TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHE TAO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CONG TY CO PHAN CHE TAO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng, hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông,
Anh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Đông Anh ngày 29 tháng 4 năm 2010;
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh ngày 29/4/2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2009 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2010
1.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2009:
~ Doanh thu bán hàng và cung cắp dịch vụ: 786.588.643.633đ
~ Tổng lợi nhuận trước thuế: 68.470.060.113đ
~ Thực hiện đầu tư xây dựng, tổng số: 30.193.000.000đ
2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
~ Doanh thu bán hàng và cung cắp dịch vụ: 830.665.265.000đ ~_ Tổng lợi nhuận trước thuế: 43.365.830.000đ
- Cổ tức: 15% trên vốn điều lệ
~ Kế hoạch đầu tư xây dựng, tổng số: 34.500.000.000đ
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý kiến
Điều 2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2009
êu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý
kiên
Điều 3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cỗ tức năm 2009 như sau:
Trang 2
Chỉ tiêu Tổng cơng tồnCty
a/Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 791.872.252.890
b/Tỗng chỉ phí 723.402.192.777
/Tỗng Lợi nhuận trước thuế 68.470.060.113
đ/Tông lợi nhuận sau thuế 59.901.782.073
Dự kiến phân phối lợi nhuận:
Diễn giải Số tiền
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 là] 59.901.782.073
Lợi nhuận đã tạm phân phối 392.376.031
Trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá 10.000.000.000
Tổng lợi nhuận phân phối 49.509.406.042
+ Quỹ đầu tư phát triển (35%), 17.328.292.115
+ Quỹ dự phòng tài chính (10%) 4.950.940.604
+ Quỹ dự dù trữ bỗ sung vốn điều lệ (10%) 4.950.940.604
+ Quỹ thưởng điều hành thuộc HĐQT 1.000.000.000 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 4.950.940.604 + Chỉ trả cô tức 14% /vốn điều lệ 9.144.800.000 Trong đó: đã tạm ứng 824/vốn điều lệ 5.225.600.000 + Lợi nhuận dé lai ee 7.183.492.115 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,75% đồng ý; 0,098% không đồng ý; 0,14% không, có ý kiến Điều 4 Thông qua tờ trình về mức trả thù lao cho HĐQT, BKS (nhue trình kèm theo) Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý kiến Điều 5 Thông qua về mức trích quỹ điều hành thuộc HĐQT (s1 (ờ trinh kèm theo) Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý' kiên
Điều 6 Thông qua một số điều khoản sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiér như được ghỉ trong biên bản đại hội)
- Sửa đổi Điều 1, mục d; Điều 24 mục 1; Điều 24 mục 3; Điều 36 phần e mục 1; Điều 36 mục 2 và Điều 46 mục 1 của Điều lệ Công ty:
Trang 3Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện
việc niêm yết
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý ki
Điều 8 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; nhất trí chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2009: là Công ty TNHH Kiểm
toán D.T.L
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,85% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,14% không có ý
kiến
lều 9 Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:
9.1 Bầu HĐQT: Các ứng viên đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào HĐQT - EEMC nhiệm kỳ 2010 2015: ~ Ông Phạm Ngọc Cõi Ông Trần Văn Quang Tỷ lệ số phiếu bầu: 100,00% Ty lệ số phiếu bầu: _ 99,93% - Ông Nguyễn Đức Công, Tỷ lệ số phiếu bầu: 99,84% - Ông Hồ Đức Thanh Tỷ lệ số phiếu bầu: 99,84%
Ông Lê Văn Điểm - — Tỷ lệsố phiếu bầu: 99,27%
Trong đó Ông Phạm Ngọc Cõi đã được các uỷ viên HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT 2 Bầu BKS: Các ứng viên đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BKS - EEMC nhiệm kỳ 2010 2015:
- Ong Trần Trung Ding - Tỷ lệ số phiếu bầu: 99,35% - Ong Cao Xuan Hai - số phiéu bau: 99,67%
- BaLéThj Thuy Anh - Tỷ lệ số phiếu bầu: 99,66%
Trong đó Ông Trần Trung Dũng đã được các thành viên BKS bu làm Trưởng
Ban kiểm soát
Nghị q ay gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại phiên
họp Đại hội đồng Cô đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết
nhất trí là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực
thì hành ngay ý
Aơi nhận: ee T/M DAI HOI DONG CO DONG
~ Công ty CP Chế tạo TBĐ Đông anh; CHỦ TỊCH HĐQT
~ Các Cty TNHH MTV, chỉ nhánh trực thuộc; ~ Các thành viên HĐQT;
~ Các Thành viên BKS;
~ Các cổ đông của Công ty;
~ Lưu VT, Ban Thư ký HĐQT