Qd ve nhiem vu, CDTN, QH, QL cua nguoi dai dien phan von cua CT tai DN khac

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC I CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VÀ GỌI TẮT: Công ty cổ phần ABC: gọi tắt ABC Cơng ty có phần có vốn góp ABC: gọi tắt Cơng ty góp vốn Người đại diện ABC Cơng ty góp vốn người Hội đồng quản trị cử để ứng cử tham gia vào Ban quản lý, điều hành (gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc chức vụ quản lý khác) Công ty góp vốn: gọi tắt Người đại diện II NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Thực quyền cổ đơng cơng ty góp vốn theo qui định pháp luật, điều lệ công ty đạo HĐQT Tham gia xây dựng điều lệ, qui chế hoạt động Công ty góp vốn phù hợp với chủ trương, định hướng, yêu cầu HĐQT công ty, đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho ABC tham gia trình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động Sử dụng quyền hạn, nghĩa vụ chức danh nắm giữ theo qui định điều lệ Cơng ty góp vốn theo đạo Hội đồng quản trị ABC Định hướng Công ty góp vốn hoạt động phát triển theo mục tiêu, định hướng ABC Khi phát Công ty góp vốn chệch mục tiêu, định hướng ABC phải báo cáo cho HĐQT đề xuất giải pháp khắc phục Theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động Cơng ty góp vốn mặt: định hướng, chiến lược, tình hình kết sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân … báo cáo kịp thời cho HĐQT ABC phát vấn đề bất thường Theo dõi, đơn đốc tiến độ góp vốn bên tham gia Cơng ty góp vốn theo thời hạn thống thành lập Công ty Báo cáo trình HĐQT ABC xem xét định v/v đầu tư tăng vốn thu hồi vốn đầu tư Cơng ty góp vốn Đối với vấn đề quan trọng Cơng ty góp vốn đưa thảo luận HĐQT, Ban Giám Đốc, Đại hội cổ đơng người đại diện phải xin ý kiến HĐQT ABC trước họp biểu Các vấn đề quan trọng cụ thể sau: 7.1 Huy động thêm cổ phần, phát hành trái phiếu … 7.2 Phân chia lợi nhuận, cổ tức … 7.3 Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động 7.4 Chuyển đổi ngành nghề kinh doanh 7.5 Thay đổi nhân chủ chốt (Ban Giám Đốc, Kế toán Trưởng ) 7.6 Các vấn đề mục tiêu, phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư … Trường hợp nhiều người đại diện tham gia Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị ; Ban Giám Đốc ; Ban kiểm sốt Cơng ty góp vốn phải bàn bạc thống ý kiến trước phát biểu biểu Việc phát biểu, biểu phải thực theo đạo chung HĐQT ABC Nhiều người đại diện tham gia phận quản lý (như nhiều người tham gia HĐQT nhiều người tham gia Ban Kiểm sốt) người giữ chức vụ cao phận có trách nhiệm chủ trì tập hợp để thống ý kiến, đạo việc thực báo cáo , phân công lĩnh vực phụ trách người đại diện… Thực báo cáo định kỳ (hàng quý hàng năm) ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT ABC phát vấn đề bất thường tình hình hoạt động kết sản xuất kinh doanh, tình hình tài … Cơng ty góp vốn 10.Theo dõi, đôn đốc việc chuyển trả cổ tức chia từ Cơng ty góp vốn tài khoản ABC 11.Các nhiệm vụ khác Hội đồng quản trị ABC phân công III CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM: Chịu trách nhiệm trước HĐQT ABC nhiệm vụ giao Trường hợp có sai phạm, thiệt hại xảy thiếu trách nhiệm, không thực ; lạm dụng chức vụ , quyền hạn giao bị xử lý hành chịu trách nhiệm bồi thường vật chất theo qui định pháp luật IV.QUYỀN HẠN, QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Được quyền yêu cầu đơn vị trực thuộc ABC cung cấp thông tin liên quan đến việc góp vốn ABC để thực nhiệm vụ giao Được yêu cầu thuê dịch vụ bên ngòai có kinh nghiệm trình độ chun mơn phù hợp vào công việc liên quan (pháp lý, kỹ thuật, chiến lược, v.v…) thấy cần thiết nhằm nâng cao hiệu quản trị, giám sát gia tăng gía trị tài sản ABC Cơng ty góp vốn Được hưởng lương, phụ cấp, thưởng quyền lợi khác theo qui định điều lệ chế độ Cơng ty góp vốn trả Được HĐQT ABC xem xét khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Báo cáo định kỳ: 1.1 Hàng quý: trước ngày 10 tháng đầu quý sau, người đại diện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty góp vốn; tình hình thực nhiệm vụ thân Cơng ty góp vốn 1.2 Hàng năm: báo cáo kết hoạt động SXKD; tình hình tài kế hạoch năm Cơng ty góp vốn trước ngày 15 tháng đầu năm sau Báo cáo đột xuất: 2.1 Thực theo đạo HĐQT phát vấn đề bất thường VI TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN: Đối với người đại diện: Có trách nhiệm xây dựng mẫu biểu, tiêu báo cáo thuộc trách nhiệm để trình HĐQT phê duyệt 2 Đối với Ban chức năng: Cung cấp thông tin liên quan, hỗ trợ cho hoạt động người đại diện cơng ty góp vốn