Nghi quyet DHCD 2011

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Số : 2642 /DL2-NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o TP.HCM, ngày 30 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp - Căn Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 03 tổ chức hoạt động Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009 ĐHĐCĐ thông qua - Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576 Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười sáu ngày 03/05/2010 - Căn Báo cáo Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Căn biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/7/2011 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thống thông qua báo cáo tài năm 2010 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán phía Nam (AASCS) Doanh thu: 7.421.631.166.751 đồng Lợi nhuận sau thuế : 28.562.469.786 đồng Lãi cổ phiếu (EPS): 10.201 đồng Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 98,45% Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT từ năm 2010 phương hướng hoạt động cho năm đó Đại hội giao cho HĐQT thực kế hoa ̣ch SXKD năm 2011 với mức lơ ̣i nhuâ ̣n trước thuế phải đạt 42.000.000.000 đồ ng Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 100% Điều 3: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 sau: Đơn vị tính : đồng STT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chưa phân phối Chi trả cổ tức 40% Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Qũy khen thưởng Qũy Phúc Lợi Qũy Hđ Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Quỹ Thưởng Ban quản lý điều hành công ty LNST lại Tỷ lệ Số tiền 28,562,469,786 39.21% 40% 0% 6% 4% 3% 2% 11,200,000,000 11,424,987,914 1,713,748,187 1,142,498,791 856,874,094 571,249,396 5.79% 1,653,767,001 Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 40% Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2011 20% Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 100% Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2010 phương hướng hoạt động năm Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 99,74% Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu với nội dung sau: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu, tỷ lệ 2:1:  Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  Đối tượng phát hành: cổ đông có tên danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng ngày chốt danh sách  Tỷ lệ thực 2:1: cổ đông sở hữu cổ phiếu cũ chia thêm cổ phiếu Số cổ phiếu nhận được tính đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân không tính  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phần, theo tỷ lệ thực quyền 2:1, số lượng cổ phần phát hành thêm cho ông A: (179/2)x1 = 89,5 cổ phần Theo quy định việc xử lý cổ phiếu lẻ ông A nhận 89 cổ phần  Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phần  Nguồn vốn thực hiện: Được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo quy định pháp luật  Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng đợt phát hành không chuyển nhượng quyền  Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng  Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu thưởng : 42.000.000.000 đồng  Thời gian phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho cổ đông hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) vấn đề khác có liên quan) 2 Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dược Liệu Trung ương 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu Chỉnh sửa vốn điều lệ điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau cổ phiếu thực tế phát hành Triển khai thực Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán để hoàn tất việc phát hành theo phương án nêu Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 100% Giao cho HĐQT Công ty chức quyền hạn mình, thông qua ban điều hành tổ chức triển khai, thực hiện, toàn quyền định báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp thường niên Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 trí thông qua phiên họp thường niên ngày 30 tháng năm 2011 TM CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) PHẠM ANH KIỆT Nơi nhận: - Các cổ đông -Lưu VT, VP.HĐQT ...Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 40% Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2011 20% Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ Đồng ý 100% Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm... khai thực Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan theo quy định Luật Doanh nghi p, Điều lệ Công ty Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán để hoàn tất việc phát hành... hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 trí thông qua phiên họp thường niên ngày 30 tháng năm 2011 TM CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) PHẠM ANH KIỆT Nơi nhận: - Các cổ đông -Lưu VT, VP.HĐQT