16. DU THAO NGHI QUYET DHCD 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2017 Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)    Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) Đại hội cổ đông thông qua ngày 10/05/2015; Căn vào Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tổ chức ngày 11/05/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) trí: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản Trị năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Điều 2: Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Ban Tổng Giám đốc Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Điều 4: Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2016: Đại hội đồng cổ đơng năm 2017 thống thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2016 sau: Đơn vị tính: VNĐ Tổng doanh thu 4.047.446.216.761 4.041.173.856.097 Doanh thu 105.575.334.847 Lợi nhuận trước thuế 6.130.763.550 Thuế thu nhập doanh nghiệp 99.444.571.297 Lợi nhuận sau thuế 612 Lãi cổ phiếu (đồng/CP) Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 sau: Phân phối lợi nhuận năm 2015: (kết kinh doanh riêng Công ty mẹ) STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính: VNĐ SỐ TIỀN Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 60.444.502.585 Thặng dư vốn cổ phần 10.000.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 20.360.332.915 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015: - Cổ tức năm 2016: 5% vốn điều lệ - Hình thức tốn: tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng) - Nguồn thực hiện: cụ thể sau: STT CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Tổng Cộng SỐ TIỀN 59.652.502.585 10.000.000.000 21.152.332.915 90.804.835.500 - Đối tượng chia cổ tức: Cổ đơng có tên danh sách ngày chốt danh sách - Thời gian thực dự kiến: quý III năm 2017 Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 sau: Phân phối lợi nhuận năm 2016: (kết kinh doanh riêng Công ty mẹ) STT CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tính: VNĐ SỐ TIỀN 76.709.839.214 2 Lợi nhuận giữ lại Chia cổ tức năm 2016 4.065.970.814 72.643.868.400 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016: - Cổ tức năm 2016: 4% vốn điều lệ - Hình thức tốn: tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 400 đồng) - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Đối tượng chia cổ tức: Cổ đông có tên danh sách ngày chốt danh sách - Thời gian thực dự kiến: quý III năm 2017 Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 sau: a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Phân phối lợi nhuận Trong đó: 5.1 Trích quỹ dự phòng tài 5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển 5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi SỐ TIỀN 3.558.000.000.000 184.000.000.000 6.400.000.000 178.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 sau: + Biểu quyết: 8% vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu) - Hình thức tốn: tiền mặt Điều 8: Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm soát năm 2016 mức dự kiến năm 2017: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua tình hình thực việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm soát năm 2016 mức dự kiến năm 2017 sau: a) Tình hình thực việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:      Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng; Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng; Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng Tổng số tiền thù lao HĐQT BKS năm 2016 888.000.000 đồng b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017      Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng; Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng; Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng Tổng số tiền thù lao HĐQT BKS dự kiến năm 2017 888.000.000 đồng Điều 9: Thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty Cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia IDI công ty kiểm tốn độc lập, có tên danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận kiểm tốn cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng bố Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký CƠNG TY CPĐT& PT ĐA QUỐC GIA IDI CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Qúy cổ đông - UBCK Nhà nước - Lưu: Vp, QLCĐ LÊ THANH THUẤN ... qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 sau: Phân phối lợi nhuận năm 2016: (kết kinh doanh riêng Công ty mẹ)... TIỀN 76.709.839.214 2 Lợi nhuận giữ lại Chia cổ tức năm 2016 4.065.970.814 72.643.868.400 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016: - Cổ tức năm 2016: 4% vốn điều lệ - Hình thức toán: tiền mặt (mỗi cổ... Quản Trị Ban Kiểm soát năm 2016 mức dự kiến năm 2017: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thơng qua tình hình thực việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm soát năm 2016 mức dự kiến năm 2017