13ecb72d 26d3 4f2f 818f 2868b914a3c0 Cat Lai Port Nghi quyet Dai hoi co dong nam 2010(1) tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái - Biên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tiêu sau: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Thực năm 2009 Kế hoạch năm 2010 Tổng doanh thu 89.290 110.752 Lợi nhuận trước thuế 45.019 39.225 Lợi nhuận sau thuế 45.019 34.322 - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2010 tình hình hoạt động tài Cơng ty - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thơng qua Báo cáo tình 2009 kiểm tốn Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Việt Nam (A&C) - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Thực năm 2009 Lợi nhuận sau thuế TNDN Quỹ khen thưởng ban điều hành Quỹ đầu tư phát triển 4.468.813.439 Quỹ dự phòng tài 2.010.996.047 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.146.250.647 Cổ tức (22%) Lợi nhuận lại chưa phân phối 45.018.921.224 601.237.891 32.991.163.400 3.466.702.962 - Số cổ phần biểu thơng qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Thành tiền Lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế TNDN (25%*50%) Lợi nhuận sau thuế TNDN (A) Quỹ đầu tư phát triển (5*A) 1.716.000.000 Quỹ dự phòng tài (5%*A) 1.716.000.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi (2.5%*A) Cổ tức (20%) Lợi nhuận lại chưa phân phối 39.225.000.000 4.903.000.000 34.322.000.000 858.000.000 29.995.000.000 37.000.000 Hội đồng quản trị Công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để định mức tạm ứng cổ tức thời điểm thích hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua phương án phát hành nhằm tăng vốn điều lệ 6.1.Mục đích tăng vốn điều lệ Đầu tư xây dựng dự án bất động sản, dự án Cảng tổng hợp Nhà Bè tái cấu vốn kinh doanh Thực nhiệm vụ chiến lược khác 6.2 Tổng giá trị phát hành, vốn điều lệ dự kiến: Dự kiến phát hành 15.002.653 cổ phần, tương đương 150.026.530.000 đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng 6.3 Phương án phát hành: a) Phát hành cho cổ đông hữu Khối lượng dự kiến phát hành Mệnh giá: Tổng mệnh giá : 9.998.230 cổ phần : 10.000 đồng/Cổ phần : 99.982.300.000 đồng Bằng chữ Chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi hai triệu ba trăm ngàn đồng Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (cổ đông sở hữu cổ phiếu quyền mua thêm cổ phiếu mới), với giá 15.000 đồng /CP Quyền mua chuyển nhượng Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua chứng khốn cho người khác theo giá thoả thuận hai bên chuyển nhượng lần Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh thực quyền, để đảm bảo không vượt số lượng phát hành thuận tiện việc giao dịch niêm yết, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đơng sở hữu quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị b) Phát hành cho nhà đầu tư bên ngồi theo tiêu chí Hội đồng quản trị xây dựng lựa chọn: Khối lượng dự kiến phát hành Mệnh giá: Tổng mệnh giá : 5.004.423 cổ phần : 10.000 đồng/Cổ phần : 50.044.230.000 đồng Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm ba chục ngàn Đối tượng: nhà đầu tư bên Hội đồng quản trị lựa chọn Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn nhà đầu tư bên với tiêu chí Hội đồng quản trị xác định, điều kiện khác (nếu có) bảo đảm đem lại lợi ích cho cơng ty, giá phát hành khơng thấp 15.000 đồng 6.4 Phương án sử dụng vốn sau tăng vốn điều lệ Sau kết thúc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010, Cơng ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng Với số tiền huy động từ việc phát hành thêm lần dự kiến 225.039.795.000 đồng, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái dự kiến sử dụng vốn thu đầu tư cho dự án bất động sản, dự án Cảng tổng hợp Nhà Bè tái cấu trúc vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh Kế hoạch cụ thể sau: STT Kế hoạch đầu tư Số tiền Đầu tư Dự án Cảng tổng hợp Nhà Bè 100.000.000.000 Đầu tư vào dự án bất động sản 50.000.000.000 Tái cấu vốn 75.039.795.000 Tổng cộng 225.039.795.000 6.5 Uỷ quyền: Đại Hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực công việc sau: Triển khai thưc hiện, tiến hành thủ tục phát hành theo quy định Bộ Tài Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước; lựa chọn thời điểm phát hành, phê duyệt danh sách nhà đầu tư danh sách Cán công nhân viên quyền mua cổ phiếu đợt phát hành (nếu có) Quyết định phương án xử lý cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đăng ký mua từ chối mua toàn hay phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh theo quy định pháp luật Quyết định giá phát hành, điều chỉnh số lượng, giá đối tượng phát hành trường hợp cần thiết đảm bảo nhu cầu vốn lợi ích cổ đơng Thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ quan nhà nước có thẩm quyền, sau hồn tất đợt phát hành tăng vốn - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua kế hoạch, phương án niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (bao gồm cổ phiếu phát hành theo Điều 6) vào thời điểm thích hợp năm 2011, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, tình hình thị trường chứng khốn, đạo thực việc niêm yết theo quy định pháp luật hành, định tên, mã cổ phiếu, thời điểm niêm yết thủ tục liên quan đến niêm yết lưu ký chứng khoán bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký niêm yết đăng ký lưu ký chứng khoán theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) - Số cổ phần biểu thơng qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua tất nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2006 Điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết ban hành kèm theo định 15 Bộ Tài Đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng quản trị, trình nộp hồ sơ niêm yết phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung khác điều lệ cho phù hợp với yêu cầu pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm tốn để kiểm tốn cho năm tài 2010 - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 10 Thông qua mức thù lao năm 2010 cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau: ĐVT: đồng STT Ban điều hành Số lượng Mức thù lao Hội đồng quản trị 05 246.000.000 Ban kiểm soát 03 78.000.000 08 324.000.000 Tổng cộng - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 11 Thông qua sách khen thưởng Ban điều hành (HĐQT,BKS, Ban giám đốc) tối đa 5% lợi nhuận tăng thêm - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 12 Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cảng tổng hợp Nhà Bè - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 13 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị Công ty ông Bùi Quốc Anh - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 14 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ – Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Ơng Lâm Văn Tuấn - Số cổ phần biểu thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 15 Thông qua kết bầu bổ sung Ơng Ngơ Phạm Viết Tuấn làm Thành viên hội đồng quản trị - Số lượng phiếu bầu chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 16 Thông qua kết bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hoạch làm thành viên Ban kiểm sốt cơng ty - Số lượng phiếu bầu chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu hợp lệ Đại hội Điều 17 Hiệu lực Nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực thi hành Nghị Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty việc thi hành Nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái thơng qua tồn văn họp TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH (Đã ký) Nơi nhận: - HĐQT, BKS, BGĐ; - Cổ đông; - Lưu Lê Tấn Hùng ... lệ Đại hội Điều Thông qua tất nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo quy định Luật Doanh nghi p năm 2006 Điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết ban hành kèm theo định 15 Bộ Tài Đồng thời