Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Hùng Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Một số vấn đề lý luận tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Nhận thức điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 29 2.2 Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 41 2.3 Hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 44 2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thời gian qua 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 68 3.1 Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới 68 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 72 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLDS : Bộ luật dân CQĐT : Cơ quan điều tra CSĐT : Cảnh sát điều tra ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên LĐCĐTS : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình TPĐN : Thành phố Đà Nẵng VKS : Viện Kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số bị can phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34 Bảng 2.2 Những thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội 38 Bảng 2.3 Một số đặc điểm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 40 Bảng 2.4 Tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm 44 Tình hình lấy lời khai người bị hại 47 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Tình hình giải TGTB tội phạm 50 Bảng 2.7 Số đối tượng bị khởi tố bị can 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu đáng kể, điều góp phần vào việc thu hút đầu tư từ địa phương khác đặc biệt đầu tư từ nước Tuy nhiên, với phát triển kinh tế thị trường xu hướng hội nhập quốc tế, tình trạng lao động nhập cư có mức tăng đột biến làm cho tình hình an ninh trật tự xã hội bị tác động lớn, tình hình tội phạm nhóm xâm phạm sở hữu nói chung, đặc biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) nói riêng Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) ngày gia tăng số vụ mức độ hành vi, gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, cá nhân tổ chức xã hội, làm cản trở phát triển đất nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội thành phố, tác động tiêu cực đến tư tưởng, đời sống, sinh hoạt người dân thành phố Bên cạnh tác động từ bên ngun nhân từ cơng tác điều tra thu thập tài liệu, chứng để chứng minh hành vi phạm tội loại tội phạm thực tiễn gặp nhiều khó khăn, bất cập chí dẫn đến thiếu sót Trong năm gần đây, vấn đề xác định tội danh khơng xác hay vấn đề "hình hóa" quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế "phi hình hóa" đấu tranh chống tội phạm khắc phục, nhiên diễn ra, chí có vụ dẫn đến oan, sai Đây lỗi Cơ quan điều tra nói riêng, Cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, chưa nhận thức cách đắn quy định luật pháp tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chưa phân biệt khác giống tội phạm với tội phạm xâm phạm sở hữu khác Việc xác định tội danh khơng xác làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng điều tra Vì thế, sót lọt tội phạm hay oan sai vấn đề tất yếu xảy Điều đặt cho Cơ quan điều tra nhiệm vụ phải làm rõ mặt lý luận, chất ranh giới tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tội phạm xâm phạm sở hữu khác, xác định biện pháp thu thập tài liệu, chứng gỡ tội chứng buộc tội, nhằm làm sở cho nhận thức thống vấn đề thực tiễn, tránh ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền người Trong giai đoạn nay, Đảng, Nhà nước toàn dân ta sức xây dựng Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước nhân dân làm chủ, cơng tác cải cách tư pháp trọng Cải cách tư pháp phải thực theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; bên cạnh việc xếp, cấu lại hệ thống Cơ quan tư pháp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn việc tăng cường cơng tác điều tra đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiệm vụ cấp bách đặt lên hàng đầu Mọi hành vi phạm tội phải kịp thời phát hiện, điều tra cách thận trọng, khách quan toàn diện, xử lý theo quy định pháp luật hình sự, đảm bảo khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm q trình khó khăn lâu dài, đòi hỏi người tham gia tiến hành tố tụng phải vận dụng cách khéo léo, cẩn trọng mơ hình pháp lý quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình vào thực tiễn cơng tác điều tra, xử lý tội phạm Trước tình hình thực tế đặt nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu mặt lý luận đánh giá đắn thực trạng hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lực lượng Cảnh sát điều tra Cơng an Thành phố Đà Nẵng, sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra loại tội phạm Từ nhận thức lý luận kinh nghiệm công tác điều tra chống tội phạm nhiều năm, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng" làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học Qua đó, bổ sung thêm phần kiến thức thiếu chia sẻ kinh nghiệm cơng tác điều tra loại tội phạm nói chung, tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề tài nhà nghiên cứu tội xâm phạm sở hữu lựa chọn, đặc biệt tình hình nay, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng tăng với tính chất, mức độ nguy hiểm Một số cơng trình khoa học cấp độ luận văn, luận án, bình luận khoa học, đề tài khoa học cấp dạng báo khoa học đề cập phương diện khác thuộc chuyên ngành Luật hình sự, Tố tụng hình tội phạm học, nội dung liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội xâm phạm sở hữu nói chung, điển hình như: GS.TS Võ Khánh Vinh có “Lý luận chung định tội danh” (giáo trình sau đại học); luận án tiến sỹ tác giả Đặng Quang Phúc “Hoạt động lực lượng Cảnh sát nhân dân phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; hay số luận văn thạc sỹ, luận văn tác giả Trần Thị Phương Hiền “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Những vấn đề lý luận thực tiễn”; luận văn tác giả Dương Thị Ngọc Thuỷ “Đấu tranh phòng chống tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi ra, có số viết đăng tạp chí Tồ án, Viện kiểm sát, viết tác giả Trần Công Phàn “Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng”… Qua nghiên cứu, nhìn chung tác giả đề cập sâu sắc toàn diện dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này, phân biệt rõ trường hợp phạm tội với số tội phạm khác có chung đặc điểm dấu hiệu gian dối, hay số hoạt động điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tổng quát hoạt động điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng Chính vậy, với cách tiếp cận riêng mình, tác giả chọn nghiên cứu đề tài "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng", đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời kì Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng phát thụ lý, tác giả nêu số vướng mắc, bất cập trình điều tra, đồng thời mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, tác giả nêu nhiệm vụ cụ thể sau: - Những vấn đề lý luận hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn xác định là: Hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lực lượng CSĐT Công an Thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS phạm vi luận văn giới hạn hiểu theo nghĩa hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Đề tài xác định hoạt động điều tra luận văn không giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS mà bao gồm hoạt động điều tra ban đầu (khi tiếp nhận tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố) ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố định đình điều tra - Nghiên cứu quy định điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, Bộ luật Hình 1999 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 - Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Đà Nẵng - Thời gian: từ năm 2013 đến năm 2017 - Nghiên cứu 212 hồ sơ vụ án (235 bị can) tội Lừa đảo CĐTS mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp Công an TPĐN thụ lý từ năm 2013 đến 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Về mặt lý luận, tác giả chủ yếu sử dụng phép vật biện chứng Chủ nghĩa Mác – Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, sách Đảng Nhà nước, phương pháp luận nghiên cứu thực theo phương pháp luận khoa học Luật Tố tụng hình Bên cạnh đó, tác giả có sử dụng số thành tựu động, đó, Đà Nẵng đích ngắm loại tội phạm Thứ hai, Sự bùng nổ khoa học công nghệ thông tin, đặc biệt Internet, năm gần mang lại thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế quan hệ kinh tế, xã hội… điều kiện thuận lợi cho đối tượng hoạt động phạm tội hình nói chung, phạm tội Lừa đảo CĐTS nói riêng lợi dụng để hoạt động phạm tội Thứ ba, tình hình hoạt động phạm tội hình nói chung diễn biến phức tạp Tội phạm Lừa đảo CĐTS nhóm tội có yếu tố chiếm đoạt như: Lạm dụng tín nhiệm CĐTS, Tham ơ, Lạm dụng chức vụ quyền hạn CĐTS… với tội giả mạo giấy tờ, tài liệu quan nhà nước, tổ chức, lừa dối khách hàng, sản xuất hàng giả, bn bán hàng giả tội phạm có biểu dùng thủ đoạn gian dối thực hành vi phạm tội có động vụ lợi, người phạm tội mang tư tưởng gian dối, nhằm để đem lợi ích cho Sở dĩ nhóm tội có chiều hướng gia tăng, tính chất, mức độ, qui mơ, phương thức ngày nghiêm trọng phức tạp tác động mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thời đại bùng nổ công nghệ thông tin Thứ tư, với loại tội phạm có yếu tố chiếm đoạt tội Lừa đảo CĐTS có khả ngày diễn phức tạp hơn, có câu kết với để hình thành tổ chức, ổ nhóm, hoạt động lưu động có tính chun nghiệp nhiều địa bàn, tỉnh thành khác Chính câu kết với tạo điều kiện cho chúng có nơi ẩn náu, tránh truy bắt CQĐT Như vậy, tương lai, việc điều tra, khám phá loại tội phạm gặp nhiều khó khăn, cần phải có phố hợp với cách chặt chẽ lực lượng nghiệp vụ địa bàn thành phố phạm vi nước Thứ năm, loại tội phạm khác nhóm chiếm đoạt, đối tượng bị tác động tội phạm Lừa đảo CĐTS người có tiền của, tài sản, họ người giàu có, có cử chỉ, lời nói thật thà, nhẹ dạ, tin đặc biệt người tham lam, hám lợi, cảnh giác Về hậu tác hại tội phạm Lừa đảo CĐTS gây ngày lớn trước nghiêm trọng Các loại tài sản mà đối tượng nhằm vào loại tài sản có giá trị lớn, giao dịch thuận lợi dễ tiêu thụ Lĩnh vực mà bọn tội phạm thường tập trung chủ yếu lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng, qui hoạch đất đai, lĩnh vực giới thiệu việc làm… Thứ sáu, diễn biến bọn tội phạm ngày phức tạp hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS gặp nhiều khó khăn hạn chế, là: 71 + Giữa CQĐT VKS không thống với việc xác định tội phạm quan hệ dân sự, đặc biệt việc phân biệt hai tội Lừa đảo CĐTS tội Lạm dụng tín nhiệm CĐTS + Lực lượng làm công tác điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS (điều tra trật tự xã hội điều tra tham nhũng, kinh tế, chức vụ) chưa chủ động việc phát nguồn tin tội phạm Lừa đảo CĐTS mà chủ yếu phụ thuộc vào tố giác, tin báo tội phạm Lừa đảo CĐTS từ phía cơng dân Việc thu thập chứng chứng minh tội phạm đạt hiệu chưa cao, nhiều trường hợp phải gia hạn tạm dừng, dẫn tới sót lọt tội phạm + Công tác điều tra khám phá án Lừa đảo CĐTS đạt tỷ lệ chưa cao Nhiều vụ việc khởi tố vụ án, nhận thức ĐTV, đối tượng lại người có trình độ, nên dẫn đến nhiều vụ kéo dài, chí bị câu dầm, bế tắc + Kết số hoạt động điều tra hạn chế, hiệu thấp Nhiều ĐTV áp dụng hình thức gọi hỏi, triệu tập đối tượng bị tố giác, thiếu biện pháp nghiệp vụ, dẫn đến đánh động đối tượng nên có hành động đối phó lại Cơ quan điều tra, như: tẩu tán, tiêu hủy vật chứng, xóa dấu vết… + Công tác lấy lời khai người bị hại dừng lại nội dung làm rõ lai lịch, đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt, đặc điểm nhận dạng đối tượng bị tố giác chưa tác động tâm lý động viên tư tưởng người bị hại trước lấy lời khai Vì vậy, dẫn đến tình trạng người bị hại xấu hổ lòng tham nên khơng khai báo thật bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến vụ án Cũng có số trường hợp bị hại nói thật, khai tăng số tài sản bị chiếm đoạt áp đặt ý chủ quan đối tượng… + Cơng tác phối hợp lực lượng nghiệp vụ chưa chặt chẽ, cá biệt xảy tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhận tin không ghi đầy đủ thông tin Việc áp dụng biện pháp điều tra ban đầu bảo vệ trường, xác minh, xử lý nóng tình nghiệp vụ để đảm bảo yêu cầu điều tra chưa thực kịp thời 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng Từ nghiên cứu mặt lý luận qua đánh giá thực trạng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS địa bàn TPĐN, để góp phần nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS, tác giả nêu số giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp pháp luật 72 Một là, hoàn thiện, bổ sung, ban hành văn luật văn hướng dẫn luật liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm Lừa đảo CĐTS BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đời thay BLHS năm 1999 bước tiến vượt bậc nhà làm luật Những qui định BLHS năm 2015 góp phần khắc phục bất cập, hạn chế thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, có tội phạm Lừa đảo CĐTS Tuy nhiên, đời, việc áp dụng nội dung theo điều luật hạn chế, vậy, cần phải ban hành văn hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng cách có hiệu Chẳng hạn BLHS năm 2015 điểm b khoản điểm b khoản điều 174 BLHS năm 2015 qui định “lợi dụng thiên tai, dịch bệnh” “lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp” Nếu khơng có hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc hiểu theo kiểu tùy nghi Người thực hành vi phạm tội xảy lúc có thiên tai dịch bệnh, khơng phải họ lợi dụng hồn cảnh này, mà phạm tội ngẫu nhiên, phải hướng dẫn “lợi dụng” Hai là, cần bổ sung sửa đổi Bộ luật TTHS theo hướng áp dụng việc phong tỏa tài sản, kê biên, phong tỏa tài khoản trình giải tin báo, tố giác tội phạm (trước khởi tố) nhằm hạn chế việc người phạm tội tẩu tán tang vật, tiêu hủy chứng Ba là, cần có văn giải thích chi tiết cụ thể nội dung quy định khoản 1, Điều 174 BLHS năm 2015 Như xem tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ Việc bổ sung trường hợp phù hợp với thực tế Qua thực tiễn xét xử cho thấy, có vụ việc tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ xích lơ xe đạp, lại phương tiện kiếm sống thân người bị hại gia đình họ Khi bị tài sản đó, họ khơng tài sản khác có giá trị cao khơng có phương tiện để giúp họ kiếm sống Đối với trường hợp này, tài sản định giá thường triệu đồng nên phải xử lý hành đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khơng có tác dụng giáo dục, răn đe Vì cần thiết phải bổ sung quy định Tuy nhiên, vấn đề đặt sở để xác định tài sản bị chiếm đoạt công cụ phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ Khơng thể dựa lời khai bị hại để kết luận mà cần phải có quan, tổ chức có thẩm quyền xác định cần có thủ tục pháp lý cần thiết để xác định tính chất tài sản sản Để tránh xảy tình trạng oan sai quan có thẩm quyền cần phải kịp thời có văn 73 hướng dẫn, để làm rõ tài sản coi phương tiện kiếm sống bị hại Theo tác giả, tài sản coi phương tiện kiếm sống bị hại tài sản phải thỏa mãn: Đó tài sản để bị hại sử dụng làm nguồn thu nhập để sinh sống, tài sản bị bị hại khơng tài sản khác giúp họ kiếm sống gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn đời sống Bốn là, cần sửa đổi khoản điều 183 Bộ luật TTHS năm 2015 việc hỏi cung bị can cần qui định cụ thể sau: “hỏi cung bị can tiến hành sau định khởi tố bị can VKS phê chuẩn” thay cho cụm từ “hỏi cung bị can tiến hành sau có định khởi tố bị can” Năm là, cần có thêm hướng dẫn cụ thể với trường hợp"Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" Theo tác giả "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an tồn xã hội" có nghĩa tạo tác động phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an tồn xã hội, có tác động tiêu cực đến đời sống bình thường nhân dân Nhưng cụ thể mức độ thể ảnh hưởng xấu, quan đơn vị xác định mức độ ảnh hưởng xấu, cần hướng dẫn cụ thể để tránh xảy oan sai bỏ lọt tội phạm Sáu là, cần có thêm hướng dẫn để phân biệt tội Lừa đảo CĐTS với tội phạm liên quan, hành vi có ký kết hợp đồng, có gian dối từ trước để nhận tài sản, không chứng minh việc gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, sau ký hợp đồng chiếm đoạt luôn; hành vi lừa đảo thương mại điện tử theo điểm d, khoản 1, điều 290 BLHS năm 2015 với hành vi lừa đảo Điều 174 BLHS năm 2015 Bảy là, hình phạt bổ sung quy định Khoản Điều 174 BLHS năm 2015 Điều khoản qui định mang tính khơng bắt buộc, nhằm mục đích Tòa án vận dụng linh hoạt trình xét xử Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tiễn đề cập đây, tính chất tuỳ nghi điều khoản lại dẫn đến nhiều trường hợp hình phạt bổ sung không vận dụng phù hợp, làm giảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm Để khắc phục tình trạng này, cần có văn hướng dẫn rõ ràng việc cần áp dụng hình phạt bổ sung tội phạm, theo hướng: Áp dụng hình phạt bổ sung trường hợp phạm tội Lừa đảo CĐTS từ hai lần trở lên Người phạm tội miễn áp dụng hình phạt bổ sung có điều kiện kinh tế khó khăn, phải có tài liệu chứng minh việc thi hành hình phạt bổ sung khơng thể thực Tám là, cần có qui định hướng dẫn xem phương thức thủ 74 đoạn gian dối tội Lừa đảo CĐTS, phương thức thủ đoạn lại xem cấu thành tội độc lập tội Lừa đảo CĐTS 3.2.2 Giải pháp tổ chức lực lượng sở vật chất Hoạt động điều tra vụ án hình nói chung, điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng hoạt động phải tuân thủ qui định Bộ luật TTHS, để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả, nhiệm vụ đặt thời gian đến Cơ quan CSĐT hai cấp Công an TPĐN xây dựng, đào tạo đội ngũ ĐTV, Cán điều tra có đầy đủ phẩm chất trị, trình độ pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn với đầy đủ lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, yếu tố mang tính chất định - Kiện tồn tổ chức máy Hiện nay, việc tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS chun mơn hóa Cơ quan CSĐT hai cấp Công an TPĐN, cụ thể CQĐT cấp quận, huyện Đội điều tra tội phạm trật tự xã hội điều tra tin báo, tố giác tội phạm, vụ án xảy cá nhân với cá nhân (người bị hại cá nhân, pháp nhân, người bị tố cáo, người bị buộc tội cá nhân), Đội điều tra tội phạm kinh tế chức vụ điều tra tin báo, tố giác tội phạm, vụ án xảy lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để thực hành vi phạm tội (người bị hại cá nhân pháp nhân, người bị tố cáo, người bị buộc tội pháp nhân) Ở cấp thành phố, Phòng CSĐT tội phạm Trật tự xã hội điều tra tin báo, tố giác tội phạm, vụ án xảy cá nhân với cá nhân; Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế chức vụ điều tra tin báo, tố giác tội phạm, vụ án xảy lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để thực hành vi phạm tội Tuy nhiên, số số lượng ĐTV Cán điều tra hạn chế, tội Lừa đảo CĐTS, lực lượng phải điều tra nhiều vụ án liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, theo qui định Bộ trưởng Bộ Công an qui định chức nhiệm vụ Cục, Phòng, Đội thuộc CQĐT cấp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều tra xử lý vụ án Lừa đảo CĐTS Do đó, cần tiếp tục có chun mơn hóa chức năng, nhiệm vụ cho phòng, đội, tránh chồng chéo, đùn đẩy, ỷ lại công việc dẫn đến hiệu hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS không cao Cần tăng cường việc nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, để Cán chiến sỹ nắm chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền đơn vị cơng tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm Lừa đảo CĐTS Bên cạnh đó, cần tăng cường mối quan hệ phối hợp, linh động lực lượng để phát huy sức mạnh tồn lực lượng nhằm giải có hiệu hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS Chẳng hạn việc phối hợp 75 chặt chẽ với Phòng Cảnh sát truy nã cung cấp, trao đổi thông tin để truy bắt đối tượng bị truy nã tội Lừa đảo CĐTS Liên quan đến việc điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS, phía bị hại phía người bị buộc tội thường có tác động đến ĐTV, cán điều tra để muốn có lợi phía mình, vậy, việc phải thường xuyên giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho lực lượng làm công tác điều tra yêu cầu thiết, nhiều phương pháp khác nhau, từ giúp cho cán chiến sỹ hiểu chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật nhà nước, thị ngành, giữ vững lập trường trị, tư tưởng vững vàng, khơng bị lung lay trước khó khăn cám dỗ vật chất, lôi kéo tội phạm, đảm bảo điều tra vụ án cách khách quan Phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lối sống cán chiến sỹ đạo đức nghề nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu cơng tác điều tra vụ án, làm tốt công tác hạn chế đáng kể sai lầm, thiếu sót hoạt động điều tra vụ án, hạn chế tỷ lệ oan sai bỏ lọt tội phạm - Về cơng tác xây dựng lực lượng Ngồi việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho Cán chiến sỹ, cần phải tăng cường, bổ sung đội ngũ Cán làm công tác điều tra kế cận thời gian tới, đảm bảo số lượng chất lượng Hiện số lượng ĐTV tồn Cơng an TPĐN có 179 đồng chí, vừa phải thực nhiệm vụ cán chiến sĩ theo qui định lực lượng vũ trang, vừa phải tiến hành điều tra vụ án theo phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT phải đảm bảo qui định, trình tự pháp luật Nguyên nhân dẫn đến tình trạng qua loa, đại khái giải cơng việc, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động điều tra phần tải cơng việc Vì vậy, cần tăng cường cơng tác tuyển chọn, bổ sung thêm đội ngũ cán bộ, đặc biệt Cán điều tra có trình độ chun môn kinh nghiệm hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS, chọn lựa số sinh viên đào tạo qui trường Cơng an nhân dân, theo chuyên ngành điều tra tội phạm Ngoài cần bổ nhiệm chức danh Cán điều tra cho cán đủ điều kiện, nguồn để bổ sung cho lực lượng Điều tra viên sau Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ điều tra cho số cán phân công làm công tác điều tra tuyển dụng từ ngành vào - Về sở vật chất: Cơ sở vật chất kinh phí phục vụ cho hoạt động điều tra tội phạm Cơ quan CSĐT hai cấp Công an TPĐN năm qua có quan tâm, song chưa đáp ứng yêu cầu công tác điều tra tội phạm 76 nói chung điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS nói riêng Phương tiện, cơng cụ chưa trang bị cho hoạt động điều tra vụ án thiết bị ghi âm, ghi hình có âm phòng hỏi cung theo qui định Bộ luật TTHS , kinh phí chi trả cho việc định giá tài sản, giám định tài liệu Kiến nghị thời gian tới cần đề xuất việc trang bị cơng cụ, phương tiện nguồn kinh phí hàng năm để đảm bảo cho hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS Thành phố Đà Nẵng tiến hành nhanh chóng, xác đạt hiệu quả, đảm bảo qui định pháp luật 3.2.3 Giải pháp nâng cao chiến thuật điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Thứ nhất, tổ chức khẩn trương, hiệu công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm Lừa đảo CĐTS Tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm nói chung, tội phạm Lừa đảo CĐTS nói riêng khâu quan trọng hoạt động điều tra khám phá vụ án Lừa đảo CĐTS, vậy, tiếp nhận tố giác, tin báo, cần phải thực theo qui trình qui định Điều 145, 146, 147 Bộ luật tố tụng hình Thơng tư 01, qui định việc phối hợp quan có thẩm quyền việc thực số qui định Bộ luật TTHS năm 2015 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Thứ hai, trọng hoạt động điều tra theo TTHS điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS xảy địa bàn TPĐN Bên cạnh vụ việc có đạo quyền cấp việc điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo CĐST cần phải tiến hành giải nhanh chóng, thu hồi lại tài sản bị chiếm đoạt, tạo lòng tin cho người dân Thứ ba, sử dụng tổng hợp, đồng hoạt động nghiệp vụ trinh sát, hỗ trợ điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS Bên cạnh việc áp dụng pháp luật, qui định hành việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết, đặc biệt nắm tình hình, rà soát đối tượng hay nắm di biến động đối tượng, hỗ trợ cho công tác điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Sử dụng biện pháp điều tra đặc biệt theo qui định Bộ luật TTHS 2015 (từ điều 223 đến 228) xét thấy cần thiết đủ điều kiện để áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt này, nhằm đem lại hiệu tốt trình điều tra vụ án lừa đảo CĐTS có tổ chức thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng Thứ tư, thực có hiệu mối quan hệ phối hợp lực lượng ĐTV với lực lượng khác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm Lừa đảo CĐTS ĐTV lực lượng cơng tác điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS, nhiên, cần phải phối hợp với lực lượng như: trinh sát, cảnh sát khu vực, dân phòng… Thơng qua quan hệ này, để rà sốt, khoanh vùng đối tượng, nắm 77 tình hình, phương thức thủ đoạn, di biến động, băng ổ nhóm… phục vụ cho cơng tác truy tìm đối tượng Bên cạnh đó, việc mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế góp phần quan trọng cơng tác truy tìm đối tượng truy nã trốn nước Thứ năm, thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm điều tra tội phạm Lừa đảo CĐTS Đây việc làm nhằm đánh giá lại công tác làm để phát huy, công tác chưa làm để rút kinh nghiệm cho công tác điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Qua công tác tra, kiểm tra, phát sai phạm hoạt động tố tụng để chấn chỉnh Tiểu kết chương Chương luận văn dựa sở nghiên cứu, đánh giá hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Cơ quan CSĐT hai cấp Công an TPĐN thời gian từ năm 2013 - 2017, chương luận văn trình bày nội dung sau: Thứ nhất: Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS xảy địa bàn TPĐN thời gian tới Gồm: Dự báo tình hình Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới Thứ hai: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TPĐN Gồm: Giải pháp pháp luật; Giải pháp tổ chức lực lượng, sở vật chất Giải pháp nâng cao chiến thuật điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ thực tế nghiên cứu cho thấy việc điều tra, xử lý tội phạm Lừa đảo CĐTS gặp phải khó khăn định nguyên nhân chủ quan bất cập quy định pháp luật chưa tháo gỡ Vì vậy, kết nghiên cứu chương góp phần đưa giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động điều tra loại tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp Công an TPĐN thời gian tới 78 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài "Điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn TPĐN" Người viết làm rõ nội dung cần tập trung nghiên cứu đạt vài kết sau: Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề chung lý luận tội phạm Lừa đảo CĐTS, đưa khái niệm tội phạm Lừa đảo CĐTS, từ sâu phân tích dấu hiệu pháp lý loại tội phạm Ngồi làm rõ khái niệm điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS, sở pháp lý hoạt động điều tra, vấn đề cần chứng minh vụ án Lừa đảo CĐTS, phương pháp, biện pháp tiến hành hoạt động điều tra, đồng thời nhận diện hành vi khách quan thuộc cấu thành tội Lừa đảo CĐTS Từ đó, giúp CQĐT có định hướng để thu thập tài liệu, chứng trình tiến hành điều tra Đồng thời sở quan trọng giúp phân biệt tội Lừa đảo CĐTS với số tội phạm khác, làm cho ĐTV có nhìn khách quan nắm rõ chất hành vi phạm tội để từ định tội danh xác Thứ hai, Luận văn nghiên cứu tình hình tội phạm hình sự, tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung sâu nghiên cứu tội phạm Lừa đảo CĐTS địa bàn TPĐN với kết hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TPĐN năm qua Trên sở đó, để đánh giá, thấy ưu điểm để phát huy khắc phục hạn chế thiếu sót, tồn Ngồi ra, luận văn nêu phân tích khó khăn, vướng mắc bất cập hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS, từ đưa kiến nghị, giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Thứ ba, suốt trình nghiên cứu đề tài, người viết đưa số kiến nghị để áp dụng Điều 174 Bộ luật hình năm 2015 thời gian đến Trên sở nghiên cứu đề tài, với mục đích góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận thực tiễn để hiểu sâu sắc toàn diện loại tội phạm này, nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo CĐTS./ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 212 Bản án Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2013 đến năm 2017 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật sư Phạm Tuấn Anh (2016), “Một số dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Cơng an (2015), Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41, ngày 20/3/2015, Ban hành Qui trình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Công an nhân dân Lê Cảm (1999), “Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dụng nhà nước pháp quyền, số vấn đề Phần chung”, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2005), “Những vấn đề khoa học Luật Hình (Phần chung)”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Công an Thành phố Đà Nẵng (2013), “Báo cáo Tổng kết kết công tác năm 2013, Chương trình cơng tác năm 2014 Cơng an Thành phố Đà Nẵng” Công an Thành phố Đà Nẵng (2014), “Báo cáo Tổng kết kết công tác năm 2014, Chương trình cơng tác năm 2015 Cơng an Thành phố Đà Nẵng” Công an Thành phố Đà Nẵng (2015), “Báo cáo Tổng kết kết công tác năm 2015, Chương trình cơng tác năm 2016 Công an Thành phố Đà Nẵng” Công an Thành phố Đà Nẵng (2016), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2016, Chương trình cơng tác năm 2017 Công an Thành phố Đà Nẵng” 10 Công an Thành phố Đà Nẵng (2017), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2017, Chương trình cơng tác năm 2018 Công an Thành phố Đà Nẵng” 11 Công ty Luật TNHH Everest (2016), “Phân tích tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hinhsu.luatviet.co, 11/11/2016 12 Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng (2016), “Diện tích, dân số đơn vị hành Thành phố Đà Nẵng năm 2016”, danang.gov.vn 13 Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng, “Vị trí địa lý, tự nhiên Thành phố Đà Nẵng”, danang.gov.vn 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới", Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 Bộ Chính trị "Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng, chống tội phạm tình hình mới", Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 Bộ Chính trị "Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác đảm bảo an ninh, trật tự tình hình ", Hà Nội 18 Ngô Thị Hạnh (2016), Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam, thegioiluat.vn 19 Nguyễn Ngọc Hòa (2007), "Phòng ngừa tội phạm tội phạm học ", Tạp chí luật học,(06), tháng 20 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQHĐTP ngày 12/5/2006, Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 21 Bùi Thị Lan Hương (2017), Một số nguyên nhân điều kiện tình hình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền Đông Nam Bộ, Khoa học Kiểm sát số 04, 2017 22 Thượng úy, Th.s Đỗ Thị Mai Hương (2018), Hoạt động đánh giá chứng Điều tra viên việc đề xuất Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng quan điều tra định khởi tố bị can phạm tội Lừa đảo CĐTS, Tạp chí CSND 23 Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm (2017) (chủ biên), Tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Nxb Thanh niên 24 Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm (2016) (chủ biên), Tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Thanh niên 25 Cao Thị Oanh (chủ biên) (2015), “Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản”, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Đinh Văn Quế (Số 4/2016), “Thế bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản?” Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam 27 Quốc hội (2010), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội (2010), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2016), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội (2015), Luật tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Cơng báo số 1263+1264 ngày 31/12/2015 33 Vũ Quốc Thắng (số 21/1997), Xác định ranh giới tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giao dịch dân sự, Tạp chí Kiếm sát 34 Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999 35 Thơng tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT&VKSNDTC, ngày 02/8/2013, Hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 36 Bộ Công an, Thông tư số 28/2014/TT-BCA, ngày 07/7/2014, Qui định công tác điều tra hình Cơng an nhân dân 37 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT&VKSNDTC, ngày 29/12/2017, Hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 38 Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP việc phối hợp quan tiến hành tố tụng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung 39 Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quan hệ phối hợp sở giam giữ với quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng VKS có thẩm quyền kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 40 Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép tài liệu tài liệu số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội tài liệu khác liên quan đến bào chữa 41 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục thực ghi âm ghi hình có âm thành việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết ghi âm ghi hình có âm việc hỏi cung bị can trình điều tra, truy tố, xét xử 42 Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật liên lạc điện thoại với thân nhân 43 Tổng cục Cảnh sát, Cục CSĐT tội phạm kinh tế tham nhũng (2017), Tài liệu tập huấn Bộ luật hình 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) luật, luật có liên quan; cơng tác nghiệp vụ bản; công tác giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố lực lượng Cảnh sát kinh tế 44 Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (2018), “Nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức lực lượng CSHS, CATP Hà Nội”, Hà Nội 45 Nguyễn Đình Trung (2013), “Quan hệ phối hợp Viện kiểm sát Cơ quan điều tra cấp huyện điều tra, truy tố vụ án xâm phạm sở hữu địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Khóa Luận Tốt nghiệp 46 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 47 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân (2015) 48 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, ngày 21/10/1970 49 Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 50 Viện khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2008), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp 51 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 52 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 53 Võ Khánh Vinh (9/2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 54 Nguyễn Xuân Yêm (2003), Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm", Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ ÁN KHỞI TỐ TỪ NĂM 2013 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 708 739 705 699 779 1219 1198 1131 1102 1172 98 116 120 144 178 Kinh tế, chức vụ 6 10 3630 5822 656 37 Tổng số Tổng số Ma túy vụ bị can 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng cộng Sở hữu 381 409 362 347 364 54 53 38 29 38 223 208 214 198 231 Hoạt động Tư Pháp 00 00 00 00 00 1863 212 1074 00 Trật tự Tổng số LĐCĐTS xã hội Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ NĂM 2013 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Lạm Cướp Trộm Tổng Cướp Lừa dụng Tổng giật cắp Năm số bị tài đảo tín số vụ tài tài can sản CĐTS nhiệm sản sản CĐTS 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng cộng 381 409 362 347 364 545 554 521 452 471 15 17 10 10 25 20 35 25 29 250 281 246 240 246 54 53 38 29 38 18 21 13 23 1863 2543 59 134 1263 212 83 Hủy hoại Chiếm Bắt cố ý Cưỡng giữ tài Cơng cóc làm đoạt sản nhiên nhằm hư tài sản trái CĐTS CĐTS hỏng phép tài sản 10 12 10 23 10 63 39 Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN “BẮT” TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 TRÊN ĐẠI BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI LỪA ĐẢO CĐTS Năm Tông số đối tượng bị bắt Bắt tạm giam Bắt khẩn cấp Bắt truy nã Bắt tang 2013 36 22 2014 39 25 2015 27 18 4 2016 21 18 2017 28 19 Tổng cộng 151 102 23 18 Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hình Tố. .. nghiên cứu đề tài "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng" , đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời... Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 41 2.3 Hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công