Tìm hiểu một cơ chế quản trị của công ty vinamilk

Đề tài: tìm hiểu một cơ chế quản trị của công ty vinamilk Phụ lục: A.PHẦN 1: giới thiệu công ty B. PHẦN 2: quy định và điều lệ công ty C. PHẦN 3: vai trò và cơ cầu hội đồng quản trị D. PHẦN 4: vai trò và cơ cấu ban giám đốc E. PHẦN 5: đánh giá hoạt động công khai và minh bạch thông tin tại vinamilk F. PHẦN 6: vai trò của những người có lợi ích liên quan

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -*** - BÀI TẬP NHĨM MƠN: QUẢN TRỊ CƠNG TY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT CƠ CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY VINAMILK HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2018 MỤC LỤC A.PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Một số thông tin công ty Sản phẩm Vinamilk 3 Tầm nhìn sứ mệnh 4 Cơ cấu sở hữu công ty B PHẦN 2: QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY I TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG III ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 IV TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO 17 V TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, TGĐVÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO 19 C PHẦN 3: VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22 I VAI TRÒ VÀ QUYỂN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 26 III GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỂU HÀNH 29 IV MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC 31 V QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 33 D PHẦN 4: VAI TRÕ VÀ CƠ CẤU CỦA BAN GIÁM ĐỐC 40 E PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) 43 F PHẦN 6: VAI TRỊ CỦA NHỮNG NGƢỜI CĨ LỢI ÍCH LIÊN QUAN 47 A PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Một số thơng tin công ty Tên công ty: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Dairy Products Joint-Stock Company Tên viết tắt: Vinamilk Thành lập vào ngày 20/08/1976 Địa chỉ: 184-186 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM Điện thoại: (848) 9300358 Fax: (848) 9305206 Website: www.vinamilk.com.vn Tổng tài sản: 5.966.959 tỷ đồng Mã niêm yết: VNM Ngày niêm yết: 19/01/2006 Tính theo doanh số sản lƣợng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nƣớc sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm nhƣ sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem phó mát Phần lớn sản phẩm Công ty cung cấp cho thị trƣờng dƣới thƣơng hiệu “Vinamilk”, thƣơng hiệu đƣợc bình chọn “Thƣơng hiệu Nổi tiếng” nhóm 100 thƣơng hiệu mạnh Bộ Cơng Thƣơng bình chọn năm 2006 Vinamilk đƣợc bình chọn nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lƣợng cao” từ năm 1995 đến năm 2007 Sản phẩm Vinamilk Vinamilk: Sữa tƣơi, Sữa chua ăn, Sữa chua uống, Sữa chua men sống, Kem, Phô mai Dielac: Dành cho bà mẹ, dành cho trẻ em, dành cho ngƣời lớn Ridielac: Dành cho trẻ em, dành cho ngƣời lớn V- Fresh: Sữa đậu nành, nƣớc ép trái cây, smoothie, Sâm bí đao Tầm nhìn sứ mệnh “Trở thành biểu tƣợng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dƣỡng sức khỏe phục vụ sống ngƣời” SỨ MỆNH “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dƣỡng chất lƣợng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống ngƣời xã hội” GIÁ TRỊ CỐT LÕI “Trở thành biểu tƣợng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dƣỡng sức khỏe phục vụ sống ngƣời” CHÍNH TRỰC Liêm chính, Trung thực ứng xử tất giao dịch TƠN TRỌNG Tơn trọng thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác tôn trọng CƠNG BẰNG Cơng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan khác ĐẠO ĐỨC Tôn trọng tiêu chuẩn đƣợc thiết lập hành động cách đạo đức Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử quy chế, sách, quy định Cơng ty Cơ cấu sở hữu công ty Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % Ghi 522553196,00 36,00 SCIC CĐ nƣớc 867858189,00 59,79 CĐ nƣớc 60867135,00 4,19 29/12/2017 CĐ Nhà nƣớc Thời gian Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % Cổ phiếu quỹ 174909,00 0,01 Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % 643172500,00 44,31 CĐ lớn 237367233,00 16,35 CĐ Nhà nƣớc 570886596,00 39,33 Cổ phiếu quỹ 27100,00 0,00 Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % 4197522,00 0,35 Cá nhân nƣớc 63190067,00 5,26 Tổ chức nƣớc 584168234,00 48,65 Tổ chức nƣớc 549106370,00 45,73 31/12/2016 CĐ khác Thời gian 07/08/2015 Cá nhân nƣớc Ghi Ghi SCIC Ghi B PHẦN 2: QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY I TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI NHÁNH, VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh Thời Hạn Hoạt Động Công Ty Tên hợp pháp Cơng Ty tiếng Việt “CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM” Tên Công Ty viết tiếng Anh “VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY” Tên viết tắt “VINAMILK” Công Ty công ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Công Ty đƣợc thành lập theo phƣơng thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nƣớc thành công ty cổ phần, đƣợc tổ chức hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Theo đó, Cơng Ty có tƣ cách pháp nhân kể từ Ngày Thành Lập, Cổ Đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Cơng Ty phạm vi số vốn góp vào Cơng Ty Trụ sở Cơng Ty đặt tại: Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phƣờng Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (848) 541 55555 Fax:(848) 541 61226 E-mail:vinamilk@vinamilk.com.vn Website:www.vinamilk.com.vn Tổng Giám đốc ngƣời đại diện theo pháp luật Công Ty Cơng Ty thành lập Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện Địa Điểm Kinh Doanh (sau gọi chung “Đơn Vị Trực Thuộc”); chia, tách chuyển đổi Đơn Vị Trực Thuộc Địa Bàn Kinh Doanh để thực mục tiêu Công Ty theo quy định Pháp Luật Điều Lệ Trừ chấm dứt hoạt động trƣớc Thời Hạn Hoạt Động theo Khoản Điều 43 Điều 44 đƣợc gia hạn hoạt động theo Điều 45, Thời Hạn Hoạt Động Công Ty năm mƣơi (50) năm kể từ Ngày Thành Lập II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 10 Quyền Cổ Đông Cổ Đông ngƣời chủ sở hữu Cơng ty, có quyền nghĩa vụ tƣơng ứng theo số lƣợng cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ Đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Cơng Ty phạm vi số vốn góp vào Công Ty Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền sau: a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu cách trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngƣời Đƣợc Ủy Quyền Dự Họp thực bỏ phiếu từ xa; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhƣợng cổ phần đƣợc toán đầy đủ theo quy định Điều Lệ Pháp Luật hành; d Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; Điều 11 Nghĩa vụ Cổ Đơng Cổ Đơng có nghĩa vụ sau: a Tuân thủ Điều Lệ Quy Chế quản Trị Công Ty; chấp hành nghị Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng quản trị; b Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua Ngƣời Đƣợc Ủy Quyền Dự Họp thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đơng c Thanh toán tiền mua cổ phần theo số lƣợng cổ phần đăng ký mua theo thủ tục quy định, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công Ty phạm vi số vốn góp vào Cơng Ty; khơng đƣợc rút vốn góp khỏi Cơng Ty dƣới hình thức d Cung cấp địa xác đăng ký mua cổ phần; e Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy định Pháp Luật hành; f Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Cơng Ty dƣới hình thức để thực hành vi sau đây: f1 Vi phạm Pháp Luật; f2 Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tƣ lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; f3 Thanh toán khoản nợ chƣa đến hạn trƣớc nguy tài xảy Công Ty Nghĩa vụ Cổ Đông lớn: a Cổ Đông lớn Cổ Đông sở hữu trực tiếp gián tiếp từ năm (05)% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu Công Ty; Tổ chức, cá nhân trở thành Cổ Đông lớn Công Ty phải gửi báo cáo văn đến Cơng Ty, Uỷ ban chứng khốn Nhà nƣớc Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công Ty đƣợc niêm yết thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày trở thành Cổ Đông lớn b Báo cáo sở hữu Cổ Đông lớn bao gồm nội dung sau đây: b1 Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh Cổ Đông lớn tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cƣ trú, nghề nghiệp Cổ Đông lớn cá nhân; b2 Số lƣợng tỷ lệ phần trăm cổ phiếu Cổ Đông sở hữu với tổ chức, cá nhân khác sở hữu tổng số cổ phiếu lƣu hành c Khi có thay đổi quan trọng thông tin nêu báo cáo quy định Điểm b có thay đổi số lƣợng cổ phiếu sở hữu vƣợt (01)% số lƣợng cổ phiếu loại lƣu hành, thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày có thay đổi trên, Cổ Đơng lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho Công Ty, Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc Sở giao dịch chứng khốn nơi cổ phiếu Cơng Ty đƣợc niêm yết d Quy định Điểm a, Điểm b Điểm c áp dụng Ngƣời Có Liên Quan sở hữu từ năm (05)% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu Cơng Ty Điều 12 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công Ty tất Cổ Đơng có quyền bỏ phiếu đƣợc tham dự Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đƣợc tổ chức năm lần phải họp thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; đƣợc gia hạn nhƣng khơng q sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đƣợc quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chấp thuận theo yêu cầu Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lựa chọn địa điểm phù hợp phù hợp lãnh thổ Việt Nam Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên định vấn đề theo quy định Pháp Luật Điều Lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Các kiểm tốn viên độc lập đƣợc mời tham dự Đại hội để tƣ vấn cho việc thơng qua báo cáo tài năm Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng trƣờng hợp sau: a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng Ty Việc triệu tập cần thiết kiểm toán viên độc lập thấy họp quan trọng để thảo luận báo cáo kiểm tốn tình hình tài Cơng Ty b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm tốn năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba (1/3) so với quy định Điều Lệ này; d Cổ Đơng nhóm Cổ Đơng đƣợc quy định Khoản Điều 10 Điều Lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến 10 ích đáng cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ Nếu tất thành viên Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ quản lý, điều hành cổ đông lớn bầu để phục vụ lợi ích chung họ, định Hội đồng quản trị thiếu tính minh bạch, ảnh hƣởng đến quyền lợi cổ đông nhỏ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đóng vai trò nhƣ ngƣời giám sát, làm giảm nguy lạm dụng quyền hạn ngƣời quản lý, điều hành, góp phần cân lợi ích cổ đơng Ngồi ra, quan điểm phát triển bền vững, công ty không quan tâm đến quyền lợi cổ đơng mà bao gồm quyền lợi chủ thể liên quan nhƣ chủ nợ, ngƣời cung cấp, khách hàng, ngƣời lao động… Không có khách quan thành viên độc lập, Hội đồng quản trị quan tâm đến định đem lại lợi ích cho cổ đơng ngắn hạn mà quên quyền lợi chủ thể khác Đó nguyên nhân dẫn đến tổn hại lâu dài cho công ty Thứ 4: Đƣa ý kiến độc lập Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có vai trò đƣa ý kiến độc lập khách quan, không chịu tác động chi phối đến định xung đột lợi ích Họ khơng có quan hệ lợi ích với việc kinh doanh công ty, ý kiến họ đƣa mang tính khách quan nhằm bảo vệ lợi ích chung, khơng lợi ích riêng Các ý kiến khách quan đƣợc tiếp thu thực giúp công ty tránh đƣợc định mang tính “thiên vị”, khơng minh bạch, gây xung đột lợi ích cổ đơng nội Hội đồng quản trị Một phần giúp cho định Hội đồng quản trị mang tính dân chủ hài hòa lợi ích với cổ đơng Thứ năm: Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị độc lập gia tăng giá trị cho cơng ty thơng qua vai trò Họ ngƣời có uy tín, có kiến thức, kinh nghiệm địa vị xã hội để đƣợc mời vào vị trí Khơng phải xảy xung đột ý kiến có chất lƣợng chun mơn cao họ có giá trị, mà mối quan hệ ngành uy tín họ phần giúp gia tăng thƣơng hiệu công ty hay thuận lợi giao dịch 39 D PHẦN 4: VAI TRÕ VÀ CƠ CẤU CỦA BAN GIÁM ĐỐC I Trách nhiệm ban giám đốc: 40 Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định phá lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm kiểm sốt nội mà Ban điều hành xác định cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài riêng khơng có sai sót trọng yếu gian lận hay nhầm lẫn II Vai trò thẩm quyền ban giám đốc: - Chấp hành định Hội đồng quản trị - Quản lý công việc ngày công ty, ngoại trừ việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ hặc Hội đồng quản trị - Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh thông thƣờng không trái với định Hội đồng quản trị - Thực kế hoạch kinh doanh đầu tƣ công ty - Kiến nghị với Hội đồng quản trị cấu tổ chức quy chế quản lý nội công ty - Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức vị trí quản lý cơng ty, trừ vị trí thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị - Quyết định mức lƣơng phụ cấp khác ngƣời lao động công ty, kể chức danh quản lý Tổng giám đốc điều hành bổ nhiệm - Tuyển dụng lao động - Kiến nghị phƣơng án phân chia cổ tức xử lý thua lỗ kinh doanh - Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty nghị Hội đồng quản trị Bà Mai Kiều Liên: Tổng Giám đốc Vai trò điều phối tổ chức kết nối chiến lƣợc với Hội đồng quản trị Bà Mai Kiều Liên lãnh đạo Vinamilk 40 năm qua, đƣa công ty trở thành trƣờng hợp thành công điển hình khối doanh nghiệp nhà nƣớc thời kỳ đổi bà Mai Kiều Liên nữ doanh nhân Việt Nam có mặt liên tiếp từ năm 2012-2015 danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á Forbes bình chọn đƣợc trao tặng giải thƣởng Nikkei Asia Prize Nikkei Inc Bên cạnh đó, bà Mai Kiều Liên 50 phụ nữ ảnh hƣởng 41 Việt Nam Forbes Việt Nam bình chọn vào năm 2017 Vào năm 2015, bà rời cƣơng vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung cho công tác điều hành với vai trò Tổng giám đốc Ơng Mai Hồi Anh: Giám đốc Điều hành Kinh Doanh Vị trí ơng Hồi Anh đƣợc xác lập để hỗ trợ cho Tổng giám đốc việc quản lý điều hành chuỗi hoạt động hành Công ty mảng Marketing, Nghiên cứu & Phát triển, Sản xuất, Kinh doanh Chuỗi Cung ứng Ông Trịnh Quốc Dũng: Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu Vai trò: phụ trách phát triển trang trại bò sữa vùng nguyên liệu sữa tƣơi cho Công ty Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa: Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng Bà Bùi Thị Hƣơng: Giám đốc Điều hành Nhân - Hành & Đối ngoại Ông Nguyễn Quốc Khánh: Giám đốc Điều hành Nghiên cứu Phát triển Ông Lê Thành Liêm: Giám đốc Điều hành Tài kiêm Kế tốn trƣởng - Tiến hành phân tích tình hình tài Doanh nghiệp nhằm nhận diện điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp - Hoạch định chiến lƣợc tài Doanh nghiệp - Đánh giá chƣơng trình hoạt động Doanh nghiệp phƣơng diện tài - Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất - Duy trì khả khoản Doanh nghiệp đảm bảo có đủ nguồn tài cho Doanh nghiệp - Xây dựng sách phân chia lợi nhuận hợp lý - Đảm bảo loại tài sản Doanh nghiệp đƣợc kiểm soát sử dụng cách hợp lý sinh lợi - Thiết lập thực sách quản trị tiền mặt Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lƣợng tiền đáp ứng nhu cầu toán ngắn hạn Ông Phan Minh Tiên: Giám đốc Điều hành Marketing 42 - Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt Chịu trách nhiệm phạm vi ngân sách đƣợc giao, đƣợc quyền duyệt thu chi phạm vi ngân sách đƣợc giao - Giúp GĐ công ty việc điều hành quản lý hoạt động tiếp thị Công ty cách hiệu qua; bảo đảm nguồn lực cho kinh doanh - Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng sách đặc thù Khách hàng Công ty; Thực quản lý trì mối quan hệ gắn bó nhƣ chăm sóc khách hàng - Xác định yêu cầu Khách hàng đáp ứng yêu cầu này; Đồng thời đảm bảo toàn tổ chức nhận thức yêu cầu Khách hàng sản phẩm, dịch vụ Cơng ty Ơng Trần Minh Văn: Giám đốc Điều hành Sản xuất - Tổ chức, điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ƣu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch - Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị thực giải pháp giảm hao hụt nguyên liệu sản xuất E PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) Cơng ty có sách cơng bố thơng tin sách đƣợc thể văn (qua “ Điều lệ mẫu” “ Quy tắc ứng xử” công ty  Trong Điều lệ công ty, điều 40: Công bố thông tin thống báo công chúng “Việc công bố thông tin công bố công chúng công ty đƣợc thực theo quy định Pháp luật.”  Trong “Quy tắc ứng xử” - Bộ quy tắc ứng xử đƣợc xác lập năm 2009 Vinamilk thực nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc niêm yết Singapore Và công ty cần đảm bảo công bố thông tin cách công khai, minh bạch yếu cầu Điều đƣợc thể rõ “Quy tắc ứng xử” 43 - “Là công ty đại chúng niêm yết, VINAMILK cam kết tuân thủ Luật Chứng khốn VINAMILK tn thủ bao gồm nhƣng khơng giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, xác, kịp thời.” - “VINAMIKL cam kết cung cấp báo cáo tài với thơng tin trung thực hợp lý, tuân thủ quy định chuẩn mực liên quan Bên cạnh báo cáo tài đƣợc cung cấp bên ngoài, VINAMILK thực việc thơng báo tình hình hoạt động qua website mình.” Cơng ty thiết kế website riêng, thức https://www.vinamilk.com.vn/ Cơng chúng dễ dàng truy cập vào trang thông tin điện tử (website) công ty tìm kiếm thơng tin có liên quan đến cơng ty nhƣ: sứ mệnh, tầm nhìn, lịch sử phát triển, chiến lƣợc phát triển, báo cáo thƣờng niên, báo cáo tài chính, cấu quản trị, danh mục sản phẩm, … Qua khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm công ty đảm bảo cho định thân Hàng năm, cổ đơng đƣợc thơng báo tình hình hoạt động năm thông qua Báo cáo thƣờng niên - Trong báo cáo thƣờng niên, cổ đông nhận đƣợc thông tin thông tin cổ phần cổ đông, danh mục sản phẩm, cấu tổ chức máy quản lý, báo cáo quản trị công ty, quản trị rủi ro, báo cáo phát triển bề vững, chiến lƣợc phát triển tƣơng lai đặc biệt báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, … - Những báo cáo dễ dàng tìm thấy trang chủ công ty, thuận tiện cho nhà đầu tƣ muốn tìm hiểu tình hình hoạt động VINAMILK Cùng với FPT, Vinamilk đƣơc đánh giá thực tốt việc công khai thông tin cấu trúc tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp với điểm trung bình 100% (cơng khai cao nhất, hoàn toàn) (Theo báo cáo Tổ chức Hƣớng tới minh bạch khuôn khổ dự án “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin Doanh nghiệp” (TRAC)) 44 Chúng ta dễ dàng tìm kiếm thơng tin cấu trúc tỷ lệ sở hữu công ty Báo cáo thƣờng niên hay website công ty Theo Báo cáo TRAC Việt Nam 2018, việc cơng khai thơng tin chƣơng trình phòng chống tham nhũng thấp, thể thực tế 50% tổng số 45 DN lớn thuộc phạm vi khảo sát không công khai thông tin khía cạnh Cụ thể, tên tuổi nƣớc có điểm số cao gồm Vinamilk (42%), VPBank (38%) Vietcombank (35%) Vinamilk lọt vào Top doanh nghiệp có hoạt động IR tốt 2018 - Ngày 9/8/2018, Vietstock phối hợp với Tài Cuộc sống điện tử FiLi.vn (Cơ quan báo chí Hiệp hội Các nhà quản trị tài Việt Nam) tổ chức 45 cơng bố kết bình chọn Doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tƣ tốt 2018 (IR Awards 2018) - IR Awards kiện thƣờng niên đƣợc thực nhằm nâng cao nhận thức công bố thông tin, quan hệ cổ đơng nói riêng hay quan hệ nhà đầu tƣ nói chung; hƣớng đến thị trƣờng chứng khốn cơng khai – minh bạch – hiệu quả; đồng thời vinh danh doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tƣ xuất sắc - Để đƣợc vinh danh kiện IR Awards 2018, DNNY phải đảm bảo chấp hành đầy đủ kịp thời quy định công bố thông tin thị trƣờng chứng khốn Việt Nam theo tiêu chí khảo sát, phải vƣợt qua đƣợc vòng đánh giá khắt khe hoạt động Quan hệ Nhà đầu tƣ (Investor Relations – IR) từ định chế tài chuyên nghiệp nhƣ nhận đƣợc bình chọn nhiều từ cộng đồng nhà đầu tƣ - Kết quả:  Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR đƣợc Định chế Tài đánh giá cao 2018: Top Large Cap: CTCP Tập đồn Hòa Phát, Tập đồn VINGROUP, CTCP Sữa Việt Nam  Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR đƣợc nhà đầu tƣ bình chọn cao 2018: Top Large Cap: CTCP Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín, CTCP Sữa Việt Nam; 46 Đại diện Vinamilk lên nhận giải Với thông tin quan trọng chƣa đƣợc công bố (những thông tin mà Vinamilk chƣa tiết lộ nhƣng bên thứ xem quan trọng việc định đầu tƣ) đƣợc tiết lộ ngƣời định, thông thƣờng quản lý cấp cao công ty Mặt khác, hồ sơ lƣu trữ, trao đổi thông tin cơng khai – dù nói miệng hay văn – phải đầy đủ, cơng bằng, xác, kịp thời dễ hiểu, khơng có sai sót đáng kể (Theo Bộ quy tắc ứng xử Vinamilk) Hiện nay, môi trƣờng cạnh tranh liệt, vấn đề bảo mật thông tin nội thật quan trọng Bản thân mõi nhân viên Vinamilk phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng thơng tin bí mật nắm giữ, khơng đƣợc phé tiết lộ thông tin nhƣ không cho phép bên thứ ba xâm phạm đến thơng tin bí mật cơng ty Cơng ty có hình thức xử lý vi phạm thích đáng F PHẦN 6: VAI TRÕ CỦA NHỮNG NGƢỜI CĨ LỢI ÍCH LIÊN QUAN Nhận thức sâu sắc tầm ảnh hƣởng đến xã hội nhƣ thách thức mà toàn xã hội đối mặt, Vinamilk xác định nguyên tắc kinh doanh gắn kết cách hài hoà mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, hƣớng đến phát triển bền vững Vinamilk thực trách nhiệm tất bên liên quan nỗ lực để mang lại ngày nhiều giá trị cho bên liên quan Khách hàng Khách hàng đóng vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp Việc xem xét, đáp ứng nhu cầu khách hàng để có đƣợc tin dùng, có khách hàng tiềm trung thành yếu tố mà doanh nghiệp hƣớng tới, Vinamilk khơng nằm ngồi phạm vi Với đặc điểm sản xuất sản phẩm sữa tiêu dùng, yếu tố khách hàng chất lƣợng sản phẩm mục tiêu hàng đầu mà Vinamilk quan tâm  Đối tƣợng khách hàng công ty Vinamilk gồm: 47 - Ngƣời tiêu dùng sản phẩm, có nhu cầu sử dụng mong muốn thỏa mãn nhu cầu - Nhà bán buôn, bán lẻ, đại lý công ty sử dụng sản phẩm công ty để làm chức phân phối lại sản phẩm  Chiến lƣợc phát triển cơng ty “ngƣời tiêu dùng hài lòng cơng ty an tâm” Điều cho thấy tin tƣởng sử dụng sản phẩm khách hàng điều mà Vinamilk cố gắng xây dựng  Vai trò khách hàng - Trên thị trƣờng có nhiều sản phẩm sữa: TH true milk, Mộc Châu, nhiên với chất lƣợng sản phẩm mà Vinamilk xây dựng nhƣ cam kết lấy đƣợc lòng tin phần lớn ngƣời tiêu dùng Họ ƣu tiên sử dụng sản phẩm, trở thành khách hàng trung thành cơng ty Từ giúp Vinamlik chiếm lĩnh thị phần lớn thị trƣờng sữa Việt Nam - Doanh thu lƣợng tiêu thụ sữa tăng lên năm  Lợi ích mà Vinamilk cam kết: - Ln cung cấp sản phẩm an tồn chất lƣợng hàng đầu đến tay ngƣời tiêu dùng - Đa dạng hóa sản phẩm tạo giá trị sản phẩm cho sản phẩm để cải thiện nâng cao sức khỏe ngƣời - Sản phẩm đƣợc tạo với mức giá phù hợp Các cổ đơng * Vai trò: - Là ngƣời đơn vị đại diện vốn tham gia tích cực vào hoạt động quản trị doanh nghiệp Vinamilk + Tham gia phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, định thay đổi mơ hình quản trị kiểm sốt (Ban kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị), tham gia rà sốt, sửa đổi Điều lệ Cơng ty tƣơng ứng với mơ hình phù hợp với quy định ban hành + Ngồi có ý kiến đóng góp nội dung thuộc thẩm quyền định hội đồng quản trị, đặc biệt dự án đầu tƣ quan trọng theo chiến lƣợc 48 năm Vinamilk ví dụ nhƣ dự án đầu tƣ góp vốn, mở rộng nhà máy, dây chuyền sản xuất… * Lợi ích: - Các chuyển động Vinamilk với mục đích để gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đơng hƣớng tầm nhìn đến thị trƣờng quốc tế - Năm 2017 với 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền với tăng giá cổ phiếu thị trƣờng, Vinamilk giúp cổ đơng gắn bó với cơng ty trở nên giàu có Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông Vinamilk mức cao từ 45-83% Trong cổ đơng SCIC đƣợc nhận 13.500 tỷ đồng- số kỷ lục - Khẳng định đƣợc vị thế, đẳng cấp thân đơn vị cổ đơng Vinamilk, có uy tín đầu tƣ vào lĩnh vực khác Đối tác Vinamilk công ty sản xuất phân phối lớn nƣớc Hiện công ty ký kết hợp đồng với nhiều đối tác nƣớc nƣớc ngồi: Tập đồn DSM (Thuỵ Sĩ), Cơng ty Lonza (Thuỵ Sĩ) Tập đoàn Chr.Hansen (Đan Mạch), số khách sạn lớn nhƣ: khách sạn Novotel, Yangon khách sạn Mandalay, nƣớc, đối tác quan trọng Vinamilk nơng dân  Vai trò: - Với việc hơp tác với tập đoàn lớn Châu Âu giúp Vinamilk ứng dụng thành tựu khoa học dinh dƣỡng tiên tiến để phát triển sản phẩm sữa, đáp ứng đƣợc nhu cầu dinh dƣỡng đặc thù trẻ em VN - Nghiên cứu, hợp tác tạo nhiều sản phẩm sữa khác - Mở rộng thị trƣởng sản phẩm không nƣớc mà nƣớc Hiện nay, sản phẩm cơng ty có mặt 40 quốc gia giới  Lợi ích - Hợp tác cở sở có lợi, minh bạch có trách nhiêm với xã hội - Qúa trình hợp tác hội để Vinamilk với đối tác tạo giá trị cho xã hội - Vinamilk có chiến lƣợc hợp tác với ngƣời nơng dân phƣơng diện Điều góp phần cải thiện sống ngƣời dân, tăng thu nhập nhƣng giúp cơng 49 ty giảm thiểu chi phí Nhân viên Nhân viên ngƣời thực mục tiêu tạo giá trị mà doanh nghiệp hƣớng tới Đối với Vinamillk, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo sản phẩm giá trị cơng ty ln quan tâm đến nhân viên Vinamilk cho rằng: Sự lớn mạnh thành cơng Vinamilk suốt gần 40 năm vừa qua thành từ công sức tâm huyết tất thành viên cơng ty  Vai trò: - Nhân viên Vinamilk ngƣời có lực trái tim nhiệt tình, nhân viên đóng vai trò đại sứ lan tỏa giá trị cơng ty đến với cộng đồng Hình ảnh nhân viên công ty hoạt động cộng đồng gây thiện cảm lớn với ngƣời tiêu dùng đối tác, yếu tố quan trong phát triển công ty - Thực mục tiêu tổ chức  Lợi ích - Tạo môi trƣờng làm việc thoải mái, động cho nhân viên - Tạo nhiều hội cho nhân viên phát triển lực cá nhân - Có sách lƣơng thƣởng tốt Nền kinh tế quốc dân *Vai trò: - Đóng vai trò quan trọng vận động phát triển thị trƣờng có sức mua có thị trƣờng mà tổng sức mua lại phụ thuộc vào tăng trƣởng kinh tế, tình hình lạm phát, tiết kiệm, thay đổi kết cấu tiêu dùng Các yếu tố ảnh hƣởng đến sức mua, cấu tiêu dùng ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Vinamilk - Tình hình kinh tế giúp cơng ty qua tìm hiểu đƣợc mong muốn, nhu cầu ngƣời khả chi tiêu họ nhƣ thu nhập ngƣời dân, nhu cầu tiết kiệm, điều kiện tài chính… 50 + GDP đầu ngƣời năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 170 USD so với 2016.Thu nhập ngƣời dân ngày cao ảnh hƣởng nhiều đến việc tiêu thụ sữa công ty + Trong năm 2017, lạm phát đƣợc kiểm soát mức 3,53%, thấp mức trần 4% Đây yếu tố ảnh hƣởng tới giá nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp Khi giá nguyên liệu tăng làm cho giá sản phẩm tăng, ảnh hƣởng doanh thu Vinamilk thị trƣờng +Năm 2017 mặt lãi suất giảm dần, tỷ giá dần ổn định, cán cân toán đƣợc cải thiện Trần lãi suất tiền gửi đƣợc điều chỉnh giảm từ 14% xuống 12 %, lãi suất vay tín dụng giảm so với đầu năm, xu đƣợc đạo đẩy nhay linh hoạt theo biến động thị trƣờng diễn biết lạm phát Đây hội cho Vinamilk tiếp cận nguồn vốn vay ƣu đãi ngân hàng, trì mở rộng sản xuất + Cơ sở hạ tầng kinh tế yếu tố ảnh hƣởng đến sức mua thị trƣờng Nếu sở hạ tầng yếu làm tăng chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm, làm tăng giá sản phẩm, từ sản phẩm giảm tính cạnh tranh thị trƣờng Một dịch vụ phân phối xúc tiến diễn chậm chạp thị trƣờng ảnh hƣởng sở hạ tầng làm cho sản phẩm khó tiếp cận tiếp cận chậm với sản phẩm công ty *Lợi ích: + Đóng góp 0,88% vào tổng GDP Việt Nam năm 2017 tăng so với mức đóng góp 0,75% GDP năm 2016 + Tạo công ăn việc làm cho hàng triệu ngƣời lao động + Là thƣơng hiệu có giá trị 1,7 tỷ USD lớn Việt Nam, thu hút nhiều nhà đầu tƣ nƣớc nhƣ khai phá thị trƣờng giới giúp Việt Nam ngày hội nhập với kinh tế hàng đầu giới + Góp phần củng cố gia tăng uy tín, hình ảnh, sức cạnh tranh kinh tế Việt Nam trƣờng quốc tế Vinamilk cam kết ln tn thủ sách quy định nhà nƣớc tất hoạt động Xã hội 51 Cơng ty cổ phần sữa Vinamilk nâng cao ý thức vấn đề phát triển bên vững với trách nhiệm tƣơng lai Những hoạt động cộng đồng xã hội đƣợc Vinamilk xây dựng phát triển suốt trình phát triển cơng ty  Lợi ích - Quỹ học bổng “Vinamilk – Ƣơm mầm tài trẻ Việt Nam” thực suốt 10 năm qua nƣớc Quỹ đem đến cho em học sinh tiểu học tồn quốc 34.000 suất học bổng Vinamilk thực Quỹ sữa “Vƣơn cao Việt Nam” đến tổng số lƣợng sữa mà quỹ đem đến cho 286.000 trẻ em khó khăn với 20 triệu ly sữa - Chƣơng trình Quỹ triệu xanh cho Việt Nam mà Vinamilk thực từ năm 2012 đến triển khai trồng gần 87.000 xanh nƣớc - Vinamilk ủng hộ cho Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo 500 triệu đồng thực ca mổ tim bẩm sinh cho trẻ em (hơn 10 năm qua, đơn vị ủng hộ cho quỹ 2,7 tỷ đồng), trao học bổng cho em học sinh Bến Tre 180 triệu đồng, chăm lo suốt đời cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bến Tre Quảng Nam… - Vinamilk liên tục dành nhiều tỷ đồng ủng hộ, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào vùng bão lũ tỉnh miền Trung – Tây Ngun vƣợt qua khó khăn… Còn nhiều hoạt động xã hội đƣợc Vinamilk thực hiên với mục tiêu góp phần nâng cao chất lƣợng sồng, giúp đỡ hồn cảnh khó khăn Vinamilk không ngừng chia sẻ giá trị, chung tay phát triển cộng đồng  Vai trò: - Với chiến dịch cao đó, hình ảnh Vinamilk đƣợc nâng cao lấy đƣợc niềm tin ngƣời tiêu dùng - Ngƣời tiêu dùng nhìn thấy hành động đẹp mà Vinamilk mang lại cho cộng đồng, họ có nhìn thiện cảm, nâng cao trung thành tin tƣởng vào sản phẩm công ty 52 53 ... Động Công Ty Tên hợp pháp Cơng Ty tiếng Việt “CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM” Tên Công Ty viết tiếng Anh “VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY” Tên viết tắt VINAMILK Công Ty công ty cổ... TRÕ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ SƠ ĐỒ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22 I VAI TRÕ VÀ QUYỂN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo... VỀ CÔNG TY Một số thông tin công ty Sản phẩm Vinamilk 3 Tầm nhìn sứ mệnh 4 Cơ cấu sở hữu công ty B PHẦN 2: QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY