQuang 69 IIChãu-ĐN 61 -29/10/03 70 Th Khc Đ.N 18-26/3/03 71 Th Khò Đ.N 17-25/3/03 72 TPT.Blnh -121-27/11/03 — -73 I TPT.Bình 18 - Ĩ8/3/03 74 Trì 33 - 26/2/03 'IPV.Trì 71 l T p v M r - 8/4/03 Tỏng_ (6) (10) Ị (11) ) _ (?) :: 10 10 40 23 21 - Tổng số người bị hại 19, số người ỏ thành phố: 121, nông thôn: 398 - ụ bị lừa dối chơi hụi họ hoăc cho vay lãi xuất cao 12 người - Lfđo bị lừa dối cho vay, mượn, thuê lài sàn 25 người - Lí bị lừa dối xin di XKLĐ xin việc làm 338 - Lí bị lừa dối mua bán nhà, dất đai, hàng hố khác 52 - Vì lí khác mà bị lừa d ố i: 92 người - Các quan, doanh nghiệp bị hại: 59 26 xxxiv / T hỏng sỏ'vé người bị hại qua m ột s ố bấn án thực l é nám 2004 Bị hại quan Nhà nước, lổ chức, doanh nghiệp Ý TT ÁN HSST lùa địa phương (2) (I) An Giang Bình Định Binh Đinh Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Phước _ 8_ Bắc Giang _9 Bạc Liêu Bình Định 10_ Bủn Trc Bẽn Tre lĩ Cà Mau Cao Báng n*5 Cao Bàng Cán Thơ 17 Cần Thơ 18 Cần Thơ 19 Cán Thơ 20 Hải Phòng 21 Đổng Nai ị_22 Đóng Nai 23_ Đà Nẵng Dà Náng Í25 Đà Nấng 26 Dồng Nai 27 Hà Nội 28 £0 _J_ Ha Hà ỊNỘI Nối _ Tỏng li Sỏ ngưòi bị hại Số án ■ ngày xél xứ C hưi * Cơ quan T huế, N g àn hàng (4) 143 - 23/9/04 51-31/5/04 67 - 6/7/04 02-12/1/04 207-9/8/04 247-17/9/04 171-13/10/04 157- 9/11/04 107 - 1/12/04 137 - 7/12/04 89 -10/8/04 69 - 4/6/04 01 - 7/1/04 122-24/9/04 74 - 26/5/04 39 - 26/2/04 39 - 26/2/04 129-23/6/04 208-25/11/04 12-19/4/04 688-0/12/04 602 - 6/10/04 88-18/01/04 77-16/9/04 87-25/10/04 14-8/1/04 206- 19/3/04 215 - 25/3/04 B Ị lừ a d õ i d o C ứ c quan, doanh n g h ỉíp khác (5) ỏ th n h phò, th ỉ xã Ờ nỏng Ih ó n hụi cho vay lii su át (6) (7) Q uen b iế t, cho vay, mưọti, Ih u é i s a n cao (*) _ (9) X iu XKLĐ xin việc làm d u hoc M ua bán nhà d t hàn* hoa (1 ) (1 ) 36 15 15 14 -H 17 22 22 50 K) 10 44 189 44 345 ỉ 100 68 50 61 XXXV (2) (3) Hà Nôi 434 - 21/6/04 Hà Nội 446-28/6/04 30 Hà Nồi 484 - 8/7/04 ĨL 32 Hà Nôi 690-19/10/04 33 Hà Nôi 704-27/10/04 34 -7 /6 /0 Hà Tây 35 Hà Tây 77 - 27/5/04 Hải Dương 125 - 9/9/04 Hải Dương 89-18/6/04 -?7 r T?• 3S Hài Dươn 140-4/11/04 39 01 - 12/1/04 Hái Phòng 40 Lâm Đổng 189- 19/8/04 41 Lâm Đổng 79 - 25/2/04 42 Lảm Đổng 56 -17/2/04 43 Lạng Sơn 142 - 9/9/04 44 23-18/3/04 Lạng Sơn 45 Ninh Bình 83 - 10/9/04 46 Nghệ An 336-19/10/04 V * X I 47 Quâng Nam -2 /7 /0 13648 Quảng Nam 30/11/04 49 Quảng Ngãi 54-21/6/04 50 Sơn La 103 - 2Ố/4/04 51 Tây Ninh 92 - 12/4/04 rv /-V • 52 Tiền Giang 96 - 2/8/04 53 Tién Giang 21 - 10/3/04 54 TP C.Thơ 208 - 25/1/04 188755 Tp HCM 22/10/04 56 TpHCM 1058-6/7/04 57 828 - 26/5/04 Tp HCM 58 Tp 11CM 932 - 14/6/04 59 Tp HCM~ 1490-31/8/04 60 TpHCM 630 - 26/4/04 178161 Tp HCM 28/9/04 62 Tp HCm 670-5/5/04 63 184-16/2/04 TpHCM 64 TPHCM 1246-30/7/04 65 Trà Vinh 26 - 29/4/04 T T Huế 82 - 20/10/04 66_ Tổng (1) 29 (4) (5) (6) (7) (8) i (9) 3X 42 li- 100 54 54 27 31 27 31 21 21 32 32 12 12 10 10 27 27 209 209 25 313 294 174 29 64 234 xxxvi (1) 67 68 (2) T T H uế Vĩnh Phúc 69 Vĩnh Phúc 75 76 77 78 79 Bù Đàng BPhước Bù Đăng BPhước H.Châu, Đ Nẩrig TPThái Bình TPThái Bình TPTHố TPTHố TPTHố TPTHố TPTHố 80 TPTI-Iố 81 82 TPViẽtTrì TPV iẽtTii 70 71 72 73 74 (3) 84 24/11/04 64-21/5704 -14731/12/04 (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) l 1 12 - 2/4/04 1 -9 /6 /0 4 -1 /2 /0 4 68 - 23/6/04 148 — 24/12/04 -2 /2 /0 62 -19/3/04 46 - 17/3/04 58 16/4/04 -1 /6 /0 16618/11/04 99 - 16/8/04 4-28/9/04 Tổng («) - 2 ■ 1 1 l 30 30 l 47 30 - Tổng số người bị hại 1108, dó số người thàiih phố: 667, nông thốn: 441 - Lí bị lừa dối chơi hụi cho vay với lãi xuất cao là: 272 người - Lí bị lừa dối cho vay, mượn, th tài sản : 84 người - Lí bị lừa dối xin XKLĐ xin việc làm : 72 người - Lí bị lừa dối mua bán nhà, đất, hàng hoá khác là: 306 người - Vì lí khác mà bị lừa d ố i: 374 người - Các quan, doanh nghiệp bị hại: 44 ^ 11 ■ XXXVII / T hông số vé người bị hại qua số án thực t é nám 2005 Bị hại cư quan Nhà nước, lổ chức, doanh nghiệp ■ TT ÁN HSST dịa phương S6 bán án ngày xct xử Ccr Thuế, N gân C ác quan, doanh n g h iệ p hàng [~s 10 11 12 13 14 15 \Ế 17 18 19 20 21 22 23 24 26_ 27 28 (2 ) Bình Dưong Binh Dương Bình Dươnữ Hà Giang Bác Giang I Bác Ninh BR-VTàu I BR-VTàu Ị BR - VTàu Gia Lai Hà Nòi Hậ_Nộị_ Hà N ộ i Hà Nội I Nội Hà N ộ i Hà Nội IlàNôi Hà Nội Hà Nôi Hà Nội Hà Nội Hà Nfti (3) 161-21/7/05 182-5/8/05 134-21/6/05 27 - 29/9/05 61 -6/6/05 06-3/2/05 I 140-19/7/05 149-11/8/05 - 10/6/05 03-6/1/05 33-26/1/05 70-28/2/05 B ị lừ a d õ i Chơi quan ( 1) - Số người bị hại (4) ỏ thành phó, th ị xã Ở nóng th ỏ n hụi ch o vay lai suẩt cao I (5) (6) 10 1*1 Q u en biéì, ch o v ay, mưõìi th u è lã i sà n (9) X ỉn di XKLĐ xin việc m , d u hoc (1 ) M ua bán dàl d háng hoá (11) 36 26 l_ le 16 42 18 iẫ u 19 -1 /3 /0 149 - 22/4/05 28 152 - 25/4/05 37 10 160-28/4/05 203 - 31/5/05 166 - 6/5/05 34 208 - 6/6/05 t " 250 - 8/7/05 31 290 310-24/8/05 I 87 - 9/3/05 290 - 9/8/05 366 Hà Nội 14/10/05 Hà Nội -11/Ì/05 ! Hà Nôi 1~12/1/05 _ r “_ r " 1 _ _ Hà Nội 15-12/1/ ~ T Hà Nội 176-12/5/05 Ị I 29 I T ổ n g _ , 36 I 155 426 37 10 34 321 == Ị 25 29 379 Ị 152 J xxxviii (1) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (2) Hà Nôi Hải Dương I lái Phòng Kiên Cnang Lang Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn Quàng Ninh Sơn La Tây Ninh (3) (4) 149-24/4/05 - 30/9/05 ỉ \ [ 9 - 16/6/05 67 - 18/5/05 09 - 24/1/05 -2 /6 /0 1 42 - 10/5/05 1 239-23/11/051 - 11/7/05 88-1 /6 /0 (5) 28 (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 1 -1 — 14 - — - ”1 ’ ^ ~ xxxix (1) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TpHCM Vĩnh Long Hải Châu ĐN Hài Châu ĐN L Chiểu, Đ.N Th.Khô ĐN TpTh.Hố Tp Thái Bình Tp Việt Trì Tp Việt Trì Tp Việl Trì T p Viột Trì Tp Việl Trì _ (3) 1435-23/9/05 1539-29/9/05 1681 - 6/12/05 1697 - 7/12/05 581 - 15/4/05 17- 21/4/05 (5) (4) " ( ỏ p r (7) (8 )^ (9) ( 11 ) 12-31/1/05 38 - 25/5/05 - 15/3/05 47 - 30/2/05 64 - 20/4/05 14 01 - 4/1/05 48 - 24/3/05 28 - 25/2/05 81-27/4/05 77 - 27/4/05 32 - 28/2/05 I 11 I 31 41 11 16 Tổ"g 14 - Tổng số người bị hại 759, số người thành phố: 244, nơng thơn: 515 - Lí bị lừa dối chơi hụi họ cho vay lãi xuấi cao : 4! người - Lí bị lừa dối cho vay, mượn, thuê tài sản : 8Ơ người - Lí bị lừa dối xin di XKLĐ xin việc làm : 397 người - Lí bị lừa dối mua bán nhà, đất, hàng hoá khác : 201 người - V I lí đo khác mà bị lừa d ố i: 40 người - Các quan, doanh ĩiiihiộp hị hại: 89 / Tung hợp kết thống kê thông số người bị hại qua 365 vụ án lừa đảo CĐTS T s 365 vụ án, có 306 vụ Tồ án cấp tỉnh x é t xứ 59 vụ Tuà án cấ p huyện xét xứ - Ngưòi bị hợi + Tổng só người bị hại 3481, số người thành phố thị xã: 1494 chiếm 42,9%, ớnỏng thôn: 1987 người, chiếm 57,1% Đổng Ihừi có 234 quan, doanh nghiệp bên bị hại, có 68 vụ án gay Ihiỏt hại cho doanh nghiệp Ngân hàng cư quan Thuế, chiếm khoảng 29% tổng số cư quan, doanh nghiệp bị h i xl + L í người bị hại bị lừa dối - Lí bị lừa dối chíTÌ hụi họ cho vay lãi xuất cao : 678 ngưòi chiếm 19,5% ‘ ' - ỷ *■* - Lí bị lừa dối cho vay, iT.ượn, Ihué tài sản : 327 người, chiếm 9,4% - L í bị lừa dối xin XKLĐ xin việc làm : 1221 người, chiếm 35,1% - Lí bị lừa dối mua bán nhà, đất, hàng hoá khác : 651 người, chiếm 18,7% - Vì lí khác m bị lừa d ố i : 604 người, chiếm 17,3% + Trung binh m ỗi vụ án doToà Ún cấp huyện xét xừ 184 : 59 vụ = 3,2 người + Trung bình m vụ án ĩ án cấp tính xé í x ỉà 3297 : 306 vụ = 10,8 người ( Nếu trừ 80 vụ án có bổn bị hại doanh nghiệp mỏi vụ án Tồ án cấp tinh xct xử Irung bình 14,6 bị hại/vụ) + Trung bình vụ lừa đảo CĐTS có khoảng đến người bị hại lấy số irung bình vụ Tồ án cấp huyện Toà án cấp tinh xél xử ... nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt, bao gồm: tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tội cưỡng đoạt tài sản; tội cướp giật tài sản; tội chiếm đoạt tài sản; tội lừa đảo. .. người phạm tội tội cướp tài sản chiếm 13%; tội cướp giật tài sản chiếm 8,7%; tội cưỡng đoạt tài sản chiếm 3,4%; tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chiếm 4,9%; tội chiếm đoạt tài sản chiếm 0,22%... tác đấu tranh phịng, chơng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam 129 3.1 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 129 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa