Chứng minh trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ HUY CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - năm 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ HUY CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ MÃ SỐ: 8380101.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuân Hà Nội - năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy, viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN LÊ HUY MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm chứng minh vụ án hình 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 11 1.1.2.1 Chủ thể chứng minh nghĩa vụ chứng minh 11 1.1.2.2 Đối tượng chứng minh 14 1.1.2.3 Quá trình chứng minh 16 1.2 Chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 18 1.2.1 Chủ thể chứng minh nghĩa vụ chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 20 1.2.2 Đối tượng chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 22 1.2.3 Q trình chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 32 Kết luận chƣơng 36 CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ THỰC TRẠNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 37 2.1 Quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam năm 2015 chứng minh vụ án hình 37 2.1.1 Quy định chủ thể chứng minh 37 2.1.2 Quy định nghĩa vụ chứng minh 38 2.1.3 Quy định đối tượng chứng minh 40 2.1.4 Quy định trình chứng minh 47 2.2 Thực trạng chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội 52 2.2.1 Những kết đạt 52 2.2.2 Hạn chế 64 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế 67 Kết luận chƣơng 72 CHƢƠNG 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 74 3.1 Yêu cầu nâng cao hiệu chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 74 3.1.1 Yêu cầu từ thực cải cách tư pháp 74 3.1.2 Yêu cầu từ bảo vệ quyền người 77 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 79 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật 79 3.2.2 Giải pháp chủ thể có nghĩa vụ chứng minh 82 3.2.3 Giải pháp khác 83 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ luật hình BLHS Bộ luật tố tụng hình BLTTHS Cơ quan tiến hành tố tụng CQTHTT Cơ quan điều tra Tòa án CQĐT TA Viện kiểm sát VKS Điều tra viên ĐTV Kiểm sát viên KSV Tố tụng hình TTHS Tiến hành tố tụng THTT Tham gia tố tụng TGTT Vụ án hình VAHS DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.2.1 Số tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ năm 2014 đến 2018 địa bàn thành phố Hà Nội 60 Bảng 2.2.2 Số vụ án, số bị can bị khởi tố Cơ quan điều tra – Công an thành phố Hà Nội từ năm 2014 đến 2018 62 Bảng 2.2.3 Số vụ án, số bị can bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố từ năm 2014 đến 2018 63 Bảng 2.2.4 Số vụ án, số bị can bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử từ năm 2014 đến 2018 63 Bàng 2.2.5 Số việc tin báo, vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị khởi tố, truy tố, xét xử thành phố Hà Nội từ năm 2014 đến 2018 64 Bảng 2.2.6 Số việc tin báo, bị can bị khởi tố, truy tố, xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành phố Hà Nội từ năm 2014 đến 2018 64 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đấu tranh phịng chống tội phạm nhiệm vụ vô quan trọng quy định điều Bộ luật hình (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 BLHS trước Việt Nam Đấu tranh phịng chống tội phạm có ý nghĩa to lớn mà Đảng Nhà nước ta đặt có nhiều biện pháp, có ban hành Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đặt việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quy định Điều 51 Hiến pháp năm 2013, hướng tới nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Đây hệ thống kinh tế hoàn toàn nên thực tế xảy nhiều vụ việc có dấu hiệu hình tội phạm kinh tế, tội phạm xâm phạm sở hữu, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Ngay từ khâu tiếp nhận phân loại đầu vào tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có nhiều vụ việc tính chất phức tạp, có tổ chức, chặt chẽ, có tính đồng phạm cao, có móc nối liên hệ phạm tội phương tiện thông tin liên lạc đại gây khơng khó khăn cho người tiến hành tố tụng (THTT), Cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) Việc chứng minh VAHS trách nhiệm CQTHTT, người THTT để xác định xác tội danh người thực hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Pháp luật hình Việt Nam khơng chấp nhận việc quy tội chủ quan, việc truy cứu trách nhiệm hình người thực hành vi phạm tội thực có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm Đồng thời, BLTTHS Việt Nam có quy định nguyên tắc bản, chứng minh chứng cách rõ ràng, chặt chẽ theo trình tự thủ tục tố tụng nghiệm ngặt Qua đó, CQTHTT người THTT phải tuân theo khơng vụ việc tiếp nhận lại xác định, phân loại chưa nên để xảy bỏ lọt tội phạm Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chứng minh vụ án chưa khách quan, đầy đủ, không thực thực không đầy đủ nguyên tắc theo quy định, nhận định, đánh giá chứng chứng minh người THTT cịn có tiêu cực, chủ quan, chưa thống Trong công cải cách tư pháp theo Nghị Đảng Nhà nước xây dựng đội ngũ cán [1-4]… Đặt vấn đề người THTT phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ pháp luật để giải VAHS xác, người tội, quy định Thực tiễn giải VAHS cho thấy, Điều tra viên (ĐTV) người trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra vụ án hình (VAHS), thu thập chứng cứ…; Kiểm sát viên (KSV) trực tiếp kiểm sát hồ sơ vụ án, thực hành quyền công tố, yêu cầu điều tra thu thập chứng buộc tội, gỡ tội tình tiết khác vụ án Thẩm phán xét xử vụ án nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng để xem xét, định bị cáo có tội hay khộng có tội Những người THTT có vai trị định để q trình chứng minh vụ án hình sự; làm cho trình xử lý vụ án dẫn đến oan sai, tiêu cực Do đó, địi hỏi đội ngũ người THTT phải am hiểu pháp luật, chứng minh vụ án theo luật TTHS, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết liên quan đến vấn đề chứng minh TTHS, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hầu hết cơng trình nghiên cứu mang tính chất mặt lý luận mà chưa sâu vào nghiên cứu mặt thực tiễn Chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật TTHS vấn đề phức tạp vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn, định đến việc xác định thật khách quan vụ án Việc nhận thức đúng, đầy đủ lý luận thực tiễn chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật TTHS bảo đảm cho hoạt động CQTHTT giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử khách quan xác Năm 2018, kết phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội có tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) ước tăng 7,37%, mức cao năm trở lại đây, đạt nhiều kết bật [5] Sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội mạnh mẽ liền với tượng tiêu cực, hành vi lệch chuẩn, mà đặc biệt diễn biến hành vi có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phức tạp, đa dạng nước Do đó, CQTHTT cần phải nhận diện hành vi phạm tội để áp dụng pháp luật cách đắn, khách quan, đầy đủ xác vơ quan trọng Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, xác định cách hệ thống mặt lý luận, thực tiễn chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà nội, sở giải vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, đề xuất phương hướng nhằm tăng cường hiệu hoạt động người THTT, CQTHTT trình chứng minh tội phạm, bảo đảm xác định thật khách quan vụ án vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần làm rõ sở lý luận pháp lý cho công tác định tội danh thực tiễn thời gian tới Vì vậy, tác giải chọn đề tài “Chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)” làm đề tài nghiên cứu, bảo vệ luận văn thạc sĩ, nhằm giải vấn đề cấp thiết nêu Tình hình nghiên cứu Ở nước ta, góc độ pháp lý hình sự, vấn đề nghiên cứu trực tiếp hay gián tiếp chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật TTHS Việt Nam như: 1/ GS - TSKH Lê Cảm (2004), “Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng”, Tạp chí Luật học 2/ GS - TSKH Lê Cảm PGS.TS Trịnh Quốc Toản (2004), “Định tội danh, Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành”, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội - Nội dung tiến trình thực hợp đồng thực tế với nghĩa vụ cam kết hợp đồng - Quy định tài sản bảo đảm, khả toán, người bảo lãnh người nhận tài sản vi phạm hợp đồng Hướng dẫn tình tiết “Bỏ trốn” sau: - “Bỏ trốn” người giao tài sản sở hợp đồng có hành vi vắng mặt nơi cư trú thời gian 12 tháng mà khơng có lý đáng, khơng thơng báo cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản người thân, gia đình, quyền địa phương biết để khơng phải giao trả lại tài sản Ngồi ra, Nhà nước cần có sách, phương pháp quản lý quyền công dân việc cư trú địa phương trách nhiệm công dân phải khai báo với quyền thời gian vắng mặt nơi cư trú để có thiết thực tình tiết “bỏ trốn” Hướng dẫn tình tiết “Sử dụng vào mục đích bất hợp pháp” sau: - “Sử dụng vào mục đích bất hợp pháp” người giao tài sản sở hợp đồng có hành vi sử dụng tài sản vào mục đích vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành Hướng dẫn tình tiết “Đến thời hạn trả lại tài sản có điều kiện, khả cố tình khơng trả” sau: - “Đến thời hạn trả lại tài sản” thời hạn theo thỏa thuận bên trước giao tài sản, không xác định thời hạn trả lại tài sản khơng áp dụng tình tiết định tội - “Có điều kiện, khả năng” khả tài chính, thu nhập ngày người giao tài sản, người giao tài sản sở hữu loại tài sản có giá trị tương đương lớn tài sản bị chiếm đoạt, thời điểm đến hạn trả - “Có điều kiện, khả cố tình khơng trả” tài sản bị chiếm đoạt quản lý người phạm tội người phạm tội không sử dụng tài sản không trả lại tài sản; tài sản bị chiếm đoạt 81 quản lý người phạm tội người phạm tội sử dụng tài sản khơng mục đích, nhu cầu thiết yếu sống lý bất khả kháng không trả lại tài sản Nếu xác định tài sản bị chiếm đoạt vật đặc định khơng cịn tầm quản lý người phạm tội mà người phạm tội trả lại tài sản khác vật loại có giá trị tương đương với tài sản bị chiếm đoạt coi tình tiết giảm nhẹ “khắc phục hậu quả” 3.2.2 Giải pháp chủ thể có nghĩa vụ chứng minh Các CQTHTT có vai trị quan trọng trình chứng minh VAHS, VAHS có tiến hành chứng minh quy định pháp luật hay không phụ thuộc phần lớn vào chủ thể THTT Để nâng cao hiệu chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cần có giải pháp như: xây dựng đội ngũ người THTT giỏi trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt tinh thần trách nhiệm cao để bổ sung nguồn lực cho CQTHTT; đảm bảo số lượng mặt chất lượng đội ngũ cán bộ; tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán theo quy định chung; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp lý kinh nghiệm thực tiễn hoạt động chứng minh cho người THTT;… Trong trình tuyển dụng người vào CQTHTT, Nhà nước ta có quy chuẩn tuyển dụng chung Song phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho cán hoạt động chứng minh VAHS Việc quy chuẩn hóa quy định tuyển dụng cán vào CQTHTT đòi hỏi người trực tiếp thực thi quy định Nhà nước vấn đề phải cơng tâm, khơng lợi ích cá nhân, khơng mối quan hệ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, gây dư luận không tốt xã hội Chất lượng cán có tốt hay khơng tinh thần cầu thị thân cán bộ, phải có ý thức nêu cao tinh thần tự giác học hỏi, phải lấy sai sót q trình tác nghiệp thân đồng nghiệp học kinh nghiệm, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm để tránh sai lầm cơng việc Vì vậy, để khắc phục 82 vấn đề này, cần tổ chức sát hạch chất lượng cán định kỳ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để phân loại cán bộ, cán không đủ lực công tác vị trí họ nên chuyển cơng tác cho họ vào vị trí phù hợp Việc sát hạch đòi hỏi phải diễn cách cơng bằng, có tránh tiêu cực, dẫn đến việc làm lại trở nên hình thức gây lãng phí tốn Đối với cán có hành vi cố ý sai phạm, vi phạm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần phải xử lý nghiêm, từ nâng cao ý thức trách nhiệm phẩm chất đạo đức cán khác Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề trình độ chun mơn kỹ thuật kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ ĐTV để đáp ứng yêu cầu chất lượng ĐTV Việc đào tạo ĐTV tương lai trường, Học viện Bộ công an cần có đổi mớ nội dung chương trình theo hướng bản, tòa diện, gắn với thực tiễn để trường học viên có khả nhanh chóng tiếp cận thực tế, vận dụng thành thạo lý thuyết trang bị vào cơng việc Người THTT phải nắm vững quy định pháp luật TTHS tư cách để dễ dàng áp dụng Từng CQTHTT cần phải quán triệt quy định người TGTT BLTTHS văn hướng dẫn đến người THTT để thống áp dụng Khi có hiểu khác tư cách người TGTT, CQTHTT cần phải thống họp phối hợp ba ngành hàng tháng họp bất thường để tránh việc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung tránh bị sửa, hủy án sau xét xử [6] 3.2.3 Giải pháp khác Thứ nhất, người bào chữa cần tăng cường tham gia người bào chữa bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo trình giải VAHS Tuy nhiên, việc tham gia luật sư VAHS thấp Hiện số lượng luật sư nước ta khoảng 4.000, trung bình 20.000 dân có Luật sư, Singapo tỷ lệ 1.000/1, Nhật Bản 5.500/1, Mỹ 270/1, Pháp 500/1 Nếu tính Luật sư tham gia phiên tịa có 20 % 83 vụ án có luật sư [52] Qua số liệu chúng thấy số lượng luật sư nước ta cịn nên việc tiếp tục đào tạo luật sư thực cần thiết Hầu hết TP cho có Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo phiên tòa giúp cho TP có nhiều góc nhìn vụ án[53] Chất lượng đội ngũ luật sư chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp nhiều hạn chế, chưa hết lòng với vụ án phụ thuộc vào thù lao bào chữa Việc nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ luật sư việc làm quan trọng chứng minh VAHS Chất lượng đội ngũ luật sư nâng nên tạo cho CQTHTT có nhìn tổng thể tồn nội dung vụ án Như vậy, quyền bào chữa người bị buộc tội chứng minh VAHS phiên tịa có chất lượng đảm bảo pháp luật Thứ hai, Đầu tư phương tiện kỹ thuật hình phục vụ hoạt động điều tra, biện pháp ngăn ngừa tội phạm hoạt động giám định đáp ứng ngày tốt yêu cầu chứng minh tội phạm tình hình nay, triển khai ứng dụng cơng nghệ thơng tin báo cáo, thống kê, trích cứu liệu nhân thân đối tượng, xác minh thông qua cổng thơng tin phải đáp ứng có thời hạn Thực tiễn cho thấy, CQTHTT phải áp dụng nhiều phương tiện kỹ thuật để phát hiện, ghi nhận, thu thập, bảo quản nghiên cứu dấu vết, tài liệu, chứng cứ, trình giải vụ án phải xác minh, điều tra nhiều địa bàn, khó tiếp cận khoảng cách địa lý, nhân lực để tìm kiếm Phạm vi phương tiện kỹ thuật áp dụng mở rộng khả thu thập, đánh giá chứng xác định tội phạm cao Thứ ba, Cần có điều chỉnh chế độ tiền lương phụ cấp hợp lý cho đội ngũ cán bộ, ĐTV, KSV, TP Hội thẩm Cần phải có biện pháp để hoạt động CQĐT, VKS, TA hợp lý, xác, hiệu Thực tế, tổ chức hoạt động CQTHTT nhiều điểm bất hợp lý như: Trong CQĐT tượng phân tán lực lượng, chưa đảm bảo tính chuyên sâu hoạt động điều tra loại tội phạm, thiếu phối hợp đồng để đạt hiệu cao hoạt động điều tra; Tăng cường đầu tư sở vật chất, phát 84 triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ cho CQTHTT Kịp thời trang bị cho quan phương tiện kỹ thuật đại phục vụ công tác tiếp nhận, lưu trữ xử lý thông tin tội phạm… Thứ tư, Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực có hiệu biện pháp bảo đảm cho công dân tham gia tích cực vào việc điều tra chứng minh tội phạm Thực tiễn cho thấy có phận dân cư thiếu hiểu biết pháp luật nên cịn có thái độ tiêu cực đấu tranh phịng chống tội phạm sợ thời gian, sợ dính lứu đến pháp luật, sợ bị trả thù… nên không tích cực tham gia vào việc tố giác tội phạm; có người lý khác mà cung cấp thơng tin thiếu xác, sai thật gây khó khăn cho CQTHTT q trình điều tra, chứng minh vụ án Bởi vậy, công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân cần thiết cần thực nhiều hình thức như: thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, đồn thể quần chúng, tổ chức thi pháp luật dạng sân khấu hóa quan tâm đến cơng tác giáo dục pháp luật trường học Thứ năm, Thực tốt công tác tiếp nhận giải tin báo tố giác tội phạm Đảm bảo điều kiện thuận tiện, khen thưởng, ghi nhận kịp thời cho nhân dân tham gia vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm đa dạng hóa hình thức tiếp nhận tin báo, nhận tin trực tiếp, qua hòm thư tố giác, khen thưởng công dân tố giác tội phạm kịp thời, hình thức để ghi nhận thành tích tố giác, hỗ trợ công tác điều tra, tham gia chứng kiến,… Đảm bảo an toàn cho người tố giác tội phạm, người làm chứng, trả thù lao cho người làm chứng theo quy định pháp luật Tăng cường hợp tác quốc tế với tổ chức INTERPOL, ASEANPOL… để đấu tranh có hiệu với loại tội phạm tình hình Kết luận chƣơng Để khắc phục hạn chế nêu Chương 2, sở yêu cầu đặt từ công cải cách tư pháp, vấn đề quyền người nói chung quyền tài sản nói riêng, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai áp 85 dụng quy định BLTTHS quy định chứng minh, Ngoài ra, cần hoàn thiện mặt nhân lực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất tư cách đạo đức, ý công tác tuyển dụng để tuyển chọn đủ số cán có trình độ phục vụ cơng tác cán công tác CQTHTT Tăng cường sách, chế độ đãi ngộ cán lĩnh vực để thu hút nhân lực tạo điều kiện cho họ tránh xa cám dỗ, tư tưởng lệch lạc để yên tâm cơng tác, làm việc khách quan, vơ tư Ngồi ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, dịch vụ tu vấn pháp luật, ý thức phòng chống tội phạm tinh thần đấu tranh với vi phạm đến công dân 86 KẾT LUẬN Chứng minh VAHS trình quan người có thẩm quyền thực quy định pháp luật TTHS tiến hành phát hiện, thu thập, bảo quản, kiểm tra, nhận định, đánh giá chứng để làm giải tất vấn đề liên quan đến VAHS Trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, để giải vụ án đắn địi hỏi CQTHTT phải chứng minh làm sáng tỏ nội dung vụ án trình tiết có ý nghĩa, liên quan đến vụ án Hoạt động chứng minh phát hiện, thu thập, bảo quản, kiểm tra, đánh giá nhận định chứng có vai trị quan trọng giải đắn vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm, tránh làm oan người vô tội Tuy nhiên, để phát hiện, thu thập đủ chứng để chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cách xác, địi hỏi cán thực phải nắm nguyên tắc xác định nội dung đối tượng cần chứng minh từ khâu tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố như: Những vấn đề chứng minh thuộc chất vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến TNHS hình phạt; vấn đề có ý nghĩa định việc giải đắn vụ án Thực tiễn cho thấy, sai sót, lệch lạc điều tra, truy tố, xét xử thường bắt nguồn từ việc không xác định nội dung đối tượng cần chứng minh Nếu xác định nội dung chứng minh hẹp, điều dẫn đến chứng đưa chưa đủ xác định vụ án, tình tiết cần phải chứng minh chưa làm rõ có mâu thuẫn Trong năm qua, chất lượng, hiệu hoạt động CQTHTT ngày nâng lên Tuy nhiên, hoạt động tố tụng liên quan đến chứng minh tồn sai sót việc kết luận vấn đề cần chứng minh chưa có dẫn đến việc tiếp nhận đầu vào tin báo xác định có dấu hiệu tội phạm chưa quy định BLHS, không giải tin báo tố giác tội phạm triệt để, tình trạng tin báo cịn tồn lớn, 87 án bị cải sửa, bị hủy bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Trong nhiều trường hợp việc giải vụ án chưa pháp luật làm oan người vơ tội bỏ lọt tội phạm Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, sai sót hoạt động CQTHTT liên quan đến chứng minh như: Các quy định BLTTHS chưa hoàn thiện nên cịn có cách hiểu khác nhau; Năng lực đội ngũ cán CQTHTT hạn chế; Các phương tiện kỹ thuật hình cịn lạc hậu khơng phù hợp với diễn biến phức tạp tội phạm; Ý thức pháp luật phận người dân cịn thấp, đơi cịn có thái độ tiêu cực đấu tranh chống tội phạm sợ thời gian, liên lụy tới pháp luật, sợ bị trả thù nên họ khơng tích cực tham gia tố giác tội phạm Thậm chí có người lý khác mà cung cấp thơng tin thiếu xác, sai thật gây khó khăn cho CQTHTT trình điều tra, chứng minh vụ án Để khắc phục tồn nói cần phải thực giải pháp như: Hoàn thiện quy định BLTTHS chứng minh TTHS tạo sở pháp lý cho CQTHTT, người THTT có nhận thức thống chung; Trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng cán CQTHTT; Cần quan tâm đến chế độ sách, đãi ngộ cán CQTHTT chế độ tiền lương để họ yên tâm công tác; Nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ luật sư tạo hành lang pháp lý để họ có đầy đủ quyền thực biện pháp thu thập chứng hiệu 88 Tài liệu tham khảo Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số: 48-NQ/TW ngày 24 tháng 05 năm 2005 Bộ trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2018), Nghị số: 26-NQ/TW ngày 19 tháng năm 2018 ban chấp hành trung ương khoá XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hà Nội Hương Thủy (2018), “Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao năm trở lại đây”, Báo Hà Nội Mới, http://www.hanoimoi.com.vn/Tintuc/Kinh-te/920529/ha-noi-tang-truong-kinh-te-dat-muc-cao-nhat-3-nam-trolai-day Phạm Lê Liên (2013), Từ điển tiếng việt thông dụng (2013), NXB Giáo dục Tr.239, 970 TS Vũ Gia Lâm (2014), “Ngun tắc suy đốn vơ tội tố tụng hình sự”, Tạp chí luật học, (01) Tơ Hữu Thơng (2004), Đối tượng chứng minh tố tụng hình sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật - Đại học quốc gia, Hà Nội Liên hợp quốc (1998), Quy chế Rome tịa án hình quốc tế 10 Trần Đại Thắng (2003), “Tố tụng tranh tụng tố tụng thẩm cứu”, Nghiên cứu lập pháp số (9) 11.Vũ Gia Lâm (2012), “Tranh tụng tố tụng hình sự”, Tập giảng chuyên đề 89 12 Trần Văn Độ (2004), “Bản chất tranh tụng phiên tòa”, Tạp chí KHPL số (4) 13 Nguyễn Đức Mai (2012), “Vấn đề tranh tụng tố tụng hình sự”, Tập giảng chuyên đề 14 Đỗ Văn Đương (2006), Chứng chứng minh vụ án hình , NXB Tư pháp 15 TS Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2003), “Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 16 Trường đại học luật Hà Nội (1994), “Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam”, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 17 Nguyễn Thái Phúc (2007), “Sự tham gia bắt buộc người bào chữa TTHS”, Tạp chí khoa học pháp luật số (4) 18 Trường đại học luật Hà Nội (2008), “Giáo trình luật tố tụng hình sự” Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 19.Trần Quang Tiệp (2011), “Chế định Chứng luật tố tụng Việt Nam”, NXB Chính trị Quốc gia 20 Nguyễn Minh Ngọc (2014), Quá trình chứng minh tố tụng hình Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội 21 Bộ giáo dục đào tạo, (2006 ) Giáo trình triết học Mác – Lê nin, Nhà xuất trị quốc gia 22 TS Vũ Gia Lâm (2014), “Ngun tắc suy đốn vơ tội tố tụng hình sự”, Tạp chí luật học, (01) 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 24 Ngô Như Ý đ.t.g (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất văn hóa -thơng tin 25 Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học (1999), Nhà xuất Công an nhân dân 90 26 Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Cừ (2005), “Chứng luật tố tụng hình Việt Nam”, Nhà xuất tư pháp, Hà Nội 28 PGS.TS Hồng Thị Minh Sơn (2003), “Q trình chứng minh tố tụng hình sự, Đề tài nghiên cứu khoa học câp trường: Chứng chứng minh tố tụng hình - số vấn đề lý luận thực tiễn”, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 138-162 29 Nguyễn Diệu Ngân (2011), Quá trình chứng minh tố tụng hình Việt Nam, Khố luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội 30 Nguyễn Diệu Thu (1999), “Quá trình tiến hành chứng minh vụ án hình sự”, Tạp chí cơng an nhân dân số (8) 31 Ts Phạm Minh Tuyên (2017) “Thu thập, kiểm tra, đánh giá nguyên tắc sử dụng chứng tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát số 21/2017 32.Trần Công Phàn (2006), “Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng”, Tạp chí Kiểm sát số 20, Tr7 33.Quốc Hội (2013), Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 34.Quốc Hội (1988), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 35.Quốc Hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 36.Quốc Hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 37.Ts Võ Khánh Vinh (2012), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Tư pháp 38 Tô Hữu Thông (2004), Đối tượng chứng minh tố tụng hình sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học quốc gia, Hà Nội 39.Hoàng Thị Minh Sơn (2008), “Hoàn thiện quy định thu thập, đánh giá sử dụng chứng tố tụng hình sự”, Tạp chí Luật học số (7) 91 40.Trần Cơng Ly Tao (2012), “Tịa án phải xem xét chứng luật sư thu thập”, http://phapluattp.vn (Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/02/2012) 41.Chính Phủ (2017), Nghị định số: 127/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng, Hà Nội 42.Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (2015), “Báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003”, Hà Nội 43.Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (2018), “Tổng kết công tác 2018 triển khai công tác 2019 ngành Kiểm sát nhân dân”, Hà Nội 44 Trần Duy Bình (2012), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Một số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Tịa án nhân dân, kỳ II tháng 11, số 22, Tr 5; 45.Nguyễn Văn Trượng (2008), Một số vấn đề cần hoàn thiện tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,Tạp chí tịa án nhân dân, tháng 2, số 3, Tr 46 Cao Thị Oanh (2015), Các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, NXB, Tư pháp, Tr 162 47 Trung tâm nghiên cứu người - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hai công ước 1966 người (các điều 3, 7, 10, 111 Tuyên ngôn giới quyền người điều 9, 14, 26 Công ước quốc tế quyền dân sự, trị), Hà Nội 48 Bộ Chính trị (2009), Thơng báo số 230-TB/TW ngày 26/3/2009 thơng báo kết luận Bộ Chính trị sơ kết năm thực Nghị 49-NQ/TW Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 49 Đào Trí Úc (chủ biên), Mơ hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb Tư pháp 2006, tr 201 50.Thế Ngọc Mai (2014), Quyền người giáo dục quyền người Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Hà Nội 92 51.Nguyễn Diệu Thu (1999), “Quá trình tiến hành chứng minh vụ án hình sự”, Tạp chí cơng an nhân dân số (8) 52 Đặng Thanh Nga (2011), Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tịa án TTHS, Luận văn th c sĩ luật học, Tr ờng đ i học luật, Hà Nội 53 Hoàng Thị Minh Sơn (2008), “Những hạn chế việc thực quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can bị cáo”, Tạp chí Luật học số (10) 54 http://www.dhluathn.com/2015/01/nguyen-tac-xac-nhan-su-that-cua-vubai.html 55.http://isl.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinHoatDongKhoaHoc/View_D etail.aspx?ItemID=1319 56.http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/244897/bo-cong-an-de-xuat-mo-hinh-coquan-dieu-tra-tinh-gon.html 57.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tuphap.aspx?ItemID=84 58.http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1507 59.http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/42; 60.https://rongadida.wordpress.com/2015/03/24/ban-ve-nguyen-tac-xac-dinhsu-that-trong-vu-an-hinh-su 61.Quốc hội (2012), Nghị số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 cơng tác phịng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, công tác thi hành án 62.Quốc hội (2015), Nghị số 111/2015/QH 13 ngày 27/11/2015 cơng tác phịng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, cơng tác VKS nhân dân, Tồ án nhân dân công tác thi hành án năm 2016 năm tiếp theo; 63 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị Số: 26-NQ/TW ngày 19 tháng năm 2018 ban chấp hành trung ương khoá XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 93 64 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS năm 1999 65 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội, 66 Lê Cảm (chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần tội phạm, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 67.Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tưởng giải liên tưởng Tiếng Việt, NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội, Tr.142; 68 Nguyễn Quốc Hùng (1975), Hán- Việt Tân Từ điển, NXB Nhà sách khai trí, Sài Gịn 69 Viện ngơn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Tr.414 70 Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ ngữ Hán Việt, NXB Bách khoa Hà Nội, 71 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/mot-so-van-de-ve-toi-lam-dungtin-nhiem-chiem-doat-tai-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su 72 http://phapluattp.vn/20121001102732306p0c1063/van-con-hinh-su-hoaquan-he-dan-su-thuong-mai.htm 73.Quốc Hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 74.Tòa án nhân dân tối cao (2019) Công văn số 64 V/v thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân sự, tố tụng hành 75 Chánh tịa hình - Tịa án nhân dân tối cao Đinh Văn Quế Bình luận khoa học luật hình phần tội phạm xâm phạm sở hữu tập II 76 http://vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-2755 77 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, (2011) Thông báo rút kinh nghiệm số 109/TB-VKSNDTC-V3 ngày 24/5/2011 94 78 Bộ công an - Bộ quốc phịng - Bộ tài - Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - VKS nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 06 /2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02 tháng 08 năm 2013 Hướng dẫn thi hành quy định BLTTHS tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Hà Nội 79 Bộ công an - Bộ quốc phịng - Bộ tài - Bộ nơng nghiệp phát triển nông thôn - VKS nhân dân tối cao (2017), Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định việc phối hợp quan có thẩm quyền việc thực số quy định BLTTHS năm 2015 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, Hà Nội 80 GS - TSKH Lê Cảm PGS.TS Trịnh Quốc Toản (2004), “Định tội danh, Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành”, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 95 ... GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ HUY CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM (TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI) CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH... đắn vụ án hình sự. ” 1.2 Chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Để chứng minh vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xác, cần phải hiểu nội hàm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm. .. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ THỰC TRẠNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Quy định Bộ luật tố tụng hình Việt