TONG CONG TY DIA OC SAIGON -TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÓ PHẢN ĐỊA ÓC 11 ĐC:205Lac Lang Quận 3Q 11-TP, HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc — ee
ESÍÍ >>: Tac:(848)39616186—mơl11@4aosll 55: n2 sơn
(3) Bonin BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
el ĐỊA OCDAY lỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LAN THU IX)
on ‘Viv: Biểu quyết thông qua một số vấn để có liên quan
>
“Hốm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2012 lúc 10 giờ 30, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
Ban kiểm phiếu gồm có:
1/ Ông Võ Hữu Tâm Trưởng ban
2/ Ông Trương Thái Nguyên Thành viên
3/ Bà Nguyễn Thị Minh Điệp Thành viên
Nôi dung: Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua một số vấn để, kết quả như
sau:
Téng s6 cổ đông tham dự: 56 cổ đông, đại diện cho: 2.937.151 cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra: 56 phiếu, số phiếu biểu quyết thu vào: 56 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho : 2.937.151 cổ phần 1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Số phiếu tán thành: 56 ,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 109% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phẩn, tỷ lệ: 00 %
2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SKKD năm 2012
- Số phiếu tần thành: 56 ,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn,tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tần thành: 00, đại diện cho: _ 00 cổ phẩn, tỷ lệ: 00 %
3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013
- Số phiếu tán thành: 56 ,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phần, tỷ lệ: _00 %
4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- Số phiếu tín thành: 56 ,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phẩn, tỷ lệ: 00 %
5 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Số phiếu tán thành: 56 ,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 100% ~ Số phiếu không tán thành: 00, đại điện cho: 00 cổ phẩn, tỷ lệ: _00 %
6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:
Trang 27 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 : 20% bằng cổ phiếu, 10% bằng tiền mặt - Số phiếu tán thành: 56 „ đại diện cho: 2.937.151 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: O0, đại diện cho: 00 cổ phẩn,tỷlệ: 00 %
8 Thông qua việc tăng vốn điểu lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012, ủy
quyển cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và điểu chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Số phiếu tần thành: 56 + dai diện cho: 2.937.151 cổ phần, tỷ lệ: 100%, ~ Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phần, tỷ lệ: 00 %
9 Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Số phiếu tần thành: 56 _.,đại diện cho:2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phân, tỷ lệ: 00 %
10.Thông qua việc niêm yết bổ sung 727.999 cổ phẩn phát hành do chia cổ tức năm
2012 bằng cổ phiểu, ủy quyển cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất
việc niêm yết bổ sung số cổ phần nêu trên
~ Số phiếu tán thành: 56 „ đại diện cho: 2.937.151 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phẩn, tỷ lệ: 00 %
11.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2013 Cổ tức kế hoạch năm 2013 là 15% : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐỢT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Cong ty
- Số phiếu tần thành: 55, đại diện cho: 2.026.231 cổ phan, tỷ lệ: 99,63% - Số phiếu không tán thành: 01 , đại diện cho: 10.920 cổ phẩn,tỷ lệ: 0,37 % 12 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013:
- Số phiếu tán thành: — 56 ,đại diện cho: 2037.151 cổ phẩn, lệ: 100%, - Số phiếu không tán thành: 00, dai dign cho: 00 cổ phân, tỷlệ: 00 %
13.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013:
- Số phiếu tán thành: — 56 „ đại diện cho: 2.937.151 cổ phẩn, tỷ lệ: 100% - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 00 cổ phẩn, tỷ lệ: 00 %
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút và được đọc cho mọi người cùng nghe
Biến bản được lập thành hai (02) bản lưu vào hổ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013
TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
hut
Trang 3TONG CONG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CỘNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 'Y CO PHAN DJA OC 11 o fstae tng aes Oe 738600053 Độc lập ~ Tự do Hanh phúc
; BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
3ØẠIHỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LAN THU IX)
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018)
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2012 lúc 10 giờ 30, tại Đại hội cổ đông thường niên
năm 2013 Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
Ban kiểm phiếu gồm có:
1/Ông Võ Hữu Tâm “Trưởng ban
2/ Ông Trương Thái Nguyên Thành viên 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Điệp ‘Thanh vién
Nôi dung: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
- Ưng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau : 1, Ông Trần Thanh Bạch 2 Ông Ưng Nho Cường 3 Bà Trần Thị Kim Huệ 4 Bà Huỳnh Thị Yến Nhi 5 Ông Trần Ngọc Phượng 6 Ông Đặng Hữu Thành
~ Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu với kết quả như sau :
+ Tổng số phiếu bầu phát ra : 56 phiếu, đại điện cho 2.937.151 cổ phẩn, tương đương 14.685.755 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu bầu thu vào :
14.685.755 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu bẩu hợp lệ thu vào 56 phiếu, đại diện cho 2.937.151 cổ phẩn, tương đương 14.685.755 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu thành viên HĐQT là : 14.567.275 phiếu 6 phiếu, đại diện cho 2.937.151 cổ phần, tương đương Trong đó :
1 Ông Trần Thanh Bạch, số phiếu biểu quyết : 3.777.578 phiếu, dat: 25,93%
2 Ong Ưng Nho Cường, số phiếu biểu quyết : 415.837 phiếu, đạt: 2,85%
3 Bà Trần Thị Kim Huệ, số phiếu biểu quyết : 4.060.823 phiếu, - đạt:27,88% 4 Bà Huỳnh Thị Yến Nhi, số phiếu biểu quyết : 1.664.528 phiếu, dat: 11,43 % 5 Ông Trần Ngọc Phượng, số phiếu biểu quyết : 1.947.196 phiếu, _ đạt: 13,37%
Trang 4Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút và được đọc cho mọi người cùng nghe
Biên bản được lập thành hai (02) bản lưu vào hỗ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
TM BẠN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BẠN
tt l=
Trang 5
TONG CONG TY DJA OC SAIGON-TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN ĐỊA ÓC 11 ĐC-2051ac Long Qui Độc lập - Tự do - Hạnh phúc See nh, EšÍÍ ?' 7222565
Put Ve BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
iA “ĐẠI Hội CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LẦN THỨ IX)
21 wr thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 ~ 2018) Dee
Hom r an ngày 20 tháng 6 năm 2012 lúc 10 giờ 30, tại Đại hội cổ đông thường niên
năm 2013 Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
Ban kiểm phiếu gồm có:
1⁄Ông Võ Hữu Tâm Trưởng ban
2/ Ông Trương Thái Nguyên Thành viên 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Điệp Thành viên
Nôi dung: Bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
- Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau : 1 Ông Huỳnh Cao Nhã
2 Ông Võ Kim Thảo 3 Ong Ta Quang Ty
- Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu với kết quả như sau :
+ Tổng số phiếu bầu phát ra : 56 phiếu, đại diện cho 2.937.151 cổ phần, tướng đương 3.811.453 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu bầu thu vào : 56 phiếu, đại diện cho 2.937.151 cổ phần, tương đương 8.811.453 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu hợp lệ thu vào 56 phiếu, đại diện cho-2.937.151 cổ phần, tương đương 8.811.453 phiếu biểu quyết
+ Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu Thành viên BKS là : 8.750.523 phiếu
Trong đó :
1 Ông Huỳnh Cao Nhã, số phiếu biểu quyết : 4.289.157 phiếu, dat : 49,02%
2 Ông Võ Kim Thảo, số phiếu biểu quyết : 2.351.503 phiếu, — đạt:26,87% 3 Ông Tạ Quang Tự, số phiếu biểu quyết : 2.109.863 phiếu, — đạt:24,11%
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút và được đọc cho mọi người cùng nghe
Biên bản được lập thành hai (02) bản lưu vào hổ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
TM BAN KIỂM PHIẾU
TRUONG BAN
(foal =