CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT
_ BẢO CÁO CỦA HĐQT |
THUC HIEN CAC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI DONG CO DONG
ISO 9001:2008 THUONG NIEN LAN THU 10— 2014 ;
Số: 02/TTr-HĐQT Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015
Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THUONG NIÊN LÀN THỨ XI NĂM 2015
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đông cô đông thường niên lần 10 năm 2014
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 25/04/2014 như sau:
1 Noi dung Nghi quyét về mức chỉ trả cổ tức năm 2013 mức trích lập các quỹ theo điều 3 của
Nghĩ quyết :
Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 cho các cỗ đông : công ty
đã thực hiện việc chỉ trả cổ tức của năm 2013 bằng tiên mặt với tỷ lệ 12%, tổng số tiền chi tra cổ tức là 5.642.324.400 đồng và đã trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.000.000.000 đồng; Quỹ
dự phòng tài chính 699.217.965 đồng theo đúng Điều 3 của Nghị quyết
2 Nôi dung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 theo Điều 6 của Nghị quyết (đã điều chỉnh
kế hoạch ngày 14/11/2014): |
Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoach SXKD nam 2014, cu thể sản
lượng sản xuất đạt 4.230 tan đạt 92,5% so với kế hoạch năm 2014; Doanh thu và thu nhập
khác đạt 190,7 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch năm 2014; Lợi nhuận đạt 7.880 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm 2014
3.Nội dung thù lao cho HDOT va BKS nam 2014 theo Điều 7 của Nghị quyết :
Hội đông quản trị đã thực hiện đúng tỉ lệ trích theo đúng Điêu 7 của Nghị quyết la 5% x 7.880.000.000 = 394.000.000 đông
4 Nôi dung thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 của công ty theo điều 8 của
Nghị quyết : |
Trong năm 2014, công ty đã thực hiện lập hồ sơ xin phép chào bán cô phiếu riêng lẻ
phát hành cho cổ đông hiện hữu gởi UBCKNN, nhưng do UBCKNN yêu cầu bổ sung một số hồ sơ liên quan nên việc cấp giây phép chậm so với dự kiến Công ty đã gởi bổ sung hồ sơ đúng theo yêu cầu của ƯBCKNN, đến ngày 20/03/2015 công ty mới được chấp thuận và được câp giây phép phát hành cô phiếu tăng vôn điều lệ công ty nhằm bố sung vốn hoạt động và đầu tư cho công ty
Ngày 06 tháng 04 năm 2015, công ty đã gửi thông báo cho các cỗ đông về việc thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cỗ đông hiện hữu
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 10 năm 2014 Hội đồng