‘TONG CONG TY DIA OC SAIGON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM „_ TNHW MỘT THÀNH VIÊN Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 'ĐC:205 Lạc Long Quân P3 - Q L1-TE HCM RES] 2 29624001-s850986+-38587107-29633050 ax (84.8)39636186- Enuil:gesL1@diave! com.vn 'TP Hỗ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014 Sd: 01/2014/NQ-DHCD NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CONG TY C6 PHAN BIA 6C 11
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/1 1/2005 của Quốc hội ~ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014
QUYẾT NGHỊ
1 Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
2 Nhất tí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh năm 2013
~ Doanh thu và thu nhập khác ý 89.188 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế ý 1.612 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế 3 1.208 triệu đồng
- Chia cỗ tức Ỹ 15%
3 Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm tốn
4 Nhất trí thơng qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013
5 Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
~ Doanh thu và thu nhập khác năm 2013 ; — 89.188 triệu đồng - Lợi nhuận đầu năm 2013 ; — 28375 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế năm 2013 2 1.612 triệu đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 $ 404 triệu đồng
~ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ‡ 1.208 triệu đồng
Được phân phối như sau :
+ 2,5% kinh phí hoạt động của HĐQT : 30 triệu đồng + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) t 59 trigu déng + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 59 triệu đồng,
Trang 2+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 177 trigu déng + Trích thưởng HDQT, BKS, BDH va CBNV
năm 2013 : 120 triệu đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 763 triệu đồng
~ Chia cỗ tức năm 2013 (15%) : 6.552 triệu đồng
~ Số dư lợi nhuận còn lại cuối năm 2013 :— 22.586 triệu đồng Các khoản trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông sau khi có quyết toán thuế hoặc Kiểm toán Nhà nước
Nhất trí thông qua kế hoạch XSKD năm 2014: Các chỉ tiêu chính:
- Doanh thu § 90.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.440 triệu đồng
- Chia cổ tức : 12% vốn điều lệ
Nhất trí thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Doanh thu kế hoạch năm 2014 A 90.500 triệu đồng
~ Lợi nhuận đầu nằm 2014 : 22.586 triệu đồng
~ Lợi nhuận kế hoạch trước thuế 3 1,800 triệu đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 360 triệu đồng
~ Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối — : 1.440 triệu đồng, +2,5% kinh phí hoạt động HĐQT : 36 triệu đồng ~ Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối : 1.404 triệu đồng + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) ‡ 70 triệu đồng + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 70 trigu ddng + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) ; 211 triệu đồng ~ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014 : 1.053 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2014 (12%) † 5.242 triệu đồng,
- Lợi nhuận cuối năm 2014 : 18.397 trigu déng
Đồi với khoản thưởng HĐQT, BK§, BĐH năm 2014 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
Về cỗ tức kế hoạch năm 2014 là 12% : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết
định hình thức chia cô tức theo tình hình tài chính của Công ty
Nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm
2014 như sau:
~ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 déng/ngudi/thang Áp dụng cho kiêm nhiệm
Trang 3- Truéng Ban Kiểm soát
Áp dụng cho chuyên trách : 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm : 2.500.000 déng/ngudi/thang - Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng,
- Thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng
9 Nhất trí thông qua việc ủy quyển cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trên cơ sở đảm bảo các công ty kiểm toán có uy tín được Bộ Tài chính cho phép
Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cần bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này
“TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG