CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Độc lập - Tự - Hạnh phúc tỉnh Thanh Hóa Giấy ĐKKD số: 2603000429 ngày 1/5/2006 Do Sở KH & ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng năm 2011 Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 I THÀNH PHẦN THAM GIA: Tất cổ đông có tên sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2011 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ Công ty Các đại biểu khách mời gồm: Đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam, đại diện: Công ty CFC Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp thời điểm khai mạc 74.439.347 cổ phần chiếm 77,8% tổng số cổ phần có quyền biểu II NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty Chào cờ, khai mạc Giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ toạ, thư ký đại hội sau: - Đoàn chủ toạ: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT + Bà Phan Thị Nhường - Kế toán trưởng - Thư ký Đại hội: + Ông Lê Văn Công + Ông Mai Sỹ Lưu Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347cp / 74.439.347 cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua nội dung, chương trình Đại hội Thông qua danh sách ban kiểm phiếu Đại hội, gồm: + Ông Phạm Văn Quang - Phó văn phòng Công ty - Trưởng ban + Ông Thịnh Cường - Chuyên viên phòng TCLĐ - Thành viên + Ông Bùi Hồng Cường - Phó phòng CNTT - Thành viên Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp /`74.439.347cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị: Đánh giá kết công tác quản lý công ty HĐQT năm 2010 Ông Nguyễn Như Khuê - Giám đốc Công ty: Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Giám đốc công ty năm 2010 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2011 Ông Vũ Văn Hoan - PGĐ Công ty: Thông qua báo cáo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty: Công bố định số 00683/ QĐ - XMVN ngày 21/ 4/2011 Tổng công ty CN XM Việt Nam việc: Thay đổi đại diện quản lý tỷ lệ nắm giữ phần vốn Nhà nước VICEM Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 8.1 Bầu thành viên HĐQT: - Căn điều lệ Công ty, đại diện cổ đông ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm 22,266% vốn điều lệ Công ty + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135 tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ Công ty + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117 tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ Công ty + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ Công ty + Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ Công ty - Đại hội thống danh sách để bầu ceNG HdAxA ngr cnu DQc l$p - Ncnfuvrpr Navr Tq - H4nh Phtic BI6N BAN KIEM PHI6U PHINN HQP DAI HQI DONG CO DONG THTTONG NI6N NAM 2013 cONC rv cti pHAr,,t pirAn non vA son cHAr oAu xHi rAv NAM BQ Cdn cri Ludt Doanh nghiQp 2005 vd Cdn crl Di6u lQ C6ng ty C6 phan PhAn b6n vd Hoa chAt DAu T6y Nam B0