nghi quyet dai hoi co dong nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1
TONG CONG TY MAY NHABE-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐÔNG CO ĐÔNG Độc lập - Tự do Hạnh phúc
$6 : 11/15/DHDCD TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
DAL HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP
- C&n ctr Luat Doanh nghiép da duge Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP
-_ Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015
Đại hội đồng cỗ đông Tổng Công ty May Nhà Bè ~ Công ty cổ phần nhất trí
thông qua nghị quyết như sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Đại hội đồng cô đông thông qua các chỉ tiêu và những van dé sau:
Thứ 1 : Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng Quản trị
Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2014 với các chỉ tiêu như sau :
- Gid tri SXCN : 2.764 tỷ đồng - Téng thu nhập : 2.866 ty đồng ~-_ Lợi nhuận trước thuế :_80,199 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66,714 ty đồng
- _ Vốn điều lệ : 182tỷ đồng - Kim ngach xuất khẩu : 537,37 trigu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 87,62 triệu USD -_ Lao động bình quân : 5.542 lao động
- _ Thu nhập bình quân : 6.834.000 déng/ng/thang
- Nép ngan sách ; 35,239 tỷ đồng,
Kết quả biểu quyết :
é quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt: 100%
iéu quyết không tán thành _ : OCP Đạt: 0%
êu quyết có ý kiến khác : 0CP Đạt: 0% SER,
i SXCN PSs 160 ty đồng
Tong thụ nhập : 3.200 ty đồng
huận trước thuế : 80tỷ đồng
-_ Lợi nhuận sau thuế : — 69 tỷ đồng
Trang 2
Vốn điệu lệ : 182tÿ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 550 trigu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 110 trigu USD
- Lao d6ng binh quan : 5.600 lao dong
- Thu me binh quan : 7.000.000 déng/ng/thang
- Nộp ngân sách : 42 ty dong
~_ Dự kiến chia cổ tức : 18-25%/VĐL
Kết quả biểu quyét :
- $6 cé phiéu biéu quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt: 100% - Số cỗ phiếu biểu quyết không tán thành : OCP Đạt: 0% - $6 cd phiéu biéu quyét c6 y kiénkhac : OCP Đạt: 0% Thứ 3: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, kết quả kiểm toán và
kế hoạch kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm sóat:
Kết quả biểu quyết :
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt: 100% - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành _: OCP Đạt: 0% - $6 cd phiéu biéu quyết có ý kiến khác : OCP Đạt: 0%
Thứ 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014
STT Các chỉ tiêu Thực hiện 1 Tong doanh thu và dịch vụ khác 2,866,252,409,862
2| Tổng chỉ phí 2,786,053,040,292
3 | Tổng lợi nhuận trước thuế 80,199,369,571 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp 13,485,564,945
5 “Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - 6 Lợi nhuận sau thuế 66,713,804,626 7 Các khoản trừ trước khi phân phối 463,632,337
Nộp phạt thuế + Hải quan + Chỉ không chứng từ 463,632,337
8 Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ 66,250,172,289 9 Trích lập các quỹ và chia cỗ tức 58,175,622,879 - Quỹ đầu tư phát triển : trích đủ 10%VĐL “ ~ Quỹ dự phòng tài chính : 3% 2,001,414,139 - Quy khen thưởng : 8% 5,337,104,370 ~ Quỹ phúc lợi : 5% 3,335,690,231 ~ Trích thưởng HĐQT & BKS : 3% 2,001,414,139 - Chia cô tức : 25% 45,500,000,000
10 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 8,074,549,410 il Lợi nhuận các năm trước còn lại 11,293,189,894
11 | Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm nay 19,367,739,304 Kết quả biểu quyết :
- Số cỗ phiếu biểu quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt: 100% 9
- Số cỗ phiếu biểu quyết không tán thành : 0CP Đạt: 0% - Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0CP Đạt: 0%
Thứ 5: Thống nhất Kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cỗ tức năm 2015
Trang 3STT Các chỉ tiêu Kế hoạch 1 Tổng doanh thu và dịch vụ khác 3,200,000,000,000 2 Tổng chỉ phí 3,120,000,000,000
3 | Tổng lợi nhuận trước thuế 80,000,000,000
4 Thuế thú nhập doanh nghiệp 11,000,000,000
5 | Lợi nhuận sau thuế 69,000,000,000
6 Các khoản trừ trước khi phân phối 2,200,000,000 - Chia Iai hop tac kinh doanh 1,900,000,000 ~ Nộp phạt thuế + hải quan + chỉ không chứng từ 300,000,000
~ Điêu chỉnh chỉ phí thuế thu nhập năm trước -
7 Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ 66,800,000,000
8 Trích lập các quỹ và chia cỗ tức 58,610,000,000
= Quy déiu tue phat trién : trich dit 10%VDL -
~ Qui die phong tai chinh : 3% 2,070,000,000 ~ Quỹ khen thưởng : 8⁄4 5,520,000,000 - Quỹ phúc lợi : 5% 3,450,000,000
- Thuong HDOT va BKS : 3% 2,070,000,000
- Dự kiến chia cô tức : 18% - 25% 45,500,000,000
9 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 8,190,000,000 Kết quả biểu qu ết: - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành - Số cổ phiêu biể - Số cổ phiếu biếi Thứ 6: Thống nhất năm 2016 bằng hình thức gởi email và điện thoại quyết không tán thành quyết có ý kiến khác 17.113.26SCP_ Đạt: 100% OCP Dat: 0% OCP Dat: 0% é viée gởi thư mời tham dự ĐHĐCĐ từ ĐHCĐ thường niên Kết quả biểu quyết :
- Số cỗ phiếu biểu quyết tán thành
- Số cỗ phiếu biểu quyết không tán thành - Số cỗ phiếu biểu quyết có ý kiến khác
Điều 3: Điều khoản f đông nhất trí thông q ty May Nha Be - CT’
Noi nhdn:
- Hoidéng quan tri
~ Ban Kiểm sốt
- Các cơ đơng ( web ›iewe.nhabe ~ bưu 10InI.VH) 17.113.265CP Đạt: 100% 0CP Đạt: 0% OCP Đạt: 0%
hi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội ua Hội đồng quần trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công PP chịu trách nhiệm tô chức thực hiện Neti quyê