Nghị quyết ĐHCĐ 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Nghị quyết ĐHCĐ 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh MỤC LỤC TÀI LIỆU STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nội dung Trang bìa Mục lục Chương trình Đại Hội Dự thảo Quy chế làm việc Đại Hội Dự thảo Thể lệ biểu Đại Hội Dự kiến danh sách nhân Đại Hội Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu Báo cáo HĐQT Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo Ban Kiểm sốt Tờ trình 01/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua báo cáo tài kiểm toán năm 2015, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 kế hoạch kinh doanh 2016 – 2018 Tờ trình 02/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tờ trình 03/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Kế hoạch thù lao năm 2016 Tờ trình 04/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v Thơng qua Phương án chia cổ tức, trích lập quỹ Tờ trình 05/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tờ trình 06/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v định ủy quyền hội đồng quản trị xem xét, định vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi cho Cơng ty Tờ trình 07/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v cho phép việc cổ đông lớn công ty ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 25% mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai Tờ trình 08/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Tờ trình 09/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v chuyển sàn niêm yết Trang Trang Trang Từ Trang đến trang Từ trang Trang Trang 10 Từ Trang 11 đến trang 18 Từ trang 19 đến trang 23 Từ trang 23 đến trang 26 Từ trang 26 đến trang 27 Từ trang 28 Trang 29 Trang 30 Trang 31 Trang 32 Trang 34 Trang 35 Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng Thƣờng Niên Ngày 29 Tháng 04 năm 2016 (08h00 – 12h00) Thời gian Nội dung Đại hội Tiếp đón khách  Kiểm tra tư cách cổ đông; 8:00 – 8:30  Lập danh sách cổ đông tham dự  Phát phiếu biểu  Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự  Thông qua biên kiểm tra tư cách cổ đông  Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu Đại hội 8:30 – 9:15  Công bố thông qua Quy chế đại hội, Thể lệ biểu Nội quy thảo luận  Biểu thông qua Chương trình đại hội Báo cáo Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát:  Báo cáo HĐQT Ban TGĐ tình hình sản xuất kinh doanh 9:15 – 9:45 năm 2015 Kế hoạch năm 2016-2018  Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 Tờ trình 01/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua báo cáo tài kiểm toán năm 2015, việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 kế hoạch kinh doanh 2016 – 2018 Tờ trình 02/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tờ trình 03/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thơng qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Kế hoạch thù lao năm 2016 Tờ trình 04/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v Thơng qua Phương án chia cổ tức, trích lập quỹ 9:45 – 10:15 Tờ trình 05/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v Thơng qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tờ trình 06/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v định ủy quyền hội đồng quản trị xem xét, định vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi cho Cơng ty Tờ trình 07/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v cho phép việc cổ đơng lớn công ty ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 25% mà không cần phải làm thủ tục chào mua cơng khai Tờ trình 08/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ 10:15 – 10:45 Đại hội thảo luận, nêu câu hỏi đóng góp ý kiến  11:00– 11:15 Đại hội biểu thơng qua tờ trình báo cáo 11:15– 11:45 Đại hội giải lao Ban kiểm phiếu làm việc 11:45 – 12:00 Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu 12:00 – 12:15 Thông qua Biên họp Nghị Đại hội 12:30 Tuyên bố bế mạc Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn theo : - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/05/2013; - Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2016 việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2016 Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đơng năm 2016 diễn theo quy định thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc thể lệ Biểu Đại hội với quy định sau: Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Tất quyền lợi cổ đơng Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC) Điều Điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông VKC có tên danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự biểu Đại hội Điều Điều kiện để Đại hội đƣợc tiến hành: Khi có số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu VKC Cổ đơng bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã Cổ đông tham dự ngồi vị trí, khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc phịng Đại hội Hạn chế nói chuyện riêng sử dụng điện thoại di động thời gian diễn Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông ngƣời đại diện theo ủy quyền Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Được biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ VKC theo quy định pháp luật Để tham dự Đại hội, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, phiếu đăng ký tham dự giấy ủy quyền (nếu người ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội Cổ đơng đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp có quyền biểu nội dung Đại hội Chủ tọa đồn khơng dừng họp cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự khơng bị ảnh hưởng Cổ đơng có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp đóng góp ý kiến văn gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Tuân thủ điều hành Chủ tọa đồn; khơng gây rối gây trật tự Đại hội Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông quyền nhận đầy đủ phiếu biểu (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu tất vấn đề Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, q trình diễn đại hội, cổ đơng hạn chế ngồi, trường hợp cổ đơng có nhu cầu ngồi hoă ̣c về sớm khơng tr ực tiếp tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đơng phải thơng báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền xem cổ đơng ủy quyền cho Chủ tịch Hô ̣i đồ ng quản trị tham gia biểu Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội thành lập Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm: a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; b) Kiểm tra chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, thư mời, phiếu đăng ký tham dự giấy ủy quyền (nếu có) cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự họp; c) Phát phiếu biểu (thẻ biểu quyết) tài liệu cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông; d) Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Ban tổ chức thành lập phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ giao Điều Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch; Ban thƣ ký Ban kiểm phiếu Đại hội Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Ban kiểm phiếu Ban tổ chức Đại hội đề cử Đại hội thơng qua, có quyền nghĩa vụ sau: Đoàn chủ tịch: a) Điều khiển đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông thơng qua b) Có quyền hỗn họp Đa ̣i hơ ̣i đờ ng cở đơng có đ ủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: i Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; ii Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Ban thư ký: a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội; b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đơng kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đơng; c) Soạn thảo báo cáo cho Đại hội nội dung biên họp trước bế mạc Đại hội; d) Thực công việc trợ giúp theo phân cơng Chủ tọa đồn Ban kiểm phiếu: a) Thông báo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu nội dung cần biểu Đại hội; c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp công bố kết biểu vấn đề; Ban tổ chức thành lập phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ giao Điều 8: Phát biểu ý kiến Đại hội Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông muốn phát biểu ý kiến giơ tay phát biểu đăng ký với Ban thư ký Cổ đông phát biểu ý kiến đồng ý Đồn chủ tịch Cổ đơng cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung cần trao đổi phù hợp với chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Đồn chủ tịch xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc Cổ đông Cổ đông không nhắc lại ý kiến phát biểu trước, thời gian phát biểu không phút / lần Điều Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực thi hành tất cổ đông tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thơng qua Trên tồn quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Kính trình Đại hội thơng qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh DỰ THẢO THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn theo :  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 04/05/2013;  Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2016 việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2016 Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2016 diễn theo quy định thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc thể lệ Biểu Đại hội với quy định sau: Mỗi cổ đông người ủy quyền đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ Phiếu biểu theo nội dung cần Đại hội biểu thông qua Trên phiếu biểu có ghi rõ thơng tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần quyền biểu (mỗi cổ phần quyền biểu tương ứng với quyền biểu quyết) ô định biểu cổ đơng Hình thức biểu quyết: Cổ đơng biểu hình thức giơ phiếu biểu công khai Đại hội theo điều khiển Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” “Không đồng ý” “Không có ý kiến” Thơng qua định: Các nội dung phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận: Ban kiểm phiếu kiểm phiếu nội dung biểu công bố kết Đại hội Phiếu biểu lưu theo quy định lưu hồ sơ Đại hội Thể lệ có hiệu lực thi hành tất cổ đông tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI - Căn luật Doanh nghiệp quy định luật pháp hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; - Căn yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua Danh sách nhân Đại hội sau: I CHỦ TỊCH ĐOÀN LÂM QUY CHƢƠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC THÀNH VIÊN HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THOẠI HỊNG II THƢ KÝ ĐỒN LƢƠNG MINH TUẤN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHẠM THỊ TIÊN TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT - Căn luật Doanh nghiệp quy định luật pháp hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; - Căn yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; Chủ tịch đồn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh sau: HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHỨC VỤ TRONG BAN LÊ MINH CHI Trưởng ban Ban kiểm soát Trưởng ban HÀ ANH TUẤN Thành viên Ban kiểm soát Ban viên VÕ ANH TUẤN Phó Tổng Giám Đốc Ban viên Kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua./ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang 10 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Số: 08/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ban hành ngày 04/05/2013; Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2016 việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2016; Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật danh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 Dự thảo điều lệ đính kèm tờ trình Kính mong Q Cổ đông xem xét cho ý kiến biểu thông qua vấn đề nêu Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Trang 34 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Số: 09/2016/TTr-VKC-HĐQT V/v chuyển sàn niêm yết Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ban hành ngày 04/05/2013; Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2016 việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2016; Căn vào báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Căn vào kết kinh doanh 2015 kế hoạch phát triển 2016-2018, Hội đồng quản trị cơng ty kính trình Q cổ đơng việc chuyển sàn niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chuyển sàn nêu ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thủ tục chuyển sàn theo quy định pháp luật Kính mong Q Cổ đơng xem xét cho ý kiến biểu thông qua vấn đề nêu Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Trang 35 CÔNG TY CP CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH Số: 08/2016/TTr-VKC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn; Trên sở chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất; Hội Đồng quản trị cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 29/04/ 2016 với nội dung sau: DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 STT Điều Khoản Điều lệ hành Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Căn pháp lý Điều chỉnh b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc tham chiếu theo luật hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điểm b, Khoản 1, Điều Khoản Điều Địa Chuyển địa Trụ sở đăng ký Cơng ty là: Trụ sở đăng ký Cơng ty là: - Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, Khu Phố Châu Thới , - Địa chỉ: 854 Đường QL 1K, Khu Phố Châu trụ sở Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương Thới, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương Khoản Điều Lĩnh vực kinh doanh Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty Hiệu đính đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh thông tin doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần nhân thân đổi lần thứ 13 ngày 24/05/2013: ……………………………………………… (Ngành , nghề kinh doanh: 23 mã ngành) Khi có sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy phép lĩnh vực kinh doanh Cơng ty Điều lệ thay đổi Khoản 2, Điều 5 Điều 13 thứ 14 ngày 04/07/2014: ……………………………………………… (Ngành , nghề kinh doanh: 23 mã ngành) Khi có sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lĩnh vực kinh doanh Công ty Điều lệ thay đổi Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật công ty Công ty tăng vốn điều lệ Cơng ty thay đổi vốn điều lệ Điều 111, Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua phù Luật DN 2014 với quy định pháp luật hợp với quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm Đại hội đồng quyền cao Công ty Đại hội cổ đông cổ đông thường niên tổ chức năm (01) Khoản 1và lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường Khoản niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có Điều 135 quyền biểu quyết, quan định cao 136, Luật DN 2014 công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Theo đề nghị Hội đồng Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh hội đồng cổ đơng thường niên lựa chọn địa gia hạn, không 06 tháng, kể từ ngày điểm phù hợp kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đơng thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa cáo tài năm dự tốn cho năm tài điểm phù hợp Địa điểm họp Đại hội đồng cổ Các kiểm tốn viên độc lập có đơng phải lãnh thổ Việt Nam Trường thể mời tham dự đại hội để tư vấn cho hợp họp Đại hội đồng cổ đông tổ việc thông qua báo cáo tài năm chức đồng thời nhiều địa điểm khác địa điểm họp Đại hội đồng cổ đơng xác định nơi chủ tọa tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Các kiểm tốn viên độc lập mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thơng qua báo cáo tài năm Điểm e, Khoản Điều 13 Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; Ban kiểm sốt u cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; Điểm b, Khoản Điều 13 b………… , Ban kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp; b………… , Ban kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp; Điểm c, Khoản Điều 13 c, …………… nhóm cổ đơng có u cầu quy c, …………… nhóm cổ đơng có yêu cầu quy định Điểm d Khoản có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp định Điểm d Khoản có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp Điểm m, Khoản Điều 14 m Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty ghi báo cáo tài gần kiểm toán; m Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác; 10 Điểm p, Khoản Điều 14 p Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn; p Cơng ty chi nhánh Công ty ký Điều 162 Luật kết hợp đồng với người quy định DN 2014 Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm toán; Điểm d, Khoản Điều 135 Luật DN 2014 11 Điểm a, Khoản 2, Điều 17 a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội chậm ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều Điều 137 Luật kiện tham gia biểu Đại hội DN 2014 lập không sớm bảy (07) ngày trước ngày gửi giấy mời tham gia Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; 12 Khoản 3, Điều 17 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông ……….của công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,…… Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thơng tin điện tử để cổ đơng tiếp cận Khoản 1, Điều 139 Luật DN 2014 13 Khoản 1, Điều 18 14 Khoản 2, Điều 18 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông ……….của công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi chậm mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, …… Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đông tiếp cận Đại hội đồng cổ đơng tiến hành Đại hội đồng cổ đông tiến hành có có số cổ đơng dự họp đại diện cho số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% cổ 65% cổ phần có quyền biểu phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Đại hội đồng cổ đông phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Điều 141 Luật DN 2014 Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần Điều 141 Luật thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời DN 2014 điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Đại hội đồng cổ đông phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu 15 Khoản 2, Điều 20 Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty tính theo Báo cáo tài gần kiểm tốn thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 75% tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) Các định Đại hội đồng cổ đông Điều 144 Luật liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, DN 2014 loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài gần kiểm tốn thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 51% tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) 16 Khoản 4, Điều 21 17 Khoản 5, Điều 21 Điểm g, Khoản 5, Điều 21 Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đơng cá nhân, …………… phiếu ký cổ đông cá nhân, ………… phiếu lấy lấy ý kiến bị mở không hợp lệ ý kiến bị mở không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu 5……Biên kiểm phiếu phải có nội 5……Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: dung chủ yếu sau đây: a Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp a Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi nghiệp; đăng ký kinh doanh; …… ……… g Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản g Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng trị, người đại diện theo pháp luật công ty, quản trị, người đại diện theo pháp luật người giám sát kiểm phiếu người kiểm Công ty người giám sát kiểm phiếu phiếu 18 Khoản 8, Điều 21 Điểm b, Khoản 4, Điều 145 Luật DN 2014 Khoản 5, Điều 145 Luật DN 2014 Quyết định thơng qua theo hình thức Nghị Quyết thơng qua theo hình thức Khoản 4, lấy ý kiến cổ đông văn phải số lấy ý kiến cổ đông văn phải số Điều 144 cổ đông đại diện 75% tổng số cổ phần cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần Khoản 8, có quyền biểu chấp thuận có giá trị có quyền biểu chấp thuận có giá trị Điều 145 định thông qua họp nghị thông qua họp Luật DN 2014 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng 19 Điều 22 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông.Biên Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc (Nếu ĐHĐCĐ có u cầu) Biên Đại hội đồng cổ đơng coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên phải lập tiếng Việt, có chữ ký xác nhận Chủ tọa đại hội Thư ký lập theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Các ghi chép, biên bản, sổ chữ ký cổ đông dự họp văn uỷ quyền tham dự phải lưu giữ trụ sở Cơng ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi biên ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt, lập thêm tiếng nước ngồi có nội dung chủ yếu theo quy định Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2014 ; Chủ tọa thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ; Biên Đại hội đồng cổ đông phải làm xong thông qua trước kết thúc họp, công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc (Nếu ĐHĐCĐ có yêu cầu) Biên Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên phải lập tiếng Việt, có chữ ký xác nhận Chủ tọa đại hội Thư ký lập theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ này; Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị thơng qua tài liệu có liên quan gửi Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2014 20 Dẫn nhập Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc điều hành có quyền u cầu Toà án Trọng tài xem xét, huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: 21 Khoản Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người nhiều mười (11) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm.Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đơng, cổ đơng, nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 11 Điều lệ có quyền yêu cầu Tòa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị phần nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ba (03) người nhiều mười (11) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị thời kỳ Đại hội đồng cổ đông định Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điểm b, Khoản Điều 134 Điều 150 Luật DN 2014 Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống 22 Điểm c, Khoản c Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý c Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội Điểm i, Điều 25 Công ty theo đề nghị Tổng giám đốc điều đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp hành định mức lương họ; đồng, chấm dứt hợp đồng người quản lý cấp cao Công ty theo đề nghị Tổng giám đốc điều hành; định tiền lương quyền lợi khác người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty khác, định mức thù lao quyền lợi khác người đó; Khoản 2, Điều 149 Luật DN 2014 23 Điểm d, Khoản Điều 25 d Quyết định cấu tổ chức Công ty; d Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty, định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; Điểm l, Khoản 2, Điều 149 Luật DN 2014 24 Điểm c, Khoản Điều 25 c Trong phạm vi quy định Khoản Điều 108 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm cơng ty liên doanh); c Trong phạm vi quy định Khoản Điều 149 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Khoản & Điều 162 Luật Doanh nghiệp; Điểm m & p Khoản Điều 14 Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty liên doanh); Khoản 2, Điều 149 Luật DN 2014 25 Khoản Điều 26 Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cơng ty trừ trường hợp quy định khoản Điều 152 Luật DN pháp luật chứng khốn khơng có quy định khác Khoản 1, Điều 152 Luật DN 2014 26 Khoản Điều Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Trừ Đại hội đồng cổ đông định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 26 chức bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị vắng mặt thực Điều 152 phải bầu người thay thời hạn mười nhiệm vụ ủy quyền văn Luật DN (10) ngày cho thành viên khác thực quyền 2014 nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp khơng có người ủy quyền thành viên cịn lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn mười (10) ngày 27 Khoản Điều 27 Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch định khác thuộc thẩm quyền phải tiến hành thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao triệu tập Trường hợp có nhiều (01) thành viên có số phiếu bầu cao ngang thành viên bầu người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 28 Điểm b c Khoản Điều 27 b Ít hai (02) thành viên Hội đồng quản b Ít hai (02) thành viên điều hành Khoản trị; Hội đồng quản trị; Điều 153 Luật DN c Ban kiểm sốt c Có đề nghị Ban kiểm sốt thành 2014 viên độc lập 29 Khoản Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị nêu Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Khoản Khoản Điều 27 phải tiến hành họp Hội đồng quản trị thời hạn bảy (07) Điều 153 thời hạn mười lăm (15) ngày sau có đề ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị Luật DN Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao tỷ lệ phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều thành viên có số phiếu bầu tỷ lệ phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị Khoản Điều 153 Luật DN 2014 xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp Hội đồng quản trị Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị năm (05) ngày trước tổ chức họp, thành viên Hội đồng từ chối thơng báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố…… Các họp Hội đồng quản trị lần thứ tiến hành định có ba phần tư (3/4)…… Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ …… Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát 30 Khoản Điều 27 31 Khoản Điều 27 32 Điều 32 33 Khoản Điều Số lượng thành viên Ban kiểm sốt 32 Cơng ty ba (03) thành viên ……… Ban Thêm điểm d kiểm soát phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a ………; b ……….; c …… … quy định Khoản Điều Trường hợp 2014 Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy công ty; người đề nghị có quyền thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị ba (03) ngày trước tổ chức họp, thành viên Hội đồng từ chối thơng báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố … Các họp Hội đồng quản trị lần thứ tiến hành định có ba phần tư (3/4)…… Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ …… Điều 32 Kiểm soát viên Khoản Điều 153 Luật DN 2014 Khoản Điều 153 Luật DN 2014 Số lượng Kiểm sốt viên Cơng ty ba Điều 163 (03) Tiêu chuẩn, điều kiện; quyền nghĩa vụ Luật DN ;trách nhiệm trường hợp miễn nhiệm, 2014 bãi nhiệm Kiểm soát viên quy định Điều 164, 165, 166, 167 168 & Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2014 Các Kiểm soát viên Ban kiểm soát tự bầu Trưởng ban theo nguyên tắc đa số; Trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách công ty Trưởng Ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a ………; b ……….; c …… …; (Nội dung điểm a, b, c giữ nguyên) d Thực quyền khác theo luật pháp hành 34 35 Khoản Điều Các thành viên Ban kiểm soát Đại 32 hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Khoản Điều Thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tư 32 cách thành viên trường hợp sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; b Thành viên từ chức văn thơng báo gửi đến trụ sở Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng lực hành vi dân sự; d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm sốt liên tục vịng sáu (06) tháng liên tục không chấp thuận Ban kiểm soát Ban kiểm soát định chức vụ người bị bỏ trống; Các Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ Điều 143 & đơng bầu, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng 163 Luật DN 05 năm và Kiểm soát viên 2014 bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Các Kiểm sốt viên khơng cịn tư cách Điều 169 thành viên Ban kiểm soát trường hợp Luật DN sau: 2014 a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 164 Luật DN 2014 bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; b Kiểm soát viên từ chức văn thơng báo gửi đến trụ sở Cơng ty chấp thuận; c Kiểm sốt viên bị rối loạn tâm thần Kiểm soát viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi dân sự; d Kiểm sốt viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm soát liên tục vịng sáu (06) tháng liên tục khơng chấp thuận Ban kiểm soát Ban kiểm e Thành viên bị cách chức thành viên Ban sốt định chức vụ người kiểm soát theo định Đại hội đồng bị bỏ trống; cổ đơng e Kiểm sốt viên bị bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo định Đại hội đồng cổ đơng khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; vi phạm nghiêm trọng hay vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; Đại đồng cổ đông điều động, phân công thực nhiệm vụ khác 36 37 Khoản Điều Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban 33 kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: (Các tiểu khoản không thay đổi) Khoản 2……………………… Thư ký Công ty phải Khoản Điều bảo đảm toàn thơng tin 33 tài chính, thơng tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng định Thành viên Ban kiểm sốt tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm sốt 38 39 1.Ban kiểm sốt cơng ty có quyền hạn Điều 165 & nghĩa vụ theo quy định Điều 165 Luật 166 Luật DN Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu 2014 quyền hạn nghĩa vụ sau đây: (Các tiểu khoản không thay đổi) 2……………………… Thư ký Công ty phải Điều 166 bảo đảm toàn thơng tin tài Luật DN chính, thơng tin khác cung cấp cho 2014 thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị Mức thù lao, tiền lương Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng định.Kiểm soát viên toán khoản chi phí ăn, ở, lại chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Thêm Khoản 5 Không quy định Thực quyền khác theo quy định Khoản 12 Điều 33 pháp luật hành Điều 165 Luật DN 2014 Điểm a b a Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% a Đối với hợp đồng có giá trị từ 35% Điều 162 Khoản Điều tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Luật DN 35 gần nhất, yếu tố quan trọng gần nhất, yếu tố quan trọng 2014 hợp đồng giao dịch mối hợp đồng giao dịch mối quan hệ ………………………… ; quan hệ……………………………………….; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng hoặc……………………; 40 41 b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng Khoản Điều Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát Thuật ngữ 37 Ban kiểm soát,Tổng giám đốc điều hành viên,Tổng giám đốc điều hành cán quản phù hợp cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông…………………………………… ; Điều 46: Con Hội đồng quản trị định thông qua dấu dấu thức Cơng ty dấu khắc theo quy định luật pháp lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông ………………………………… ; Hội đồng quản trị Công ty định sử Điều 44 Luật dụng (01) dấu doanh nghiệp Con dấu DN 2014 cơng ty thể hình trịn, mực sử dụng màu đỏ Nội dung dấu Công ty thể Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều thông tin thông tin sau đây: hành sử dụng quản lý dấu theo quy a) Tên doanh nghiệp; định pháp luật hành b) Mã số doanh nghiệp; c) Địa nơi doanh nghiệp đặt trụ sở Nếu có thay đổi dấu, trước sử dụng, Cơng ty có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu ghi rõ “ Quy định công tác văn thư” Cơng ty Các quy định khác (nếu có) Chính phủ quy định ... ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2016 DỰ... Đại hội cổ đông thông qua./ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. .. hội cổ đông thông qua./ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Trang 10 Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh