CONG TY CO PHAN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T) Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
l Tp Hồ Chí Minh, ngày 1Š tháng 4 năm 2011
Số: 18] /NQ-DHDCD
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29/11/2005; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
-_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2011
PAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU’ QUYET NGHI
Điều 1:
“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2011)
e_ Thực hiện năm 2010:
Đơn vị tính: VND
Năm 2010 Nam 2009 Tỹ lệ(%)
(Triệu đồng) (Triệu đồng) 2010/2009
| Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 3.153.699 2.555.471 123% Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
STT Các chỉ tiêu
2 i 117.004 80.862 145%
dich vu
3 Lợi nhuận kế toán trước thuế 29.282 28.127 104%
4 Lợi nhuận sau thuế 25.149 22.583 111%
5 Lai co ban trén c6 phiếu (Vnđ) 2.605 2.839 92%
(tì lệ đồng ý là: 99% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội) Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2011) (tì lệ đồng ý là 98,75% tong số phiếu biểu quyết tại Đại hội) Điều 3:
“Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 (đính
kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 201 l):
(tì lệ đồng ý là 99,22% tong số phiếu biểu quyét tai Đại hội)
Trang 2Don vi tinh: VND
Stt Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận thực hiện trong năm 29.281.731.813
2 _ Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.132.321.140
- Thuế TNDN hiện hành 4.711.130.134
- Thuế TNDN hoãn lại (578.808.994)
3 _ Lợi nhuận sau thuế 25.149.410.673
4 Lợi nhuận phân phối năm 2010 25.149.410.673 5 _ Trích các quỹ: - Quỹ đâu tư phát triển (5%) 1.257.470.534 - Quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.237.470.534 - Quỹ khen thưởng (15%) 3.772.411.601 - Quỹ phúc lợi (5%) 1.257.470.534
6 Giá trị cỗ tức được chia 15% 15.022.603.500
7 Lợi nhuận còn lại (7=4-5-6) 2.581.983.970
Trong tông số giá trị cổ tức dự kiến là: 15.022.603.500 đồng Cong ty C&T da tam tng cổ
tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 10%, tương đương 10.015.069.000 đồng) vào tháng 01/2011
Giá trị cổ tức còn lại là 5% tương đương 5.007.534.500 đồng được chia bằng tiền mặt cho cô đông
Điều 4:
Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2011
(dính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 201 1)
©_ Kế hoạch năm 2011: DVT: Triéu dong
-_ NỌI DUN: | DOANH THU LAI GOP
Hoạt động sản xuất XIRHYHBAnE”/77? _ 3.237.745 85.022
Trong đó:
- GTKD Vật tư trong nước và XNK 2.938.650 41.154
- Giá trị sản xuất xây lắp, thiết bị 220.240 16.270
- Giá trị xản xuất VUXD 28.400 5.098
- Giá trị KD BĐS và thu nhập khác 50.500 22.500
- Loi nhuận trước thuế dự kiến: 30 tÿ đồng,
- Giá trị đầu tr các dự án trong năm 2011 dự kiến: 100 tỷ đồng
Trang 3- KẾ hoạch cỗ tức năm 2011: Không thấp hơn 15% tính trên vốn điều lệ
: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án kinh doanh, phương án đầu tư cụ thê nhăm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm dé ra
(ty lé dong y la 96,43% tổng só phiếu biếu quyết tại Đại hội) Điều 5: Thông qua bô sung và sửa đôi Điêu lệ công ty ĐIÊU LỆ CŨ DIEU LE SAU SUA DOI
Điều 05 | Khoản 1: Vốn điều lệ, cô phần, cỗ đông | Sửa đổi:
sáng lập VỐn điều lệ của Công ty là
Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 | 100.150.690.000 VND (Một trăm tỷ
VND (Một trăm tỷ đồng chẵn) một trăm năm mươi triệu sáu trăm chín Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia | mươi ngàn đồng chẵn)
thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 10.000 đồng/ cổ phần chia thành 10.015.069 cổ phần với
ménh gia la 10.000 déng/cé phan
Điều 21 | Tham quyên và thể thức lấy ý kiến cổ | Bổ sung:
đông bằng văn bản để thông qua quyết | Hết thời gian hồi đáp được ghi trên định của Đại hội đồng cỗ đông phiếu lấy ý kiến mà Công ty không nhận được thư phản hồi của cô đông
bằng văn bản thì Công ty được quyền
ghi nhận là cỗ đông đã đồng ý/chấp
thuận với các nội dung xin ý kiến
DIEU LE CU DIEU LE SAU SUA DOI -
Điêu 31 | Khoản 3: Quyên hạn và nhiệm vụ của Sửa đổi: : : wits Tong Giam Doc Muc b: Quyet dinh tat ca các vân đề Mục b: Quyết định tat cả các vấn đề không không cân phải có nghị quyết của Hội cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản | đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết công ty ký kết các hợp đồng tài chính các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ | và hợp đồng kinh tế, tổ chức và điều chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh | hành hoạt động sản xuất kinh doanh
doanh thường nhật của Công ty theo những | thường nhật của Công ty theo những
thông lệ quản lý tốt nhất thông lệ quản lý tốt nhất
(ty lé dong ý là 96,31 tổng số phiếu biếu quyết tại Đại hội)
Điều 6:
Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2011 cho Cong ty C&T
(tý lệ đông ý: 95,94% tổng só 9 phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Điều 7:
Thông qua kết quả bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016
như sau:
I Thanh viên HĐQT:
1 Ông Louis T Nguyen đạt 15.324.045 phiếu ( 199,50% tong sé phiếu biểu quyết tại Đại hội) 2 Bà Đỗ Thị Ngọc Bình đạt 6 196.120 phiếu ( 80,67% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội) 3 Ơng Hồng Anh Tuấn đạt 5.862.700 phiếu ( 76,32% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Trang 4
4 Ông Phạm Anh Tuấn đạt 5.394 955 phiếu ( 70,24 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đạt 5.006.485 phiếu ( 65,18% tổng số phiếu biểu quyết tại
Đại hội)
1H Thành viên BKS:
I Ông Nguyễn Lloàng Tuấn đạt 12.254.602 phiếu (159,54% tổng số phiều biểu quyết tại Dai
hội)
2 Bà Võ Ngọc Thảo đạt 5.106.698 phiếu ( 66,48% tổng số phiếu biêu quyết tại Đại hội) 3 Ông Hà Văn Minh đạt 4.995.328 phiếu ( 65.03 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội) Điều 8: $ aa Me Ko 0M ni, tàn và V0 TH TIÀ, th +A nhần XÃ oO
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tât cả các cô đông của Công ty Cô phân Xây dựng Và