Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà NẵngĐiều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Hùng Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN .6 1.1 Một số vấn đề lý luận tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Nhận thức điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng .29 2.2 Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 41 2.3 Hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 44 2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thời gian qua 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .68 3.1 Dự báo số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới 68 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng 72 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLDS : Bộ luật dân CQĐT : Cơ quan điều tra CSĐT : Cảnh sát điều tra ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên LĐCĐTS : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản NXB : Nhà xuất TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình TPĐN : Thành phố Đà Nẵng VKS : Viện Kiểm sát XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số bị can phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34 Bảng 2.2 Những thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội 38 Bảng 2.3 Một số đặc điểm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 40 Bảng 2.4 Tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm 44 Bảng 2.5 47 Tình hình lấy lời khai người bị hại Bảng 2.6 Tình hình giải TGTB tội phạm 50 Bảng 2.7 Số đối tượng bị khởi tố bị can 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu đáng kể, điều góp phần vào việc thu hút đầu tư từ địa phương khác đặc biệt đầu tư từ nước Tuy nhiên, với phát triển kinh tế thị trường xu hướng hội nhập quốc tế, tình trạng lao động nhập cư có mức tăng đột biến làm cho tình hình an ninh trật tự xã hội bị tác động lớn, tình hình tội phạm nhóm xâm phạm sở hữu nói chung, đặc biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) nói riêng Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) ngày gia tăng số vụ mức độ hành vi, gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, cá nhân tổ chức xã hội, làm cản trở phát triển đất nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội thành phố, tác động tiêu cực đến tư tưởng, đời sống, sinh hoạt người dân thành phố Bên cạnh tác động từ bên ngồi nguyên nhân từ công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng để chứng minh hành vi phạm tội loại tội phạm thực tiễn gặp nhiều khó khăn, bất cập chí dẫn đến thiếu sót Trong năm gần đây, vấn đề xác định tội danh khơng xác hay vấn đề "hình hóa" quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế "phi hình hóa" đấu tranh chống tội phạm khắc phục, nhiên diễn ra, chí có vụ dẫn đến oan, sai Đây lỗi Cơ quan điều tra nói riêng, Cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, chưa nhận thức cách đắn quy định luật pháp tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chưa phân biệt khác giống tội phạm với tội phạm xâm phạm sở hữu khác Việc xác định tội danh khơng xác làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng điều tra Vì thế, sót lọt tội phạm hay oan sai vấn đề tất yếu xảy Điều đặt cho Cơ quan điều tra nhiệm vụ phải làm rõ mặt lý luận, chất ranh giới tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tội phạm xâm phạm sở hữu khác, xác định biện pháp thu thập tài liệu, chứng gỡ tội chứng buộc tội, nhằm làm sở cho nhận thức thống vấn đề thực tiễn, tránh ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền người Trong giai đoạn nay, Đảng, Nhà nước toàn dân ta sức xây dựng Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước nhân dân làm chủ, cơng tác cải cách tư pháp trọng Cải cách tư pháp phải thực theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; bên cạnh việc xếp, cấu lại hệ thống Cơ quan tư pháp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn việc tăng cường cơng tác điều tra đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiệm vụ cấp bách đặt lên hàng đầu Mọi hành vi phạm tội phải kịp thời phát hiện, điều tra cách thận trọng, khách quan toàn diện, xử lý theo quy định pháp luật hình sự, đảm bảo khơng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm q trình khó khăn lâu dài, đòi hỏi người tham gia tiến hành tố tụng phải vận dụng cách khéo léo, cẩn trọng mơ hình pháp lý quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình vào thực tiễn công tác điều tra, xử lý tội phạm Trước tình hình thực tế đặt nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu mặt lý luận đánh giá đắn thực trạng hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng, sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra loại tội phạm Từ nhận thức lý luận kinh nghiệm công tác điều tra chống tội phạm nhiều năm, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng" làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học Qua đó, bổ sung thêm phần kiến thức thiếu chia sẻ kinh nghiệm cơng tác điều tra loại tội phạm nói chung, tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề tài nhà nghiên cứu tội xâm phạm sở hữu lựa chọn, đặc biệt tình hình nay, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng tăng với tính chất, mức độ nguy hiểm Một số cơng trình khoa học cấp độ luận văn, luận án, bình luận khoa học, đề tài khoa học cấp dạng báo khoa học đề cập phương diện khác thuộc chuyên ngành Luật hình sự, Tố tụng hình tội phạm học, nội dung liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội xâm phạm sở hữu nói chung, điển hình như: GS.TS Võ Khánh Vinh có “Lý luận chung định tội danh” (giáo trình sau đại học); luận án tiến sỹ tác giả Đặng Quang Phúc “Hoạt động lực lượng Cảnh sát nhân dân phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; hay số luận văn thạc sỹ, luận văn tác giả Trần Thị Phương Hiền “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Những vấn đề lý luận thực tiễn”; luận văn tác giả Dương Thị Ngọc Thuỷ “Đấu tranh phòng chống tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi ra, có số viết đăng tạp chí Tồ án, Viện kiểm sát, viết tác giả Trần Công Phàn “Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng”… Qua nghiên cứu, nhìn chung tác giả đề cập sâu sắc toàn diện dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này, phân biệt rõ trường hợp phạm tội với số tội phạm khác có chung đặc điểm dấu hiệu gian dối, hay số hoạt động điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tổng quát hoạt động điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng Chính vậy, với cách tiếp cận riêng mình, tác giả chọn nghiên cứu đề tài "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng", đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời kì Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng phát thụ lý, tác giả nêu số vướng mắc, bất cập trình điều tra, đồng thời mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, tác giả nêu nhiệm vụ cụ thể sau: - Những vấn đề lý luận hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Thực trạng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn xác định là: Hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lực lượng CSĐT Công an Thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS phạm vi luận văn giới hạn hiểu theo nghĩa hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Đề tài xác định hoạt động điều tra luận văn không giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS mà bao gồm hoạt động điều tra ban đầu (khi tiếp nhận tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố) ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố định đình điều tra - Nghiên cứu quy định điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, Bộ luật Hình 1999 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 - Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Đà Nẵng - Thời gian: từ năm 2013 đến năm 2017 - Nghiên cứu 212 hồ sơ vụ án (235 bị can) tội Lừa đảo CĐTS mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp Công an TPĐN thụ lý từ năm 2013 đến 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Về mặt lý luận, tác giả chủ yếu sử dụng phép vật biện chứng Chủ nghĩa Mác – Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, sách Đảng Nhà nước, phương pháp luận nghiên cứu thực theo phương pháp luận khoa học Luật Tố tụng hình Bên cạnh đó, tác giả có sử dụng số thành tựu ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HÙNG LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hình Tố. .. nghiên cứu đề tài "Điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng" , đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn thời... điều tra Công an thành phố Đà Nẵng .29 2.2 Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 41 2.3 Hoạt động điều tra vụ