.? SUB CONG HoA XA H OI CHi; NGHIA VIJ):T NAM DQc I~p - TV - H~nh phuc NGAN HANG TMCP sAl GON - HA NOI Ha N6i, 14 thimg 11 nam 2009 sf>: 02INQ-DHDCD NGHI QUYET CVA D~I HQIDONG CO DONG (Phien hQp bfit thU'Crng nam 2009) D~I HQI DONG CO DONG NGAN HANG TMCP sAl GON - HA NQI (SHB) - Can Clf Lu~t Doanh nghi~p s5 60/2005/QH11 29-11-2005 cua Qu5c hoi khoa XI; - Can Cll' Nghj djnh s5 59/2009/ND-CP 16-7-2009 cua Chfnh phu quy djnh v~ t6 ChlfC va ho~t dong cua ngan hang thuang m~i ; - Can Clf Di~u l~ ho~t dong cua Ngan hang TMCP Sai Gan - Hit Noi da oUQ'c Th5ng o5c Ngan hang Nha nuac chu~n y t~i Quy~t djnh s5 257/QD-NHNN 11 02-2009; - Can Clf Bien bim hQP D~i hoi d6ng c6 dong b~t thuemg nam 2009 s5 02fBB DHDCD 14- 11-2009, QUYETNGHI: f) i~ u Thong qua di~u chinh k~ ho~c h kinh doanh nam 2009 cua Ngan hang TMCP Siti Gan - Hit Noi T6ng Giam d5c SHB trinh truac D~i hoi, g6m cac chi tieu sau: T6ng titi san 20 503 Dan vi tinh: tY a6ng K e h o ~ch nam 2009 (sau Id1i di~u chinh) 22 000 V5n Di~u l~ 2.000 3.500 Huy dong v5n thi truang I 12.899 14.500 Huy dong v5n thj truang II 3.350 4.000 Du nQ' cho yay 10.050 11.055 D~u tu tai san c5 dinh 1.000 1.75 Quy luang 123,9 143 ,9 LQ'i nhu~n truac thu~ 336 405 SIT Chi tieu Ke h o~c h tir d§u nam 2009 Trang 1/3 Chia e6 tue eho e6 dong 10 Ty i~ e6 tue/V8L binh quan 210 255 10,5% 12% Di~u Thong qua phuO'ng an phat himh c6 phi~u tang v6n Di~u Ie nam 2009 tir 2.000 tY dc3ng len 3.500 tY dc3ng, C\l th~: rJ chirc phat hilllh : Ngan h~mg TMCP Sai Gon - Ha NOi (SHB); LO{li cJ phiiu phat hilllh: C6 phi~u ph6 thong; M~nh gid: 10 000 d6ng/e6 phi~u; Ph{lm vi, d6i tU'(lng pluit himh : - Cae e6 dong hi~n huu (e6 dong sa huu v6n 8i~u i~ 2.000 ty d6ng) eua SHB; - Cae Can bo nhan vien da icy HQ'p d6ng lao dong ehinh thue v6i SHB tinh d€n thai diem H8QT SHB eh6t danh saeh phan ph6i quy~n mua; - Cae t6 chuG, ca nhan khae ia d6i tae ti~m nang eua SHB Kh8i /UY/1zg pluit "imh: 150.000.000 e6 phi~u (tuO'ng duO'ng l.500 ty d6ng), d6: - Phat hanh eho e6 dong hi~n huu: 100.000.000 e6 phi~u (tuO'ng ducmg 1.000 ty d6ng); rPjQ Ot ~ NGAN HI lONG' ~l C/, AI GON·H, ~k- " ~ - Phat hanh eho can bo nhan vien SHB: 15.000.000 e6 phi~u (tuang duang 150 ty d6ng); - Phat hanh eho cae d6i tae ti~m nang: 35.000.000 e6 phi~u (tuO'ng duO'ng 350 ty d6ng) Giti phtit himh : - 86i v6i e6 dong eua SHB: 10.000 d6ng/e6 phi~u; - 86i v6i can bo nhan vien eua SHB: 12.500 d6ng/e6 phi ~u ; - 86i v6i cae d6i tae ti~m nang: t6i thieu bing 70% gia giao dich binh quan eua e6 phi~u SHB tren thi twang chung khoan ehinh thue 05 phien lien ti~p li~n tw6e Hoi d6ng Qu im tri c6 van ban thong bao eh6t danh saeh e6 dong d~ phan ph6i quy~n mua e6 phi~u Cae didu ki~n h{ln chi - 86i v6i e6 dong eua SHB: khong hi;ln eh~ giao dieh; - 86i v6i can bo nhan vien eua SHE: Hi;ln eh€ giao dich nhu sau: + Sau 01 nam k~ tu e6 phi~u dUQ'e phat hanh: duQ'c chuy~n nhuqng 20% s6 e6 phi~u duQ'c mua thea tieu chu~n; + Sau 02 nam ke til c6 phi€u dUQ'e phat hrmh: dUQ'e chuy~n nhu yng them 30% s6 e6 phi~u dUQ'e mua thea tieu chu~n; + Sau 03 nam ke til e6 phi~u dUQ'e phat hanh: dUQ'e chuyen nhuQ'ng n6t 50% s6 e6 phi~u ll;d QUQ'c mua thea tieu ehu~n Trang 2/3 - D6i vai d6i t.:lc ti~m nang: H~n ch~ chuy€ n nhuQ'ng tho'i gian 03 nam k€ til c6 phi~u duQ'c ph