7 CONG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CONGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do — Hạnh phúc Số: 004/2014/TB-HĐQT Cân Thơ, ngày 24 thảng 4 năm 2014 THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử từ xa
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
Dược Hậu Giang;
Căn cứ Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm
sốt Cơng ty cỗ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 — 2018
Điều kiện áp dụng quyền biểu quyết và bầu cử từ xa:
Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày
25/3/2014 nhưng không trực tiếp tham dự hoặc không ủy quyền cho người khác
tham dự Đại hội
Phương thức thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử từ xa:
Cổ đông truy cập thông tin về tài liệu Đại hội, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu
cử trên website Công ty Sau khi tham khảo, cỗ đông in Phiếu lấy ý kiến biểu quyết,
Phiếu bầu cử và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn
Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử đã có ý kiến của cổ đông và Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (bản chính) được bỏ trong một
phong bì dán kín, có niêm phong, ghi rõ thông tin người gửi, người nhận và gửi về
Công ty bằng hình thức thư bảo đảm theo địa chỉ:
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
Người nhận: Bà Lê Thị Hồng Nhung - Thư ký Hội đồng quản trị
Địa chỉ: Số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Thư bảo đảm phải được gửi vào thời gian phù hợp, được Thư ký Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang nhận được trước 7giờ30 ngày 28/04/2014
Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự đại hội, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ được mở Phong bì kiểm tra tính hợp lệ của cỗ đông Đối với cổ đông đáp ứng tư cách hợp lệ, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu Tỷ lệ biểu quyết và bầu cử của cỗ đông thực hiện quyền biểu quyết từ xa sẽ được cộng vào tỷ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
TRƯỞNG BAN TỎ CHỨC?
CHUTICHHDQT ~