ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC (Dự thảo - Sửa đổi bổ sung lần thứ tư) TX Chí Linh, Ngày … tháng … năm 2018 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Ký ngày: 13/6/2018 16:47:30 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều 10 Thu hồi cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông 10 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông 11 Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 12 Điều 16 Đại diện theo ủy quyền 13 Điều 17 Thay đổi quyền 14 Điều 18 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 18 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Điều 22 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 21 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 21 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 21 Điều 26 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 22 Điều 27 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 23 Điều 28 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 24 Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị 25 Điều 30 Các họp Hội đồng quản trị 25 Điều 31 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 27 Điều 32 Người phụ trách quản trị công ty 28 VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 28 Điều 33 Tổ chức máy quản lý 28 Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp 29 Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 29 IX BAN KIỂM SOÁT 30 Điều 36 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 30 Điều 37 Kiểm soát viên 30 Điều 38 Ban kiểm soát 31 X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 32 Điều 39 Trách nhiệm cẩn trọng 32 Điều 40 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 32 Điều 41 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 33 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 34 Điều 42 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 34 XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 34 Điều 43 Cơng nhân viên cơng đồn 34 XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 34 Điều 44 Phân phối lợi nhuận 34 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 35 Điều 45 Tài khoản ngân hàng 35 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Điều 46 Năm tài 35 Điều 47 Chế độ kế toán 35 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN 36 Điều 48 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý 36 Điều 49 Báo cáo thường niên 36 XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY 36 Điều 50 Kiểm toán 36 XVII CON DẤU 37 Điều 51 Con dấu 37 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 37 Điều 52 Chấm dứt hoạt động 37 Điều 53 Gia hạn hoạt động 37 Điều 54 Thanh lý 37 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 38 Điều 55 Giải tranh chấp nội 38 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 38 Điều 56 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 38 XXI NGÀY HIỆU LỰC 39 Điều 57 Ngày hiệu lực 39 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC PHẦN MỞ ĐẦU Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Đại hội đồng cổ đông lần thứ thông qua ngày 31/03/2010; Bản Điều lệ chi phối toàn vấn đề tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với nội dung sau I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a “Vốn điều lệ” số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ này; b “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; c “Luật Chứng khốn” có nghĩa Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội thơng qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; d “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; đ “Người điều hành doanh nghiệp” Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người điều hành khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; e “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán; f “Thời hạn hoạt động” thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; g “Việt Nam” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty - Tên Công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Tên tiếng Anh: VIET TIEN SON REAL ESTATE HOLDING COMPANY ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Tên viết tắt: VTSRE., HC Công ty công ty cổ phần tách từ Cơng ty cổ phần Việt Tiên Sơn, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: Tịa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đơng đường Yết Kiêu, phường Cộng Hịa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: (84-220).6266066 - Fax: (84-220).6266373 Email: contact@viettienson.com Website: www.viettienson.com Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản Điều 52 gia hạn hoạt động theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty Người đại diện theo pháp luật Cơng ty có trách nhiệm theo quy định Luật Doanh nghiệp III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: STT Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 6810 (Chính) 810 5510 4663 Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 5610 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 4210 Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, mua môi giới bất động sản Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn Xây dựng cơng trình đường sắt đường Chi tiết: Xây dựng cơng trình giao thơng ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, sở hạ tầng 4290 4312 4390 10 4632 Bán buôn thực phẩm 11 4633 Bán buôn đồ uống 12 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chuẩn bị mặt Chi tiết: San lấp mặt cơng trình Hoạt động xây dựng chun dụng khác Chi tiết: Nạo vét cơng trình thủy Bán bn đồ dùng khác cho gia đình 13 4649 14 4652 15 4932 Chi tiết: Bán bn sách, báo, tạp chí, văn phịng phẩm Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông Vận tải hành khách đường khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng ô tô Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 16 6820 17 7020 Chi tiết: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan 18 7110 Chi tiết: - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện cơng trình dân dụng cơng nghiệp 220KV; Giám sát cơng tác xây dựng hồn thiện cơng trình: hạ tầng kỹ thuật đô thị, lắp đặt thiết bị cơng trình thủy lợi, cơng trình xây dựng giao thơng (Cầu - đường bộ), cơng trình xây dựng thủy lợi - Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kiến trúc cơng trình; Thiết kế xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, cầu đường; Thiết kế điện công trình đường dây trạm biến áp đến 220KV; Thiết kế lắp đặt thiết bị cơng trình lắp đặt thiết bị cơng nghệ khí cơng trình; Thiết kế cơng nghệ máy xây dựng thiết bị cơng trình thủy lợi, thủy điện - Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa chất thủy văn ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC 19 7911 20 7912 Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch Điều hành tua du lịch Mục tiêu hoạt động Công ty: Mục tiêu kinh doanh Công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh để thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập đời sống người lao động; đảm bảo lợi ích cổ đơng làm trịn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo Luật định, thực chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng, Nhà nước địa phương; góp phần tạo sản phẩm cho xã hội thực mục tiêu kinh tế - xã hội khác Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Công ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt cổ phần ưu đãi Các quyền nghĩa vụ cổ đông nắm giữ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 12, Điều 13 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Cơng ty khơng có cổ đơng sáng lập theo Khoản Điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khốn theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Cơng ty mua lại cổ ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp Chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn sáu mươi (60) ngày (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp Chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho Cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp Chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu phải báo cho Cơng ty có quyền đề nghị Cơng ty cấp lại Chứng nhận cổ phiếu theo quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp Người sở hữu cổ phiếu phải trả lệ phí cấp lại cổ phần theo quy định Hội đồng quản trị Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có chữ ký mẫu người đại diện theo pháp luật dấu Công ty Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Cổ phần chưa toán đầy đủ không chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Điều 10 Thu hồi cổ phần Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền cịn lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiếu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trường hợp khơng tốn theo u cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phần chưa toán đầy đủ hạn trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần chưa bán theo quy định Khoản Điều 111 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần toán đủ theo quy định Điều 112 Luật Doanh nghiệp Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không mười hai phần trăm (12%) năm) vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi Thông báo thu hồi gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi Việc thu hồi có hiệu lực kể trường hợp có sai sót bất cẩn việc gửi thơng báo V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị kiểm sốt Cơng ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm sốt; Tổng giám đốc VI CỔ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Cơng ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau: a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện uỷ quyền thực bỏ phiếu từ xa; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Được ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; đ Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin liên quan đến cổ đông Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp phải chịu trách nhiệm liên đới tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố trang thông tin điện tử Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp Biên họp Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký cổ đông, văn ủy quyền tham dự họp tài liệu có liên quan phải lưu giữ trụ sở Cơng ty 13 14 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông … Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Trình tự, thủ tục định nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đơng … Trình tự thủ tục triệu tập họp lấy ý kiến cổ đông văn định Đại hội đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định khoản Điều 21 Điều lệ Nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm nội Sửa đổi cho phù hợp với nội dung quy định hành Bổ sung cho phù hợp với nội dung quy định hành dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chun mơn; d Q trình cơng tác; đ Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; e Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; f Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); g Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); h Các thơng tin khác (nếu có) Các cổ đơng nắm giữ cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên 15 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử theo quy định pháp luật Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành Điều 26 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (năm) người năm (05) người … Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng (bỏ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5) có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên Bỏ Khoản Khoản đưa vào Khoản 2, Khoản Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Bỏ khoản khơng phù hợp với quy định, gây tranh chấp trường hợp HĐQT tự bổ nhiệm thành viên thay công bố thông tin, sau khơng ĐHĐCĐ thơng qua Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử … Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên không Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, định Hội đồng quản trị trước thời điểm diễn Đại hội đồng cổ đông có tham gia biểu thành viên Hội Nội dung soạn thảo theo hướng dẫn Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài chính, thay Thơng tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn khơng cịn nội dung 16 17 đồng quản trị thay coi có hiệu lực Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị …3c Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý Công ty theo đề nghị Tổng giám đốc định mức lương họ; …h Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán quản lý khác, người đại diện Công ty Việc bãi nhiệm nêu không trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); …4c Trong phạm vi quy định Khoản Điều 149 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm cơng ty liên doanh); Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị … Thành viên Hội đồng quản trị (khơng tính đại diện uỷ quyền thay thế) nhận thù lao cho cơng việc tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng mức thù lao cho Hội Điều 27 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị …3c Bổ nhiệm bãi nhiệm Tổng giám đốc, người điều hành khác Công ty theo đề nghị Tổng giám đốc định mức lương họ Việc bãi nhiệm nêu không trái với quyền theo hợp đồng người Sửa đổi cho phù với nội dung bị bãi nhiệm (nếu có); định hành (bỏ Khoản h) Khoản 3h …4c Trong phạm vi quy định Khoản Điều vào nội dung 149 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy Khoản 3c định Khoản Điều 135, Khoản Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng Công ty; Điều 28 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị (khơng tính đại diện uỷ quyền thay thế) nhận thù lao cho cơng việc tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông hợp quy gộp Sửa đổi cho phù hợp với nội dung quy định hành Tách nội dung thành Điều khoản riêng đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định Khoản thù lao chia cho thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận Hội đồng quản trị chia trường hợp không thoả thuận Tổng số tiền trả cho thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần lợi ích khác hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải cơng bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành thành viên Hội đồng quản trị làm việc tiểu ban Hội đồng quản trị thực công việc khác mà theo Hội đồng quản trị nằm ngồi phạm vi nhiệm vụ thơng thường thành viên Hội đồng quản trị, trả thêm tiền thù lao dạng khoản tiền cơng trọn gói theo lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hình thức khác theo định Hội đồng quản trị 10 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn tất chi phí lại, ăn, định Khoản thù lao chia cho thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận Hội đồng quản trị chia trường hợp không thoả thuận Tổng số tiền trả cho thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần lợi ích khác hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải cơng bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành thành viên Hội đồng quản trị làm việc tiểu ban Hội đồng quản trị thực công việc khác mà theo Hội đồng quản trị nằm phạm vi nhiệm vụ thông thường thành viên Hội đồng quản trị, trả thêm tiền thù lao dạng khoản tiền cơng trọn gói theo lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hình thức khác theo định Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn tất chi phí lại, ăn, khoản chi phí hợp lý khác mà họ trả 18 19 khoản chi phí hợp lý khác mà họ trả thực trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mình, bao gồm chi phí phát sinh việc tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tiểu ban Hội đồng quản trị Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Trừ Đại hội đồng cổ đông định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên … Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn mười (10) ngày Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị … 15 Hội đồng quản trị thành lập uỷ quyền cho tiểu ban trực thuộc Thành viên tiểu ban gồm nhiều thành viên Hội đồng quản trị nhiều thành thực trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mình, bao gồm chi phí phát sinh việc tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tiểu ban Hội đồng quản trị Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty … Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo nghị Hội đồng quản trị Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn mười (10) ngày Điều 31 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thành lập uỷ quyền cho tiểu ban trực thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, tiểu ban khác Thành viên tiểu ban gồm nhiều thành viên Hội đồng Sửa đổi cho phù hợp với nội dung quy định Khoản Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP Sửa đổi, tách nội dung thành điều khoản cho phù hợp với nội dung quy định hành viên bên theo định Hội đồng quản trị Trong trình thực quyền hạn uỷ thác, tiểu ban phải tuân thủ quy định mà Hội đồng quản trị đề Các quy định điều chỉnh cho phép kết nạp thêm người thành viên Hội đồng quản trị vào tiểu ban nêu cho phép người quyền biểu với tư cách thành viên tiểu ban (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngồi nửa tổng số thành viên tiểu ban (b) nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu phiên họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị 16 Việc thực thi định Hội đồng quản trị, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị coi có giá trị pháp lý kể trong trường hợp việc bầu, định thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị có sai sót 20 quản trị nhiều thành viên bên số thành viên bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo định Hội đồng quản trị Trong trình thực quyền hạn uỷ thác, tiểu ban phải tuân thủ quy định mà Hội đồng quản trị đề Các quy định điều chỉnh cho phép kết nạp thêm người thành viên Hội đồng quản trị vào tiểu ban nêu cho phép người quyền biểu với tư cách thành viên tiểu ban (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngồi nửa tổng số thành viên tiểu ban (b) nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu phiên họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị Việc thực thi định Hội đồng quản trị, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định pháp luật hành quy định Điều lệ công ty Điều 28 Tổ chức máy quản lý Điều 33 Tổ chức máy quản lý Sửa đổi cho phù hợp Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức … Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm với nội dung quy danh nêu phải thực nghị chức danh nêu phải thông qua định hành Hội đồng quản trị thông qua nghị Hội đồng quản trị 21 22 cách hợp thức Điều 29 Cán quản lý Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng cán quản lý cần thiết, với số lượng chất lượng phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Mức lương, tiền thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định hợp đồng với cán quản lý khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc Điều 31 Thư ký Công ty Hội đồng quản trị định (01) nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ thời điểm Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác cần thiết, với số lượng chất lượng phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ thời điểm Những người điều hành doanh nghiệp phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Mức lương, tiền thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định hợp đồng với người điều hành khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc Điều 32 Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị định (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị cơng ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty Hội đồng quản trị định, tối đa năm (05) năm Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: Cụm từ “cán quản lý” thay thành “người điều hành doanh nghiệp” “người điều hành” Điều khoản khác Điều lệ hành Thay đổi chức danh “Thư ký Công ty” thành “Người phụ trách quản trị cơng ty” Vai trị nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm: Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tư vấn thủ tục họp Tham dự họp Đảm bảo nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty a Có hiểu biết pháp luật; b Không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Công ty; c Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy thời điểm Người phụ trách quản trị cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; đ Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; e Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác 23 Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ba (03) thành viên Các Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng bầu, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q năm (05) năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác Công ty … Thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tư cách thành viên trường hợp sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; cho thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên; f Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin công ty g Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; h Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 37 Kiểm soát viên Số lượng Kiểm soát viên Cơng ty ba (03) người Các Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đông bầu Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q năm (05) năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Các Kiểm sốt viên khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành người điều hành khác Cơng ty … Kiểm sốt viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trường hợp sau: a Thành viên khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Luật doanh nghiệp bị pháp luật cấm không làm Kiểm soát viên; Thay cụm từ “thành viên Ban kiểm sốt” thành “Kiểm sốt viên Điều khoản cịn lại Điều lệ hành 24 25 Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát … Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 36 Ứng cử, đề cử Kiểm sốt viên Việc cơng bố thơng tin ứng viên Kiểm soát viên thực tương tự quy định khoản 1, Điều 25 Điều lệ Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 30% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điều lệ công ty Quy chế nội quản trị cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 33 Ban kiểm sốt Điều 38 Ban kiểm sốt Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Khoản Điều 102 Luật Doanh nghiệp Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, Tách biệt nội dung thành Điều khoản theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC Sửa đổi cho phù hợp với nội dung quy định hành Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn bao gồm quyền hạn nghĩa vụ sau trách nhiệm sau đây: đây: … h Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát mình; i Giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) cổ đông; j Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; k Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp; l Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ 26 Điều 35 Trách nhiệm trung thực tránh Điều 40 Trách nhiệm trung thực tránh Bổ sung Khoản theo mẫu Thông xung đột quyền lợi xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát tư 95/2017/TT-BTC viên, Tổng giám đốc người điều hành khác phải công khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác 27 Điều 48 Gia hạn hoạt động … Thời hạn hoạt động gia hạn có từ 65% trở lên VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY Điều 53 Gia hạn hoạt động …2 Thời hạn hoạt động gia hạn có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC BỘ QUẢN LÝ KHÁC 28 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TỐN XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO RA CÔNG CHÚNG Sửa đổi cho phù hợp với nội dung quy định hành