TỔ NG CTY LƯ Ơ NG THỰ C MIỀ N NAM CTY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH CỘ NG HỊA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Độ c lậ p – Tự – Hạ nh phúc Số : 01/NQ-ĐHCĐ ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ Quy Nhơ n, ngày 01 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾ T ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN NĂM 201 ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH - Căn Luậ t doanh nghiệ p số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 củ a Quố c hộ i nư c Cộ ng hòa Xã hộ i Chủ nghĩa Việ t Nam; - Căn Biên bả n Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên năm 201 ngày 01/04/2016 QUYẾ T NGHỊ : Điề u Thông qua Báo cáo kế t SXKD năm 201 vớ i mộ t số tiêu sau: ĐVT Kế hoạ ch Thự c hiệ n Sả n lư ợ ng mua vào Tấ n 115.000 101.616 88,36 - Lúa gạ o Tấ n 75.000 43.503 58,00 - Sắ n lát Tấ n 40.000 58.113 145,28 Sả n lư ợ ng bán Tấ n 110.000 98.921 89,93 - Lúa gạ o Tấ n 70.000 41.481 59,26 - Sắ n lát Tấ n 40.000 57.440 143,6 Tỷ đồ ng 920,00 695,90 75,64 Triệ u USD 40,00 26,80 66,99 Chỉ tiêu STT % so kế hoạ ch Tổ ng doanh thu Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Nộ p ngân sách Nhà nư c Tỷ đồ ng Lợ i nhuậ n trư c thuế Tỷ đồ ng 20,00 28,03 140,17 Tỷ suấ t LN/Vố n điề u lệ % 50,00 70,08 140,17 Lợ i nhuậ n sau thuế Lãi bả n cổ phiế u 4,91 Tỷ đồ ng 23,32 đồ ng/cổ phầ n 5.830 Điề u Thông qua Kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 201 6: + Mua vào: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n - Mì màu: 30.000 Tấ n + Bán ra: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n - Mì màu: 30.000 Tấ n + Doanh thu: 900 Tỷ đồ ng + Lợ i nhuậ n trư c thuế : 18 Tỷ đồ ng + Cổ tứ c: 10% Điề u Thông qua Báo cáo củ a Ban Kiể m soát báo cáo kiể m toán độ c lậ p năm 2015 Điề u Thông qua phân phố i lợ i nhuậ n sau thuế năm 201 5: STT Nội dung Tỷlệ% Tiền (đồng) QuỹĐầu tư phát triển 50,02 11.633.153.796 QuỹKhen thưởng, phúc lợi 10,00 2.325.905.977 QuỹKhen thưởng Ban quản lý 2,15 500.000.000 Cổtức 22% (2.200 đ/cổphần) 37,83 8.800.000.000 100,00 23.259.059.773 Tổng cộng Điề u Thơng qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng n trị , Ban kiể m soát Thư ký HĐQT năm 2016: STT Chứ c danh Mứ c thù lao (đ/ng/tháng) Số ngư i Chủ tị ch HĐQT 5.000.000 01 60.000.000 Ủ y viên HĐQT 4.000.000 04 192.000.000 Trư ng Ban kiể m soát 3.000.000 01 36.000.000 Ủ y viên Ban kiể m soát 2.000.000 02 48.000.000 Thư ký HĐQT 1.000.000 01 12.000.000 09 348.000.000 Tổ ng cộ ng Tổ ng thù lao (đồ ng/năm) Điề u Thông qua Điề u lệ tổ c hoạ t độ ng Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh Điề u Thông qua việ c miễ n nhiệ m thành viên Ban kiể m soát nhiệ m kỳ 2013-2017: 1- Bà Võ Thị Minh Thư Điề u Thông qua việ c b ầ u bổ sung thành viên Ban Kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017: 1- Bà Tơ Thị Mỹ Hòa Điề u Điề u khoả n thi hành Nghị quyế t có hiệ u lự c kể từ ngày ký Các ông/bà thành viên Hộ i đồ ng n trị , Ban Tổ ng giám đố c, Ban Kiể m sóat có trách nhiệ m c thự hiệ n nhữ ng công việ c đư ợ c Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên năm 201 giao nghị quyế t này, đả m bả o lợ i ích củ a cổ đông Công ty phù hợ p vớ i q uy đị nh củ a pháp luậ t Nơ i nhậ n: - HĐQT, Ban TGĐ; - Ban KS; - Lư u: TK HĐQT TM ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ CHỦ TỌ A (đã ký đóng dấ u) Đặ ng Văn Lạ c ĐÔNG CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Độ c Lậ p - Tự Do - Hạ nh Phúc BIÊN BẢ N ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH NĂM 2016 Thờ i gian : 14h00, ngày 01/04/2016 Đị a điể m: Hộ i trư ng Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh, số 557 Trầ n Hư ng Đạ o, Tp Quy Nhơ n, tỉ nh Bình Đị nh I Thành phầ n tham dự - Hộ i đồ ng n trị - Ban Tổ ng giám đố c - Ban Kiể m sốt - Cổ đơng, đạ i diệ n cổ đông II Điề u kiệ n tổ c đạ i hộ i: - Số cổ đông đạ i d iệ n trự c tiế p tham dự gử i văn bả n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i sở hữ u /đạ i diệ n 3.335.620 cổ phầ n, đạ t 83,39% vố n điề u lệ củ a Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh III Chủ tọ a, Thư ký, Ban kiể m phiế u Đạ i hộ i: a Ban Chủ tọ a: - Ông Đặ ng Văn Lạ c Chủ tị ch HĐQT Chủ tọ a Đạ i hộ i - Ông Phạ m Văn Nam Ủ y viên HĐQT ỳ nh Văn Chót - Ơng Hu Ủ y viên HĐQT b Ban Thư ký: - Bà Trầ n Thị Thu Nguyệ t - Ông Trầ n Anh Vư ng c Ban kiể m phiế u - Ơng Đỗ Thế Hòa - Ông Trầ n Hồ Hiề n IV Nhữ ng nộ i dung thả o luậ n kế t qu ả biể u quyế t thông qua: Báo cáo kế t SXKD năm 2015 Kế Thự c % so STT Chỉ tiêu ĐVT kế hoạ ch hoạ ch hiệ n Sả n lư ợ ng mua vào Tấ n 115.000 101.616 88,36 - Lúa gạ o Tấ n 75.000 43.503 58,00 - Sắ n lát Tấ n 40.000 58.113 145,28 Sả n lư ợ ng bán Tấ n 110.000 98.921 89,93 - Lúa gạ o Tấ n 70.000 41.481 59,26 - Sắ n lát Tấ n 40.000 57.440 143,6 Tỷ đồ ng 920,00 695,90 75,64 Triệ u USD 40,00 26,80 66,99 Tổ ng doanh thu Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Nộ p ngân sách Nhà nư c Tỷ đồ ng Lợ i nhuậ n trư c thuế Tỷ đ ng 20,00 28,03 140,17 Tỷ suấ t LN/Vố n điề u lệ % 50,00 70,08 140,17 Lợ i nhuậ n sau thuế Lãi bả n cổ phiế u 4,91 Tỷ đồ ng 23,32 đồ ng/cổ phầ n 5.830 Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.335.620cổ phầ n, - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 100% chiế m 0% Kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 2016: + Mua vào: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n - Mì màu: 30.000 Tấ n + Bán ra: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n - Mì màu: 30.000 Tấ n + Doanh thu: 900 Tỷ đồ ng 18 Tỷ đồ ng + Lợ i nhuậ n trư c thuế : + Cổ tứ c: 10% Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.335.620cổ phầ n, - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 100% chiế m 0% Báo cáo củ a Ban Kiể m soát báo cáo kiể m toán độ c lậ p năm 2015 Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100% - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 0% Thông qua phân phố i lợ i nhuậ n sau thuế năm 2015: STT Noäi dung Tỷlệ% Tiền (đồng) QuỹĐầu tư phát triển 50,02 11.633.153.796 QuỹKhen thưởng, phúc lợi 10,00 2.325.905.977 QuỹKhen thưởng Ban quản lý 2,15 500.000.000 Cổtức 22% (2.200 đ/cổphần) 37,83 8.800.000.000 100,00 23.259.059.773 Tổng cộng Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 100% chiế m 0% Thông qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng n trị , Ban kiể m soát Thư ký HĐQT năm 2016: STT Chứ c danh Mứ c thù lao (đ/ng/tháng) Số ngư i Chủ tị ch HĐQT 5.000.000 01 60.000.000 Ủ y viên HĐQT 4.000.000 04 192.000.000 3.000.000 01 36.000.000 Trư ng Ban kiể m soát Ủ y viên Ban kiể m soát 2.000.000 02 48.000.000 Thư ký HĐQT 1.000.000 01 12.000.000 09 348.000.000 Tổ ng cộ ng Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, - Không tán thành: cổ phầ n, Tổ ng thù lao (đồ ng/năm) chiế m 100% chiế m 0% Thông qua Điề u lệ tổ c hoạ t độ ng Công ty Cổ phầ n Lư ng t hự c Bình Đị nh Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100% - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 0% Thông qua việ c miễ n nhiệ m thành viên Ban kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017: 1- Bà Võ Thị Minh Thư Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100% - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 0% Thông qua việ c bầ u bổ sung thành viên Ban Kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017: 1- Bà Tơ Thị Mỹ Hòa Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua: - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100% - Không tán thành: cổ phầ n, chiế m 0% Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh năm 201 kế t thúc vào lúc 16h30 ngày 01/04/2016 CHỦ TỌ A (đã ký đóng dấ u) Đặ ng Văn Lạ c BAN THƯ (đã ký) KÝ (đã ký) Trầ n Anh Vư ng Trầ n Thị Thu Nguyệ t ... năm 2016: STT Chứ c danh Mứ c thù lao (đ/ng/tháng) Số ngư i Chủ tị ch HĐQT 5.000.000 01 60.000.000 Ủ y viên HĐQT 4.000.000 04 192.000.000 Trư ng Ban kiể m soát 3.000.000 01 36.000.000 Ủ y viên Ban. .. a, Thư ký, Ban kiể m phiế u Đạ i hộ i: a Ban Chủ tọ a: - Ông Đặ ng Văn Lạ c Chủ tị ch HĐQT Chủ tọ a Đạ i hộ i - Ông Phạ m Văn Nam Ủ y viên HĐQT ỳ nh Văn Chót - Ơng Hu Ủ y viên HĐQT b Ban Thư ký:... u Thông qua việ c miễ n nhiệ m thành viên Ban kiể m soát nhiệ m kỳ 2013-2017: 1- Bà Võ Thị Minh Thư Điề u Thông qua việ c b ầ u bổ sung thành viên Ban Kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017: 1- Bà