nghi quyet DHCD 2016

nghi quyet DHCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

Trang 1

CÔNG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DUQC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lập — Tw do — Hạnh phúc

Sé: 495 /DL2-NQ DHCD Tp Hỗ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và các văn bản hu ong dân thi hành

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký thay đôi lần thứ 27 ngày 29/05/2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược liệu Tì rung wong 2;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016 QUYÉT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau: Dvt: triéu déng TT CHi TIEU Thực hiện năm 2015 1 Doanh thu 8.743.893 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.801

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

Trang 2

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm

2016 oo |

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 36.946.979.084 đồng e _ Chỉ trả cỗ tức 2015 bằng tiền mặt (20%): 19.000.000.000 đồng

e_ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

e _ Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 5.000.000.000 đồng

e_ Quỹ khen thưởng ban điều hành: 800.000.000 đồng e Quy dau tư phát triển: 11.146.979.084 đồng

- “Thông qua mức cô tức bằng tiền mặt cho năm 2015 là 20%,

- Đại hội thông qua mức cỗ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2016 là 15%

- Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

5975

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tai, ching = Y \€ năm 2016 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm tớän đối _ với các Công ty đại chúng và niêm yết va © Uy

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp n: được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2