Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Độc lập - Tự - Hạnh phúc tỉnh Thanh Hóa Giấy ĐKKD số: 2603000429 ngày 1/5/2006 Do Sở KH & ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng năm 2011 Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 I THÀNH PHẦN THAM GIA: Tất cổ đông có tên sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2011 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ Công ty Các đại biểu khách mời gồm: Đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam, đại diện: Công ty CFC Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp thời điểm khai mạc 74.439.347 cổ phần chiếm 77,8% tổng số cổ phần có quyền biểu II NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty Chào cờ, khai mạc Giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ toạ, thư ký đại hội sau: - Đoàn chủ toạ: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT + Bà Phan Thị Nhường - Kế toán trưởng - Thư ký Đại hội: + Ông Lê Văn Công + Ông Mai Sỹ Lưu Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347cp / 74.439.347 cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua nội dung, chương trình Đại hội Thông qua danh sách ban kiểm phiếu Đại hội, gồm: + Ông Phạm Văn Quang - Phó văn phòng Công ty - Trưởng ban + Ông Thịnh Cường - Chuyên viên phòng TCLĐ - Thành viên + Ông Bùi Hồng Cường - Phó phòng CNTT - Thành viên Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp /`74.439.347cp 100 % Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị: Đánh giá kết công tác quản lý công ty HĐQT năm 2010 Ông Nguyễn Như Khuê - Giám đốc Công ty: Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Giám đốc công ty năm 2010 Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2011 Ông Vũ Văn Hoan - PGĐ Công ty: Thông qua báo cáo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty: Công bố định số 00683/ QĐ - XMVN ngày 21/ 4/2011 Tổng công ty CN XM Việt Nam việc: Thay đổi đại diện quản lý tỷ lệ nắm giữ phần vốn Nhà nước VICEM Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 8.1 Bầu thành viên HĐQT: - Căn điều lệ Công ty, đại diện cổ đông ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm 22,266% vốn điều lệ Công ty + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135 tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ Công ty + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117 tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ Công ty + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ Công ty + Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ Công ty - Đại hội thống danh sách để bầu Hội đồng quản trị Công ty, gồm: + Ông Trần Việt Thắng + Ông Nguyễn Như Khuê + Ông Vũ Văn Hoan + Ông Dương Đình Hội + Ông Doãn Nam Khánh 8.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát: - Căn điều lệ Công ty, đại diện cổ đông đề cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm: + Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm 22,266% vốn điều lệ Công ty đề cử ông Tạ Duy - quản lý 27.638,62 triệu đồng, chiếm 2,889% vốn điều lệ Công ty, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty + Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135 tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ Công ty đề cử ông Lê Văn Bằng - Cổ đông Công ty - Kỹ sư Silicat - Phó phòng KTSX, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty + Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117 tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ Công ty đề cử ông Trịnh Hữu Hạnh - Cổ đông Công ty - Kỹ sư Xây dựng - Quyền trưởng phòng kỹ thuật - Ban QLDA dây chuyền mới, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty + Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ Công ty đề cử ông Tăng Xuân Trường Cổ đông Công ty - Thạc sỹ Luật - Phó phòng TCLĐ, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty + Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ Công ty đề cử ông Hà Văn Diên - Cổ đông Công ty - Chuyên viên kế toán - Phó phòng kế toán - Ban QLDA dây chuyền mới, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty - Đại hội thống danh sách để bầu Ban kiểm soát Công ty, gồm: + Ông Tạ Duy + Ông Lê Văn Bằng + Ông Trịnh Hữu Hạnh + Ông Tăng Xuân Trường + Ông Hà Văn Diên Bầu Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Công ty: 9.1 Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty 9.2 Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty 10 Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty: Công bố Chủ tịch HĐQT Trưởng ban kiểm soát Công ty 11 Bà Phan Thị Nhường - Kế toán trưởng: Thông qua báo cáo toán tài năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức chia cổ tức năm 2010 Báo cáo kế hoạch tài năm 2011 dự kiến mức cổ tức năm 2011 12 Các đại biểu phát biểu ý kiến cổ đông thảo luận nội dung trình Đại hội: 12.1 Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc VICEM: + Trong năm 2010 có gặp nhiều khó khăn với đạo liệt VICEM nên thành viên VICEM đạt số kết định SXKD có Công ty CP xi măng Bỉm Sơn + Về đổi tên Công ty: Đây chiến lược chung VICEM nhằm thống thương hiệu, tăng sức mạnh sản phẩm VICEM nên Công ty thành viên phải thực Tên Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đổi thành: Công ty cổ phần công nghiệp xi măng Việt Nam Bỉm Sơn + Trong báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 tính thị trường để dẫn dắt hoạt động Công ty chưa thể rõ Vì vậy, phải củng cố tổ chức máy lực lượng khối tiêu thụ có tính chuyên nghiệp cao đồng thời phải xây dựng chế phù hợp để làm tốt công tác thị trường + Công tác đầu tư: Công ty xây dựng kế hoạch chưa tìm nguồn tài để phục vụ cho kế hoạch Công ty cần phải có giải pháp khả thi để thể cam kết nhà đầu tư + Trách nhiệm Công ty cổ đông: Cần có buổi tiếp xúc Lãnh đạo Công ty với cổ đông 12.2 Ông Phan Huy Lệ - Cổ đông Công ty: + Về nội dung, chương trình Đại hội: Cơ đồng ý + Đơn vị mua cổ phiếu Công ty từ năm 2006 không chuyển nhượng, nên đơn vị đảm bảo đạt cổ đông chiến lược + Công tác tổ chức: Cán nghiệp vụ phải cán hiểu biết sâu sắc, Công ty cần mạnh dạn thay , luân chuyển cán chủ chốt không phát huy khả cương vị giao Thường xuyên phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đồng thời liên kết chặt chẽ với đơn vị có thương hiệu, có tiềm lực tài SXKD Công ty 12.3 Ông Nguyễn Trường Minh - Cổ đông Công ty: + Công ty cần có quan tâm cổ đông Công ty + Công ty cần phát triển ngành nghề phụ để tăng suất lao động đảm bảo hiệu hoạt động SXKD + Tăng cường văn hóa doanh nghiệp giao tiếp, ứng xử III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp/ 74.439.347 cp 100 % Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2010: - Sản xuất Clinker: 2.655.547 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.284.549 - Doanh thu: 2.716,11 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 64,254 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 79,33 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 572 đồng / CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2011: *) Công tác SXKD: - Sản xuất Clinker: 2.850.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.650.000 tấn, đó: xi măng 3.300.000 tấn, Clinker: 350.000 - Doanh thu: 3.578, 245 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 79,33 tỷ đồng - Lợi nhuận: 43,896 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng Clinker, tìm giải pháp để giảm định mức KTKT sản xuất - Điều chỉnh giá bán xi măng theo lộ trình phù hợp với giá thị trường đảm bảo hiệu kinh doanh Công ty - Xin cấp bổ sung mỏ sét để có đủ sét phục vụ sản xuất - Kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản thiết bị dây chuyền số 1(Lò 1, dây chuyền nghiền bùn, dây chuyền nghiền xi măng số 1) thành: + Những tài sản, thiết bị không sử dụng lại làm thủ tục để lý thu hồi vốn giải phóng mặt + Những tài sản, thiết bị sử dụng lại triển khai cải tiến, sửa đổi để thay cho dây chuyền hoạt động Giao cho HĐQT xem xét định - Củng cố tổ chức máy lực lượng khối tiêu thụ có tính chuyên nghiệp cao đồng thời phải xây dựng chế phù hợp để làm tốt công tác thị trường Tăng cường kiểm soát NPP để bán xi măng địa bàn - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn đến năm 2015 năm 2020 *) Về đầu tư xây dựng: - Tiếp tục triển khai báo cáo đầu tư chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện - Phê duyệt dự án đầu tư, triển khai thiết kế thi công dự án tuyến băng tải từ nghiền xi măng số 2,3 đến si lô có từ si lô có đến trạm đóng bao - Công ty xây dựng phương án chuyển đổi dự án cảng Lèn, sử dụng thiết bị cảng Lèn đảm bảo lợi ích Công ty trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt - Triển khai bước để tiếp nhận Trạm nghiền xi măng Quảng Trị Đánh giá hiệu kinh tế phương án vận chuyển Clinker, đáp ứng đủ công suất cho trạm nghiền trình HĐQT Công ty phê duyệt - HĐQT Công ty xem xét định phương án đặt thêm máy nghiền xi măng Quảng Trị - Hoàn thành công tác toán gói thầu(Trừ gói thầu kiết thiết mỏ sét Tam Diên) chuẩn bị công tác lập toán dự án dây chuyền Thông qua báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Giám đốc công ty năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % Thông qua báo cáo toán tài năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2010: Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % Trong có số tiêu sau: 4.1 Kết sản xuất kinh doanh năm 2010: - Sản xuất Clinker: 2.655.547 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.284.549 - Doanh thu: 2.716,11 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 64,254 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 79,33 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 572 đồng / CP 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2010: Tổng lợi nhuận trước thuế: 64,254 tỷ đồng Trong có số tiêu sau: - Trả cổ tức( %/năm ): 47,83 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 6,751 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 0,675 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,2 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 2,025 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3,851 tỷ đồng Chỉ định quan kiểm toán Công ty năm 2011: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bốn đơn vị đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011 gồm: 5.1 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Bộ Tài (AASC) 5.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam (VACO) 5.3 Công ty tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam ( AVA ) 5.4 Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ: Bổ sung, sửa đổi khoản 1, điều tên Công ty điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau: Tên Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn sửa đổi thành Công ty cổ phần công nghiệp xi măng Việt Nam Bỉm Sơn Giao cho HĐQT vào tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm hợp lý cho việc đổi tên Công ty tên giao dịch Công ty Dự kiến mức trả cổ tức năm 2011 là: 3%/năm Thù lao HĐQT, BKS thư ký Công ty: 8.1 Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng 8.2 Thành viên HĐQT Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng 8.3 Thành viên BKS Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng Bầu thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Công ty: 9.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Bao gồm Ông(Bà) sau: - Ông: Trần Việt Thắng - Ông: Nguyễn Như Khuê - Ông: Vũ Văn Hoan - Ông: Dương Đình Hội - Ông: Doãn Nam Khánh Kết bầu cử 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % 9.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát: Bao gồm Ông(Bà) sau: - Ông: Tạ Duy - Ông: Tăng Xuân Trường - Ông: Lê Văn Bằng - Ông: Trịnh Hữu Hạnh - Ông: Hà Văn Diên Kết bầu cử 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % 10 Bầu Chủ tịch HĐQT Trưởng ban kiểm soát: 10.1 Hội đồng quản trị họp thống tán thành với tỷ lệ 5/5 100% bầu: Ông Trần Việt Thắng - Thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 10.2 Ban kiểm soát họp thống tán thành với tỷ lệ 5/5 100% bầu: Ông Tạ Duy - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn IV ÔNG LÊ VĂN CÔNG - THƯ KÝ ĐẠI HỘI Thông qua Biên & Nghị Đại hội Công ty đăng tải Biên & Nghị Đại hội đồng cổ đông trang Website Công ty Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347 cp / 74.439.347 cp 100 % V ÔNG: TRẦN VIỆT THẮNG - CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Tóm tắt nội dung Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc hồi 12h30’ ngày THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA Lê Văn Công (Đã ký) Mai Sỹ Lưu Trần Việt Thắng ... hoạch tài năm 2011 dự kiến mức cổ tức năm 2011 12 Các đại biểu phát biểu ý kiến cổ đông thảo luận nội dung trình Đại hội: 12.1 Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc VICEM: + Trong năm 2010 có gặp... Công ty cổ đông: Cần có buổi tiếp xúc Lãnh đạo Công ty với cổ đông 12.2 Ông Phan Huy Lệ - Cổ đông Công ty: + Về nội dung, chương trình Đại hội: Cơ đồng ý + Đơn vị mua cổ phiếu Công ty từ năm 2006... Công ty CP xi măng Bỉm Sơn IV ÔNG LÊ VĂN CÔNG - THƯ KÝ ĐẠI HỘI Thông qua Biên & Nghị Đại hội Công ty đăng tải Biên & Nghị Đại hội đồng cổ đông trang Website Công ty Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347