TONG CONG TY BJA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC 11 ĐC:2051a on Quản P3 -Q 1T -TE HCM ĐT, SQ400-38S898G2-3828/10739613093 CS có chinh: eee Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TSx; (848)39636186=zo11@dưoc em
BIEN BẢN KIÊM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Viv: Biểu quyết thông qua một số vấn đề có liên quan
Hom nay, ngày 25 tháng 4 năm 2014 lúc 10 giờ 25, tại Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
Ban kiểm phiểu gồm có:
1/ Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban 2í Ông Trương Thái Nguyên - — Thànhviên 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Điệp - Thànhviên
Nội dung; Đại hội cỗ đông thường niên biểu quyết thông qua một số vấn đẻ, kết quả như sau: “Tổng số cỗ đông tham dự: 57 cổ đông, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, số phiếu biểu quyết thu vào: 57 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần
1, Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
~ SỐ phiêu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ: 100% ~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cỗ phẫn, tỷ lệ:0% 2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013
- Số phiếu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ:100% ~ Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cd phan, tỷ lệ:0% 3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
~ Số phiếu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cd phan, tỷ lệ:100%
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cỗ phần, tỷ lệ:0%
4, Thong qua bao cáo của Ban kiểm soát năm 2013
~ Số phiêu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ tỷ lệ:100.%, - Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
~ Số phiều tán thành: 57, đại điện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ:100% - Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phin, tỷ lệ:0%
6 Thor lông qua kế hoạch SXKD năm 2014 Số phiều tán thành: 57,đại diện cl
Trang 2Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Số phiều tên thành: S7, đại diện cho: 3.799.963 cỗ phần, tỷ lệ:100%, - Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
Thông gua mức thù lao HDQT, BKS va Thu ký Công ty năm 2014: ~ Số phiều tán thành: 57, đại điện cho: 3.799.963 cổ phân, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thảnh: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:
~ Số phiếu tan thanh:57, dai diện cho: 3.799.963 cô phần, tỷ lệ:100% ~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%,
Biên bản kết thúc lúc 10giờ 30 phút và được đọc cho mọi người cùng nghe