CÔNG TY CÓ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 1307 /DL2-NQ ĐHCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và các văn bản | hu ong dan thi hành
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký hay đổi lân thứ 2S ngày 23/01/2017
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược liệu Trung uong 2; - Căn cứ biên bản Đại hội aông cô đông thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017 ấn / cose QUYET NGHI St Điều 1: Thông qua Páo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tié (2 , như sau: N x a ; Dvt: triéu déng | TT CHÍ TIỂU Thực hiện năm 2016 I | Doanh thu | 11.509.364 2 | Loi nhuận trước thué TNDN 104.851 |
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Viét Nam (PWC)
Trang 2Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động
năm 2017
Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận nim 2016 như sau:
Tổng số Lợi nhuận sau th ue: 82.847.952.980 đồn g øs - Chi trả cô tức 2016 băng tiên mặt (20%): 19.570.000.000 đông
Trong đó thanh toán:
- Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ
- Tỷ lệ 20% trẻn Vốn 99,75 tỷ (phát hành ESOP)
se - Quỹ khen thương phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
e Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 5.000.000.000 đồng
e - Quỹ khen thưởng ban điều hành: 1.000.000.000 đồng e _ Quỹ đầu tư phát triển: 56.277.952.980 đồng
- _ Thông qua mức cố tức bằng tiền mặt cho năm 2016 là 20%
- _ Đại hội thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2017 là 15%
- _ Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty